HCL 57/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 57 din data de 19.04.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa de îndată din data de 19.04.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul cu nr. 671/26.03.2019 şi convocatorul nr. 787/08.04.2019, ale Consiliului de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A; Ținând cont de raportul de specialitate nr. 8058/09.04.2019 al Serviciului Administraţie Publică Locală; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 36 alin. 3, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > art. LILI din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. |, lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni F.N,, judeţul Cluj, la data de 25.04.2019, ora 10.00, respectiv în data de 30.04.2019, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 787 din data de 08.04.2019, anexă la prezenta hotărâre. Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent 2019 al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea Raportului asupra activităţii de administrare a societăţii aferent semestrului II al anului 2018. Art, 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru aprobarea indemnizaţiei lunare fixe, în sumă netă de 1500 lei, pentru administratorii din consiliile de administraţie ale societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA. Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru aprobarea Actului adiţional la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, având ca obiect cele stipulate la punctul 3 din ordinea de zi transmisă prin convocatorul nr. 787/08.04.2019. Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea semnării Actelor adiţionale — stipulate la punctul 4 din ordinea de zi transmisă prin convocatorul nr. 787/08.04.2019 — cu membrii Consiliului de administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA. Art, 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoștința publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Anca Doru Paul loan gi SECRETARUL municipiului TURDA, A hi Jr. Paula Lfiţia Mic VOTURI: pentru 18 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanti la vot este 18. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: e Convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 671/26.03.2019 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 206/01.04.2019 şi convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj cu nr. 787/08.04.2019 prin care s-a comunicat ordinea de zi suplimentată conform solicitării acţionarului majoritar; e Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care stipuleaza “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, e Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza cărora, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A; e Prevederile art. 36 alin. 1], alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. | si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun si pe cale de consecinta propun spre dezbatere si adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 8058/09.04.2019 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatoarelor cu nr. 671/26.03.2019 şi nr. 787/08.04.2019, emise de Consiliul de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrate la Primaria Municipiului Turda sub nr. 6904/26.03.2019, respectiv nr. 7950/08.04.2019. În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “persoanele împulernicile să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”; Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. | si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Car) ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. > NR. lb DIN Wb.su dot RAPORT la proiectul de hotărâre privind ocsd. _mnge În Ndumnonca (RonaD a Kama ba De GC, La Neu amet , Având în vedere: _ 9% Deane da malta — nahaa LA du mpecetut e = Gmvaetemt GA |5G 03 2010 — asmoeea Lomb A | 08 GU 201% În temeiul prevederilor: — Os mm. lo9 | 2ow AER Xa MA e | VA4o — aa ma. DAC | Zooi Pentru considerentele arătate niai sus, comisia de specialitate mm. 1 Gura” Preşedintele comisiei Secretarul câmisiei CONSILIUL LOCAL TURDA. ae 9819 14:53 Qentrul AGRO TRANSILVAN 1NeMaegistrare 200 vi, Mi f 26. 4 i Ziua _hma_9 4 anul 2010 E CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA CINCI ee | Li toni. Aphitls, sat Deistir, Str, Crisul EN, 407035, Jud. CLUJ i F7:) A Consul Meg, Cm: I12/1571/304)5, CIF: ROI6369218, CSS: 101.859 RO dă „udolsn "7440266504201, E -+412645C4205, pr A (4/] vaii | „ua mati: con'aci'Bagrotransllvanisuro; as meazemsiaasntett E paz 6inl | Ne. [26.03.2049 PRIMĂRIA TURDA CONVOCATOR Nr. înregistra —— 99 În Ziua 26 juna 02 _anut.20ld, Gr Consiliul Judeţean Cluj ju „0 » Consiliul Local Apahida | Fax: 0372/640070 X i Fax: 0264/231475 Consiliul Local Turda £ Consiliul Local Câmpia Turzii Fax: 0264/317.051 U Fax: 0264/365.487 | Consiliul Local Dej SV Consiliul Local Gherla Fax: 0264/223,260 Fax: 0264/241.666 Consiliul Loca! Huedin Fax: 0264/351564 Prin prezenta, Preşedintele Consiliului de administraţie a! Societăţii Cenirul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), în numele Consiliului de administraţie, - În temeiul prevederilor OUG na. 1092011 privind gavernenţa corperativă a întreprinderilor publice, actualizată, a Legii societăților nr, 31/1990, actualizată şi a Legii nr, 50/2019, Convoacă | Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Soajetăţii Centrul Agra Transilvania Cluj SA, care va avea loc joi, 25 aprilie 2019, ara 10%, Ja sediul societăţii, din comuna Apahida, sat Dezivit, str. Crişeni, EN, judeţul Cluj , cod 407039, cui următoarea ordine de zi: tă Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aforent 2019 al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA; i | 2, Prezenirea Raportului asupra activității de ndministrare a societății aferent semestrului II al anului 2018; 3. Diverse. ; Materialele de şedinţă vor putea fi consultate la sediul societăţii incepând cu data de 26.03.2019, de luni până joi, în intervalul orar 07.00 — 15.30, iar vinerea între orele 02.00 — 13,00, ! Ţinând cont de prevederile art. 41 din OUG ur. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe | Ordinea de zi a şedinţei vor fi aduse la cunoştinţa acţionailor prin publicare pe pagina de internet a : societăţii, până la data şedinţei, pentru accesul acţionarilor, Vă rugăm ea persoana desemnaţă din partea dumneavoastră la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor să posede delegatie / mandat scris(ă E sens, sul sanctiune pierderii exexciliului de vot pentru sedinta AGA din 25,04.2019, ora 1000. | Votul scris poate fi manitestat contorm prevederilor art, 45 (5) din OUG 109/2011 şi înainte | 1 | de data AGA, cu condiţia depunerii acestuia, la sediul societăţii, cu ce puţin 48 de ore înainte de data şedinţei, În cazul noîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acţionarilor este reprogramată pentru data de 30.04.2019, ora 10%, ia sediul societăţii precizat mai sus, | | | Preşedintele Emil Luca ——. Ş, Apr, 2919 Î2:1! Şentrul AGRO TRANSILVANIA Ciui N 0505 2.12 agra CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ $; .. coma. Apahida, sat Derrule, Str. Cuisesl FN, 407039, jud, CLUJ Coneiul Reg.Com! 412/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON N, 787/08.04,2019 Sb /oa-0u. 20%) CONVOCATOR Y, [ou j D PRIMĂRIA TURDA | _( ÎConsiliul Judeţean Cluj Ne. înregistra dpi Consiliul Local Apahida 0? Fax: 0372/64.00.70 zunl Puma UI anu JI[0 Fax: 02641231.475 Consiliul Local Turda Consiliul Local Câinpia Turzii Fax: 0264/317.081 Yax: 0264/365467 Consiliul Local Dej i Consiliul Local Gherla Pax: 0264/223,260 Pax: 0264/241666 Consiliul Local Huedin Fax: 0264/351564 Prin prezentă, Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Centul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), în numele Consiliului de administraţie, Având în vedere următoarele: _ Adresa nr. 6058/01,03.2019 a Consitiului Judeţean Cluj, prin care a fost înaintă subscrisei Hotărârea nr, 34/28.02.2019. a acestei autorităţi, având ca obiect acordarea unui mandat reprezentantului acestei autorităţi în AGA la Centrul Agro Transilvania Cluj SA pentru: >propimerea şi aprobarea indemnizaţiei lunare fixe, în sumă netă de 1500 lei, pentru administratorii din consiliile de administraţie ale (..) Centrul Agro Transilvania Cluj SA _ Adresa nr. 6058/2019 mai sus menționată, împreună cu Hotărârea CIC nr. 31/28.02.2019, a fost primită şi înregistrată la sediu) şubsorisei în data de 29.03.2019 — nr. înregistrare 700/29.03.2019 -, deci ulterior emiterii convocatorului nr. 671726.032019 a Adunării Generale Ondinare a Acţionarilor ce va avea foc în data de 25.04.2019, la sediul subscrisei; - Remunerația administratorilor societății este un subiect de coinpetența Aduninii Generale Ordinare ă Acţionarilor, ir solicitarea acționarului majoritar privind subiectul modificării cuantumului reinuncrațici acţionarilor a fost primită în termenul lega] de L5 zile de la emiterea convocatorului (totodată, până la şedinţa GA din 25.04.2019, fiind mai mult de 10 zile - termen în care se poate emite convocaătorul completat al ședinței AGA - ) În temeiul prevederilor: - ext. 117 din Legea privind societăţile nr. 31/1990, republicată şi actualizată; _ Ast. 11 din Statutul Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, Emite Convocatorul aferent şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, - convocate deja pentru data de 25.04.2019, ora 10.00 prin adresa nr, 671/26,03,2019 -, cu Ordinea de zi completată conform solicitării acționarului majoritar, Astfel, se Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va dvea loc joi, 25 aprilie 2019, ora 10%, Ja sediul societăţii, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni, EN, judeţul Cluj , cod 407039, cu următoarea ordine de zi: 1 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent 2019 al Societăţii Cenhul Agro Transilvania Cluj SA: 2, Prezentarea Raportului asupra activităţii de administrare a societății aferent semestenlui Îl . a] anului 2018; *ABa 61QZ O0S6u — — — —— A —— E Ul 6, Apr, 2019 12:12 Centrul AGRO TRANSELVANIA Cluj No, 0506 P. 2/72 ie CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S; rf)) Bă com. Apahida, sat Dezmir, Str, Cuisenl FN, 407039, jud. CLUJ Si Corislliui Reg.Com: 4124157112004, CLE: R016369219, CSS: 101,950 RON Li Sat Eh, gudajaan T.+40264504200, 7.+40264504z08, hulu;/imne,agr girarisils aula, ru ROM AÂNIA A - arina i GHUJ mall: contactBagro!raasilvanin.ro; aagelcapailvrnii anul cd:m dat aT aseaeoieeue dusă pag, 2 din? 3, Propunerea şi aprobarea indemnizaţiei lunare fixe, în sumă netă de 1500 lei, pentru administratorii din consiliile de administrație ale Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, 4 Aptobarea Actului adițional la contactele de mandai încheiate cu membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, având ca obiect cele stipulate la punctul 3 din prezentul convocator; 5. Aprobarea semnătii Actelor adiționale - stipulate la subiectul 4 din prezentul Convocatoy - cu membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA; 6. Diverse. Materialele de şedinţă suplimentare vor putea fi consultate la. sediul societăţii începând cu data de 08.04.2018, de luni până joi, în intervalul oiar 07.30 — 15,30, iat vinerea între orele 07.30 — 13.00 (eu excepția zilelor legale libere). Ținând cont de prevederile art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei vor fi aduse la cunoştinţa acţionarilor prin publicare pe pagina de intemet a societăţii, până la data şedinţei, pentru accesul acţionarilor. Yă ruzăm ca persoana desemnată din partea dumneavoastră la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor să posede delegație/mandat scris(ă) în acest anctiunea pierderii exerciţiului de vot pentru ședința AGA din 25.04.2019, ora 10%, Prin derogare de la prevederile ari. 125 alin. (3) din Lepea nr. 31/1990 republicată, cu modificăiile şi completările ulterioare, nu este necesară depunerea procuuit înainte de data şedinţei adunării generale a acţionarilor. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice, În acest caz, procura şi noiificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. Acţionarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace slectronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acționari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală. În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acţionarilor este reprogramată pentru. data de 30.04.2019, ora 10%, la sediul sacietăţii precizat mai sus. Prezentul convocator înlocuieşte Convacatorul nr, 671/26,03.2019, Ordinea de zi ce uemează & fi discutată la şedinţa Adunării Generale Ordinare convocate pentru data de 25.04.2019, fiind cea stipulată în prezentul act. pe “Piâze intele Consiliului de Administraţie, i ct ATP 3 m > cit , Seuzus