HCL 285/2018 Turda adoptată

ROMĂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 285 din data de 14.08.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința odinară din data de 14.08.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 2571/08.08.2018; Ținând cont de raportul de specialitate nr. 16070/10.08.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 36 alin. 3, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > art. 11] din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. 1, lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art, 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni F.N., judeţul Cluj, la data de 11.09.2018, ora 10.00, respectiv în data de 12.09.2018, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 2571 din data de 08.08.2018, anexă la prezenta hotărâre. Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru constatarea încetării mandatului de administrator provizoriu al doamnei Cozea Marinela-Corina, ca urmare a finalizării procedurii de selecţie a administratorilor societăţii, conform OUG nr. 109/2011, actualizată. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea şi desemnarea, în calitate de administrator neexecutiv, în Consiliul de administraţie, a doamnei Cozea Marinela-Corina, începând cu data semnării contractului de mandat şi până la data de 16.11.2021. Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru propunerea şi aprobarea remuneraţiei administratorului neexecutiv în consiliul de administraţie al CAT (doamna Cozea Marinela-Corina), formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă brută de 1800 lei şi o componentă variabilă, care se stabileşte anual, în funcţie de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în Planul de administrare şi gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea şi aprobarea Contractului de mandat, încheiat între Centrul Agro Transilvania Cluj SA, reprezentată de AGA şi administratorul neexecutiv (doamna Cozea Marinela-Corina), Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru desemnarea reprezentantului AGA împuternicit cu semnarea contractului de mandat specificat la punctul 4 al ordinei de zi. Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea Raportului asupra activităţii de administrare aferent semestrului I al anului 2018, întocmit de Consiliul de administraţie al CAT. Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea şi aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, rezultați din planul de administrare. Art, 9. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Nap Adrian SECRETARUL municipițilui TURDA, s Jr. Paula Letiţia/Mic VOTURI: pentru 17 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti la vot este 17. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: e Convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 2571/08.08.2018 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Secretariatul Consiliului local al Municipiului Turda sub nr. 834/10.08.2018; * Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care stipuleaza “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, e Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza cărora, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A; e Prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. |si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun si pe cale de consecinta propun spre dezbatere si adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 16070/10.08.2018 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 2571/08.08.2018, emis de Consiliul de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 15988/09.08.2018. În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “persoanele împulernicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnale prin hotărâre a consiliului local...”; Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii, In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art, 115, alin. |, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adopiarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală loana Ursula Iftime i, Si: i CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA bă com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ f |] Consiliul Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON dat Judejean T.:+40264504200, F.-+40264504208, hitp://www.aerotransilvaniu.ro ROMÂNIA a cu] transilvania CLUJ mail: contactBagrotransilvania.ro; agrotransilvaniarsmail.cora în 2078 sat vopsea pag. | din 2 Nr..9 9-7 /08.08.2018 e 3 ] Nr înri rare A. = = | N CONVOCATOR [za AI 36 „077| e w PA | N | . 4) Consiliul Judeţean Cluj Consiliul Local Apahida pp CONSILIUL LOCAL TURDAg, x: 0264/231.475 Fax: 0372/64.00.70 8% !, Ne, înregistrare 991 MA Consiliul Local Turda lo o $ Jo) Consiliul Local Câmpia Turzii Fax: 0264/317.081 Ziua luna anul 291d a: 02641365.467 Consiliul Local Dej Consiliul Local Gherla Fax: 0264/223.260 Fax: 0264/241.666 Consiliul Local Huedin Fax: 0264/351.564 Prin prezenta, Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), în numele Consiliului de administraţie, În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Legea societăţilor nr. 31/1990 Şi, Ţinând cont de următoarele: - Prevederile Hotărârii nr 152/30.07.2018 a Consiliului Fadeţean Cluj privind unele măsuri referitoare la consiliile de administraţie ale întreprinderilor publice alate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj; - Hotărârea nr. 58/07.08.2018 a consiliului de administraţie al CAT, prin care a fost aprobată convocarea Adunării generale Ordinare a Acţionarilor societății pentru luna septembrie 2018, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc marţi, 11 septembrie 2018, ora 10%, la sediul societăţii, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni, EN, judeţul Cluj , cod 407039, cu următoarea ordine de zi: 1, Constatarea încetării mandatului de administrator provizoriu al doamnei Cozea Marinela-Corina, ca urmare a finalizării procedurii de selecţie a administratorilor societăţii, conform prevederilor OUG 109/2011, actualizată; 2. Propunerea şi desemnarea, în calitate de administrator neexecutiv, în Consiliul de administraţie, a doamnei Cozea Marinela-Corina, începând cu data semnării contractului de mandat şi până la data de 16.11.2021; 3. Propunerea și aprobarea remuneraţiei administratorului neexecutiv în consiliul de administrație al CAT (doamna Cozea Marinela-Corina), formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 1800 lei şi o componentă variabilă, care se stabilește anual, în funcţie de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în Planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari; Lă [2] CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA i com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ Consiliul Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON Judeţean 'T.+40264504200, F..++40264504208, hitu://wrww.aerotransilvania.ro y N zectruliă transilvania CLUJ mail: contact Qagrotransilvania.ro; agrotransilvaniacasmail.com ROMÂNIA pag. 2 din 2 4. Propunerea şi aprobarea Contractului de mandat, încheiat între Centrul Agro Transilvania Cluj SA, reprezentată de AGA şi administratorul neexecutiv (doamna Cozea Marinela-Corina); 5. Desemnarea reprezentantului AGA împuternicit cu semnarea contractului de mandat specificat la punctul de mai sus; 6. Prezentarea Raportului asupra activității de administrare aferent semestrului 1 al anului 2018, întocmit de Consiliul de administraţie al CAT; 7. Negocierea şi aprobarea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari, rezultați din planul de administrare; 8. Diverse. Materialele de şedinţă vor putea fi consultate la sediul societăţii începând cu data de 09.08.2018, de iuni până joi, în intervalul orar 07.00 — 15.30, iar vinerea între orele 07.00 — 13.00 (cu excepţia zilelor legale libere). Ţinând cont de prevederile art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei vor fi aduse la cunoştinţa acţionarilor prin publicare pe pagina de internet a societăţii, până la data şedinţei, pentru accesul acţionarilor Vă rugăm ca persoana desemnată din partea dumneavoastră la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor să posede delegație/mandat scris(ă)_ în acest sens, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot pentru şedinţa AGA din 11.09.2018, ora 10%, Votul scris poate fi manifestat conform prevederilor art. 45 (5) din OUG 109/2011 şi înainte de data AGA, cu condiţia depunerii acestuia, la sediul societăţii, cu ce puţin 48 de ore înainte de data şedinţei. În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acţionarilor este reprogramată pentru data de 12.09.2018, ora 10%, la sediul societăţii precizat mai sus. Emil Luca: SI 4, scara LA Preşedintele.Conșiliului de Administrație, zisa 0: > ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2. NR. DIN |h:05) 094 RAPORT la proiectul de hotărâre privind otondaua VA pmamdei- apecie papmneutaa lulu) În Sac arm Sa Codwă AG.o.N. l Având în vedere: — Vant a Cu miuaa_ — Naganit ad pe cadă — Qsmseasten 0 OA, În temeiul prevederilor: — Oy. esa | Zon — Lea m. SA [La30 Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate | . 2 O wineeca vase. e Preşedintele comisiei Secretațul comisiei Man CC