HCL 274/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 274 din data de 22.12.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2022; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A. cu nr. 2744/22.11.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 34294/23.1 1.2022; Ţinând cont de Hotărârea nr. 22/21.11.2022 a Consiliului de administraţie al societății TETAROM SA privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății TETAROM SA, din data de 23.12.2022, de raportul de specialitate nr. 35082/05.12.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comeri, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; > art. 13741, alin. 1 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA. În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 23.12.2022, ora 11.00, respectiv în data de 28.12.2022, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 2'744/22.] 1.2022, anexă la prezenta hotărâre. Art, 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru negocierea şi aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membrii în Consiliul de administraţie al TETAROM SA. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea şi aprobarea componentei variabile astfel: Componenta variabilă reprezintă valoarea ......... indemnizaţii fixe brute lunare şi se va acorda anual, în funcţie de gradul de indeplinire a indicatorilor, respectiv: - pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă; - pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă; Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea şi aprobarea completării prin act adiţional a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administraţie corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din convocator, și care constituie abexă la contractul de mandat. Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împutermicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea semnării, în numele şi pentru Judeţul Cluj, a actelor adiţionale, anexe la contractele de mandat prevăzute la art. 3 al convocatorului. Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de analiza Raportului asupra activităţii administratorilor societății TETAROM SA, pe semestrul I al anului 2022. Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societăţii Tetarom S.A.., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoștința publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Sălăgean Aron Adrian SECRETARUL general | al municipy(ilui TURDA, Jr. Elena Mi ela rginean (7) VOTURI: pentru Î4 împotrivă 5 abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti la vot este 19. ROMÂNIA JUDEŢUL CLULJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: Convocatorul nr. 2744/22.11.2022 al Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, comunicat şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 34294/23.11.2022 şi Hotărârea nr. 22/21.11.2022 a Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM SA privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății TETAROM SA, din data de 23.12.2022; * Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, (...)”; e Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; * Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generala a Actţonarilor la societatea Tetarom SA. * Prevederile art. 131, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei Z> ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 35082/05.12.2022___ RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la socictatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 2744/22.1 1.2022 emis de Consiliul de Administraţie al societăţii TETAROM S.A şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 34294/23.11.2022 şi Hotărârea nr. 22/21.11.2022 a Consiliului de administraţie al societății TETAROM SA privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății TETAROM SA, din data de 23.12.2022. În conformitate cu prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, (...)” Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercita, în numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii, În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Tetarom SA, ale art. 131, art. 139 alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Munteanu Sgrina Felicia 3 lie 20/12 E Ei tă PRIMĂRIA TURDA | care DM M.2ej | Nr. Îi istrare 2iu ÎL) 1 )] —anu200u) Ne, 2'744/22,11.2922 CONVOCATOR Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoştinţă Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. nr. 22/21.11.2022, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății TETAROM S.A. în data de 23.12.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. 'Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi: Art.1.Negocicrea și aprobarea sndicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari pentru administratorii membrii în Consiliului de administraţie al TETAROM S.A. Art.2. Propunerea şi aprobarea componentei variabile astfel: Componenta variabilă reprezintă valoarea ............... indemnizaţii fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv: pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă; pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă; Art.3. Propunerea și aprobarea completării prin act adițional a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administraţie corespunzător prevederilor art. 1 și 2, și care constituie anexă la contractul de mandat. Art.4. Semnarea, în numele şi pentru Judeţul Cluj, a actelor adiţionale, anexe ia contractele de mandat prevăzute la art.3, Art.5. Analiza Raportului asupra activităţii administratorilor societății TETAROM S.A. pe semestrul | al anului 2022. Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot pentru şedinţa A.G.O.A. din data de 23.12.2022, sau dupa caz 28.12.2022. În cazul în care pe data de 23.12.2022 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor a societăţii TETAROM SA pentru ziua de 28.12.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeași ordine de zi, Preşedintele Consiliului de Adininistraţie Morar Marian | A! TE HOTĂRÂRE NR. 22/21.11.2022 privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii TETAROM SA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA Compus din: Morar Marian — preşedinte Marincean-Corda Roxana-Andreea — membru [persoană fizică] — membru Avătăjiţei loan-Alexandru — membru [persoană fizică] — membru Avram Mircea-Constantin — membru [persoană fizică] - membru Întrunit în şedinţa prin corespondență din data de 21.11.2022 În virtutea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin Actul constitutiv şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii TETAROM S.A., HOTĂRĂȘTE Art.1, Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA în data de 23.12,2022(şi data de 28.12.2022 în cazul, în care nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor la prima convocare) cu ordinea de zi stabilită prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Cluj. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Domnul Director General Viorel Găvrea. Preşedintele Consiliului de Administraţie Morar Marian ( | Secretar dr. Eugen Cociş DRE 7 i | S.C. TETAROMSA. | TETAROM PS Z | Haporin! Consiliului de Administrape al TETAROM $ - semestrul | 2022 - Raportul asupra aciivităţii ce administrare ese întocmit conform prevederilor CUG 109, 201, fut. 55, (1) şi a Actului constitutiv, actualizat, al TETAROM S.A,, art.79, iitera n, Raportul este o prezentase fidelă şi cuprinzătoare asupra activităţii de adininistiare, care inciude şi informaţii referitoare la execuția contractului de mandat ei Directomlui General (DG), detalii cu privire le arctivirăţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportărite contabile semestriale ale societăţii, Acest raport va fi prezenta: în cadrul Adunării Generale a acţionarilor. 1. Activitatea Consiliului de Administrație În perioada rapostată, în conforinitate cu atribuţiile stabiliie prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie (CA) și prin Aciul constitutiv actualizat, CA a desfășurat sau a susținut desfăşurarea următoarelor activităţi: e monitorizarea aplicării Planului de administrare elaborai la începutul mandatului » urmărirea execuției contractelor de mandat (ale membrilor CA şi al DG), inclusiv realizarea indicatorilor cheie de performanţă stabiliți = întocmirea şi înaintarea spre apobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiţii, pentru anul în curs și, ulterior, urmărirea încadrării în acestea = întocmirea și înaintarea spre aprobare a Situaţiilor financiare aferente anului financiar încheia. * monitorizarea activităţii societății şi sprijin în derularea acesteia = participarea la şedinţe periodice și promovarea de proiecte de Hotărâri + convocarea AGA ori de câte ori a fost nevoie * aşigurarea afişării pe pagina de internet a societăţii a documenielor şi informaţiilor a căro? publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OG 109/2011, L 544/2001, 1 186/2013, 1, 176/2010, BG 583/2016, 10 1269/2021) susținerea de activități pentru înplementarea şi dezvoltarea continuă a Sistemului de Conirol Inter Manageria!, cu în mărirea respectării reglementărilor Ordiniiui SGG nr. 600/2014, Pentru buna desfăşurare a activităţilor din Parcurile Industriale (PI) Tetarom. CA şi execulivui TETAROI SA se întrunesc periodic peniru discutarea și luarea de hotărâri în ceea ce priveşte problemele care apar şi acţiunile de feruia! pentru dezvoltare. Astfel, în perioada raportată au avut loc 10 şedinţe (din care 8 prin corespondență), în urina cărora s-au adopiat 13 hotărâri, dinire care 3 au fost comunicate CIC cu soliciiarea de a fi promova: aprobate prin HCJ, și pă Activitatea desfăşurată de societate, în calitate de societate-administrator În conformitate cu atribuţiile stabilite prin Actul constitutiv actualizat și prin contractele de mandat ale membritor CĂ și al DG, în perioada de raportate s-au desfășurat diverse activităţi la nivelul societăţii: Servicii oterite investitorilor din PI Tetarom => Asigurarea utilităţilor la parametrii normali pt, clienţi (energie, gaz. apă, canalizare, telecomunicaţii, etc.) > Asigurare servicii specifice: pază, curăţenie - pe zonele comune, deszăpezirea drumurilor din incinta parcurilor, iluminat strada! în incinta drumurilor > Asigurarea infrastructurii, în baza contractelor încheiate, şi întreținerea acesteia şi a clădirilor 2 Asigurarea suportului investitorilor în relația cu administraţia locală și judeţeană, respectiv cu instituţiile abilitate peritru emiterea de autorizaţii, avize = Asistenţă de specialitate pentru investițiile din PI Tetarom, verificarea documentaţiilor şi urmărirea evoiuţiei investițiitor noi => Asigurarea de asistenţă (Juridică, financiară), la solicitare, pentru firmele rezidente în PI Tetarom = Susținerea şi promovarea unor acţiuni ale investitorilor din PI Tetarom (prin postare pe site-ul societăţii, einailuri trimise celorlalii agenți econcmici din PI Tetarom, Facebook. etc) 2 Întâlniri cu rezidenții din PI Tetarom (la solicitare sau periodice) pentru prezentarea şi ciscularea diverselor problemelor apărute Activităţi desfăşurate în scopul funcționării şi dezvoltării PI Tetarom 5 92 Activităţi de administrare, specifice societăţii administrator: o urmărirea îndeplinirii obligaţiilor din contractul de administrare dintre societate şi CIC a întocmirea şi raportarea periodică la CIC a calculului gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță m monitorizarea şi urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către rezidenții din PI Tetarom Q promovarea spaţiilor disponibile/devenite disponibile şi încheierea de contracte şi/sau acte adiţionale pentru Ocuparea acestora a organizarea de licitații, cu respectarea Codului administrativ şi a legislației aplicabile, în vederea ocupării spaţiilor din ultimele trei clădiri preluate în administrare (licitații realizate în baza unei documentații specifice elaborate în cadrul societăţii) D respectarea/monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice/gazelor naturale furnizate consumatorilor 0 verificarea periodică şi asigurarea întreţinerii instalațiilor/rețelelor (gaz, alimentare electrică, drenuri) în vederea funcționării în parametri și reducerea numărului de avarii cauzate clienților; lucrări de întreţinere a acestora reparaţii drumuri de incintă în PI Tetarom III amenajarea și întreținerea spaţiilor verzi în PI Tetarom ctivităţi în scopul asigurării funcţionalităţi societăţii: participarea la şedinţele CA şi AGA asigurarea demersurilor necesare pentru obținerea de autorizaţii și avize necesare funcţionării societăţii activități de contabilitate generală, conform legislaţiei în vigoare acțiuni specifice pentru desfăşurarea activităților de furnizare și distribuţie energie ei., furnizare gaze naturale menţinerea şi eficientizarea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu standardul ISO 900i — în perioada de raportare au avut loc diverse activități în vederea recertificării sistemului (audituri inteme calitate, ședința de analiza managementului, audit extern DEKRA) a întocmirea şi depunerea de raportări sau chestionare solicitate de diverse autorități publice; ANAF, ANRE, BNR, CIC, FMI, INSSE, MDRAP, etc. Q asigurarea participării angajaţilor la cursuri de instruire profesională a angajaţilor, conform legislaţiei, contractului colectiv de muncă și a planului de pregătire profesională întocmit — în contextul pandemiei, acestea s-au ținut în mediul online O şedinţe ale diverselor structuri interne de tip comisie sau comitet 0 întâlniri de lucru (cu potențiali investitori, furnizori, etc.) Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegaţii - potențiali investitori, oameni de afaceri, studenţi, etc. Promovarea și păstrarea imaginii societăţii, prin: întreţinerea/actualizarea site-ului societăţii [...]