HCL 81/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.81 din data de 21.04.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa odinară din data de 21.04.2022; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul cu nr. 739/31.03.2022 al Consiliului de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria municipiului Turda sub nr. 9776/01.04.2022; Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 10111/05.04.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum și de avizul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 - pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică și apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; > art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. În temeiul drepturilor conferite prin art. 92, art. 129, alin. 3, lit. e, alin. 9, lit. c, art. 131, art. 139, alin. 2, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni F.N., judeţul Cluj, la data de 02.05.2022, ora 10.00, respectiv în data de 03.05.2021, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 739 din data de 31.03.2022, parte integrantă, anexă la prezenta hotărâre. Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de analiza Raportului asupra activității administratorilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, pe semestrul II 2021. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data de 02.05.2022 — data semnării noilor contracte de mandat — pentru următoarele persoane: dl. Biro Attila Bela, dna. Cosea Marinela Corina, dna. Luca Emanuela Maria, dl. Luca Emil, dl. Marian Adrian Călin, dna. Moldovan Marinela, dl. [persoană fizică]. Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea desemnării în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de Administraţie, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 02.05.2022 — data semnării contractelor de mandat — a următoarelor persoane: Biro Attila Bela Burz Florentin Iancu George Vlad Mărincean Simona Adriana Moldovan Marinela; bd aria nd Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de adminitraţie, prevăzuţi la art. 4 al prezentei hotărâri, formată dintr-o indemnizaţie fixă în sumă de 2.000 lei şi a componentei variabile care se stabilește anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliului de administraţie. Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea semnării contractelor de mandat cu administratorii desemnaţi la art. 4 al prezentei hotărâri. Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii consiliului de administraţie, dar nu mai târziu de 10 zile de la data hotărârii AGA, noul consiliu de administrație să transmită Consiliului Județean Cluj, Actul constitutiv şi Regulamentul de organizare şi funcționare, actualizate, conform OUG nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte normative incidente. Art. 9. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea negocierii indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu membrii consiliului de administraţie, care constituie anexă la contractul de mandat. Art, 10. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea delegării atribuţiilor de conducere a societăţii de către consiliul de administraţie către directorii numiţi ca urmare a finalizării procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Art, 1]. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca durata mandatului în care directorii exercită atribuţii de conducere executivă să nu poată depășii durata mandatului administratorilor, de 4 ani. Art. 12. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca preşedintele consiliului de administraţie al societăţii să nu fie numit şi director general. Art. 13. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca în termen de 15 zile de la numire, noul consiliu de administraţie să declanşeze procedura de selecție a directorilor conform prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a altor acte normative incidente. Art. 14. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Sârbu Paul Marius —... SECRETA (UL general AI NIN al municipiului TURDA, / N Jr. Elena Mihjela Marginean L VOTURI: pentru 14 împotrivă 3 abţineri 2 Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanti la vot este 19. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: e Convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 739/31.03.2022 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 9776/01.04.2022; e Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, (...); e Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea societăţii Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A; e Prevederile art. 131, art. 139 alin. 2, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun și pe cale de consecință propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei Ip d] ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 10111/05.04.2022 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului cu nr. 739/31.03.2022 emis de Consiliul de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 9776/01.04.2022. În conformitate cu prevederile art. 131 din in Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”; Deasemenea, potrivit prevederilor art. 1209 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, în conditiile legii; În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, ale art. 131, art. 139 alin. 2, lit. h şi art. 196, alin. 1, îit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Munteanu Sorina Felicia A com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA a] [m Consiiul Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON Judeţean T..+40264504200, F.+40264504208, http:/hvww.arotransilvania,ro i. Ru transilvania CLUJ mail: contact(Dagrotransilvania.ro; atrotransilvania/2email,com pag. 1 din 2 Nr. (Ca 03.2022 97 3 (AS îi trare, . A | u AMI Da CONVOCATOR abea (i A onsuiui suucyean Cluj Consiliul Local Apahida Fax: 0372/64.00.70 | Fax: 0264/231.475 Consiliul Local Turda Consiliul Local Câmpia Turzii Fax: 0264/317.081 Fax: 0264/365.467 Consiliul Local Dej Consiliul Local Gherla Fax: 0264/223.260 Fax: 0264/241.666 Consiliul Local Huedin Fax: 0264/351.564 Prin prezenta, Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în numele Consiliului de administraţie, Având în vedere Hotărârea nr. 738/31.03.2022 a Consiliului de administrație privind aprobarea convocării Adunării Generale a Acţionarilor, În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice a Actului constitutiv şi Statutului societăţii şi a prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată şi actualizață, Convocă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc luni, 02.05.2022, ora 10%, la sediul societăţii, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni, EN, judeţul Cluj , cod 407039, cu următoarea ordine de zi: 1. Analiza Raportului asupra activității administratorilor societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pe semestrul II 2021; 2. Constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data de 02.05.2022 — data semnării noilor contracte de mandat -, pentru următoarele persoane: di. Bir6 Attila Bela, dna. Cozea Marinela Corina, dna. Luca Emanuela Maria, dl. Luca Emil, dl. Marian Adrian Călin, dna. Moldovan Marinela, dl. [persoană fizică] 3. Aprobarea desemnării în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 02.05.2022 — data semnării contractelor de mandat -, a următoarelor persoane: 1. Biro Attila Bela 2. Burz Florentin 3. Iancu George Vlad 4. Mărincean Simona Adriana 5. Moldovan Marinela ; 4. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliilor de Administraţie de la punctul 3 de mai sus, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei şi a componentei variabile care se stabileşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari|; ia E CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA 1 a zid com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ E [2 | | i ] Censitul Reg.Cora: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON Za : Judeţean T.+40264504200, F.+40264504208, httn:/Pwww.aurotransilvania.ro zxcdbltransitvania CLUJ mail: contactBagrotransilvania.ro; ayrotransilvaniaremail.com pag. 2 din 2 5. Aprobarea Contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliilor de administraţie. 6. Semnarea Contractelor de mandat cu administratorii desemnaţi la punctul 3 de mai sus; 7. Aprobarea ca în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii Consiliului de Administraţie, dar nu mai târziu de 10 zile de la data Hotărârii A.GA, noul consiliu de administraţie să transmită Consiliului Judeţean Cluj, Actul constitutiv şi Regulamentul de Organizare și Funcţionare actualizate, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte normative incidente; 8. Negocierea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari cu membrii consiliului de administraţie, care constituie anexă la contractul de mandat; 9. Aprobarea delegării atribuţiilor de conducere a societăţilor de către consiliile de administraţie către directorii numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecţie conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 10. Aprobarea ca durata mandatului în care directorii exercită atribuţii de conducere executivă să nu poată depăşi durata mandatului administratorilor, de 4 ani; 11. Aprobarea ca. președintele consiliului de administraţie al societăţii să nu fie numit şi director general; 12. Aprobarea ca în termen de 15 de zile de la numire, noul consiliu de administraţie sa declanșeze procedura de selecţie a directorilor conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvemului nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte incidente. Materialele de şedinţă vor putea fi consultate la sediul societăţii începând cu data de 01.04.2022, de luni până joi, în intervalul orar 08.00 — 15.30, iar vinerea între orele 08.00 — 13.00 (eu excepția zilelor legale libere) şi pe pagina de internet a societății: wwrw,aoroatransilvania.ro, conform prevederilor art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei vor fi aduse la cunoştinţa acţionarilor prin publicare pe pagina de internet a societăţii, până la data şedinţei, pentru accesul acţionarilor. Conform prevederilor art. 44 coroborate cu prevederile art. 45 din OUG 109/2011, acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data şedinţei adunării generale a acţionarilor. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii și prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronica şi vor fi trimise la adresa de email a societății: agrotransilvania(G) gmail.com Acţionarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală. În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acţionarilor este reprogramată pentru data de 03.05.2022, ora 10%, la sediul societăţii precizat mai sus, Preşedintele Consiliului de Administraţie, Emil Luca