HCL 111/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.LII din data de 27.06.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul nr. 1498/03.06.2019 al Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al (/Iunicipiului Turda sub nr. 349/04.06.2019; Ținând cont de raportul de specialitate nr. 12049/04. 06. 2019 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. | pentru buget, finante, prognoze economice şi nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, piețe, comeri, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor: OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; . art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA; Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA. > Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean luliana-Maria. În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: vV YV Yv vyY Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean luliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 11.07.2019, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 1498 din data de 03.06.2019, anexă la prezenta hotărâre. Art, 2, Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Raportului Consiliului de administraţie pe anul 2018 şi aprobarea descărcării gestiunii administratorilor. Art. 3, Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2018 care cuprind: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate, politici contabile şi note explicative, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxului de numerar, repartizarea profitului net în anul 2018. Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2018. Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului comitetului de nominalizare şi remunerare pe anul 2018. Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societăţii Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la SECRETARUL municipiului TURDA, Jr. Paula Letiţia/Mic VOTURI: pentru 17 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanti la vot este 17 . ROMÂNIA JUDEŢUL CLUIJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: Convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. TETAROM SA, cunr. 1498/03.06.2019, comunicat şi înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 349/04.06.2019; e Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care stipuleaza “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, (...)”; e Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza cărora, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; - e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria; e Prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun şi pe cale de consecință propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Ocţavian Matei ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 12049 / 04.06.2019 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 1498/03.06.2019, emis de Consiliul de Administraţie al S.C. TETAROM S.A şi comunicat Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 349/04.06.2019. În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”; Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale OG nr. 64/2001, ale OUG nr. 114/2018, ale OMEP nr. 1802/2014, ale OMEP nr. 10/2018, Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 it. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. ], lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală loana la Iftime ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ _ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. / NR. 49 DIN A „06 tot RAPORT la proiectul de hotărâre privind acomoda time PO apectul —Bepreo._ CC Time lu MON (n Tion SA fu vel szo pe ri (any alea dle? ab _ochouaa- fa cafiaf PG / Având în vedere: conu Bacal ra. /495/ 93 oc [9 al CH al soced- d T7foem SU La În temeiul prevederilor: PU6- 2 ZA aa 34 , & 257, 7007 at, 37/1920 . . . _. . . P ” Pentru considerentele arate mai sus, comisia de specialitate 24//2022< or feumatu Preşedintele comisiei Puca Secrețârul comisiei Pl ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2 NR..£42 DIN 29.06.77 RAPORT la proiectul de hotărâreprivind ac omu panel peer pe. CE _ furde A 0.6. A ZA IA a za IA Ju peolirea Zero Ep Area lezat dl _acfouar ju dolar AGA Având în vedere: cozvecabu/ m. (437296. 19 al CH al aerciedefi fobrarw PA În temeiul prevederilor: + DUC i 200 / a 76 ol d i; Da a la Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate _av/ 20427 /ouvana dr] io omisiei ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ CONSILIUL JUDEȚEAN HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului județului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A,, în vederea exercitării drepturilor de acţionar Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţa ordinară; Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 15271/2019 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mînzat, însaţit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 15271/2019 şi de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 4 Ținând cont de: > Adresa societăţii TETAROM SA. înregistrată la Consiliul judeţean cu ar. 15271/06.05.2019; > Hotărârea Consiliului de administraţie al societății TETAROM S.A, cu nr. 9/06.05.2019; În conformitate cu prevederile: > art, 91 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naţionale, companiile naţionale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare; » Ordonanţei de urgență a Guvernului nr, 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Regjementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr, 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile; Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a ac societăţile comerciale la care acesta este acționar, cu modificări Gauhte e: Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 25/2018 privin /s icorgan i mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea fi Acţionarilor la Tetarom S.A,, în vederea exercitării drepturil |Sle a SEA e x Y AY N? x w Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 - 98 coroborate cu cele ale art, 44 - 46 din Legea administraţiei publice locale nr, 215/2001, republicată, cu mosificările şi completările ulterioare; În temeiul drepturilor conferite prin art, 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată cu modificările și completările ulterioare; i hotărăște: Art, 1. Se acordă mandat special doamnei Mare Marinela, în calitate de reprezentant al Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A,, pentru: a) aprobarea Raportului Consiliului de administraţie al TETAROM S.A. referitor la exerciţiul financiar al anului 2018 cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; b) aprobarea Situaţiilor financiare la data de 31.12.2018 ale societății TETAROM S.A. care cuprind: Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, Date informative, Situaţia activelor imobilizațe, Politici contabile şi note explicative, Situaţia modificărilor capitalului propriu şi Situaţia fluxurilor de numerar, cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; | c) aprobarea repartizării profitului nat realizat în anul 2018 conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; d) discutarea Raportului Comitetului de nominalizare privind remumneraţiile și alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor societății TETAROM S.A. în anul 2018. Art. 2. Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A. va depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei A.GA,, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședinței. Art. 3, Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A, precum şi societatea TETAROM S.A. Art. 4, Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; reprezentantului judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A,, societăţii TETAROM S.A., precum și Prefectului judeţului Cluj şi se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului judeţean Cluj și pe pagina de internet „WWW.Cjcluj.ro”. a Contrasemnează: PREȘEDINTE, ZONA SECRETAR AL JUDEȚULUI, ca Alintişe PSI a Simona Gaci hu Nr. 96 din 29 mai 2019 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 26 voturi “pentru”. 1 vot "contra", 2 “abţineri” şi 5 consilieri judeţeni nu au votat. Consilieri judeţeni prezenţi: 34 din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie. VL „i ac og. lt Ia Pruăp APA | Nr. înregistrare _ PC: ziua 9 kina DE DE anfer3 | TETARGN SA. Aj [=] Sir, 'Taiatura Turcului nr. 47 pi n: 450285. Ciu-hapaca, fue. Cluj. Remâns pi Ţ ETA [ - [4 Fel. + 40 264 407900 ! 901 1 02 AC Pax + 40 264 432 760 tetarămiftetarozm ro 7 ata Iar AT: 20 îi E wwon.facebgok comvTeia: om die iii Ep icătaeza „12: 1683, 2: RO19RNCEU100026096z0: BÂNCA COMERCIALE RENE. ca ie | 8.C. TETAROM Ş.A. CONSILIUL LOCAL TURDA ÎNREG. NR, a /Îe Pana Ne. tnreoi oMa 222. LUNA E, z01. în KA > CATI == CONVOCATOR Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. nr. 09/06.05.2019, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii TETAROM S.A, în data de 11.07.2019, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi: 1, Aprobarea Raportului Consiliului de administraţie pe anul 2018 şi aprobarea descărcării gestiunii administratorilor; 2. Aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12,2018 care cuprind: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile şi note explicative, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, repartizarea profitului net în anul 2018; 3. Aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2018; 4. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2018; Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot pentru şedinţa A.G.A. din data de 11.07.2019. Președintele Copii de Administraţie Î