HCL 80/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRAREA NR. 80 din data de 21.04.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.04.2022; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A. cu nr. 865/31.03.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 9714/01.04.2022; Ţinând cont de Hotărârea nr. 5/31.03.2022 a Consiliului de administraţie al societății TETAROM SA privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA, din data de 02.05.2022, de raportul de specialitate nr. 10093/05.04.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; art. 1ll din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA; Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA. În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂȘTE: vV vY Y Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 02.05.2022, ora 11.00, respectiv în data de 04.05.2022, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 865/31.03.2022, anexă la prezenta hotărâre. Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane: dl. Avram Mircea Constantin, dl. [persoană fizică], dl. Goia Radu Andrei, dna. [persoană fizică], dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea, dl. Morar Marian, dna. [persoană fizică]. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea propunerii şi desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de Administraţie al societății TETAROM S.A., pentru un mandat de 4 ani începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane: Avătăjiţei loan Alexandru Avram Mircea Constantin Mărincean Corda Roxana Andreea Morar Marian [persoană fizică] [persoană fizică] DAPH»— Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea semnării contractelor de mandat cu administratorii desemnaţi la art. 3 al prezentei hotărâri, precum și a actelor adiționale, după caz. Art, 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societăţii Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www .primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Sârbu Paul Marius SECRETARUL general al municipiului TURDA, a E Asi i AA Jr. Elena Mihaela Marginean / e p VOTURI: pentu 14 | împotrivă 3 abţineri 2 Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanti la vot este 19. E — ROMÂNIA JUDEŢUL CLUIJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: Convocatorul nr. 865/31.03.2022 al Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, comunicat şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 9714/01.04.2022; e Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, (...)”; e Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generala a Actţonarilor la societatea Tetarom SA. e Prevederile art. 131, art. 139 alin. |, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Ocţavian Matei ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 10093/05.04.2022 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 865/31.03.2022 emis de Consiliul de Administraţie al societății TETAROM S.A şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 9714/01.04.2022. În conformitate cu prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, (...)” Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii: În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Tetarom SA, ale art. 131, art. 139 alin, 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Munteanu Sorina Felicia Ă | PRIMAR IA, pi fn SA. . i: tr. Tăietura Turgului nr. 47 NiaSfGbistare IT // LA 100285, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România ziual a_(Ă 7 ani A pere, cui, 407900 / 901 / 902 » Pax + 40 284432 750 ROMÂNIA teiaromQtetarom.ro / ww teiarom.ro COR AUDE ŢEARA war facebuok com/Tetaram II su RO 14343629, J12 / 1883 / 2001 9 | Îi RO13RNCB0108026586230001 tu BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ Li H = : $1/M/la Midi —— Nr.865/3 1.03.2022 CONVOCATOR Prin prezenta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. nr. 5/31.03.2022, dorim să vă aducem la cunoştinţă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care se va desfăşura la sediul societăţii TETAROM SA, din Municipiul Cluj- Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, la data de 02.05.2022, ora 11,00. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor : Art.1. Constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane: dl. Avram Mircea Constantin, dl. [persoană fizică], di. Goia Radu Andrei, dna. [persoană fizică], dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea, dl. Morar Marian, dna. Radu Rodica Renaia. Art.2. Propunerea şi desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de Administraţie al societății TETAROM SA, pentru un mandat de 4 ani începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane: Avălăjiţei loan Alexandru Avram Mircea Constantin Mărincean Corda Roxana Andreea Morar Marian [persoană fizică] [persoană fizică] maur Ha) Art.3. Semnarea Contractelor de mandat cu administratorii desemnaţi la art.2 precum și a actelor adiţionale, după caz. Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii dreptului de vot pentru şedinţa AGOA din data arătată în prezenta. În cazul în care pe data de 02.05.2022 nu se întruneşte cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor a societăţii TETAROM SA pentru ziua de 04.05.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeași ordine de zi. Preşedintele Consiliului de Administraţie Morar Marian TETAROM SA. a Str. Tăietura Turcutui nr. 47 (aa i 4002885, Cluj-Napoca, jud Ciuj, România Tel: + 40 264 407900 / 901 ! 902 Fax: + 40 264 432 750 tetaromtetarom.ro / www tetarom ro www facebook com/Tetarom RO 14343629, 412 / 1683 / 2001 RO13RNCB0106026586230001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ 4! HOTĂRÂRE NR. 5/31.03.2022 privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA, din data de 02.05.2022 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL TETAROM SA Compus din: Morar Marian — membru provizoriu - preşedinte Marincean Corda Roxana Andreea — membru provizoriu [persoană fizică] — membru provizoriu [persoană fizică] — membru provizoriu [persoană fizică] — membru provizoriu Avram Mircea-Constantin — membru provizoriu Goia Radu-Andrei - membru provizoriu În virtutea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin Actul constitutiv şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii TETAROM S.A., HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA în data de 02.05.2022, cu ordinea de zi stabilită prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Cluj, referitoare la numirea administratorilor societății TETAROM SA pentru un mandat de 4 ani. În cazul în care în data de 02.05.2022 nu se întruneşte cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor a societății TETAROM SA pentru ziua de 04.05.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeaşi ordine de zi. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Domnul Director General Viorel Găvrea. Preşedintele Consiliului de Administraţie Morar Marian | ||, Secretar | | N | Jr. bugen Cociș E a JUDEŢUL CONSILIUL CLUJ JUDEȚEAN HOTĂRÂRE privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acţionar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 56 din 21.03.2022 privind exercitarea calităţii de autoritate publică tutelară/acţionar pentru consiliul de administraţie/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 10487/2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 10505/2022 şi Avizul cu nr. 10487 din 24.03.2022 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Ținând cont de: > Raportul de propuneri de nominalizare al Comisiei de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj nr. 1001745.03.2022; [3 > Hotărârea AGA. a Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltarea infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa nr. 9/2022 prin adresa nr. 193/21.03.2022 înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu nr11273/21.03./2022; Luând în considerare prevederile art. 123 — 140 și ale art. 142 -153 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr.170/2020; În conformitate cu prevederile: > art. 173 alin. 2 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; > art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codu! civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > art.137A1 alin.] din Legea privind societăţile nr. 31(A4990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Guvernului nr. '722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/201) privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 81/2021 privind unele măsuri referitoare la procedura de selecţie a administratorilor întreprinderilor publice afptegoBatoritatea Consiliului Judeţean Cluj; SAR N > Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 217/2021 privind dec! hșarea procăpăi de A selecție a mernbrilor consiliului de administraţie de la unele întreprinderi publiceaflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj; E) SI N [i N e > > Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 247/ 2021 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aftate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj; În temeiul competenţelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (]) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; hotărăşte: Art. 1.(l) Se acordă mandat specia! doamnei Hodorogea Anca Cristina, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM SA, pentru: a) propunerea prelungirii mandatelor administratorilor neexecutivi provizorii începând cu data de 01042022 și până la ședința AGA. de numire a noilor administratori, dar nu mai mult de 2 luni, a următoarelor persoane: dl. Avram Mircea Constantin di. [persoană fizică] d!. Goia Radu Andrei dna. [persoană fizică] dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea dl. Morar Marian dna. [persoană fizică]. b) semnarea actelor adiţionale la contractele de mandat cu administratorii provizorii menţionaţi la pct. a), conform prezentei hotărâri; c) analiza Raportului asupra activităţii administratorilor societăţii TETAROM SA. pe semestrul || al anului 2021. (2) Se acordă mandat specia! doamnei Hodorogea Anca Cristina, în calitate de reprezentant al Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM SA, pentru: a) constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane: dl. Avram Mircea Constantin, dl. [persoană fizică], di. Goia Radu Andrei, dna. [persoană fizică], dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea, di. Morar Marian, dna. [persoană fizică]; b) propunerea şi desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de administraţie al TETAROM S.A,, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane: 1. dl. Avătăjitei loan Alexandru 2. dl. Avram Mircea Constantin 3. dna. Mărincean Corda Roxana Andreea 4. dl. Morar Marian 5. dna. [persoană fizică] 6. dl. [persoană fizică]; d) semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnaţi la pct. b), precum si a actelor adiţionale, după caz. Iauauna Art. 2. Se acordă mandat special domnului Lârinczi Zoltân Lâszi6, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru: a) constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane; dl. Bir6 Attila Bela, dna. Cozea Marinela Corina, dna. Luca Ernanuela ME dia Emil, dl. Marian Adrian Călin, dna. Moldovan Marinela, di. Mureșan Genși, A b) propunerea şi desemnarea în calitate de administratori nechie făt utivi în corel tu de adrninistraţie al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A,, pentru u mandat d 4'ani, incepând cu data semnării contractelor de mandat, a panică ersoane: i G/ 2 1. al. Biro Attila Bela 2. d. Burz Florentin 3. dl. lancu George Vlad 4. dna. Mărincean Simona Adriana 5. dna. Moldovan Marinela; c) semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnaţi la pct. b), precum și a actelor adiţionale, după caz; d) analiza Raportului asupra activităţii administratorilor societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pe semestrul |l al anului 202]. Art. 3. Se acordă mandat special doamnei Marchiş Angela Felicia, în calitate de reprezentant al Judetului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Clujana S.A., pentru: a) constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contract [...]