HCL 185/2023 Constanța adoptată

E | ROMÂNIA | JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL TOMIS ConsraNTIAtP HOTĂRÂRE privind numirea membrilor în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A. Gen oc. municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data enibole. d088. Ami în vedere : - refer de ,a roprș al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub asi [SE -0l:dos2 - resortul de sa al Comp dsr, ma monitorizare întreprinderi publice şi ADI -uri înregistrat sub nr. 43059 - avizul Comsiei de specialitate nr. 1 - pentru ii prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat ai municipiului Constanţa ; - avizul Comisiei de specialitate nr.3 - pentru șerviciii publice, comerţ, turism şi agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; - HCL. nr.401/2022 privind aprobarea scrisorii de așteptări a municipiului Constanţa privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.; - H.C.L. nr.517/2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administraţie al societății CT BUS S.A; - H.C.L.nr.604/2022 privind aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administraţie, a profilului personalizat și matricei profilului candidatului și a anunţului public privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. - H.C.L. nr.645/2022 pentru modificarea H.C.L nr.604/2022 privind aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administrație, a profilului personalizat și matricei profilului candidatului și a anunţului public privind selecția membrilor în Consiliul de administraţie al societății CT BUS S.A. În conformitate cu prevederile: - art.4 alin.(3) şi alin.(4) din Anexa 1 la H.G.nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - art.3 pct.2, lit.b), art.28, alin.(1)- alin.(3), art.29, art.37 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - raportul final al comisiei de selecţie privind procedura de selecţie pentru poziţiile de membru în Consiliul de administraţie la societatea CT BUS S.A înregistrat sub nr. 80145/21.04.2023. | În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare HOTĂRĂŞITE : Arţ.1. Se aprobă numirea administratorilor neexecutivi în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Durata mandatului administratorilor nominalizați în anexa nr.1 la prezenta hotărâre este de 4 ani de la data semnării contractelor de mandat. Art.3. Șe aprobă cuantumul brut al indemnizaţiei de administrator în valoare de 2.496,67 lei/lună/membru. Art.4. Se aprobă clauzele contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A încheiat între municipiul Constanţa şi persoanele nominalizate în anexa.1 la prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hoțărâre, Art.5. Se împuterniceşte primarul municipiului Constanţa, domnul Vergil Chiţac, să semneze contractele de mandat și actele adiționale la acestea. Art.6. Începând cu data semnării contractelor de mandat prevăzute la art. 4 încetează de drept mandatele de administratori provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A. Art.7. Serviciul secretariat, relaţii consiliul local şi administraţia publică va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice şi ADI -uri, persoanelor nominalizate în anexa nr.1, societăţii CT BUS S.A şi societăţii Fox Management Consultans S.R.L, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. | Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: N, pentru, __„”,___ împotrivă, "abţineri. La data adoptării sunt în funcţie 27 consilieri locali din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ po = CONTRASEM MIHAELA ANDEEI SECRETAR, JM FULVIA DINESCU NE 1910, 2023 CONSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL SE A et Anexa nr.1 H.C.Linr. 05, 3022 _ TOMIS ConsTAnTIat Componenţa Consiliului de administraţie al societăţii CT BUȘ S.A Nr] - Numele şi prenumele crt 1 DUGĂIAŞU ADRIAN-DAN___ _2_ “GORCEA ADRIAN ___ _3 PARASCHIV IORGU 4 __TUŢUIANU SORIN PETRICĂ___ PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ MIAEA- ANeE| Anexa 2 la H.C.L. nr. [7 9022 CONTRACT DE MANDAT NR. / CAP. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE ART,L. Municipiul Constanţa, :cu sediul în bd. Tomis” nr, 51, în calitate de autoritate publică tutelară a societății CT BUS S.A., cu sediul în municipiul Constanţa, str. “Industrială nr.8, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J13/60/1991, C.U.. RO1883902, în calitate de mandant, reprezentat prin domnul primar Vergi! Chiţac, Și Domnul/Doamna, domiciliat/domiciliată în _ „ Str./Aleea nr, „bl. , SC. „et. „ ap. „ identificat/identificată cu . seria „nr. „ eliberată de „la data de „ CNP , membru î în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS s. Ai în calitate de mandatar , CAP. II CONDIȚIILE MANDATULUI . ART, 2. În temeiul Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Constanţa, în calitatea de autoritate publică tutelară a societății CT BUS S.A. acordă împuternicire mandatarului pentru încheierea 'de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membrul provizoriu în Consiliul de administrație Își asumă obligaţia încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de lege și având în vedere H.C.L. nr. pi CAP. III OBIECTUL CONTRACTULUI . ART.3. Mandantul imputerniceşte mandatarul în Consiliul de administraţie, în limitele “stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Municipiului Constanţa în Consiliul de administraţie al societății CT BUS S.A. Prin prezentul contract, mandatarul se obligă să asigure administrarea societății, în schimbul unei remuneraţii, în conformitate cu dispoziţiile statutare și ale cadrului legal aplicabil. În scopul realizării obiectului prezentului contract, mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea societății în interesul acestuia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuţiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil, actul constitutiv și prin contractul de mandat. Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terţilor, CAP. 1V DURATA CONTRACTULUI ART.4. Prezentului contract intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia la sediul mandantului. Durata mandatului administratorului este de 4 (patru) ani. La împlinirea termenului mandatului sau la “apariţia unei .cauze legale ori convenţionale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părţi va înceta. CAP. V | REMUNERAȚIA MANDATARULUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL | SOCIETĂŢII CT BUS s. A! Să ART.5. dă Mandatarul beneficiază de o remuneraţie lunară î în cuantum de 2.496,67 lei/lună brut, majorată cu 20% începând cu data de 01.01.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal- -bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; cu modificările şi completările ulterioare, pentru executarea: mandatului încredințat. | Plata remunerației este condiționată de participarea efectivă la sedințele Consiliului de administrație, respectiv în funcţie de numărul de ședințe la care participă, de atribuţiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat. CAP. VI . | OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE: a ! A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI i | ART.6, , În cadrul Consiliului de administrație, mandatarul are următoarele obligații: a) aprobă direcţiile principale de activitate și de dezvoltare a societății; b) verifică funcționarea sistemului de control! intern/managerial, implementarea | politicilor contabile. și realizarea planificării financiare; c) numește și revocă directorii şi stabilește remuneraţia lor; d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora; e) îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță negociază indicatorii de performanţă financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum și | alte date şi informaţii de interes pentru-autoritatea publică tutelară, la solicitarea : acesteia; f) elaboreaza raportul prezentat autorităţii publice tutelare privitor la activitatea societății, care include și informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor; 9) monitorizează și gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul. | organelor de adriinistrare și conducere; , | h) supervizează sistemul de transparență și comunicare; i) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății; i) să participe și să își exprime în cadrul oricărei și tuturor şedinţelor Consiliului de administrație, | k) să evalueze activitatea directorului general inclusiv sub aspectul execuției contractului de mandat; | 1) să aprobe încheieraa de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de ! hotărâri ale adunării generale a asociațiilor, precum și de cadrul legal aplicabil; m) să convoace sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a asociaţiilor, în conformitate cu prevederile statutare și ale cadrului legal aplicabil, să organizeze adunările generale ale asociaților, să participe la ședințele adunării generale ale asociaților, să informeze asociații cu privire la orice act sau | eveniment de natură â avea influență semnificativă asupra situaţiei societății; i n) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudenţa și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al societății; o) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății; p) să evite și să aducă la cunoștința Consiliului de administrație şi asociaților, în scris, conflictele de interese în raport cu societatea și să se abțină să participe la | dezbaterile și să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în conflict de interese; q) să informeze asociații în termen de maxim 24 de ore de la producerea oricărui - eveniment semnificativ; r) să apere în mod loial prestigiul societății și al organelor societății, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau | intereselor legale ale acestora; s) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual; . t) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care societatea are calitatea de parte; u) să nu acorde asistenţă sau consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva societăţii; v) în relația sa cu societatea, directorii, asociaţii și angajații societății și ceilalți membri ai Consiliului de administrație, mandatarul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputației/demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private; w) să semneze procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administraţiei la care participă întocmite de secretarul Consiliului de administraţie; X) să respecte sub sancţiunea revocării mandatului obligaţiile asumate prin contractul de mandat; | y) ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico- financiară a societăţii, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit, B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI ART.7. Mandantul are următoarele obligaţii: | a) să solicite în scris orice informaţii cu privire la activitatea membrilor Consiliului de administrație și să primească un răspuns î în scris, de îndată; b) să asigure mandatarului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor stabilite în prezentul contract, în condiţiile legii. CAP. VII | RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE ART.8. Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, aie actului constitutiv și ale contractului de mandat. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în contractul de mandat părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Mandatarul răspunde civil, în condițiile legii, pentru daunele produse mandantului, în exercițiul mandatului său. i CAP. VIII MODIFICAREA CONTRACTULUI ART.9. | Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța. CAP. IX _ FORȚA MAJORA ȘI CAZUL FORTUIT ART.10, Părțile se obligă să se înştiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedirnente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract. În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare, respectiv termenul prevăzut mai sus, atunci partea va fi exonerată de răspundere. - În caz de forță majoră sau caz fortuit, părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze, CAP X î | | ÎNCETAREA CONTRACTULUI i ART.11. Contractul de mandat înceteaza prin: a) acordul de voință al părților; b) expirarea duratei mandatului; c) imposibilitarea fortuită de executare; d) revocarea de catre mandant fără acordarea unei notificări prealabile și fără ca | mandantul să datoreze daune interese, având în vedere caracterul provizoriu al mandatului ; IN e) renuntarea mandatarului la mandat, prin transmiterea de către mandatar a unei notificări cu cel puţin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte; f) punerea sub interdicţie judecatorească a mandatarului; 9) finalizarea procedurii de selecție. ă | CAP XI j LEGEA ȘI JURISDICŢIA APLICABILĂ ART.12. Prezentul contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. : | ! Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și | interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi 'soluționate amiabil, iar în cazul ! imposibilității soluționării amiabile, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente CAP. XII . | | DISPOZIȚII FINALE _ | ART.13. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Cod civil, : Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, dupa caz, își încetează valabilitatea. | Prezentul contract a fost incheiat, astăzi în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Compartimentul monitorizare întreprinderi | publice și ADI-uri, având aceeași valoare juridică. i Mandant Mandatar Municipiul Constanţa Membru în Consiliul de prin Primar | administraţie al societății CT BUS S.A. Constanţa Vergil CHIŢAC Să i | Secretar general Avizat, | Birou legislaţie, contracte, avize de legalitate și legile proprietății Consilier juridic Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri Întocmit | „Consilier | Anexă la contractul de mandat nr. _/ OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ I. OBIECTIVE l. Na aWwN Creșterea capacităţii de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază; . Diminuarea perioadei de recuperare a creanţelor; Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor; Diminuarea pierderilor; Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate; Creșterea productivității muncii; Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populaţiei; Utilizarea adecvată a resurselor umane avândila baza optimizarea costurilor salariale. II CRITERII DE PERFORMANȚĂ WBPuUNr Reducerea obligaţiilor restanţe; Reducerea pierderilor; Creșterea profiturilor; Creșterea cifrei de afaceri; Creșterea productivității muncii. Mandant „ Mandatar Municipiul Constanţa | Membru în Consiliul de prin Primar administraţie al societății CT BUS S.A. Constanţa Vergil CHIŢAC Secretar general Avizat, Birou legislaţie, contracte, avize de legalitate și legile proprietăţii Consilier juridic Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri Întocmit Consilier PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, , mÎupeta. ANRE | CONTRASE AZĂ, “SECRETA E „ fr | FULVIA ANTON ESCU