HCL 214/2024 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL. CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Ton!s ConsraNtiatih HOTĂRÂRE privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție pentru procedura de selecție a 5 membri în Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanţa SRL Ş siliu! local, al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de A , Ra, Având în vedere : - re ul | p9e/ 2002 “0% al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr.& D477 - raportul de specialitate al Com 25 a) en oni re întreprinderi publice şi ADI -uri înregistrat sub nr. a EVA "RA - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru serviciii publice, comerţ, turism şi agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; În conformitate cu prevederile: - art.1 alin (1) pct 4 și art.5 alin (3) - alin (6) din Anexa nr. 1 din Normele Metodologice ale Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023; - art.3-5 ale Anexei nr.1 din Normele Metodologice ale Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023; - legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare: | - H.C,L nr.255/2022 privind înființarea societății Termocentrale Constanţa SRL în vederea preluării activelor funcționale de la societatea Electrocentrale Constanţa S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanţa și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale, aparținând domeniului public și privat a! unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța, În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE : Art.1.Se aprobă componenta inițială a planului de selecție pentru procedura de selecție a 5 membri în Consiliul de administraţie al societății Termocentrale Constanța SRL, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Componenta inițială a planului de selecție va fi publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a societății Termocentrale Constanța SRL. Art.3. Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local administraţie publică locală și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice şi ADI-uri, societăţii Termocentrale Constanța SRL, în vederea ducerii la îndeplinire, şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. Prpgenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,___—— împotrivă,___—__abţineri. La data adoptării sunt în funcţie 2 din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ant ! ese/ | ' CONTRASEVMEAZĂ AALANA PE Gt e SECRETAR-fŞENERAL FULVIA ANTONELA DINESCU ) Constanţa Ne Oh. 2024 CONSTANTA ROMÂNIA AS ty &% JUDEŢULCONSTANŢA iii Xa MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL iii | i Anexa la H.C.L. dlhl ana PLAN DE SELECȚIE - COMPONENTA INIȚIALĂ pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație al Societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL 9 Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată si completată de Legea nr.187/2023, precum si de H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța. corporativă a intreprinderilor publice, de Legea nr. 31/1990, cât și de Actul Constitutiv al Societății TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL. Prin H.C,L. nr.36/31.01,2024 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la Societatea TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL și în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă, s-a aprobat ca procedura de selecţie să se efectueze de către o comisie de selecție asistată de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, contractată în baza contractului de prestări servicii nr.199196/29.09.2023. Având în vedere operaționalizarea AMEPIP, la data de 07.03.2024 APT prin notificarea înregistrată cu nr.49848 înstiințează agenția cu privire la declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al societății Termocentrale Constanţa SRL Comisia de selecție și nominalizare este constituită conform prevederilor art.4A9 . din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.109/2011, ale prevederilor art.3-6 din H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice și ale prevederilor Ordinului nr.126/12.03.2024 emis de președintele AMEPIP privind aprobarea Regulamnetului-cadru de organizare și funcţionare al Comisiilor de selecţie și nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice. Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de Administraţie potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizaţiei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Planul de selecție este astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiţie, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii, 1, Părți responsabile în procedura de selecţie - Roluri si responsabilități Prezenta secţiune defineşte principalele activităţi pe care părţile implicate în procesul de recrutare şi selecţie trebuie să le îndeplinească în scopul uhei bune gestionări a procesului de recrutare şi selecţie. 1. Adunarea generală a acţionarilor îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea şi în condiţiile legii: - decide asupra declansarii procedurii de selectie; - desemneaza membrii consiliului de administratie, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează autorităţii publice tutelare, în |vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generala a actionarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, |pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv ; i - încheierea contractelor de mandat cu administratorii intreprinderii | publice, dupa caz; - exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările si completările ulterioare şi de prevederile H.G. nr.639/2023. 2, Autoritatea publică tutelară - îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de recrutare şi selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel: - notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declansarii procedurii de| selecție si numire a administratorilor si directorilor, precum și a revocării acestora; - organizarea procedurii de selecție, selectarea si nominalizarea candidaților pentru funcţiile de administrator al întreprinderii publice; transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii; - întocmeşte scrisoarea de aşteptări, prin compartimentul de guvernanţă corporativă şi o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoştinţă candidaţilor la postul de administrator, precum si pe paginile de jinternet ale intreprinderii publice si AMEPIP; - este consultată cu privire la planul de selecţie — componenta iniţială - formuleaza propuneri pentru desemnarea membrilor consiliului de administratie in adunarea generala a actionarilor, dintr-o lista scurta pentru fiecare post de administrator al intreprinderii publice, pe baza criteriilor de |selectie comunicate public, prin anunt, in ordinea clasamentului candidatilor pentru postul respectiv ; - negocierea indicatorilor-cheie de performanta ai administratorilor, transmiterea acestora catre AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al i in nivelul minim si aprobarea lor de catre adunarea generala a actionarilor; - incheierea contractelor de mandat cu administratorii intreprinderii publice, direct sau prin adunarea generala a actionarilor, dupa caz, si transmiterea acestora catre AMEPIP ; ] - publică anunţul de selecţie pe pagina proprie de internet și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a întreprinderi publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de in lernet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puţin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel national, cu cel puţin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor menţionate în anunţ; - exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările si completările ulterioare, precum şi de prevederile H.G. nr.639/2023. Comisia de selecţie si nominalizare, constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare, pentru evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație/supraveghere, după caz, a cărei organizare și funcționare sunt prevăzute la art.4% din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, şi de prevederile Ordinului nr.126/12.03.2024 emis de președintele AMEPIP privind aprobarea Regulamnetului-cadru de organizare și funcționare al Comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, se compune din : 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul autorității publice tutelare și un expert independent selectat de autoritatea publică tutelară în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare - îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de selecţie al administratorilor, dar fără a se limita la acestea şi în condiţiile legii: - elaborează componenta integrală a planului de selecţie în consultare cu comitetul de nominalizare si remunerare/structura de guvernanţă corporativă; - elaborează documentele necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii, în colaborare și consultare cu comitetul de nominalizare si remunerare/compartimentul guvernanta corporativa; - stabilește conținutul dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice sau juridice, în funcţie de etapele procedurii de selectie; - verifică dosarele de candidatură depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse; candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie; - dacă informațiile din dosare.nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris; - analiza informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe. lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat; - efectuarea analizei comparative prin raportare la profilul consiliului; - solicitarea informaţiilor suplimentare candidaților din lista lungă, informaţii suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci cand considera necesar, pentru acuratețea punctajului, organizarea interviurilor directe cu candidaţii conform planului de selectie; - elaborarea listei scurte a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin H.G, nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; - analizează declaraţiile de intenţie şi integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat; - după finalizarea interviurilor, întocmeşte raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia şi îl transmite conducătorului autorităţii publice tutelare; - exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare şi de prevederile H.G. nr.639/2023, 3. Structură de guvernanţă corporativă - îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de selecţie a administratorilor: - elaborează scrisoarea de aşteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorităţii publice tutelare şi cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderilor publice si o publica pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoştinţă candidaţilor la postul de administrator, precum si pe paginile de internet ale intreprinderii publice si AMEPIP ; „ “elaborează componenta iniţială a planului de selecţie, în colaborare cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie al societăţii pentru care se derulează prezenta procedură; - întocmeste raportul privind reînnoirea mandatului, pentru administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului, pe baza a cel puțin 2 rapoarte de evaluare anuală a căror activitate a fost evaluată favorabil si a declaraţiei dd intenție prin care adera la scrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu. Raportul se prezintă conducătorului autorității publice tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP in vederea emiterii avizului conform; - acordă sprijin comisiei de selecţie numită în cadrul autorităţii publice|tutelare în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia; - elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectaţi; - propune, autoritatii publice tutelare, obiectivele si indicatorii-cheie de performanta din categoriile de indicatori prevazute in anexele nr. 2a si 2b, aplicabili categoriei intreprinderii publice, din Anexa 2, la H.G. nr.639/2023 -|NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliilor de administratie/supraveghere ale intreprinderilor publice, precum si a directorilor, respectiv a membrilor directoratului; - exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările si completările ulterioare şi de prevederile H.G. nr.639/2023. Comisia de selecție a candidaților pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administrație este formată din: 1. 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul autorității publice tutelare; 2. EXPERT INDEPENDENT, societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANIjS SRL reprezentată prin dna.Magdalena Radu, membru comisie ; 3. Secretarul -nu este membru al CSN și este desemnat de conducătorul autorității publice tutelare, Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011 actualizată, din comisia de selecție și nominalizare face parte și este asistată în toate activitățile necesare procedurii de selecție de un expert independent contractat de către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, în calitatea sa de autoritate publică tutelară a Societății TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL. i Expertul independent, desemnat ca urmare a desfășurarii procedurii de achiziție publică, este FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL reprezentată de către: dna. Magdalena Radu - tel: 0722,246.356, email: magdaradufox A gmail.com . 2. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite Pentru relații suplimentare vă puteți adresa comisiei de selecție și nominalizare, respectiv expertului independent, prin datele de contact afișate mai sus, respectiv tel: 0722.246.356, adresa de email a Primariei: primarie Qprimaria- constanta.ro sau, în scris, prin depunere la Registratura PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA, Bd. Tomis Nr. 51, Constanta, Jud. Constanta. 3. Elemente de confidenţialitate Toate dosarele de candidatură ale aplicanţilor vor fi tratate în deplină confidenţialitate atât de către prestator-expertul independent cât și de către beneficiar - autoritatea publică tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informaţii. Informațiile privind identitatea candidaţilor vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidenţialitate, iar accesul la aceste informaţii se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional. Lista elementelor confidenţiale: A Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților; A Informaţii referitoare la viaţa privată, profesională sau publică a aplicanţilor. Lista elementelor ce pot fi făcute publice: A Matricea Profilului Consiliului de Administrație A Profilul candidatului ideal A Criterii de selecție și de evaluare A Grile de punctaj A Plan de interviu A Modele de declaraţii A Scrisoarea de așteptări, A Plan de selecție - Componenta integrală Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție şi expertului independent: A Toate punctajele obținute în cursul evaluăritor/clarificărilor intermediare și integrate în matrice, A Rezultatele interviurilor şi elementele, amănuntele, exempiele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial. A Lista lungă a candidaţilor calificați și lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție. 4. Etapele procesului de recrutare și selecție: În. cadrul etapelor descrise, punctul 17 este critic, întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe atunci procedura trebuie să fie reluată de la punctul publicării anunţului de selecție, fie de la început, prin redefinirea profilului consiliului de administraţie, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi. Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate, datele și termenele fiind orientative și urmând să fie ajustate în funcție de situație: Nr. crt. Etapa selecţie procedurii de Actul realizare juridic de Termen limită Declanșarea procedurii de selecție, . prin emiterea Hotărârii Consiliului Local HCL. nr.36/31.01.2024 Operaționalizarea AMEPIP AGA Societatii comunică declanșarea procedurii către Autoritatea Publica Tutelara art. 3 alin. 1 lit. b) din Anexa 1 H.G. 639 Comunicarea hotărârii de declanșare a procedurii de selecție societății Autoritatea Publică Tutelară comunică declanșarea procedurii către AMEPIP art, 3 alin. 3 din Anexa 1 H.G, nr. 639 Adresă de AMEPIP comunicare Începând leu data de 06.03.2024 AMEPIP a [devenit operațion, . Autoritatea Publică Tutelară întocmeşte și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție împreună cu! scrisoarea de așteptări în consultare cu organele de administrare și conducere ale Societăţii. art. 5 alin. 1 și 3 din Anexa 1 H.G. 639 Proiectul inițiale a selecție componentei planului de Publicare site APT şi societate pentru consultare Autoritatea Publica Tutelara consultă acţionarii deţinând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, pentru definitivarea componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări art. 5 alin. 3 şi 4 din Anexa 1 [...]