HCL 234/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 234 din data de 31.10.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2023; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A. cu nr. 2298/04.10.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 28824/04.10.2022 şi adresa nr. 2337/06.10.2022, prin care se completeză ordinea de zi a convocatorului, înregistrată la Primăria Municipiului Turda sub nr. 29096/06.10.2022; Ţinând cont de Hotărârea nr. 18/04.10.2022 a Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM SA privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA, din data de 07.11.2022, de raportul de specialitate nr. 29098/06.10.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comer, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; > art. 13791, alin. l din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA. În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj. la data de 07.11.2022, ora 11.00, respectiv în data de 09.11.2022, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 2298/04.10.2022, anexă la prezenta hotărâre. Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru desemnarea domnului [persoană fizică] în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM SA, de la data semnării contractului de mandat până la data de 02.05.2026. Art, 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrul Consiliului de Administraţie al societății TETAROM SA menţionat la art. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea remuneraţiei membrului Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM SA precizat la art. 2, formată dintr-o indemnizaţie fixă în sumă netă de 2.000 lei şi a componentei variabile care se stabileşte anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari cu membrul consiliului de administraţie, care constituie anexă la contractul de mandat. Art, 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la art. 2 al prezentei hotărâri. Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM SA pentru semestrul I al anului 2022. Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. socictăţii Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Sârbu Paul Marius NS SECRETARUL general N al municipiu TURDA, ) Jr. Elena Mihaela Marginean ,? VOTURI: pentru 15 împotrivă 3 abţineri 3 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti la vot este 21. ROMÂNIA JUDEȚUL CLULJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: Convocatorul nr. 2298/04.10.2022 al Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, comunicat şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 28824/04.10.2022 şi adresa nr. 2337/06.10.2022, prin care se completeză ordinea de zi a convocatorului, înregistrată la Primăria Municipiului Turda sub nr. 29096/06.10.2022; e Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, (...)”; e Prevederile art. 1209 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generala a Actţonarilor la societatea Tetarom SA. e Prevederile art. 131, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. [, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Ocţavian Matei (/ / CI SA / / 4 ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 9AoA8/ Oplo 0022 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 2298/04.10.2022 emis de Consiliul de Administraţie al societății TETAROM S.A şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr, 28624/04.10.2022, precum şi adresei nr. 2337/06.10.2022, prin care se completeză ordinea de zi a convocatorului, înregistrată la Primăria Municipiului Turda sub ar. 29096/06.10.2022;. În conformitate cu prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, (...)” Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Tetarom SA, ale art. 131, art. 139 alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Munteanu Sorina Felicia A A ÎN: 20804 DATA: 04/10/ahaa 4 za y 30JE PRIMĂRIA TURDA | ate . y 5 A) gistrare_Q > Ziu JVhuna_]()__ anu 202 Nr. 2298/04.10.2022 CONVOCATOR Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoştinţă Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. nr. 18/04.10.2022, prin cars s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății TETAROM S.A. în data de 07.11.2022, ora 11,00 ia sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr, 47, cu următoarea ordine de zi: Art]. Propunerea și desemnarea domnului [persoană fizică] în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administraţie. de la data semnării contractului de mandat până la data de 02.05.2026. Art.2, Propunerea şi aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrul Consiliului de administraţie menţionat la art. |, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Propunerea și aprobarea remunerației membrului Consiliului de Administraţie precizat la art. 1, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Art.4. Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu membrul consiliului de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat, Art.5. Semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la art.1 . Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de voi pentru ședința A.G.O.A. din data de 07,1 1.2022, sau dupa caz 09,11.2022, În cazul în care pe data de 07.11.2022 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor a societății TETAROM SA pentru ziua de 09.11.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, sir. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeaşi ordine de zi. Preşedintele Consiliului de Administraţie Morar Marian _ | HOTĂRÂRE NR. 18/04.10.2022 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor CONSILIUI, DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA Compus din: Morar Marian — preşedinte Marincean-Corda Roxana-Andreea — membru [persoană fizică] — membru Avătăjiței loan-Alexandru — membru [persoană fizică] — membru Avram Mircea-Constantin — membru Îatrunit în şedinţa prin corespondență din data de 04.10.2022 În virtutea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii TETAROM S.A., HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA în data de 07.11.2022(şi data de 09.11.2022 în cazul, în care nu se întruneşte cvorumul pentru validitatea deliberărilor ia prima convocare) cu ordinea de zi stabilită prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Cluj nr. 166 din 29.09.2022. Art.2, Cu ducerea ia îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Domnul Director General Viorel Găvrea. Preşedintele Consiliului de Administraţia Tana 3 Morar Marian, ] Secretar , Ir. Eugen Cosiş i me mm lene cei ema saca i pica JUDEŢUL CLUJ CONSILIUL si JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind exercitarea calităţii de autoritate publică tutelară ia societățiie TETAROM S.A și Centrul Agro Transilvania S.A. Consiliul Judeţean Ciuj întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr, 173 din 19.09.2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară la societățile TETAROM SA și Centrul Agro Transilvania S.A, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 3718/14.09.2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 3721414092022 şi de Avizul cu nr, 3718 din 21.09.2022 adoptat de Cormnisia de specialitate nr, 4, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codu! administrativ, cu modificările și completăriie ulterioare; Ținând cont de Raportul de propuneri! de nominalizare a! Comisiei de selecţie a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj nr. 36449/2022; Luând în considerare prevederile art. 123 - 140 și ale art, 142 - 153 dir Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Clui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr.170/2020, repubiicață; În conformitate cu prevederile: > art. 173alin (i) tit. a)și2 it. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului ni. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și compiatările ulterioare; » att. 2009 - 2042 din Legea privind Codul civi! nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; » art. 1374] alin. |) din Legea privind societăţile nr. 314990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr, 109/20Ti privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 11/2016, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și compietările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 81/2021 privind unele mâsuri referitoare la procedura de seiecție a administratorilor întreprinderilor publice aflate suo autoritatea Consiliuiui Judeţean Cluj; > Hotărârii Consiliului Judeţean Ciuj nr. 217/2021 privind declansarea proceduri! de selecție a membrilor consiliului de administraţie de la unele întreprinderi pubice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, > hotărârii Consilului Judeţean Cluj nr. 247/2071 priina aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a edmitsteâtertor de | unele întreprinderi pubi'ce aflate sub autoritatea Consilii ui dtăbţean | Ch, » Hotărârii Consiliului Judeţean Ciuj nr. 55/2022 privind eyartitârea calită și de autoritate publică tute ara/acționar pentru ŞI cgiaudul + de administrație/administrator a! unor întreprinderi publice af e sub auto ca) tea Consiiiului 2udeţean Cluj. v În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (]) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codu! administrativ, cu modificările și completarile uiterioare; hotărăşte: Art. 1. Se acordă mandat specia! doamnei Hodorogea Anca Cristina, în calitate de reprezentant al Judeţului Cluj în Adunarea Cenerală a Acţionarilor la TETAROM SA, pentru propunerea și desemnarea domnului [persoană fizică] în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de administrație al TETAROM SA, de la data sernnării contractului de mandat până la data de 02052026, Art. 2. Se acordă mandat special domnului Lărinczi Zoltân Lâszi6, în calitate de reprezentant a! Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru propunerea şi desemnarea doamnelor Feșnic Claudia Silvia și Rusu Denisa Roxana în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de administrație al Agro Transilvania Cluj SA, de la data semnării contractelor de mandat până la agata de 02.05.2026. Art. 3. Se acordă mandat speciai reprezentanţilor judetului Cluj în adunările genarale a acţionarilor la societăţile precizate de la art. 1 - 2 pentru: a) propunerea şi aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii neexecutivi menţionaţi ia art. ] şi 2, conform modelului-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, adaptat corespunzător, b) propunerea şi aproparea remuneraţiei membrilor consiliilor de administraţie precizaie la art. ] și 2, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 2.000 le! și a componentei variabile care se stabileşte anua,, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari c) negocierea indicatoriior de performanţă financiari şi nefinanciari cu administratorii desemnați la art ] și 2, care constituie anexă la contractile de mandat; d) semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnaţi potrivit art. ? și 2, precum și a actelor adiționale, după caz. Art. 4. Reprezentanţii Judejului Cluj în adunările generale ale acţionarilor și președinții consiliiior de administrare aie societăților precizate la art. 1 și 2, vor depune la Consiliu! Judeţean Cluj, în termen de ce! mult două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţelor A.G.A/C.A, copii conforrne cu originalul hotărârilor adoptate, materiale aferente şi procesele-veroale aie şedinţelor. Art. 5. Cu punerea în apiicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Directia Generală Buget-Finante, Resurse Umane, precum și reprezentanţii Judeţului Ciuj în AGA. la societățile TETAROM SA. și Centrul Agro Transilvania SA. societatea TETAROM SA. și societatea Centru! Agro Transilvania S.A Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finante, Resurse Umane; societății TETAROM SA; societății Centrul Agro Transivania Cluj SA, persoanelor nominalizate !a art.! și 2, precum şi Prefectuiui Judeţului Cluj şi se aduce a cunoştinţă pubiică prin afișare la sediu! Consiliu ui Judeţean Cluj şi prin postare pe pagina de internet "vre fie ajita. z pn pr U Contrasemnează: EDINTE, [...]