HCL 235/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 235 din data de 31.10.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa odinară în data de 31.10.2022; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul cu nr. 2214/12.10.2022 al Consiliului de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria municipiului Turda sub nr. 29911/13.10.2022; Ținând cont de raportul de specialitate nr. 30148/17.10.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 - pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerţ, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; > art. III din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. În temeiul drepturilor conferite prin art. 92, art. 129, alin. 3, lit. e, alin. 9, lit. c, art. 131, art. 139, alin. 2, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din comuna Apahida, sat Dezmir. str. Crişeni F.N., judeţul Cluj, la data de 14.11.2022, ora 10.00, respectiv în data de 15.11.2022, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 2214 din data de 12.10.2022, parte integrantă, anexă la prezenta hotărâre. Art, 2, Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de analiza Raportului asupra activităţii administratorilor societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA aferent semestrului 1 al anului 2022. Art, 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru aprobarea desemnării în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de Administraţie, pentru un mandat începând cu data de 14.11.2022 și până la data de 02.05.2026, a următoarelor persoane: Feşnic Claudia Silvia; Rusu Denisa Roxana. Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, de la art. 3 al prezentei hotărâri, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabileşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea contractului de mandat care se ăncheie cu membrii Consiliului de Administraţie. Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnați la art. 3 al prezentei hotărâri. Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu membrii consiliului de administraţie, care constituie anexă la contractul de mandat. Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Sârbu P , Marius Pa ANS N SECRETARUL general PAX N al municipiului/TURDA, i & A Jr. Elena Mihaela Marginean VOTURI: pentru 12 împotrivă 3 abţineri 6 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti la vot este 21. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: * Convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 2214/12.10.2022 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 29911/13.10.2022; e Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, (...)”; * Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; * Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea societăţii Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A; * Prevederile art. 131, art. 139 alin. 2, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit.a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun şi pe cale de consecință propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 30148/17.10.2022 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului cu nr. 2214/12.10.2022 emis de Consiliul de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 29911/13.10.2022. În conformitate cu prevederile art. 131 din in Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”; Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, ale art. 131, art, 139 alin. 2, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre, Şet Serviciu Administraţie Publică Locală Munteanu Sorina Felicia 13. Dct. 2022 9:18 Centrul AGRO TRANSILVANIA Cluj p. 1/79 E CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA , r p2 com, Aphhida, sal Dezmir, Str. Crişeni FN, 407039, jud, CLUJ ! [2 | (a) /) /Consiiui Reg;Com: 12/1571/2003, CIR: RO16369218, CSSV': 101.850 RON “ | Judejean T.+40264504200, F.+10264504203, hitp:/Avaw.agrotransilvanla.ro me trenslivania CLU: mall: contaciagrotranslivania.ro; agrotransllvanla/aomall.com pag £ din 2 / | Nr. 2214/12.10.2022 | PRIMAR NY PI CONVOCATOR 2 . ja 20 ist De 110/Al Consiliul Judeţean Cluj Consiliu! Local Apahida [i ia (0): Gula Bax: 0372/64.00.70 Fax: 0264/231.475 Eta ul Consiliul Local Turda Consiliul Local Câmpia Turzii Fax: 0264/317081 Fax: 0264/365467 Consiliul Local Dej Consiliul Local Gherla Fax: 0264/223.260 Fax: 0264/241.666 Consiliul Local Huedin Fax: 0264/351564 Prin prezenta, Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în numele Consiliului de administraţie, Având în vedere Hotărârea nr. 28/12.10.2022 a Consiliului de administraţie privind aprobarea convocării Adunării Generale a Acţionarilor, , În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice a Actului constitutiv şi Statutalwi societăţii şi a prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată şi actualizată, Convocă Adnnarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc luni, 14.11.2022, ora 10%, la sediul societăţii, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni, FN, judeţul Cluj , cod 407039, cu următoarea ordine de zi: 1. Analiza Raportului asupra activității administratorilor societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A aferent semestrului I al anului 2022; 2. Aprobarea desemnării în calitate de administratori neexecurivi în Consiliului de Administraţie, pentru un mandat începând cu data de 14.11.2022 şi până la data de 02.05.2026, a următoarelor persoane; Feşnic Claudia Silvia; Rusu Denisa Roxana. 3, Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliilor de Administraţie de la punctul 2 de mai sus, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari]; 4. Aprobarea Contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliilor de administraţie, 5. Semnarea Contractelor de mandat cu administratorii desemnați la punctul 2 de mai sus; 6. Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu membrii consiliului de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat; 7. Diverse. Materialele de şedinţă vor putea fi consultate la sediul societăţii începând cu data de 13.10.2022, de luni până joi, în intervalul orar 08.00 — 15.30, iar vinerea între orele 08.00 — 13.00 (cu excepția zilelor legale libere) și pe pagina de internet a societăţii: www.avvoatransilvania.ro, conform prevederilor art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei vor fi aduse la cunoştinţa acţionarilor prin publicare pe pagina de internet a societăţii, până la data şedinţei, pentru accesul acţionarilor, 13. Oct. 2022 9:18 Centrul AGRO TRANSILVANIA Cluj No. 1253 P. 2/2 CE CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA pei . p com, Apahida, st Dazmlr, Sur. Criseni SN, 407039, jud, CLUJ INI fa | [ L Coristiul Reg.Com: 312/157)72094, CLR: RO16369218, CSS: 101.850 LON b Nudejean 2402645804200, 7.+40264504203, huu:/hvww.agroimiasilwpnin.ra 1... ii tronsivanla CLU! mnil: conineiDagratvansilvânia.ro; atroiranslivania Agmaij,com Ă pag; 2 din 2 Conform prevederilor at. 44 coroborate cu prevederile art. 45 din OUG 109/2011, acționarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, Prin derogare de la prevederile ast. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data şedinţei adunării generale a acţionarilor. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronica şi vor fi trimise la adresa de email a societăţii: agrotransilvania( gmail.com Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acționari cu cel puţin 48 de oze înainte de adunarea generală. În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acţionarilor este reprogramată pentru data de 15.11.2022, ora 10%, [a sediul societăţii precizat mai sus, Preşedintele Consiliului de Administraţie, Simona-Adviana Marincean [pl