HCL 81/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR.S81 din data de 26.03.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul nr. 631/06.03.2020 al Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 176/09.03.2020; Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 6127/12.03.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; > art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA. > Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean luliana-Maria. În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139 alin. |, şi art. 196, alin. |, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean luliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 07.04.2020, ora 11.00, respectiv la data de 07.04.2020, ora 11.00, în cazul neîntrunirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 631 din data de 06.03.2020, anexă la prezenta hotărâre. Art, 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al societăţii TETAROM SA. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru constatarea încetării mandatului domnului [persoană fizică] din calitatea de administrator neexecutiv în Consiliul de Administraţie al societăţii TETAROM S.A., prin acordul părţilor, precum şi constatarea vacantării funcţiei de administrator în cauză. Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcţia de administrator rămasă vacantă în cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A. Art, 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca procedura de selecţie să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară. Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea şi desemnarea domnului Morar Marian în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM S.A., începând cu data semnării contractului de mandat şi până la data de 30.11.2021. Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru propunerea şi aprobarea remuneraţiei administratorului provizoriu precizat la art. 1 al punctului III din ordinea de zi, ca fiind formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandat se va acorda conform anexei la contractul de mandat. Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea, aprobarea şi semnarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv precizat la art. 1 al punctului III din ordinea de zi. Art. 9. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului activităţii administratorilor pentru semestrul IV al anului 2019. Art. 10. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru aprobarea modificării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiilor nr. 9 din 16.12.2019 ca urmare a modificării Hotărârârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 207/2019 privind majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A. care a stat la baza aprobării acesteia, astfel: 1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: “(3) Se aprobă transferarea sumei de 58.500.000 lei, reprezentând aportul în numerar la majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A., astfel: 30% din valoarea nominală a acţiunilor se va achita la data subscrierii şi integral în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acţionarilor.” 2. Actul constitutiv şi statutul societăţii TETAROM S.A. se modifică corespunzător prevederilor articolului I al punctului V din ordinea de zi. Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societăţii Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoştinţa publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE “| SEDINȚĂ, an “PS, VOTURI: pentru 21 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL delegat general al municipiului TURDA, Jr. Ifime i Ursula ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 6127 / 12.03.2020 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 631/06.03.2020, emis de Consiliul de Administraţie al S.C. TETAROM S.A şi comunicat Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 176/09.03.2020. În conformitate cu prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau partenerial sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, (...)” Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii, In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean luliana-Maria, ale art. 131, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Ioana Uysulă Iftime ps ROMÂNIA JUDEŢUL CLUIJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: Convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. TETAROM S.A, cu nr. 631/06.03.2020, comunicat şi înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 176/09.03.2020; e Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, (...)”; + Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; o Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria; e Prevederile art. 131, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR, NR. /2/ DIN /2 07 449 RAPORT la proiectul de hotărâre Privind conac cusuș [Pac caii, Ze isi di Având în vedere: -cao poe ba pn CI ae 22. 22 a/ CA-ad Dec . Fo foreyzi 7 În temeiul prevederilor: DU 097 2047 Duc s? / 249 Je pen 27// 7330 Pentru “Dnsicereziele arătate mai sus, comisia de specialitate _av/b00oe i ta CA AI aa, Preşedintele comisiei Secretarul comisiei R> TETAROM S.A rant one sebes nare Sts, Tăletura Turcului ne. 47 400285. Cluj-Napoca, jud Cluj, Rumânia 2P TETAseCIM Tel: + 40 284 407900; 901; 902 Fax: + 40 264 432 750 ___ ROMÂNIA tetarom&itetarore, ro / www tetarom ro PCMBILta JuDtAn vw facebook.com/Tetarom “ RO 14344629, J12 ! 1683 / 2007 RO13RNCB0106026586230001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ. CLUJ [ CONSILIUL LOCAL TURDA S.C. TETAROM SA. [N REG, NR, anul BĂ nara CONVOCATOR Ne inregistrare PE [ZuA (a. LUNA m Ddzozp Ziua SA luna 92 anu] 2% Prin prezenta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. ar. 5/06.03.2020, dorim să vă aducem la cunoştinţă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor cu ordinea de zi prevăzută la punctele, I, II, III care se va desfăşura la sediul societăţii TETAROM SA, din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, la data de 07.04.2020, ora 11,00 precum și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor cu ordinea de zi prevăzută la punctul IV, care se va desfăşura la aceeaşi adresă şi dată, de la ora 11,30. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor : Punctul i Art. 1. Aprobarea Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al societății Tetarom S.A. Punctul Ii Art,1. Constatarea încetării mandatului domnului [persoană fizică] din calitatea de administrator neexecutiv în Consiliul de Administraţie al societății TETAROM S.A., prin acordul părţilor, precum şi constatarea vacantării funcției de administrator în cauză. Art.2. Aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcţia de administrator rămasă vacantă în cadrul Consiliului de Administraţie al societății TETAROM S.A.. Art,3. Aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară, 1 TETAROM S.A. paper unovstnrase if Str. Tăietura Turcului ne, 47 : : Esi 200285, Cluj-Napoca, jud Cluj, România AP TE TAL M î. Tel + 40 264 407900; 904 / 902 “d Fax: + 40 264 432 750 ROMÂNIA tetaromGiteţarom ro / wwe tetarom.ro CCA, JUBEIEAN www facebook com/Tetarom “ RO 14343628, 412 / 1683 / 2001 RO13RNCB0108026586230001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ. CLUJ Punctul IN Art]. Propunerea şi desemnarea domnului Morar Marian în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administraţie al societății TETAROM S.A,, începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 30.11.2021. Art.2. Propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu precizat la art.1. ca fiind formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandat se va acorda conform anexei la contractul de mandat. Art.3. Propunerea, aprobarea şi semnarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv precizat la art. 1. Punctul IV Art.1. Prezentarea raportului activităţii administratorilor pentru semestrul IV al anului 2019. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor : Punctul V Art. |. Aprobarea modificării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiilor nr. 9 din 16.12.2019 ca urmare a modificării Hotărârârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 207/2019 privind majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A. care a stat [a baza aprobării acesteia, astfel: 1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: “(3) Se aprobă transferarea sumei de 58.500.000 lei, reprezentând aportul în numerar la majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A., astfel: 30% din valoarea nominală a acţiunilor se va achita la data subscrierii şi integral în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acţionarilor.” 2 TETAROM S.A. Str. Tălatura Turcutul nr, 47 400285. Ciuj-Napoca. jud Cluj, Rominia Tel + 40 264 407900; 901 / 902 Fax. + 40 264 432 750 tetaromânelatom co / vawe-tatarom. ro www lactbook rom/Tetarom RO 14343629, 412/1683 / 2001 RO19RNGB0106026546230001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNA, CLUJ Go 1ETAROM Art. IL. Actul constitutiv și statutul societăţii TETAROM S.A. se modifică corespunzător prevederilor articolului ]. Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii dreptului de vot pentru ședințele AGOA, respectiv AGEA din data arătată în prezenta. În cazul în care pe data de 07.04.2020 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor societății TETAROM SA și a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor societății TETAROM SA pentru ziua de 08.04.2020, ora 11,00, respectiv 11,30, la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeaşi ordine de zi, Administrâtor Radu Rodi enata — TETAROM S.A, "ansuni inbussBiate m) 0) Sir. Tăielura Turcului nr. 47 i : IE A00205, ay Napeca, jud Cu, România ; P TETAROM pare seta ae Fax: +40 264 432 750 rapa ep ei il vru facel A 'etarom OABLUL AERIEAN RO 14343629, 12 / 1083 / 2001 ROT3RNCBO106026586230001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ i PROPUNERE BUGET 2020 — Investiţii Nr. Denumirea U.M P.M.U. Cantitate Valoare crt, lei lei Investiţii din surse proprii 1.__| Pare Ştiinţific şi Tehnologic Tetapolis, din care: - - - 1.350.000 1.] | Realizare Studiu de Fezabilitate pentru Parcul Ştiinţific şi Tehnologic TETAPOLIS buc 1.250.000 17 1.250.000 1.2 | Realizare Plan Urbanistic Zonal Parc Ştiinţific şi Tehnologic TETAPOLIS buc 100.000 [i 100.000 Total Investiţii din surse proprii: 1.350.000 Director general adjunct TETAROM S.A. Str. Tăietura Turcului rar. 47 400285, Cluj-Napoca. jud. Cluj, România Tel: + 40 264 407900 / 901 / 902 Fax: + 40 264 432 750 tetaromletarorm.ro f waww.letarom ro www fâcebogk.com/Tetarom RO 14243629, J12 / 1683 / 2001 RO13RNCB0106026586230001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNA. CLUJ Go 1ETAROM NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea și oportunitatea realizării Parcului Științific şi Tehnologic TETAPOLIS Unitatea Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral public. Acţionarii acesteia sunt: e» Judeţul Cluj prin Consiliul judeţean Cluj 96,168% = Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj 3,602% = Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej 0,0037% “Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla 0,2073% Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda 0,0005% > Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii 0,0148% 2 Oraşul Huedin prin Consiliul Local Huedin 0,0037% Activitatea TETAROM SA constă în: o Administrare si prestari servicii in cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Ştiinţific și Tehnologic TETAPOLIS o distribuţia şi furnizarea de energie electrică o furnizarea de gaze naturale. La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă şi valoarea investiţiilor clienților se ridică la peste 600 milioane euro. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2020 a fost întocmit luându-se în considerare atât obiectele de activitate ale societăţii şi legislația specifică acestora, cât şi prevederile contractelor încheiate între: Consiliul Judeţean Cluj şi TETAROM SA (contractul de administrare a Parcurilor industriale, aprobat prin HCJ 105/2007 şi HCJ 265/2008), respectiv între TETAROM SA şi investitori, respectiv Contractul de asociere în participaţiune între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și TETAROM SA. Obiectul investiţiei 1. Studiu de fezabilitate Pare Științific şi Tehnologic TETAPOLIS Necesitatea Parcul științific şi tehnologic (PȘT) TETAPOLIS reprezintă o infrastructură în cadrul căreia se vor desfăşura activități de învăţământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării şi valorificarea acestora prin activități economice. Acesta se va înființa în scopul utilizării rezultatelor acti [...]