HCL 221/2026 Constanța adoptată

5 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de selecție - componenta integrală pentru selecţia și nominalizarea a 3 (trei) administratori la societatea PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. : Considu 9 ada fe aieipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data Având în vedere: j - proiectul de hotărâre nr. ALO /2026 - referatul de robare al domnului primar înregistrat sub nr. At Ma9 / Pas 2026, în calitatea sa de iniţiator; - raportul de specialitate =: Serviciului Juridic și Guvernanță Corporativă, înregistrat sub nr. (Y5R3 [93 9ouf i - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, În conformitate cu prevederile: - OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; „ Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor "normative, republicată; Luând în considerare: - HCL nr. 527/2024 privind aprobarea înființării societății comerciale PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanţa și Galeriile de Artă, obiective de investiţii de interes cultural din municipiul Constanţa; - HCL nr, 424/2025 privind desemnarea reprezentanților Asociatului unic - Municipiul Constanţa în cadrul societății comerciale PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.; - HCL nr. 25/2026 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății comerciale PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.; - - Hotărârea nr. 1/19.02.2026 a Adunării Generale a Asociaților - Asociatul unic municipiul Constanța al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.; - HCL nr. 83/2026 privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție pentru selecția și nominalizarea unui număr de 3 (trei) administratori din consiliul de administraţie al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.; - HCL nr. 85/2026 privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare a celor 3 (trei) administratori din consiliul de administrație al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S,R.L.; - HCL nr. 128/2026 pentru modificarea HCL nr. 85/2026 privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare a celor 3 (trei) administratori din consiliul de administraţie al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.; - adresa Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri - Secretar General nr. 152852/25.06.2026, înregistrată la AMEPIP cu nr. 10105/26.06.2026; - anunțul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri - Secretar General nr. 134024/04.06.2026 cu privire la propunerile de modificare/completare a proiectului - plan de selecție - componenta integrală pentru selecţia și nominalizare a 3 (trei) administratori la societatea PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.; - procesul verbal al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri Secretar General, înregistrat cu nr. 139039/10.06.2026; - adresa AMEPIP nr. 10105/30.06.2026, înregistrată la Primăria municipiului Constanţa cu nr. 157738/01.07.2026, În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) şi art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 - Se aprobă planul de selecție - componenta integrală pentru selecția și nominalizarea a 3 (trei) administratori la societatea PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL SRL, conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: a) Anexa nr. 1 - Profilul administratorilor societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.; b) Anexa nr. 2'- Profilul candidatului pentru funcția de administrator al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.; c) Anexa nr. 3 - Anunţul de selecție pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de administrator al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L., împreună cu formularele care trebuie completate de către candidați; d) Anexa nr. 4 - Contractul de mandat care urmează să fie încheiat cu administratorii desemnați. Art. 2 - Se mandatează reprezentanții asociatului unic - Municipiul Constanța în cadrul societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L., desemnați prin HCL nr. 424/2025, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor, planul de selecție -— componenta integrală pentru selecţia și nominalizarea a 3 (trei) administratori la societatea PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. Art. 3 - Planul de selecție - componenta integrală pentru selecţia și nominalizarea a 3 (trei) administratori la societatea PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L., menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, va fi publicat pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanţa, respectiv pe pagina de internet a societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. Art. 4 - Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administraţia publică şi fond funciar va comunica prezenta hotărâre societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L., Serviciului juridic și Guvernanţă corporativă, în vederea ducerii la îndeplinire, Comisiei de selecție și nominalizare a celor 3 (trei) administratori din consiliul de administrație al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, — abţineri. La data adoptării sunt în funcţie f-— de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, /7 AA CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GERIERA FULVIA- O DINESCU CONSTANŢA NR.__00Q/ 7 80.07. 2026 ROMÂNIA JUDEŢUL. CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Anexa nr. 1 la HCL nr.24//__20.0£2026 PROFILUL ADMINISTRATORILOR " SOCIETĂŢII PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. Prezentul document este elaborat cu respectarea prevederilor art. 12 din Anexa 1 la HG nr. "639 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilește că fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de guvernanţă corporativă, elaborează profilul consiliului, care conţine în mod obligatoriu condiţiile privind studiile şi experiența prevăzută la art. 28 alin. (1) sau (11), şialin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, în cazul întreprinderilor publice - societăţi, precum şi condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 4, art. 30 alin. (9) şi la art. 36 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011. Profilul consiliului cuprinde, după caz, descrierea poziţiilor de administrator care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 alin. (51) din Ordonanţa de urgență a Guvernuluinr. 109/2011. Acţionarii care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planiilui de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice şi îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei iniţiale a planului de selecţie, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri. Profilul consiliului şi al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecţie şi vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, după caz. În conformitate cu prevederile art. 13 din Anexa nr. 1 la H.G. ar. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare, Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: - Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice; - Scrisoarea de așteptări a autorităţii publice tutelare; - Strategia întreprinderii publice şi a sectorului din care face parte; Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) definirea criteriilor de selecţie obligatorii şi opţionale; b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite; c) ponderea fiecărui criteriu, în funcţie de importanţa acestuia d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă; e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecţie obligatoriu, după caz; Prezentarea societății ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Societatea PATRIMONIU CONSTANȚA LITORALSRL se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute Ia art. 2 alin. (2) pet. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societăţii este reglementată de respectivul act normativ şi unde acesta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 şi Codului civil. Societatea PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. este persoană juridică de naţionalitate română se organizează și funcţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate şi a îndeplinirii obiectivelor societății aşa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Societatea PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.este organizată ca o societate cu . răspundere limitată administrată în sistem unitar. Datele de identificare: - + Denumire întreprindere publică: Societatea PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.; - Cod de Identificare Fiscală: RO 51496511; - Număr înmatriculare: J2025020525007; - EUID: ROONRC J202502052007; Sediul social: România, municipiul Constanţa, Strada Ştefan cel Mare nr. 15, bloc. MI, parter, SPAŢIU COMERCIAL GALERIILE DE ARTĂ, județul Constanţa, 900659. Domeniul principal de activitate este: COD CAEN 91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activități culturale. Activitatea principală a societăţii: COD CAEN 9122 — Activităţi ale muzeelor, colecțiilor, siturilor şi monumentelor istorice Capital social vărsat în valoare de 10.000 lei este divizat în 1.000 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială. ) Asociatul unic al societății este UAT municipiul Constanţa, care deţine şi calitatea de Pa Autoritate Publică Tutelară. Asociatul unic reprezintă organul decizional suprem al societății şi decide cu privire la toate aspectele care sunt rezervate acesteia prin lege şi prin actul constitutiv. Asociatul unic este reprezentat prin două persoane desemnate de către Consiliul local al municipiului Constanţa ca reprezentanți ai autorităţii administraţiei publice locale, prin hotărâre. Asociatul unic, prin reprezentanții săi desemnaţi, va exercita conform legii atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor. | Principalele obiective şi direcții de acţiuni aleSocietăţiiPATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. sunt: , v armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanţei corporative, v amenajări interioare, modernizarea continuă, exploatarea şi întreținerea centrelor expoziţionale ce fac parte din monumentul istoric Cazino Constanţa şi Galeriile de artă Fondul Plastic, v dezvoltarea durabilă a serviciului, promovarea calităţii și eficienţei precum şi continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ, i i ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL v creşterea cotei de piaţă şi întărirea poziţiei pe o piață concurențială prin aplicarea unor tarife competitive şi îmbunătăţirea continuă a calității serviciilor prestate de societate, potrivit standardelor de calitate pe care le implementează, v realizarea unei profitabilități raționale, v eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului. Țintele generale de performanţă economică si managerială ale Societăţii PATRIMONIU CONSTANŢA LITORAL S.R.L.. sunt următoarele: v creșterea nivelului de implicare a monumentului istoric şi a Galeriilor de artă Fondul Plastic în dezvoltarea turismului; v creşterea nivelului de pregătirea sectorului turistic legat de valorificarea monumentului istoric Cazino Constanţa şi a Galeriilor de artă Fondul Plastic; v dezvoltarea de programe culturale și educaţionale prin realizarea de parteneriate cu muzee, instituții şi asociaţii de cultură şi universitare din țară; promovarea tuturor evenimentelor desfășurate în cadrul Cazinoului din Constanţa precum şi în cadrul Galeriilor de artă Fondul Plastic. Societatea va fi administrată de un număr de 3 (trei) administratori, dintre care cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorităţii tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituţii publice. Administratorii numiţi vor trebui să îndeplinească toate cerințele de experiență ale administratorilor prevăzute de lege pentru administratorii întreprinderilor publice. Viziunea şi misiunea societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL SRL sunt prezentate în Scrisoarea de aşteptări, parte integrantă a Componentei inițiale a Planului de selecţie, potrivit prevederilor legale în vigoare. Administrarea societăţii Administratorii societăţii sunt selectați şi nominalizați în conformitate cu prevederile OUG "nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului. Administratorii pot delega conducerea societăţii unui directori, numind director general, stabilind totodată competențele acestuia. Responsabilitățile administratorilor sunt stabilite prin Contractul de mandat, iar planul de administrare va reflecta politica generală a administratorilor privind dezvoltarea societăţii. Atribuţii de bază ale administratorilor: ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Administratorii societăţii au în principal, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele atribuţii de bază, care nu pot fi delegate: . numesc şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora; . analizează şi aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie; . negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară; . asigură integritatea şi funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare; . verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial; . monitorizează şi evaluează performanţa directorilor; . întocmesc raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare; . monitorizează și gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare şi conducere; . supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare; . monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale societății; . raportează trimestrial autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanţă, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia. | . alte atribuţii conform prevederilor legale în vigoare. Comportamentul etic și profesional al organelor de conducere trebuie sa fie guvernat de valori și principii care sunt fundamentale: i 1. Profesionalismul - toate atribuţiile de serviciu care revin administratorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficienţă și eficacitate, conform competențelor deținute şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte reglementările legale; 2. Imparțialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia administratorii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcției; 3, Integritatea morală - principiu conform căruia administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcţia pe care o deţin; 4. Libertatea de gândire şi exprimare - principiu conform căruia administratorii pot să-şi exprime şi să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 5. Onestitatea, cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislaţia în vigoare; 6. Deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de administratorii în exercitarea fancţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetățenilor; 7. Confidenţialitatea - principiu conform căruia administratorii trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor care nu au caracter public, şi care se află în posesia lor. ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Administratorii vor respecta principiile guvernanței corporative stipulate de AMEPIP, incluzând: a) Transparenţa decizională şi raportarea periodică către autoritatea publică tutelară și AMEPIP; b) Separarea clară a funcţiilor de administrare şi execuţie; c) Decizii fundamentate pe analiza riscurilor şi oportunităţilor, în baza datelor şi informaţiilor corecte; d) : Responsabilitate colectivă şi individuală pentru deciziile adoptate; e) Respectarea standardelor de etică şi integritate, prevenirea şi gestionarea conflictelor de interese; f) Implementarea unui sistem de control intern şi audit, conform procedurilor aprobate de autoritatea tutelară şi AMEPIP; 3) Monitorizarea permanentă a performanței societăţii prin indicatori de performanţă financiari şi non-financiari; h) Conformitatea cu legislaţia şi reglementările în vigoare, inclusiv O.U.G. nr. 109/2011 cu mod şi normele metodologice prevăzute în HG nr. 639/2023, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste principii constituie baza obligatorie pentru activitatea Administratorilor şi pentru stabilirea obiectivelor şi responsabilităţilor fiecăruia. Principalele atribuţii ale administratorilor sunt: a) să elaboreze şi să supună aprobării Asociatului Unic, planul de administrare care include strategia de dezvoltare a societăţii pe durata mandatului lor pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite; b) să elaboreze şi să supună aprobării Asociatului Unic, organigrama conținând numărul de posturi, statul de funcţii, regulamentul propriu de funcţionare al societăţii şi regulamentul de ordine interioară; c) să elaboreze și să supună aprobării Asociatului unic, bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul financiar următor; a) să prezinte cenzorului, dacă există, respectiv auditorului, cu cel puţin 15 zile înainte de ziua stabilită pentru şedinta Adunării Generale a Asociaţilor, bilanţul exerciţiului financiar precedent cu contul de profit şi pierderi, însoţit de raportul său şi de documentele justificative; b) să aprobe regimul de amortizare a mijloacelor fixe şi scoaterea din funcțiune a acestora; Cc) să decidă înființarea unui compartiment de audit public intern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul p [...]