HCL 90/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.90 din data de 27.05.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2021; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul nr. 1110/28.04.2021 Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 222/29.04.2021; Ținând cont de raportul de specialitate nr. 10289/04.05.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 129 alin, 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; > art. LII din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA. În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. I, lit.a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 28.05.2021, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr, 1110/28.04.2021, anexă la prezenta hotărâre. Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Raportului Consiliului de administraţie pe anul 2020 şi aprobarea descărcării gestiunii administratorilor. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2020 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate, politici contabile şi note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar. Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru repartizarea profitului net în anul 2020. Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2020. Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului comitetului de nominalizare şi remunerare pe anul 2020. Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru evaluarea activității administratorilor pe anul 2020 şi acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat. Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A.., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Năstase Pau 7 Na i SECRETARUL general 5907 al municipiului TURDA, Jr. Elena Mihaela Marginean 4, VOTURI: pentru 17 “| împotrivă 3 | abţineri 1 Numărul total al consilierilor în funcţie este 2]. Numărul consilierilor participanti la vot este 21. ROMÂNIA JUDEŢUL CLULJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: Convocatorul nr. 1110/28.04.2021 al Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, comunicat şi înregistrat la Consiliul local al Municipiului Turda sub nr. 222/29.04.2021; * Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, (...)”; e Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generala a Actţonarilor la societatea Tetarom SA. * Prevederile art. 131, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Ocţavian Matei ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 10289/04.05.2021 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 1110/28.04.2021 emis de Consiliul de Administraţie al societății TETAROM S.A şi înregistrat la Consiliul local al Municipiului Turda sub nr. 222/29.04.2021. În conformitate cu prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, (...)” Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Tetarom SA, ale art. 131, art. 139 alin. |, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Ioana Ursula Iftime TETAROM S.A. Bz . a | îm Str. Tăletura Turcului nr. 47 . 00 [. iezi 400285, Cluj-Napoca, jud, Cluj, România TP TETArC = 4 Tel; + 40 264 407900 / 901 / 902 i | Fax: + 40 264 432 750 | e cu RI tetaromtetarom.io / wamw-tetarom.ro pi SFIEAN www facebook.com/Tetarom CONSILIUL LOCAL TURDA L clu RO 14343628, J12 / 1683 / 2001 : 2 ae tel ac graul ă ; BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLU Nr. înregistiare = Tina 27 ra (77 aul 224/ 1110/28.04.2021 CONVOCATOR Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoştinţă Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. nr. 7/28.04.2021, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii TETAROM S.A. în data de 28.05.2021, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi: Î. Aprobarea Raportului Consiliului de administraţie pe anul 2020 şi aprobarea descărcării gestiunii administratorilor. 2. Aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2020 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate, politici contabile şi note explicative, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar. 3. Repartizarea profitului net în anul 2020, 4. Prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2020. 3. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare şi remunerare pe anul 2020. 6. Evaluarea activităţii administratorilor pe anul 2020 şi acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat. Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot pentru şedinţa A.G.O.A. din data de 28.05.2021. Preşedintele Consiliului de Administraţie E, TETAROM S.A, (3) Str. Tăietura Turcului nr. 47 | 400285, Cluj-Napoca, juc. Cluj, Romănia Tel: + 40 264 407900 / 901 / 902 Fax: + 40 264 432 750 zi tetaromtetarom.ro / www.tetarom.ra ROMERIA AN Werw ftacebook.corr/Tetarorn RO 14343629, J12 / 1683 / 2001 ——_— e EREI, Raportul Administratorilor TETAROM SA - anul 2020 - Raportul asupra activităţii de administrare este întocmit conform prevederilor: OUG 109/ 201 1, art. 56; Legii 31/1990 republicată, art. 105!, litera a) + d), art. 142 alin. (2) lit. e), art. 181, art.185, alin. (1); actului constitutiv a] guveinanţă corporativă şi măsurile adoptate pentru Tespectarea recomandărilor care nu sunt îndeplinite în totalitate”. Conform art. 489 din Ordinului MFP 1802/2014, *Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conţine o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entității şi a poziţiei sale, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi 1. Abrevieri utilizate AGA - Adunarea Generale a Acţionarilor BVC - Bugetul de Venituri şi Cheltuieli CA -— Consiliul de administrație CDI - Cercetare-dezvoltare-inovare CJC — Consiliul Judeţean Cluj DG - Directorul General HCJ — hotărâre CJC MDRAP — Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice MEP — Ministerul Fi inanțelor Publice PI — parc industrial PIDU - Planul Integrat de Dezvoltare Urbană PȘT - Parcul științific şi tehnologie SCIM - Sistem de Control Intern Managerial SGG — Secretariatul General al Guvernului SMC - Sistem de Management al Calităţii UTCN - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. 2. Prezentarea societăţii TETAROM SA, cu obiectul principal de activitate “6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision Sau contract”, este societatea administrator a PI Tetarom, în baza contractului de administrare a acestora încheiat între CJC şi TETAROM SA şi a mai multor HCJ. Dezvoltarea societății, încă de la înființarea sa în anul 2001, a avut loc într-un ritm continuu, ajungând în prezent să administreze peste 198 ha de teren, spații de birouri, spaţii de producţie, spaţii logistice şi dobândind o reputație solidă în mediul de afaceri, Societatea integrează trei PI operaţionale care generează venituri comerciale și fiscale. În aceste PI îşi desfăşoară activitatea peste 150 de firme, respectiv peste 13.500 de angajaţi. CJC a început dezvoltarea celui de al patrulea PI Tetarom printr-un proiect în cadrul PIDU, proiect care, în prezent, este sistat, PI Tetarom sunt situate în puncte strategice ale Judeţului Cluj, fiecare deservind prin facilităţile oferite segmente specifice de afaceri. Prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale, în 2013 societatea a primit autorizație de funcţionare pentru PȘT Tetapolis, al cărui administrator este TETAROM SA. Acest parc va crea premisele necesare dezvoltării sectorului CDI la nivel local şi regional, prin stimularea interacțiunilor dintre: mediul academic, administraţia publică, mediul economic şi cel financiar, pentru a Susține dezvoltarea de companii și produse inovatoare. TETAROM S.A. Str. Tăietura Turcului nr. 47 400285, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România Tel: + 40 264 407900 ] 301 / 902 Fax: + 40 284 432 750 tetaromBiaiarom.ro / www.tetarom.ro www facebook. com/Telarom RO 14343629, J12 /1683/ 2001 RO13RNCB0105026586230001 _ BANCA COMERGIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ Pa Panesa: inoosiuinie Y> TETAROM TETAROM SA este marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi certiticată pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform standardului 150 9001, de către firma DEKRA TETAROM SA desfăşoară: e Parteneriat cu organizaţii de profil din SUA programul numit ROUSIC (Romanian-US Innovation Corridor), cu scopul de a crea sau de a extinde colaborările științifice existente, parteneriatele universitare, sau iniţiativele de dezvoltare economică dintre cele două ţări. SBNA este în subordinea directă a preşedintelui US şi principalul colaborator al InBIA (International Bussines Innovation Association). e Parteneriat cu IASP (International Association of Science Parks), fiind membru al acesteia. TETAROM SA este membră, pe plan intern: e APITSIAR - Asociaţia Parcurilor Industriale, Tehnologice, Ştiinţifice şi a Incubatoarelor de Afaceri din România), prin intermediul căreia este membră a EURADA (The European Association of Development Agencies) * AICAR — Asociaţia Incubatoarelor şi Centrelor de Afaceri din România. Denumirea acţionarilor şi cota procentuală de participare la formarea capitalului social al societăţii administrator este următoarea: Judeţul Cluj, prin CIC - 96,168%,; Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local Ciuj - 3,602%; Municipiul Dej, prin Consiliul Local Dej - 0,003 7%; Municipiul Gherla, prin Consiliul Local Gherla - 0,2073%; Municipiul Turda, prin Consiliul Local Turda - 0,0005%; Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul Local Câmpia Turzii - 0,0148%; Oraşul Huedin, prin Consiliul Local Huedin - 0,0037%4. TETAROM SA este condusă de un Conşiliu de Administraţie. Capitalul social al întreprinderii publice — societate pe acţiuni subscris şi vărsat este de 38.059.433 lei, din care 1.022.483 lei aport în numerar şi 37.036.950 lei aport în natură. La data de 31 decembrie 2020, capitalul social al societăţii este format din 3.805.943 acțiuni, valoarea unei acțiuni fiind de 10 lei. Acţiunile societăţii nu au fost înstrăinate. Societatea nu are sucursale. Y 901039 3. Obiectivele societăţii Obiectivele generale, derivate din strategie, stabilesc rezultate specifice pe care societatea doreşte să le îndeplinească în concordanță cu viziunea şi misiunea societății. Toale elementele de acțiune vizează atingerea obiectivelor identificate în Planul de administrare. Aceste obiective stabilesc cadrul pentru direcţia de implicare a TETAROM SA în dezvoltarea economică locală și regională, răspunzând nevoilor comunității prin menţinerea şi extinderea unui mediu de afaceri sănătos, o componentă cheie în asigurarea vitalității economiei J udețului Cluj. Obiectivele pot fi atinse prin: * Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor de societate administrator, în conformitate cu legislaţia PI şi cu HCJ * Desfăşurarea unei activități eficiente la nivelul societății e Asigurarea unui management de calitate, la fiecare nivel ierarhic al societăţii. încheiate şi/sau menținute, deci, implicit, gradul de Ocupare a terenului sau a spaţiilor închiriate, valorile acestor contracte, numărul locurilor de muncă create şi numele investitorilor/chiriașilor. Societatea susține, prin activități de lobby-ing şi întâlniri cu rol consultativ, activităţile desfășurate de către societăţile rezidente, urmărind în aceleași timp atragerea de noi Companii în spaţiile şi/sau terenurile disponibile, [2] TETAROM S.A. Str. Tăietura Turcului nr. 47 400285, Ciuj-Napoca, juci. Cluj, România Tel: + 40 284 407900 / 904 / 902 Fax; + 40 264 432 750 telaromtatarom.ro / wwwlatarom.ro www faceboak.com/Tetarom RO 14343629, J12 / 1683 / 2004 RO13RNCBO108026566230001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ e urmărirea execuției contractului de mandat al DG e întocmirea BVC,a Planului de investiții şi urmărirea încadrării în acestea e întocmirea situaţiilor financiare pentru anul anterior, a Raportului administratorilor și al Comitetului de nominalizare şi remunerare propunerea spre aprobarea AGA a BVC şi a situaţiilor financiare anuale ale societăţii întocmirea şi depunerea Raportării contabile semestriale aferentă anului financiar în curs urmărirea realizării indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru membrii CA şi pentru DG monitorizarea activităţii societății şi sprijin în derularea acesteia participarea la şedinţe lunare, sau ori de câte ori este necesar, prin convocare convocarea AGA ori de câte ori este nevoie aprobarea prin hotărâri a tuturor demersurilor şi documentelor necesare în vederea realizării obiectului de activitate a] societății şi a planului propriu de administrare asigurarea afişării pe pagina de internet a societăţii a documentelor şi informaţiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, L 176/2010) 9 Susținerea de activități pentru menținerea şi dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, Cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018 * stabilirea şi susținerea de măsuri active în contextul pandemiei cu Covid-19, care să asigure prevenirea răspândirii virusului în rândul angajaţilor şi reducerea efectelor economice provocate de aceasta. Pentru buna desfăşurare a activităţilor din PI Tetarom, executivul şi CA al TETAROM SA s-au întrunit periodic în perioada analizată pentru discutarea şi dezbaterea diverselor probleme care au apărut. Astfel, în anul 2020 CA al TETAROM SA s-a întrunit în şedinţă de 11 ori (dintre care 7 au fost prin corespondență), în urma cărora a adoptat 22 hotărâri dintre care 6 au fost comunicate CJC, cu solicitarea de a fi promovate şi apro [...]