HCL 111/2025 Buzău adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - HOTĂRÂRE privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii RER SUD S.A., din data de 29.05.2025, cu reconvocare la data de 30.05.2025 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară, Având în vedere: -convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor RER SUD S.A., înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 67.409 din 29.04.2025; -adresa RER SUD S.A, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 78.640 din 19.05.2025; -referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 141/CLM/21.05.2025; -raportul de specialitate al al persoanei responsabile cu Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, înregistrat la nr. 80.132 din 21.05.2025; -avizul Comisiei de specialitate pentru tranziția la economia circulară, buget, finanţe, agricultură, turism și relaţii internaţionale; -avizul Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului; -avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăţilor cetățenești; -prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al Societăţii "RER SUD" SA; -faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acţionar la Societatea "RER SUD" S.A.; În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. d), precum și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) şi art. 196, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: ART.1. — Se aprobă ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor RER SUD S.A., să voteze PENTRU punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor RER SUD S.A. din data de 29.05.2025, ora 14.00, cu reconvocare pentru data de 30.05.2025, ora 14.00, în conformitate cu Convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor RER SUD S.A., înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr.67.409 din 29.04.2025. ART.2. — Dispoziţiile prezentei hotărâri rămân valabile şi în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la Societatea RER SUD S.A. Buzău, cu aceeaşi ordine de zi. ART.3. — Domnul Cătălin Manea, precum şi Societatea RER SUD S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ART.4. — Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei, instituțiilor și autorităților interesate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, p.SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU (C.0.) Șeful Serviciului juridic și contencios administrativ Elena — Cristina COROIAN Buzău, 29.05.2025 Nr. 111 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările. și completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 5 abţineri şi O voturi împotrivă, din 22 de consilieri locali prezenţi la şedinţă și 23 de consilieri locali în funcţie. ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - PRIMAR- Nr. 141/CLM/21.05.2025 a & 2 Soni su REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii RER SUD S.A., din data de 29.05.2025, cu reconvocare la data de 30.05.2025 Consiliul de Administraţie al Societăţii RER SUD SA, prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 67409 din 29.04.2025, ne-a adus la cunoștință faptul că a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 29.05.2025, cu reconvocare în data de 30.05.2025, ordinea de zi fiind următoarea: 1. Aprobarea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2024. 2. Aprobarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar 2024. 3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie al societății pentru exerciţiul financiar 2024. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024. 5. Aprobarea Planului de afaceri aferent anului 2025. 6. Aprobarea Planului de investiţii aferent anului 2025. 7. Aprobarea rezultatului financiar al societății (profit), în valoare de 2.512.148,41 lei și reportarea acestuia pentru acoperirea pierderilor anterioare ale societății, în condițiile legii. Conform prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr.597/2019 privind Codul administrativ: “Consiliul local are iniţiativă și hotărăște, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 125, alin. (1) din Legea nr.381/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. Justificarea aprobării ordinii de zi este reflectată în adresa Societății RER SUD S.A., înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 78.640 din 19.05.2025, în care se explică, pe scurt, fiecare punct de pe ordinea de zi. Astfel, față de cele de mai sus, propun ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor RER SUD S.A., să voteze PENTRU punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor RER SUD SA. din data de 29.05.2025, cu reconvocare pentru data de 30.05.2025. Având în vedere cele expuse, a fost întocmit acest proiect de hotărâre, spre a fi supus spre dezbatere și adoptare. PRIMAR, Constantin Toma . ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Nr. 80.132 din 21.05.2025 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii RER SUD S.A., din data de 29.05.2025, respectiv 30.05.2025 Consiliul de Administraţie al Societăţii RER SUD SA, prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 67409 din 29.04.2025, ne-a adus la cunoștință faptul că a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 29.05.2025, cu reconvocare în data de 30.05.2025, ordinea de zi fiind următoarea: 1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2024. 2. Aprobarea Raportului auditorului financiar extern pentru exerciţiul financiar 2024. 3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie al societăţii pentru exercițiul financiar 2024. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024. 5. Aprobarea Planului de afaceri aferent anului 2025. 6. Aprobarea Planului de investiţii aferent anului 2025. 7. Aprobarea rezultatului financiar al societăţii (profit), în valoare de 2.512.148,41 lei și reportarea acestuia pentru acoperirea pierderilor anterioare ale societăţii, în condițiile legii. Așadar, potrivit prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală, în afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, este obligată să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de auditorul financiar și să fixeze dividendul. Totodată, adunării generale îi revine obligaţia de a se pronunţa asupra gestiunii consiliului de administraţie, dar și de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor. Având în vedere faptul că a fost finalizată acţiunea de audit financiar desfășurată la nivelul societății RER SUD S.A., pentru anul fiscal 2024, de către auditorul independent extern, FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L., Adunării Generale îi revine obligaţia de a dispune cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi. Așadar, opinăm că situaţiile financiare individuale la 31.12.2024 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale și situaţiile financiare anuale consolidate și considerăm, totodată, că justificarea aprobării ordinii de zi se reflectă integral în adresa Societăţii RER SUD S.A., înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr.78.640 din 19.05.2025, în care se explică, pe scurt, fiecare punct de pe ordinea de zi. În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău și, neidentificând aspecte care să contravină cu dispoziţiile legale, acesta poate fi votat în forma redactată. Persoana responsabilă cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă întreprinderilor publice, Maria - âlina Roșca ADE: - ROMÂNIA Da A / JUDEŢUL BUZĂU NS res MUNICIPIUL BUZĂU SSE 9 CONSILIUL LOCAL Comisia pentru tranziţia la economia circulară, buget, finanţe, agricultură, turism și relaţii internaţionale Nr. 63/28.05.2025 RAPORT DE AVIZARE PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 115 din 20.11.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii RER SUD S.A., din data de 29.05.2025, cu reconvocare la data de 30.05.2025 Astăzi data de 28.05.2025, Comisia pentru tranziţia la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relaţii internaţionale, s-a întrunit în şedinţă de lucru, ocazie cu care a analizat şi dezbătut PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 115 din 20.11.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii RER SUD S.A., din data de 29.05.2025, cu reconvocare la data de 30.05.2025. În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABILE. Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei: Preşedintele Comisiei, consilier local Aurel Gubandru Secretarul Comisiei, consilier local Oana Gheorghiu / ROMÂNIA Sa N Ă JUDEŢUL BUZĂU imi Val MUNICIPIUL BUZĂU A 13|] CONSILIUL LOCAL „5 Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, mw administrarea domeniului public și privat al municipiului caii Nr. 71/28.05.2025 RAPORT DE AVIZARE PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 115 din 21.05.2025 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii RER SUD S.A., din data de 29.05.2025, cu reconvocare la data de 30.05.2025 Astăzi, data de 28.05.2025, Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului, s-a întrunit în şedinţă de lucru, ocazie cu care a analizat şi dezbătut Proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii RER SUD S.A., din data de 29.05.2025, cu reconvocare la data de 30.05.2025. În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ FAVORABIL / NEFAVORABIL. Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei: Nu a fost cazul. Preşedintele Comisiei, consilier local Aurelian — Mihail Mareș/|-|Frînculescu omisiei Secretarul ; antin Giurgea consilier local Dragoș - ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti Nr.78 /2025 RAPORT DE AVIZARE pentru Proiectul de hotărâre nr. 115 din 20.11.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii RER SUD S.A., din data de 29.05.2025, cu reconvocare la data de 30.05.2025 Astăzi,28.05.2025, Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti s-a întrunit în şedinţă de lucru, ocazie cu care a fost analizat şi dezbătut Proiectul de hotărâre nr. 115 din 20.11.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii RER SUD S.A., din data de 29.05.2025, cu reconvocare la data de 30.05.2025. În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ Tove UA SŢA Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei: Nu a fost cazul. Comisiei Apostu Președinte! lonuț Sor, Secretarul Comisiei RER SUD S.A Buzău, Cartier Independenţei, bld. Unirii, J1995000572103, C.U.I. R07449237 capital social: 10.665.084 lei ZIUA... Către: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU Adresa: Mun. Buzău, Piaţa Daciei Nr. 1, Judeţ Buzău [| | pr di, MW x U./ CONVOCATOR 4 RIS + tă Generală Ordinară a Acţionarilor 4 Consiliul de Administraţie al RER SUD S.A (“Societatea”), în temeiul dispoziţiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea societăţilor“) şi ale art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii, pentru data de 29.05.2025, ora 14.00, la sediul social din Mun. Buzău, cartier Independenţei, bld. Unirii nr.82, judeţul Buzău, sala de protocol. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea: 1, Aprobarea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2024. 2. Aprobarea Raportului auditorului financiar extern pentru exerciţiul financiar 2024. 3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie al societăţii pentru exerciţiul financiar 2024. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024. 5, Aprobarea Planului de afaceri aferent anului 2025 6. Aprobarea Planului de investiții aferent anului 2025. 7. Aprobarea rezultatului financiar al societății (profit), în valoare de 2.512.148,41 Ron. * * În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii se reconvoacă pentru data de 30.05.2024, având aceeaşi ordine de zi, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. La sedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii pot participa acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de referinţă de 01.05.2025. Materialele privind ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul Societăţii. Acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de către reprezentanţii lor legali sau de către alte persoane, fizice sau juridice, în baza unei procuri speciale. Procurile speciale vor fi depuse, în original, la sediul Societăţii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Radu Merica RER SUD S.A. A CUI: RO7449237, Reg. Com.: J10/572/1995 Fiii La RER SUD IBAN: RO87RNCB0096006751500001, Banca: BCR A n tii zule Adresa: B-dul Unirii, Nr. 82, Cartier Independenţei 0 | aresta Cod poștal 120279, Municipiul Buzău TUV Rheinland Noi colectăm separat Tel: 0238/436 912 Fax: 0238/720 037 CERTIFIED. | DRE Email: office rgud.ro; www.rersud.ro RGPD Nr: ZI); | | RL h i | Y )) q) | JUDEȚUL BUZĂU E x: ! PRIMARIA MUNICIPIULUI RUZĂU Către, | = REGISTR URĂ PENERALĂ - CONSILIUL LOCAL BUzĂ( iei 2 AV. 3i / ZIUA msn UNA ra puiut Ref. A.G.O.A. RER SUD S.A. — situaţii financiare Prin prezenta, RER SUD S.A., cu sediul în Mun. Au Independenţei, Bld. Unirii nr. 82, înmatriculată la O.R.C. | Y ]10/572/1995, C.U.I RO7449237, reprezentată legal prin dl. Moca i Director General, vă solicită aprobarea ordinii de zi a ședinței convotăâț de 29.05.2025, cu reconvocare în data de 30.05.2025. S În conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală, în afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, este obligată să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de auditorul financiar şi să fixeze dividendul. Totodată, adunării generale îi revine obligaţia de a se pronunţa asupra gestiunii consiliului de administraţie, dar şi de a stabili bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe = U d] (sia exercițiul financiar următor. Având în vedere încheierea acţiunii de audit financiar desfăşurate la nivelul societăţii RER SUD S.A.. pentru anul fiscal 2024, de către auditorul independent extern, FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L., adunării generale îi revine obligaţia de a dispune cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, cu precizările următoare: |. Aprobarea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2024. Situaţiile financiare la 31 decembrie 2024 se identifică astfel: * Activ net / Total capitaluri proprii: 18.458.244 Lei * Profitul net al exerciţiului financiar: 2.512.148 Lei 2, Aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru exerciţiul financiar 2024. De asemenea, expunem opinia exprimată în Raportul auditorului independent angajat, FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L., înregistrată în Registrul public electronic cu nr. 699/2007, cu privire la întocmirea situaţiilor financiare la 31.12.2024: ”În opinia noastră,cu exceptia pontetialului efect al eventualelor ajustari care ar fi fost necesare(...) situaţiile financiare anexate ale Societăţii la 31.12.2024 au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 (cu modificările ulterioare) şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare. ” 3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie al societăţii pentru exerciţiul financiar 2024, conform prevederilor legale și Actului Constitutiv. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024, conform prevederilor legale și Actului Constitutiv. Așadar, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie se referă la eliberarea acestora de răspunderea faţă de activităţile şi deciziile lor în cadrul societăţii. Procesul de descărcare de gestiune implică evaluarea performanţei membrilor Consiliului de Administraţie şi a respectării îndatoririlor acestora. Totodată, conform opiniei doctrinare majoritare, prin noţiunea de aprobare a situaţiilor financiare trebuie înțeleasă şi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar respectiv. ea $; Aprobarea planului de afaceri aferent anului 2025/ Bugeţ, de Schitu cheltuieli în care societatea îşi propune realizarea următoarelor rezultate: | e Venituri totale: 82.070.000 lei | e Cheltuieli totale: 77.319.000 lei & e Profit net/Pierdere: 3.751.000 lei 6. Aprobarea planului de investiţii aferent anului 2025 din care societatea îşi propune efectuarea de investiţii în valoare de 456.000 lei pentru următoarele grupe: e Echipamente tehnologice (realizare platforme ingropate 4 buc) ansamblu panouri fotovoltaice) — 446.000 lei; e Birotică şi sisteme de calcul - 10.000 lei. HA Aprobarea rezultatului financiar al societăţii (profit), în valoare de 2.512.148 lei și reportarea acestuia pentru acoperirea pierderilor anterioare ale societăţii, în condițiile legii. Director E Otel, Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti 100 /10.022025 Tip situaţie financiară : BL Bifati numai Sucursala dacă st cazul; GIE - grupuri de interes economic [e An C Semestru | Anul | 2024] (a (a, Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris ==) ] 10.665. [...]