HCL 340/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 340 din data de 19.11.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa de îndată din data de 19.11.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere convocatorul nr. 3002/26.10.2018 al Consiliului de Administraţie al societatii TETAROM S.A înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 1014/30.10.2018; Ținând cont de raportul de specialitate nr. 24250/14.11.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală, În temeiul prevederilor: OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e art. Il] din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA; e În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. 1, lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. (1) Se însuşesc rapoartele de evaluare ale imobilelor-teren: a. în suprafaţă de 68.439 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean, având valoarea de 16.590.900 lei. b. în suprafață de 9.618 mp. situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean, având valoarea de 2.466.098 lei. c. în suprafaţă de 10.000 mp.., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Judeţului Cluj. în administrarea Consiliului Judeţean, având valoarea de 699.385 lei. d. în suprafaţă de 40.000 mp.., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean, având valoarea de 2.797.540 lei. (2) Rapoartele de evaluare, întocmite de societatea DAS EVALUĂRI GROUP SRL, evaluator ANEVAR, se constituie în Anexa 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă renunţarea la dreptul de preferinţă al acţionarului Municipiul Turda cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotei de participare la capitalul social al TETAROM SA. Art. 3, Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A. cu aportul în natură adus de Judeţul Cluj în valoare totală de 22.553.923 lei, constând în terenuri: a. în suprafață de 68.439 mp. situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean. b. în suprafaţă de 9.618 mp.. situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean. c. în suprafață de 10.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean. d. în suprafață de 40.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean. în condiţiile renunțării la dreptul de preferinţă al celorlalţi acţionari, cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social. Art, 4. Se aprobă majorarea numărului de acţiuni, de la 1.550.551 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, la 3.805.943 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui număr de 2.255.392 acţiuni noi, nominative şi emise în formă dematerializată, care se atribuie în totalitate acţionarului Judeţul Cluj, care subscrie şi varsă în totalitate aportul în natură, constând în terenurile identificate la art. |. Art, 5. Se aprobă noua structură a acţionariatului societăţii TETAROM S.A., ca urmare a emisiunii de noi acţiuni, după cum urmează: - Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj, 36.600.993 lei, - din care 929.043 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei, un teren în valoare de 13.046.670 lei, un teren în valoare de 16.590.900 Lei și un teren în valoare de 2.466.098 lei, două terenuri în valoare totală de 3.496.925 lei - reprezentând 3.660.099 acţiuni, respectiv 96,1680 % din capitalul social; - Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, 1.370.900 lei, din care 5900 lei aport în numerar și un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acţiuni, respectiv 3,6020 % din capitalul social; - Municipiul Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0037 % din capitalul social; - Municipiul Gherla, prin Consiliul local al municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acţiuni, respectiv 0,2073 % din capitalul social; - Oraşul Huedin, prin Consiliul local al oraşului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0037 % din capitalul social; - Municipiul Turda, prin Consiliul local al municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acţiuni, respectiv 0,0006 % din capitalul social; - Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii, 5620 lei, reprezentând 562 acţiuni, respectiv 0,0148 % din capitalul social. Art. 6. Se aprobă modificarea şi completarea actului constitutiv şi a statutului societăţii, ca urmare a majorării capitalului social cu aportul în natură adus de acţionarul Judeţul Cluj, în baza art. 1-5 din prezenta hotărâre. Art, 7. Se mandatează Domnul Viorel Găvrea — director general al TETAROM S.A., pentru întocmirea Actului constitutiv şi statutului actualizat al societăţii, în formă autentică, în condiţiile prevederilor prezentei hotărâri şi pentru luarea măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, incluzând, dar fără a se limita, înregistrarea actului constitutiv şi statutului astfel întocmit la Oficiul Registrului Comerţului, semnătura domnului Viorel Găvrea fiind în acest sens pe deplin opozabilă TETAROM S.A şi acţionarilor acesteia. Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Directiei tehnice, Directiei economice precum și societăţii Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. CONTR ASEMNEAZĂ, SECRETARUL mumcipiului TURDA, Jr. Paula Latiţia Mic VOTURI: pentru 18 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanti la vot este 18. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUILJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE Obiectul prezentului proiect de hotărâre constă în aprobarea majorarii capitalului social al societatii TETAROM SA, cu aportul in natura adus de actionarul Municipiul Cluj - Napoca. Aportul este valoare totală de 22.553.923 lei, constând în următoarele terenuri a. în suprafaţă de 68.439 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean. b. în suprafaţă de 9.618 mp. situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cunr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean. c. în suprafaţă de 10.000 mp. situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean. d. în suprafaţă de 40.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean. Totodată este necesară însuşirea rapoartelor de evaluare ale imobilelor-teren de către fiecare acţionar al TETAROM SA, întocmite de societatea DAS EVALUĂRI GROUP SRL, evaluator ANEVAR. Având în vedere aportul în natură al acţionarului Municipiul Cluj - Napoca este necesara aprobarea majorării numărului de acţiuni, de la 1.550.551 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, la 3.805.943 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui număr de 2.255.392 acţiuni noi, nominative şi emise în formă dematerializată, care se atribuie în totalitate acţionarului Judeţul Cluj, care subscrie şi varsă în totalitate aportul în natură, constând în terenurile mai sus amintite. În drept, potrivit prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c din Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale — republicată, Consiliul Local exercită, în numele unităţilor administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăți comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată, Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. DO 0 AM MW, 2018 RAPORT DE SPECIALITATE Obiectul prezentului proiect de hotărâre constă în aprobarea majorarii capitalului social al societatii TETAROM SA, cu aportul în natură adus de acţionarul Municipiul Cluj - Napoca. Adoptarea prezentului proiect de hotarare presupune însuşirea rapoartelor de evaluare ale imobilelor-teren de către fiecare acţionar al TETAROM SA, întocmite de societatea DAS EVALUĂRI GROUP SRL, evaluator ANEVAR, cu referire la terenul în suprafaţă de 68.439 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean, terenul în suprafaţă de 9.618 mp. situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean, terenul în suprafaţă de 10.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean şi respectiv terenul în suprafaţă de 40.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Judeţului Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean. Deasemenea, având în vedere aportul în natură al acţionarului Municipiul Cluj - Napoca este necesara aprobarea majorării numărului de acţiuni, de la 1.550.551 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, la 3.805.943 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui număr de 2.255.392 acţiuni noi, nominative şi emise în formă dematerializată, care se atribuie în totalitate acţionarului Judeţul Cluj, care subscrie şi varsă în totalitate aportul în natură, constând în terenurile mai sus amintite. În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală 1 Ioana Ursula Iftime E FROM : TETARONM FA ND. : Az64q3275a te. invegisteare ROMÂNIAȚI-a SC lu &z “sera sa CI M i | S-E. TETARON S.A. | INREG. AR ni POD re? - PRIMĂRIA TURDA jotă CONVOCATOR Nr. în jmtrare_2 2 39 i_ | INA AC ziua 2 na_[O__anui 70 d WF Prin. prezenta. dorin să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație al ii Societăţii TETAROM SA. ar. 13426-10.2018. prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Owdinare a Acţionarilor societății TETAROM S.A. în data de 28.11.2018. ora 11,00 la sediul Societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, Str. Tăienua Turcului, n. 47, cu următoarea ordine de zi: 1, Negocierea şi aprobarea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari pentră adninistratorii-membrii în Consiliuiui de administraţie al Terarorn Ş.A. Indicatorii vegociaţi se Vor încadra în limitele cuprinse în anexa pr. |; 2, Aprobarea componenici variabile, care reprezintă valoarea â cinci indemnizaţii fixe brute Yunare şi se va acorda anual, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv: 2.1, penuru îndeplinirea indicatorilor minim 10050 - se acordă componenta variabilă, 2.2. pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% - nu se acordă componenta variabilă: | 3. Aprobarea completării contractelor de mandat ale pembrilor Consiliului de administrație al TETAROM SA cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociaţi: 4. Mandatarea reptezeniantului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care va semna anexele ta contractele de mandat prevăzute Ja art.1, 2 şi 3. 5. 51. Însuşirea Swdiului privind. respectarea principiului investitorului privat prudent şi Raportului de evaluare aferent realizate în temeiul Contractului de prestări servicii cu nr. 2120771185 din dara de 20.06.2018, cuprinse în anexa Rr. 2 care face parte integrantă din HOTĂRĂREA nr. 224 din 27 septembrie 2018 privind majorarea capitalului social ul societăţii TETAROM SA, prin aport în natură, care privesc următoarele imobile-teren: 5.4.1. imobitui-teren în suprafaţă de 68.459 mp, situat în Municipiul Cluj-Napoca, înscris în Carica funciară nr. 327645 Cluj-Napoca cu ur. cadastral 327645, aflat în proprietatea Tudeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj. având valoarea de 16.590.900 lei; 5.1 2.imobihil-ieren în suprafaţă de 9.618 mp. situat în Municipiul Cluj-Napoca, înscris în Cartea fanciară nr. 327676 Cluj-Napoca cu ru. cadaswal 327676, aflat în proprietatea Țudeţului Cluj şi în adminiswarea Consiliuiui Tudeiean Cluj, având valoarea de 2.466.098 lei. 3.2. Însuşirea Smadiului privind respeciarca principiului investitorului privat prudent şi Raportului de evahuzre aitzent realizate în temeiul Contractului de prestări servicii nr. 21209/186 din A za = FROM : TETI TARI FAX ND. : 9254432752 Ess 4 +ETAROM - Let, 25 2B18 12:51PM Pa - Di data de 20.06.2018, cuprinse în anexa nr. 3 care face parte imegrantă din AOTÂRAR EA mp, 224 din ierării TETAROM SA. pin &pori în 27 seplembri. majorarea capitalului social al si natură, care privesc următoarele imabile-ieren: 5.2.1. imobilui-teren în stprafaţă de 10.000 mp, situat Canea funciară nr. 5206 Jucu eu ar, cadastral 52062, aflat în proprietatea Tudeţului Cluj şi în în Comuna Jucu. Județul Cluj, înscris în administrarea Consiliului Judeţean Chij, având valoarea de 699.385 lei; 3 2,2.imobilul-teren în suprafaţă de 40.000 mp, siiual în Comuna Jucu, Judeţul Cluj, înscris în Cartea funciară nr. 32058 Jucu cu rr. cadastral 52058, afla în proprietatea Judeţului Cluj și în adminiștrarea Consiliului Judeţzan Cluj, având valoarea de 2.797.540 lei. 6. Aprobarea majorării capitalului social al societății Tetarom S.A. cu aportul în natură adus de Judetul Cluj în valoare toiată de 22.553.923 lei. constând în imobilele-teren- identificate la art. 5. 7. Aprobarsa renunțării la dreptul de preferință al celoralți acţionari cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capi talul social. 8, Aprobarea majorării numărului de acțiuni de îa 1.550.551 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, la 3.805.943 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui Aumăr de 2.255.392 acţiuni noi, nominate şi emise în formă demarerializată, care se atribuie în totalitate acţicnarului Judeţul Cluj, care subscrie şi varsă în totalitate aportul în natură, constând în terenurile identificare la art. 5. 9. Aprobarea noii struciuri a acţionariatului societăţii Tetarom S-A., ca urmare i emisiunii de noi acțiuni, după cum urmează: a) Judetul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj: 36.600.993 lei. din care: 929.043 lei ca apoit în numerar. un teren în valoare de 71.357 lei, im teren în valoare de 13.046.670 lei, un teren în valoare de 16.590.900 lei. un teren în valoare de 2.466.098 lei, două terenuri în valoare totală de 3.496.923 lei. reprezentând 3.660.099 acțiuni, respectiv 96,1680 % din capitalul social: b) Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca: 1.370.900 lei, din care: 5900 lei ca aport în numerar și un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acţiuni, respectiv 3,6020 % din capitalul social; c) Municipiul Dej. prin Consiliul local ai Municipiului Dej: 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0.0037 % din capitalul social; dy Municipiul Ghesla, prin Consiliul local al Municipiului Gherla: 78.910 lei. reprezentând 7891 acţiuni, respectiv 0,2073 % din capitalul social; p Ni FROM : TETAROM FA ND. î Goed43zr5a Cet. 26 2018 12:51PM P3 & rETAROM e) Oraşul Huedin. prin Consiliul local al Oraşului Huedin: 1.400 Iei, reprezentând 1440 acţiuni, respectiv 0.0037 % dim capitalul social: £) Municipiul Turda, prin Consiliul local al Municipiului Turda: 210 lei, reprezentând 21 acţiuni. tespeeriv 0.0006 % din capitalul social; 2) Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii: 5620 lei, reprezentând 362 acţiuni, respectiv 0,0148 % dim capitalul social. 10. Modificarea şi completarea Actului constitutiv şi a Statutului societăţii Tetarom S-A., ca urmare î majorării capitalului social cu aportul în natură adus de acţionarul Județul Cluj, astfel cum a fost detaliată în cuprinsul articolelar 5-9. 14. Manăgrarez domnului Viorel Găvrea — director general al Tetarom S.A. - în vederea punerii în aplicare a prevederilor hotărârii, incluzând dar fără a sc limita la: întocmirea Actului constitutiv şi a Statului actualizat al societăţii Tetarom S.A.., în formă autentică, înregistrarea Actului constitutiv și a Statutului actualizate la Oficiul Registrului Comerţului, semnătura domnului Viorel Găvrea fiind în acest sens pe deplin opozabilă Tetarom S.A şi acţionarilor acesteia. 12. Prezentarea raporinlui activităţii administratorilor pentru semestru! | al anului 201B. Preşedintele fa Al