HCL 218/2025 Buzău adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - HOTĂRÂRE privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor RER SUD S.A., din data de 27. 11.2025, ora 14:00, respectiv 28.11.2025, ora 14:00 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în ședință ordinară, Având în vedere: -convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor RER SUD S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 167.231 din 04.11.2025; -adresa RER SUD S.A nr. 10720 din 04.11.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 168.257 din 05.11.2025; -referatul de aprobare al primarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr.293/CLM/06.11.2025; -raportul de specialitate al Serviciului juridic și contencios administrativ, înregistrat la nr. 169.741 din 06.11.2025; -avizul Comisiei de specialitate pentru tranziția la economia circulară, buget, finanţe, agricultură, turism și relaţii internaţionale; -avizul Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului; -avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăţilor cetățenești; -prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al "RER SUD” S.A.; -faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acţionar la "RER SUD" S.A.; În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d), precum și art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a l-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: ART.1. - Se aprobă ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor RER SUD S.A., să voteze PENTRU punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor RER SUD S.A. din data de 27.11.2025, ora 14:00, cu reconvocare pentru data de 28.11.2025, ora 14:00, în conformitate cu Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor RER SUD SA. înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 167.231 din 04.11. 2025. iai Fi d, (5) AD S// UL L8 x] > spa ART.2. — Se aprobă ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor RER SUD S.A., să semneze Actul Constitutiv actualizat, cu modificările aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor RER SUD S.A din data de 27.11.2025, ora 14:00, cu reconvocare pentru data de 28.11.2024, ora 14:00. ART.3. — Dispoziţiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la RER SUD S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi. ART,4. — Domnul Cătălin Manea, precum și RER SUD S.A,, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ART.5. — Prin grija secretarului general al Municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor, instituțiilor și autorităţilor interesate. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, Consilier local Dragoș-Constantin- -Z CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol Buzău, 18.11.2025 Nr. 218 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abţineri şi O voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcţie şi 22 consilieri locali prezenţi la şedinţă. ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - PRIMAR- Nr. 293/CLM/06.1 1.2025 (SS ! Oâuzau. 9 SL REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor RER SUD S.A., din data de 27.11.2025, ora 14:00, respectiv 28.11.2025, ora 14:00 Consiliul de Administraţie al RER SUD S.A., prin Convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 167.231 din 04.11.2025, ne-a adus la cunoștință faptul că a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 27.11.2025, cu reconvocare în data de 28.11.2025, ordinea de zi fiind următoarea: 1. Numirea KPMG AUDIT SRL, cu sediul social în București, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 89A, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2000004439400, Cod de Înregistrare Fiscală: RO 12997279, în calitate de auditor financiar al Societaţii pentru auditarea situațiilor financiare statutare pentru anul care se va incheia la 31 decembrie 2025. 2. Modificarea articolului 10.11 din Actul Constitutiv al societăţii, conform punctului 1 al A.G.O.A, drept pentru care acesta va avea următorul conținut: "10.11. Activitatea Societăţii este controlată de o firma de audit financiar, numita prin Adunarea Generala a Acţionarilor pentru o perioada de maxim 2 ani. Auditorii evaluează, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele de management al riscului, de control si de supraveghere a Societății și fac propuneri pentru sporirea eficienţei acesteia. Obiectivele auditului intern se refera la: -verificarea conformităţii activităților din entitatea economica auditată cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale, -evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare, dispuse și efectuate de către conducerea unităţii, in scopul creșterii eficientei activității acesteia, -evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din entitate, -protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extra _bilanţiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel. Auditorii vor putea fi convocați la orice întrunire a conducerii sau Consiliului de Administraţie, sub obligația de a participa, însă nu vor avea drept de volt. Auditorii au următoarele atribuţii principale: -supraveghează gestiunea Societății, -verifică legalitatea întocmirii situațiilor financiare si conformitatea acestora cu registrele, -verifică dacă registrele sunt ținute in mod regulat, -verifică dacă s-a realizat evaluarea elementelor patrimoniale, în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea și prezentarea situaţiilor financiare. Consiliul de Administraţie stabilește modul de organizare și funcționare a activității de audit intern. Auditorul Societăţii este KPMG AUDIT SRL, cu sediul social în București, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 89A, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2000004439400, Cod de Înregistrare Fiscală: RO 12997279, pentru auditarea situațiilor financiare statutare pentru anul care se va incheia la 31 decembrie 2025”. 3. Radierea din înregistrările Oficiului Registrului Comerțului a mențiunilor privind auditorii financiari numiţi pentru auditarea situaţiilor financiare aferente anilor anteriori, respectiv: DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul în Mun. București, str. Nicolae Titulescu, nr. 4 - 8, et. 2 - zona Deloitte şi et. 3, Sector 1, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/6775/1995, C.U.l RO7756924, reprezentată de dna NI FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L., cu sediul în Mun. București, str.Ing. George Constantinescu, nr. 4B și 2-4, et. 5, cam. 2, Sector 2, înregistrată la ONRC Bucureşti sub nr. J40/756/1995, C.U.l RO6970597, reprezentată de dl. Justificarea aprobării ordinii de zi menţionată mai sus este reflectată în adresa RER SUD S.A. nr. 10.720 din 04.11.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 168.257 din 05.11.2025, în care se explică oportunitatea aprobării sale, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Astfel, față de cele de mai sus, propun ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor RER SUD S.A., să voteze PENTRU punctele de pe ordinea de zi și să semneze Actul Constitutiv actualizat, cu modificările aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor RER SUD S.A. Având în vedere cele expuse, a fost întocmit acest proiect de hotărâre, spre a fi supus spre dezbatere și adoptare. PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin TOMA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Nr. 169.741 din 06.11.2025 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor RER SUD S.A., din data de 27.11.2025, ora 14:00, respectiv 28.11.2025, ora 14:00 Consiliul de Administraţie al RER SUD S.A,, prin: - convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor RER SUD SA. înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr.167231/04.11.2025; - adresa RER SUD S.A nr. 10.720/04.11.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 168257 din 05.11.2025; a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru UAT Municipiul Buzău, în calitatea sa de acţionar la această societate, aprobarea ordinii de zi, cu următoarea componenţă: 1. Numirea KPMG AUDIT SRL, cu sediul social în București, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 89A, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2000004439400, Cod de Înregistrare Fiscală: RO 12997279, în calitate de auditor financiar al Societaţii pentru auditarea situațiilor financiare statutare pentru anul care se va incheia la 31 decembrie 2025. 2. Modificarea articolului 10.11 din Actul Constitutiv al societăţii, conform punctului 1 al A.G.O.A, drept pentru care acesta va avea următorul conţinut: "10.11. Activitatea Societăţii este controlată de o firma de audit financiar, numita prin Adunarea Generala a Acţionarilor pentru o perioada de maxim 2 ani. Auditorii evaluează, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele de management al riscului, de control si de supraveghere a Societăţii și fac propuneri pentru sporirea eficienței acesteia. Obiectivele auditului intern se refera la: - verificarea conformităţii activităților din entitatea economica auditată cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale, - evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare, dispuse și efectuate de către conducerea unității, in scopul creșterii eficientei activității acesteia, - evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din entitate, - protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere și extra bilanţiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel. Auditorii vor putea fi convocați la orice întrunire a conducerii sau Consiliului de Administraţie, sub obligaţia de a participa, însă nu vor avea drept de vot. Auditorii au următoarele atribuţii principale: - supraveghează gestiunea Societăţii , - verifică legalitatea întocmirii situațiilor financiare si conformitatea acestora cu registrele, - verifică dacă registrele sunt ţinute in mod regulat, - verifică dacă s-a realizat evaluarea elementelor patrimoniale, în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea și prezentarea situaţiilor financiare. Consiliul de Administraţie stabilește modul de organizare și funcționare a activităţii de audit intern. Auditorul Societăţii este KPMG AUDIT SRL, cu sediul social în București, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 89A, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2000004439400, Cod de Înregistrare Fiscală: RO 12997279, pentru auditarea situaţiilor financiare statutare pentru anul care se va incheia la 31 decembrie 2025." 3. Radierea din înregistrările Oficiului Registrului Comerţului a menţiunilor privind auditorii financiari numiţi pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor anteriori, respectiv: DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul în Mun. București, str. Nicolae Titulescu, nr. 4 - 8, et. 2 - zona Deloitte şi et. 3, Sector 1, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/6775/1995, C.U.l RO7756924, reprezentată de dna FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L., cu sediul în Mun. București, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B si 2-4, et. 5, cam. 2, Sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/756/1995, C.U.l RO6970597, reprezentată de dl. Analizând ordinea de zi, am reținut următoarele: Conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situaţiile financiare anuale ale entităților mijlocii și mari, precum și ale societăților/companiilor naționale, societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat și regiilor autonome sunt auditate de unul _—— sau mai mulți auditori statutari sau firme de audit. Ș De asemenea, sunt supuse auditului entităţile care, la data bilanţului, şesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii, în decursul a b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; c) numărul mediu de salariați în cursul exerciţiului financiar: 50. Alegerea societății KPMG AUDIT S.R.L. a fost realizată de RER SUD S.A. De asemenea, numirea auditorului financiar pentru anul fiscal 2025 implică și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al RER SUD S.A. Ca atare, considerăm că justificarea aprobării ordinii de zi se reflectă integral în adresa RER SUD S.A nr. 10720/04.11.2025 și înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 168257 din 05.11.2025, în care se explică necesitatea aprobării punctelor aflate pe ordinea de zi. În acest sens, proiectul de hotărâre nr. 240 din 06.11.2025 a fost inițiat în mod just pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău și, neidentificând aspecte care să contravină cu dispoziţiile legale, acesta poate fi votat în forma redactată. Șeful Serviciului juridic și contencios administrativ Elena -— Cristina Coroian CLM JUDEȚUL BUZĂU 2 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU [E e VA a - mie GENERALĂ - NR. sită SR ZIUA au (sm UNA... ANUI RER SUD S.A Buzău, Cartier Independenţei, bld. Unirii, nr.82 J1995000572103, C.U.1. R07449237 Către: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU Adresa: Mun. Buzău, Piaţa Daciei Nr. 1, Judeţ Buzău 99 // MUNICIPII Vi INICIPII Ai Sz Zr CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul de Administraţie al RER SUD S.A (“Societatea”), în temeiul dispoziţiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea societăților“) şi ale art. 10.4 din Actul Constitutiv convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 27.11.2025, ora 14.00, la sediul social din Mun. Buzău, cartier Independenţei, b-dul. Unirii nr.82, judeţul Buzău, sala de protocol. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea: 1. Numirea KPMG AUDIT SRL, cu sediul social în București, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 89A, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2000004439400, Cod de Înregistrare Fiscală: RO 12997279, în calitate de auditor financiar al Societaţii pentru auditarea situaţiilor financiare statutare pentru anul care se va incheia la 31 decembrie 2025. 2. Modificarea articolului 10.11 din Actul Constitutiv al societăţii, conform punctului 1 al A.G.O.A, drept pentru care acesta va avea următorul conţinut: "10.11. Activitatea Societăţii este controlată de o firma de audit financiar, numita prin Adunarea Generala a Acţionarilor pentru o perioada de maxim 2 ani. Auditorii evaluează, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele de management al riscului, de control si de supraveghere a Societăţii și fac propuneri pentru sporirea eficienţei acesteia. Obiectivele auditului intern se refera la: - verificarea conformităţii activităţilor din entitatea economica auditată cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale, - evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare și nefinanciare, dispuse și efectuate de către conducerea unităţii, in scopul creşterii eficientei activităţii acesteia, - evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realităţii din entitate, - protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere și extra bilanţiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel. Auditorii vor putea fi convocați la orice întrunire a conducerii sau Consiliului de Administraţie, sub obligaţia de a participa, însă nu vor avea drept de vot. Auditorii au următoarele atribuţii principale: - supraveghează gestiunea Societăţii , - verifică legalitatea întocmirii situațiilor financiare si conformitatea acestora cu registrele, - verifică dacă registrele sunt ținute in mod regulat, - verifică daca s-a realizat evaluarea elementelor patrimoniale, în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situațiilor financiare Consiliul de Administraţie stabilește modul de organizare și funcționare a activității de audit intern. Auditorul Societăţii este KPMG AUDIT SRL, cu sediul social în București, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 89A, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2000004439400, Cod de Înregistrare Fiscală: RO 12997279, pentru auditarea situaţiilor financiare statutare pentru anul care se va incheia la 31 decembrie 2025.” 3. Radierea din înregistrările Oficiului Registrului Comerţului a menţiunilor privind auditorii financiari numiţi pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor anteriori, respectiv: DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul în Mun. București, str. Nicolae Titulescu, nr. 4 - 8, et. 2 - zona Deloitte şi et. 3, Sector 1, înregistrată la ONRC Bucureşti sub nr. J40/6775/1995, C.U.I RO7756924, reprezentată de a] FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L., cu sediul în Mun. Bucureşti, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B si 2-4, et. 5, cam. 2, Sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/756/1995, C.U. RO6970597, reprezentată de dl. XXX În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se reconvoacă pentru data de 28.11.2025, având aceeași ordine de zi, în același loc şi la aceeași oră. La şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot participa acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referință de 01.11.2025. Materialele privind ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul Societăţii. Acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală Ordinară de către reprezentanţii lor legali sau de către alte persoane, fizice sau juridice, în baza unei procuri speciale. Procurile speciale vor fi depuse, în original, la sediul Societăţii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Dr. Radu Merica <IRER SUD RRSuD sa gi NU A NEA Baci Cul: RO7449237, Reg. Com.: ][CNP] System. IBAN: RO87RNCB0096006751500001, Banca: BCR 1S0 9001:2015 Adresa: B-dul Unirii, Nr. 82, Cartier Independenţei A 130.14001:2046 Cod poștal 120279, Municipiul Buzău TOVaheiprdia ||. 150 %50012912 Tel: 0238/436912 Fax: 0238/720037 CERTIFIED | NR an eest Email: officerersud.ro; www.rersud.ro | ș Sea 10.0105016468, RGPD Nr: 29864 a 7 GA Ji JUDEȚUL BUZĂU | (A WC PRIMĂRIA MUNICIPIULUL Buzăul Ă- 74 ER SUD SA ZA - REGISTRATURĂ GENERALĂ - |. ALA | 0 m ERE duo ei PIN / 2020 CÎLUNA_//__ZIUA.0 A Către, Z CONSILIUL LOCAL BUZĂU / Prin prezenta, RER SUD S.A., cu sediul în Mun. Buzău, Cartier Independenţei, Bd. Unirii nr. 82, jud. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. ][CNP], C.U.I RO7449237, reprezentată legal de dl. Liviu - Mihai MOCANU -— Director General, vă s [...]