HCL 132/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 132 din data de 24.07.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.07.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul nr. 1918/11.07.2019 al Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 433/12.07.2019; Ținând cont de raportul de specialitate nr. 14896/15.07.2019 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; > art. III din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA. > Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria. În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. |,lit.a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean luliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 12.08.2019, ora 11.15, respectiv în data de 19.08.2019, ora 11.15, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 1918 din data de 11.07.2019, anexă la prezenta hotărâre. Art, 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru constatarea încetării mandatului domnului Morar Marian din calitatea de administrator neexecutiv în Consiliul de Administraţie al societăţii TETAROM SA ca urmare a renunțării acestuia, începând cu data de 30.06.2019, precum şi constatarea vacantării funcţiei de administrator în cauză. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea demarării procedurii de selecţie pentru funcţia de administrator rămasă vacantă. Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca procedura de selecţie să se realizeze de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului cadru existent la autoritatea tutelară. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societăţii Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www .primariaturda.ro. Roş PI) SECRETARUL munițipiului TURDA, x Ă Jr. Pauia Letiţia Mic N “A (n 0, Ni Nec, n se SQL Mire P Îi cea pl ci CONTR ASEMNEAZĂ, la fs : Si VOTURI: pentru 21 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti la vot este 21. ROMÂNIA JUDEŢUL CLULJ MUNICIPIUL TURDA___ PRIMAR REFERAT DE APROBARE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor | i Luând în considerare: Convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. TETAROM S.A, cu nr. 1918/11.07.2019, comunicat şi înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 433/12.07.2019; e Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, $...)”; e Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria; e Prevederile art. 131, art. 139 alin. |, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian (Octavian Matei ME, ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. V45y 15.07.2019 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 1918/11.07.2019, emis de Consiliul de Administraţie al S.C. TETAROM S.A şi comunicat Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 433/12.07.2019. În conformitate cu prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii „ administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, (...)” Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean luliana-Maria, ale art. 131, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Ioana Ursula Iftime ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2 NR.W_ DIN Voi Dot RAPORT la proiectul de hotărâre privind N AENamen Au Ce dul N Îi ani Ce asa Pa Dn 9imcn, La Ac btana da i i , Având în vedere: Lai RP e Aa ma Rue. În temeiul prevederilor: Ocna veac [204 — 00 Mm. SA |hoa = de mat |449 — mat mu , Ma pet — MU_ We No%lOalb Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate Mu 3 Onea Weste cat da Evei babe | i comisiei Secretarul gomisiei | Lă Fat 'P TETAROM = Nr. 1918 7/11 Iulie 2019 CONSILIUL LOCAL Tie. Ne tvegitrare VID Za ma _SĂ a 90 CONVOCATOR Prin prezenta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. nr, 17/41.07.2019, dorim să vă aducem la cunoştinţă, organizarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii TETAROM S-A. în data de 12 august 2019, ora 11:15 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nt. 47, cu următoarea ordine de ZI 1. Constatarea încetării mandatului domnului Morar Marian din calitatea de administrator neexecutiv în Consiliul de Administraţie al societăţii TETAROM SA ca urmare a renunțării acestuia, începând cu data de 30.06.2019, precum şi constatarea vacantării funcției de administrator în cauză; 2. Aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcţia de administrator rămasă vacantă; 3. Aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului cadru existent la autoritatea tutelară. Vă comunicăm în anexă HCJ nr. 130/2019. În situaţia în care nu se întrunește cvorumul în data de 12 august 2019, ora 11:15, prezentul convocator este valabil pentr organizarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății TETAROM S.A. în data de 19 august 2019, ora 11:15 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47. Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii dreptului de vot. Preşedintele Cot ide Administraţie tura Turcului ne 47 ana 797 TETARUOM ț 9 BANCA FO ALĂ ROMÂNA, CLUJ HOTĂRÂRE NR. 17/11.07.2019 privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA Compus din: [persoană fizică] — preşedinte Corda Roxana Andreea — membru [persoană fizică] — membru [persoană fizică] — membru [persoană fizică] — membru Avram Mircea-Constantin -- membru Având în vedere şedinţa prin corespondență din data de 11.07.2019, Ca urmare a comunicării de către autoritatea tutelară a HCJ nr. 130/2019, În virtutea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin Actul constitutiv şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii TETAROM S.A., HOTĂRĂȘTE Art]. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA, cu următoarea ordine de zi: a. Constatarea încetării mandatului domnului Morar Marian din calitatea de administrator neexecutiv în Consiliul de Administraţie al societăţii TETAROM SA ca urmare a renunţării acestuia, începând cu data de 30.06.2019, precum şi constatarea vacantării funcţiei de administrator în cauză; b. Aprobarea demarării procedurii de selecţie pentru funcţia de administrator rămasă vacantă; c. Aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului cadru existent la autoritatea tutelară. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează departamentele de specialitate. Preşedinţele Consiliului de Administraţie ETA! Abrudlea; a Secretar Pad . Meda Medrea | M ML | a == = = e ș JUDEŢUL CLUJ CONSILIUL JUDEŢEAN Ne. 19.034 din 01.07.2019 CĂTRE | | sc. PI SA. TETAROM S.A. , INREG, NR, su i aa Pe: CLUJ-NAPOCA, STR. TĂIETURA TURCULUI NR. 47 44 fe. LUNA ft leu 204 In conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu Modificările şi completările ulterioare, ataşat prezentei, vă comunicăm un exemplar al HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ NR. 130 din 28.06.2019, în vederea punerii în aplicare a prevederilor acesteia, SECRETAR AL JUDEŢULUI, * depis, A Directar Executiv: Ligia CÎINEANU = eta | f Servitiu:Ionela PINTICAN Esca (A - intochit;consilier :Gina Grecu | 1 ex, &, cv SD, TI Direcţia Administraţie şi Relații PubicE Serviciul Administraţie Publică, A.T.0.P. Calea Dorobanţilor nr. 106, camera 407, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, România tel: 0372 640053; E-mail: administrați „ro, Web Www ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ CONSILIUL JUDEȚEAN a HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţa ordinară; Având în vedere Referatul de aprobare cu nr, 19034/2019 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar, propus de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mînzat Marius, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 19034,/2019 şi de Rapoartele Comisilor de specialitate nr. 1 si 4; Ținând cont de adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 19034/30.05.2019, prin care domnul Morar Marian îşi înaintează demisia din funcţia de administrator-membru al consiliului de administrație al TETAROM S.A.; În conformitate cu prevederile: > art. 91 alin, (1) lit, a) alin. (2) kit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109 /2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 288/2016 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecţiei membrilor consiliului de administraţie la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj; , > Hotărârea Consiliului Judeţean Ciuj nr. 14/2017 constituirea Comisiei de selecţiei a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 112/2017 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administraţie la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj; > Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 131/2017 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administraţie al societății Tetarom S.A. > Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 224/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generala a Actionarilor la Tetarom S.A., in vederea exercitarii drepturilor de acţionar; > Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 13/2018 privind acordarea unu; ifiadăi? >. special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generala a NA lor la AS io Tetarom S.A,, in vederea exercitării drepturilor de acționar; > Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 152/2018 privind acordarea A mi special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generala a Acţib or ja Tetarom S.A,, in vederea exercitarii drepturilor de acţionar; iz Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 - 98 coroborate cu cele ale art. aq 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; cl mea me m me = În temeiil drepturilor conferite prin art, 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin, (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; : hotărăşte: Art, 1, Se acordă mandat special doamnei [persoană fizică], în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la 'TETAROM S.A,, pentru: . a) constatarea încetării mandatului domnului Morar Marian din calitatea de administrator neexecutiv în Consiliul de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, ca urmare a renunţării acestuia, începând cu data de 30.06.2019, precum şi constatarea vacantării funcției de administrator în cauză. b) aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă; c) aprobarea ca procedura de selecţie să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară. Art. 2, Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor va depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării şedinţelor A.G.A, copii conforme cu originalui ale hotărârilor adoptate şi ale proceselor-verbale ale şedinţelor. Art. 3, Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mtazat Marius, prin Direcţia Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, precum și societatea TETAROM S.A. şi doamna [persoană fizică]. Art. 4, Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, domnului Mînzat Marius- vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj; Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; societății TETAROM S.A, doamnei [persoană fizică], precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro", pa Contrasemnează: PREŞEDINTE, ai „SECRETAR AL JUDEŢULUI, Tinu m k Simong Gaci Nr. 130 din 28 iunie 2019 Prezenta hatărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 28 voturi “pentru” şi 2 consilieri judeţeni nu au votat. Consilieri judeţeni prezenţi: 30 din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie,