HCL 327/2018 Turda adoptată

Di ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 327 din data de 31.10.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa odinară în data de 31.10.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 3076/03.10.2018; Ținând cont de raportul de specialitate nr. 20084/05.10.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 36 alin. 3, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > art. LII din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. 1, lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni F.N., județul Cluj, la data de 05.11.2018, ora 10.00, respectiv în data de 06.11.2018, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 3076 din data de 03.10.2018, anexă la prezenta hotărâre. Art, 2, Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2018, rectificat, al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea şi aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru administratorii, membrii în Consiliul de administraţie al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A. Art, 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea şi aprobarea componentei variabile parte a remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie ai societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, după cum urmează: “Componenta variabilă reprezintă valoarea a două indemnizaţii fixe brute lunare şi se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv: - pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă; - pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă” Art, 5, Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea completării, prin anexă, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administraţie corespunzător prevederilor punctelor 2 şi 3 din ordinea de zi şi aprobarea acestor anexe (Anexa 7 “indicatori de performanţă pentru administratorii CAT” şi Anexa 2 “ Componenta variabilă, parte a remuneraţiei membrilor CA şi CAT”). Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru desemnarea reprezentantului AGA împuternicit cu semnarea anexelor menţionate la punctul 4 al ordinei de zi. Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro, PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Năstase Paul SECRETARUL myhicipiului TURDA, „EP Jr. Paula L&ţiţia Mic > 4 Z VOTURI: pentru 20 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanti la vot este 20. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: e Convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 3076/03.10.2018 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Secretariatul Consiliului local al Municipiului Turda sub nr. 969/04.10.2018; + Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care stipuleaza “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, e Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza cărora, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A; e Prevederile art. 36 alin. |, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit.c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun si pe cale de consecinta propun spre dezbatere si adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian pn zaa Matei air i ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 20084/05.10.2018 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 3076/03.10.2018, emis de Consiliul de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 19872/03.10.2018. În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”; Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. €, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şet Serviciu Administraţie Publică Locală ROMÂNIA JUDETUL CLUJ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA | COMISIA DE SPECIALITATE NR. y) NR.96% DIN 92.410 2018 RAPORT la proiectul de hotarâre privind ateadanta umui mmomsed omectaQ hu huiimiand ulii Comte Vasul Twnae Vi Ahimunta Gamunota a AcMamesitaa Me Croce letre Comdl. Aepo Naomattvamate- Ci SA. Ne wedusa astexcils it dauptavila, A asta, Mu cedat Nawui Coseole Oa tun a AM anemlu h | Având în vedere: = Goo ocs anul Coen ulii du adrnta bit 56 eta = Seprouance A maoâine. _ Dope A Opeete del În temeiul prevederilor : 2 Vai na, Sa |aoo sas wa. Sat |t43e — A em Son |too% — Metru Vu [dotb Pentru considerentele aratate mai sus, comisia de specialitate ma avea pesta ce Aa MWokenân , PRESEDINTELE COMISIEI SECRETARUL ora EI Consilicr, „SF i = | [/ / 3, oct, 2018 10:10 ventrul AGRU TRANSILVANIA Cluj Sg CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ 54 i cazu. Apahlda, sat Dezmir, Str. Cristi FN, 407039, jua. CLUJ i agro Consiliul Reg:Con: 1124157142004, CLE: 0163692718, CSS: 101.850 RON E Judejaan T.+40264501200, F,+40026.4514209, hutp;/Apt-ayrotransiivnnin,ru M ÂNIA i es iraneilvania CL mut; cuninelQiagrotransilvania.ro; agrolransilvanie devil, sur a Ta pinalocana pag. Ldin? Nr, 8.046 /03,10.2018 PRIMĂRIAȚ BRA Nr. înregistrar dp | 7 CONVOCATOR Ziua Ohuna__( z pa FR 9 Ci AC il h Consiliul dea aj onsiliul Local pier ida îi Consiliul Local Turda Ne Wu AO anul 0o | Consiliul Local Câmpia Turzii Pax: 0264/317.081 Zina 0 1 huma — Anul —p3x; 0264/365,467 Consiliul Local Dej Consiliul Local Ghevla Fax: 0264/223,260 Fax: 0264/241.666 Consiliul Local Huedin Fax: 0264/351564 Prin prezenta, Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), în numele Consiliului de administraţie, În temeiul prevedeiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Legea societăților n. 31/1900 Și, Ținând cont de următoarele: - Prevederile Hotărârii nr 234/27,09.2018 a Consiliului Judeţean Cluj privind acordarea unui mandai special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A,, în vederea exercitării drepturilor de acţionar, - Hotărârea n, 60/27.09.2018 a consiliului de administraţie al CAT, prin care a fast aprobată convocarea Adunării generale Ordinae a Acţionarilor societăţii pentru luna noiembrie 2018, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc luni, 05 noiembrie 201$, ora 10%, la sediul societăţii, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni, EN, judeţul Cluj- cod 407039, cu următoarea ordine de zi: l, Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 20148, rectificat, al Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA; 2. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefimanciari pentru administratorii, membrii în Consiliului de administraţie al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A; 3. Aprobarea componentei variabile paric a remunerației membrilor Consiliului de adminiștraţie ai Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, după cum urmează: "Componenta variabilă reprezintă valoarea a două indemnizaţii fixe brure hmare şi se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv: - pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă; - pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% mu se acordă componenta variabilă” 4, Aprobarea compleiării, puin anexă, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administraţie corespunzător prevederilor punctelor 2 şi 3; şi aprobarea acestor anexe ( Anexa 1 "Indicatori de perfoy ne pei aprobată [DE Dl 3,0, 2018 10:11 entru? AGRO TRANSILVANIA Clui vo, 0352 f. 2 Esi CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ $ i [.) com. Apahida, sat Dezmir, Ste. Crisenl FN, 107039, jud, CLUJ Ă [2 | 0) Boreiu Reg.Com; J1271571/2004, CIF: RO16269318, CSS: 10i 850 RON ă | „Hadatsan "140364504200, F.+40264504208, bhitp:/mwwaarofransilvanla,rt ag transilvania CLUJ mail: contac!Zagretranslivsala.zo; azrorrazsilvanla'zamall.com ă pna. 2 din 2 administratorii CAT” și Anexa 2 * Componenta variabilă, pante a remunerației membrilor CA ai CAT”); 5, Desemnaxea reprezentantului AGA împuternicit cu semnarea anexelor menționate la punctul 4 de mai sus; 6, Diverse. Materialele de şedinţă vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 05.10.2018, de luni până joi, în intervalul osar 07,00 — 15.30, iar vinerea înize orele 07.00 — 13.00 (cu excepţia zilelor legale libere). Ținând cont de prevederile art. 41 din CUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei vor fi aduse la cunoştinţa acţionarilor prin publicare pe pagina de internet a societăţii, până la data şedimţei, pentru accesul acţionarilor Vă rugăm ca persoana desemnată din partea dumneavoastră la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor_să posede delegațic/mundat scris(ă) în acest sens, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot pentru şedinţa AGA din 05.11.2048, ora 10%, Votul seris poate fi manifestat conform prevederilor art, 45 (5) din OUG 109/2011 şi înainte de data AGA, cu condiţia depunerii acestuia, la sediul societăţii, cu ce puţin 48 de ore înainte de data şedinţei. În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acţionarilor este reprogramată pentru data de 06.11.2018, ora 10%, la sediul societăţii precizat mai sus. Preşedintele Consiliului de Administrație, Emil Luca Pomi / a 3 Pa 3 pr