HCL 105/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 105 din data de 23.05.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraodinară în data de 23.05.2022; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul cu nr. 877/20.04.2022 al Consiliului de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria municipiului Turda sub nr. 12056/2 1.04.2022; Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 13756/09.05.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi de avizul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 - pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, piețe, comer, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; art. Il din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj; Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. În temeiul drepturilor conferite prin art. 92, art. 129, alin. 3, lit. e, alin. 9, lit. c, art. 131, art. 139, alin. 2, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: YV Y Y Art, 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni F.N., judeţul Cluj, la data de 30.05.2022, ora 10.00, respectiv în data de 31.05.2021, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 877 din data de 20.04.2022, parte integrantă, anexă la prezenta hotărâre. Art, 2, Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru aprobarea Situaţiilor financiare la 31.12.2021 ale societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului financiar 2021 al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA. Art. 4, Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului comitetului de nominalizare privind remuneraţiile și alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în cursul anului 2021. Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului de activitate aferent exerciţiului financiar 2021, al Consiliului de administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA. Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru evaluarea activităţii administratorilor pentru anul 2021 și acordarea componentei variabile administratorilor pentru anul 2021. Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.. societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet Www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Sima Radu Mihai SECRETARUL GENERAL î al municipiului TURDA, Ir. Marginea Mihaela / A VOTURI: pentru II | împotrivă 2 abţineri 3 Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanţi la vot este 16. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: e Convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 877/20.04.2022 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 12056/21.04.2022; e Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, î...)”; e Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea societăţii Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A; e Prevederile art. 131, art. 139 alin. 2, lit. h şi art. 196, alin. ], lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun şi pe cale de consecință propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. (bYI6 |oR fa RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului cu nr. 877/20.04.2022 emis de Consiliul de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 12056/21.04.2022. În conformitate cu prevederile art. 131 din in Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”; Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii, În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, ale art. 131, art. 139 alin. 2, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Munteanu Sorina Felicia NA ! Nr. 877/20.04.2022 | LD dal 3 CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA Li P com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ p [2 |] fonsiliul Reg.Com: 312/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON * Judeţean 'T..+40264504200, F.+40264504208, http://urww.agrotransilvania.ro +, pa transilvania CLUJ mail: contact(dagrotransilvania.ro; agrotransilvania Demail.com pag. 1 din 2 ji oie E caile N 10058 | îi „OU 2) 4 IDR CONVOCATOR SS AL Consiliul Judeţean Cluj Consiliul Local Apahida Fax: 0372/64.00.70 Fax: 0264/231475 Consiliul Local Turda Consiliul Local Câmpia Turzii Fax: 0264/317.081 Fax: 0264/365.467 Consiliul Local Dej Consiliul Local Gherla Fax: 0264/223.260 Fax: 0264/241.666 Consiliul Local Huedin Fax: 0264/351.564 Prin prezenta, Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), în numele Consiliului de administraţie, În temeiul prevederilor OUG n. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, a Legii societăţilor nr. 31/1990, actualizată şi OMFP 85/26.0î.2022, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc luni, 30 mai 2022, ora 10%, la sediul societăţii, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni, FN, judeţul Cluj , cod 407039, cu următoarea ordine de zi: Il. Aprobarea Situaţiilor financiare la 31.12.2021 ale Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA; 2. Aprobarea repartizării profitului aferent anului financiar 2021 al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA; 3. Prezentarea Raportului comitetului de nominalizare privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor si directorilor Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în cursul anului 2021; 4. Prezentarea Raportului de activitate aferent exerciţiului financiar 2021, al Consiliului de adminsitraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA; 5. Evaluarea activității administratorilor pentru anul 2021 şi acordarea componentei variabile administratorilor pentru anul 2021; 6. Diverse. Materialele de şedinţă vor putea fi consultate la sediul societăţii începând cu data de 21.04.2022, de luni până joi, în intervalul orar 08.00 — 15.30, iar vinerea între orele 08.00 — 13.00 (cu excepţia zilelor legale libere) şi pe pagina de internet a societății: www.agroatransilvania.ro, conform prevederilor art. 41 din OUG nr, 109/2011, documentele aferente punctelor de pe -. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA pei com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ bu [2 | | (a) Consiliul Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON . sc transilvania Judeţean Ţ.+40264504200, F..+40264504208, http://www.aerotransilvania,ro d CLUJ mail: contact(Bagrotransilvania.ro; agrotransilvania Demail.com dci pag. 2 din 2 Ordinea de zi a şedinţei vor fi aduse la cunoştinţa acţionarilor prin publicare pe pagina de internet a societăţii, până la data şedinţei, pentru accesul acţionarilor. Conform prevederilor art. 44 coroborate cu prevederile art. 45 din OUG 109/2011, acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data şedinţei adunării generale a acţionarilor. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronica şi vor fi trimise la adresa de email a societăţii: agrotransilvania gmail.com. Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală. În cazul neîntrunirii evorumului, Adunarea Generală a Acţionarilor este reprogramată pentru data de 31.05.2022, ora 10%, la sediul societăţii precizat mai sus. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Emil Luca Souza ai Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti 51002_ 41.00 /16,03,2022 Tip situație financiară: BL Sucursala | e An CC Semestru | Anul [2021 | GIE - grupuri de interes economic Suma de control 101.850 Bifati numai dacă este cazul: Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris CIILILI Entitatea | CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA a | Judeţ Sector Localitate i [Cluj | |. JPEZMIR _] u=i | Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon < | [CRISENI | IER || || | |] lozsasoazoo | Număr din registrul comerţului | nansn Cod unic de inregistrare 1161316 E 2|1 le | Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat ] Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 16820 Închiriarea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ] „Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) '6820 inchirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate | e Situatii financiare anuale C Raportări anuale (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) e Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi de DI 1. entităţile care au optat pentru un exercițiu nciar diferit de DR] interes anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 | Entităţi mici ] public [] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii [C Microentităţi | O 3. subunitățile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pet.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori : Capitaluri - total 3.406.225 Capital subscris 101.850 Profit/ pierdere 1.006.171 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele SABO MARIUS CALIN _] [TUDOBACHI OANA RALUCA ] Calitatea E 3—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII | Semnătura Semnătura Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? |(6 DA C NU ] Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? |(O DA (6 NU | SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA | Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii PX] ] AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit [[persoană fizică] | Formular VALIDAT | Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS | | TI | | 4430 FIO-pag.1 BILANT la data de 31.12.2021 | Cod 10 - lei - | Denumirea elementului Nr. Sold ia: na. | rd. | mii 01.01.2021 | 31.12.2021 (formulele de calcul se refera ia Nr.rd. din co!.3) pe» =] | A B 1 | 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE 1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE _ 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 01 . 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02 ] 3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 93 03 şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 | 04 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale os | 05 (ct. 206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 0 | 06 TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 995.997 1.168.720 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 416.149 269.667 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 | 205.959 254.477 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) mln | 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 Ei | 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 14 | 14 (ct. 216-2816-2916) 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 15 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 TOTAL (rd. 08 la 16) _ 17 17 1.618.105 1.692.864 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE E 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18 7 | 2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19 lcomu! pi a entitatile asociate si la entitatile controlate în 2 | 20 800 800) 4. împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 21 21 comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 22 | 6. Alte împrumuturi . 23 23 (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679*% - 2966* - 2968*) TOTAL (rd. 18 la 23) 24 | 24 800 800 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 1.618.905 1.693.664 B. ACTIVE CIRCULANTE |. STOCURI F1O - pag. 2 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388-391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 2 26 10.415 67.215 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 27 27 3952) 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357+ 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954- 3955- | 28 28 1,463 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) 29 29 1.400 TOTAL (rd. 26 la 29) 30 | 30 11.815 68.678 II. CREANŢE 1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966% - 2968% + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) 31 354.316 513.322 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451%* - 495%) 32 32 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun 33 | 33 (ct. 453%** - 495%) 4. Alte creanţe (ct. 425-+4282+431**+436%* + 437*%+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445-+446%*+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473%* - 496 + 34 34 9.942 53.769 5187) 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495%) 35 35 6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar 36 | 352 (ct, 463) (301) TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 | 36 364.258 567.091 HI. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (c [...]