HCL 184/2023 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tous o CoNsTANŢIAN. HOTĂRÂRE privind numirea membrilor în Consiliul de administraţie al societăţii CONFORT URBAN S.R.L. pe în i vedere: refera a SA 25033 al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub raportul de specialitate al coppa ri puli) m opitorizare întreprinderi publice şi ADI -uri înregistrat sub nr Os Piiâ.0 avizul Comsiei de specialitate nr. 1 - de-0 fmipă prognoze economico-şociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa ; avizul Comisiei de specialitate nr.3 - pentru serviciii publice, comerţ, turism şi agrement; avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; H.C,L. nr.400/2022 privind aprobarea scrisorii de așteptări a municipiului Constanţa privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății CONFORT URBAN S.R.L.; H.C.L. nr.518/2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administraţie al societății CONFORT URBAN S.R.L.; H.C.L.nr.603/2022 privind aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administraţie, a profilului personalizat și matricei profilului candidatului și a anunţului: public privind selecția membrilor în Consiliul de administraţie al societății CONFORT URBAN S.R.L. H.C.L. nr.644/2022 pentru modificarea H.C.L nr.603/2022 privind aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administrație, a profilului personalizat și matricei profilului candidatului și a anunţului public privind selecția membrilor în Consiliul de administraţie al societății CONFORT URBAN S.R.L. În conformitate cu prevederile: art.4 alin.(3) şi alin.(4) din Anexa 1 la H.G.nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; art.3 pct.2, lit.b), art.28, alin.(1)-alin.(3), art.29, art.37 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: raportul final privind procedura de selecţie pentru poziţiile de membru în Consiliul de administraţie la societatea CONFORT URBAN S.R.L. înregistrat sub nr. 80147/21.04.2023. În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare HOTĂRĂŞTE : Art.1. Se aprobă numirea administratorilor neexecutivi în Consiliul de administraţie al societăţii CONFORT URBAN S.R.L., conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Durata mandatului administratorilor nominalizați în anexa nr.1 la prezenta hotărâre este de 4 ani de la data semnării contractelor de mandat. Art.3. Se aprobă cuantumul brut al indemnizaţiei de administrator în valoare de 3.825,5 lei/lună/membru. Art.4. Se aprobă clauzele contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administrație al societății CONFORT URBAN S.R.L. încheiat între municipiul Constanţa şi persoanele nominalizate în anexa.1 la prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se împuterniceşte primarul municipiului Constanţa, domnul Vergil Chiţac, să semneze contractele de mandat și actele adiționale la acestea. Art.6. Începând cu data semnării contractelor de mandat prevăzute la art. 4 încetează mandatele de administratori provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii CONFORT URBAN S.R.L. Art.7. Serviciul secretariat, relaţii consiliul local şi administraţia publică va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice şi ADI -uri, persoanelor nominalizate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, societăţii CONFORT URBAN S.R.L. şi societăţii Fox Management Consultans S.R.L, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: d 4 pentru,___7____Împotrivă,__ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie 27 consilieri locali din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ | Ş CONTRASEMJPÂZĂ MIHAELA ANAcEI SECRETAR-GENERAL | /- FULVIA ANTON 2NMESCU Cons a Nr. FAL.04. 2023 i a CONSTANTA ROMANIA . JUDEŢUL CONSTANŢA . MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 H.C.i.nr. Ja, 025 Tomis ” ConsTanTiath Componenţa Consiliului de administraţie al societăţii CONFORT URBAN S.R.L. Nr | Numele şi prenumele crt , 1 CĂLIMINTE HORIA - MARIUS 2 DAMIAN IONEL 3 HIRA STERE 4 TIMOFTE ALEXANDRU-MARIUS 5 ZARCU MIHAELA PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ( MUREA ANăeer ai Anexa nr.2 la H.C.L. nr. /87 208.2 CONTRACT DE MANDAT NR. / CAP. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE ART.1, i Municipiul Constanţa, cu sediul în bd. Tomis nr.51, în calitate de autoritate publică tutelară a societății Confort Urban S.R.L. cu sediul în municipiul Constanţa, str. Vârful cu Dor nr.10, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J13/699/1997, C.U.I. RO1875349, în calitate de mandant, reprezentat prin domnul primar Vergil Chiţac, și Domnul/Doamna, domiciliat/domiciliată în Str./Aleea nr. „bl. , Sc. „et. „ap. £ , identificat/identificată cu seria „nr. „ eliberată de „ la data de „ CNP „ membru provizoriu în Consiliul de administraţie al societății Confort Urban S.R.L., în calitate de mandatar, CAP. II CONDIȚIILE MANDATULUI ART. 2. În temeiul Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Constanţa, în calitatea de autoritate publică tutelară a societății Confort Urban S.R.L., acordă împuternicire mandatarului pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membrul în Consiliul administrație își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege și având în vedere H.C.L. nr. , CAP. III OBIECTUL CONTRACTULUI Ă ART.3. a Mandantul împuternicește mandatarul în Consiliul de administraţie, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Municipiului Constanţa în Consiliul de administraţie al societății Confort Urban S.R.L. Prin prezentul contract, mandatarul se obligă să asigure administrarea societății, în schimbul unei remuneraţii, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale cadrului legal aplicabil. , În scopul realizării obiectului prezentului contract, mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea societății în interesul acestuia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil, actul constitutiv și prin contractul de mandat. Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terţilor. CAP. IV DURATA CONTRACTULUI ART.4, Prezentului contract intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia la sediul mandantului. Durata mandatului administratorului este de 4 (patru) ani. La Împlinirea termenului mandatului sau la “apariţia unei cauze legale ori convenţionale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părţi va înceta, CAP. V REMUNERAȚIA MANDATARULUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CONFORT URBAN S.R.L. ART.5,. i : Mandatarul beneficiază de o remuneraţie lunară în cuantum de 3.825,5 lei/lună rut. Plata remuneraţiei este condiţionată. de participarea efectivă la sedințele Consiliului de administraţie, respectiv în funcție de numărul de şedinţe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat. CAP. VI | OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE: A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI ART.6. În cadrul Consiliului de administraţie, mandatarul are următoarele obligații: a) aprobă direcţiile principale de activitate și de dezvoltare a societății; b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare; c) numește și revocă directorii și stabilește remuneraţia lor; d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora; e) îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță negociază indicatorii de performanţă financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum și alte date și informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia; f) elaboreaza raportul prezentat autorității publice tutelare privitor la activitatea societății, care include și informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor; g) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere; h) supervizează sistemul de transparență și comunicare; i) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale societății; j) să participe și să își exprime în cadrul oricărei și tuturor şedinţelor Consiliului de administraţie, ! , k) să evalueze activitatea directorului general inclusiv sub aspectul execuţiei contractului de mandat; [) să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a asociaţiilor, precum și de cadrul legal aplicabil; m) să convoace sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a asociațiilor, în conformitate cu prevederile statutare și ale cadrului legal aplicabil, să organizeze adunările generale ale asociaților, să participe la ședințele adunării ! generale ale asociaților, să informeze asociații cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea influență semnificativă asupra situației societății; n) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența. unui bun administrator în interesul exclusiv al societății; 0) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății; p) să evite și să aducă la cunoștința Consiliului de administrație și asociaților, În scris, conflictele de interese în raport cu societatea și să se abțină să participe la dezbaterile și să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în confiict de interese; q) să informeze asociații în termen de maxim 24 de ore de la producerea oricărui eveniment semnificativ; r) să apere în mod loial prestigiul societății și al organelor societăţii, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora; s) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu -realitatea în legătură cu activitatea societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual; t) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care societatea are calitatea de parte; u) să nu acorde asistenţă sau consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva societăţii; v) în relația sa cu societatea, directorii, asociaţii și angajații societății și ceilalți membri ai Consiliului de administrație, mandatarul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputaţiei/demnităţii acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private; w) să semneze procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţiei la care participă întocmite de secretarul Consiliului de administrație; x) să respecte sub sancţiunea revocării mandatului obligaţiile asumate prin contractul de mandat; y) ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico- financiară a societății, să anunţe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit. B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI ART.7. Mandantul are următoarele obligații: a) să solicite în scris orice informații cu privire la activitatea membrilor Consiliului de administrație și să primească un răspuns în scris, de îndată; b) să asigure mandatarului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligaţiilor stabilite în prezentul contract, în condiţiile legii. CAP. VII RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE ART.8. N , Răspunderea mandatarului este angajată în căzul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv și ale contractului de mandat. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în contractul de mandat părţile răspund potrivit legislaţiei în vigoare, Mandatarul răspunde civil, în condiţiile legii, pentru daunele produse mandantului, în exercițiul mandatului său. i CAP. VIII MODIFICAREA CONTRACTULUI ART,9,. Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanţa. CAP. IX FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT ART.10. Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract. În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare, respectiv termenul prevăzut mai sus, atunci partea va fi exonerată de răspundere, În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze. CAP X ÎNCETAREA CONTRACTULUI ART.11. Contractul de mandat înceteaza prin: a) acordul de voinţă al părţilor; b) expirarea duratei mandatului; c) imposibilitarea fortuită. de executare; : d) revocarea de catre măândant fără acordarea unei notificări prealabile și fără ca mandantul să datoreze daune interese, având în vedere carâcterul provizoriu al mandatului ; e) renuntarea mandatarului la mandat, prin transmiterea de către mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte; f) punerea sub interdicție judecatorească a mandatarului; 9) finalizarea procedurii de selecţie. CAP XI LEGEA ȘI JURISDICȚIA APLICABILĂ ART,12. , Prezentul contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Litigiile izvorâte - din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității soluționării amiabile, părțile se pot adresa instanţelor judecătorești competente. CAP. XI DISPOZIȚII FINALE ART.13. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Cod civil, Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, dupa caz, își încetează valabilitatea, , Prezentul contract a fost incheiat, astăzi în 3 (trei) exemplare, câte | unul pentru fiecare parte și unul pentru Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, având aceeași valoare juridică. Mandant Mandatar Municipiul Constanța SI Membru în Consiliul de administraţie al Societăţii Confort Urban S.R.L. prin Primar Vergil CHIŢAC Secretar general Fulvia-Antonela DINESCU Avizat, | | Birou legislaţie, contracte, avize de legalitate și legile proprietăţii Consilier juridic Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri întocmit | Consilier Anexă la contractul de mandat nr. / / OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ I. OBIECTIVE = eNaWPWN Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază; Diminuarea perioadei de recuperare a creanţelor; Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor; Diminuarea pierderilor; Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate; Creșterea productivității muncii; | Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației; Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariale. II CRITERII DE PERFORMANȚĂ WPUWNR Reducerea obligațiilor restanţe; Reducerea pierderilor; Creșterea profiturilor; Creșterea cifrei de afaceri; Creșterea productivității muncii. Mandant „ Mandatar Municipiul Constanţa Membru în Consiliul de prin Primar administraţie al societăţii Confort Urban S.R.L. Vergil CHIŢAC Secretar general Fulvia-Antonela DINESCU Avizat, Birou legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietăţii Consilier juridic Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri întocmit Consilier PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, , WIHRELA ANeci