HCL 275/2022 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HOTARAREA NR.275 din 30.05.2022 Privind: Aprobarea declanșării procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administraţie în funcție ai societății „ECO” S.A. BRĂILA, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BERAILA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, precum și adresele 1690/02.05.2022, nr. 1678/20.04.2022 și nr. 1679/29.04.2022 ale societății "Eco" S.A. Brăila, înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 13378/03.05.2022, nr. 13379/03.05.2022 și nr. 13380/03.05.2022; Văzând raportul comun de specialitate al Direcţiei Tehnice și Direcţiei Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila; În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 190/23.04.2021; În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O. U. G. nr.597/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: A OTLTARA ST E: Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcţie ai societăţii „ECO” S.A. BRĂILA, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Art.2 Se aprobă Scrisoarea de așteptări a autorităţii publice tutelare pentru societatea „ECO” S.A. BRĂILA, Profilul și Matricea Consiliului de Administraţie, conform anexelor nr. 1 şi 2, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.3 Se aprobă Anunţul privind procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie ai societății „ECO” S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă Graficul procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie al societăţii „ECO” S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila, domnul Viorel — Marian Dragomir, să desemneze membrii Comisiei de selecţie prin dispoziție. Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Tehnică și reprezentanţii Consiliului de Administraţie ai societății „Eco” S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, PETRIGĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, ION DRĂGAN F-PO-09-02.01.05/rev.0 Anexa nr. ] la H.C.L.M. nr. £:%/ SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI privind Consiliului de Administrație al societăţii Eco S.A. Brăila — pentru mandatul 2022-2026 — Municipiul Brăila — autoritatea publică tutelară a întreprinderii publice — societatea Eco S.A. Brăila, a întocmit prezenta Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii Eco S.A. Brăila — mandatul 2022-2026, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, ale H.G.R. nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare. Scopul Scrisorii de aşteptări: — defineşte obiectivele societății Eco S.A. Brăila și așteptările autorității publice tutelare; — constituie cadrul de bază pentru întocmirea declaraţiei de intenţie a candidaţilor pentru postul de membru în consiliul de administraţie. I. Prezentarea societății Eco S.A. Brăila Societatea Eco S.A. Brăila, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Brăila, strada Danubiului, nr.5, a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.35/31.03.1998. Societatea Eco S.A. Brăila este organizată și funcționează ca o societate comercială pe acţiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă şi a Actului Constitutiv al societății, structura acționariatului fiind următoarea: Nr.crt. Acţionar % l Municipiul Brăila 99,5427778396 2 Eco S.A. Brăila 0,2286130568 3 Athena S.A. Grecia 0,2286091036 1. Legislaţie/reglementări locale ce reglementează activitatea societății: — Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; — Legea nr.101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare; — O.G. Nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor; Ordinul A.N.R.S.C. nr.112/2007 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților; Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deşeurilor; O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor; Ordinul A.N.R.S.C. nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea, modificarea şi ajustarea tarifelor serviciilor de salubrizare; Legea nr.31/ 1990, republicată, legea societăţilor; O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; H.G. nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; H.C.L.M. nr.725/2019 privind Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare și transport deşeuri nr.34058/05.09.2011 încheiat cu societatea Eco S.A.; H.C.L.M. nr.509/2019 privind modificarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila aprobat prin H.C.L.M. nr.54/2016, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.85/2003, Legea minelor, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr.1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.85/2003; H.G. nr.284/2000 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Eco" S.A.; Contractul de concesiune nr.456/15.01.2001 şi Actul adițional nr.6321/2555 din 18.05.2020 încheiate între Primăria oraşului Măcin — județul Tulcea și societatea Eco S.A. Brăila. 2. Descrierea activităţilor prestate de societatea Eco S.A. Brăila Societatea Eco S.A. Brăila are ca obiect principal de activitate — Colectarea deșeurilor nepericuloase, deținând licență de operator al serviciului public de salubrizare emisă de A.N.R.S.C., şi ca obiect secundar de activitate — Extragere și comercializare piatră — granit, deţinând licență de exploatare a Carierei Măcin emisă de A.N.R.M. 2.1 Activitatea de salubrizare Societatea Eco S.A. Brăila îşi desfăşoară activitatea de operator al serviciului public de salubrizare în baza Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor și a Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila, deservind aproximativ o treime din suprafața Municipiului Brăila, cu utilizatori persoane fizice și persoane juridice — operatori economici, instituţii publice. 2 Serviciul public de salubrizare, delegat societății Eco S.A. Brăila, cuprinde următoarele activităţi: — colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; — colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; — organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor municipale; — sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; — măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; — curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ. 2.2 Activitatea de exploatare a Carierei Măcin Societatea Eco S.A. Brăila deţine Licenţa de exploatare nr.924/1999 pentru Cariera Măcin — valabilă până în anul 2025, şi are concesionată de la Primăria Măcin suprafața de 196.700 mp pe perioada licenţei, suprafață aflată în perimetrul: Derea — Anton — Suluk — Izvoarele Măcin — Localitatea Măcin. Societatea Eco S.A. Brăila poate produce şi livra, la comandă, piatră brută şi sorturi de piatră concasată 0 — 63 mm; 63 — 120 mm. i 3. Administrarea și conducerea societății Eco S.A. Brăila Structurile de guvernanță corporativă ale societății Eco S.A. Brăila sunt: — Adunarea Generală a Acţionarilor — Consiliul de Administraţie — Directorul General. 3.1 Adunarea Generală a Acţionarilor Municipiul Brăila este reprezentat în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii Eco S.A. Brăila de un consilier local şi un membru supleant, nominalizați de Consiliul Local al Municipiului Brăila. 3.2 Consiliul de Administrație Societatea Eco S.A Brăila este administrată potrivit sistemului unitar, de un Consiliu de Administraţie format din 5 membri, desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor la propunerea acţionarilor. Conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, mandatul administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv al societăţii Eco S.A. Brăila, acesta fiind de 4 ani. Consiliul de Administraţie trebuie să aibă o componență mixtă şi echilibrată în ceea ce priveşte experienţa profesională, asigurând o diversitate a expertizei şi experienţelor la nivelul întregului consiliu. a Atribuţiile de bază ale Consiliului de Administraţie, conform Actului Constitutiv al societății Eco S.A. Brăila: — stabileşte strategia și tactica de administrare a societății pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat, pe care o supun aprobării Adunării Generale a Acţionarilor; — aprobă organigrama şi statele de funcțiuni ale societăţii; — aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății și contractul colectiv de muncă; — aprobă, în condiţiile legii, dobândirea de bunuri pentru societate sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societății; — stabileşte politicile contabile și sistemul de control; — decide mutarea sediului societăţii, înființarea și desființarea sediilor secundare, precum și schimbarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia domeniului şi a obiectului principal de activitate; — adoptă un cod de etică al administratorilor în termen de 90 de zile de la data numirii; — deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, la recomandarea comitetului de nominalizare, numindu-l pe unul dintre ei director general; — evaluarea anuală a activităţii directorilor ce vizează atât execuţia contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare; — revocă directorii în condiţiile stabilite prin contractul de mandat; — stabilește remuneraţia directorilor; — rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor. Principiile care guvernează conduita profesională a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Eco S.A. Brăila sunt următoarele: a) Prioritatea interesului societății — principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligaţia de a considera interesul acesteia mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei. b) Asigurarea egalităţii de tratament a clienţilor — membrii Consiliului de Administraţie ai societăţii au obligaţia de a aplica acelaşi regim juridic oricărui colaborator în situaţii identice sau similare. | c) Imparțialitate şi nediscriminare — în deciziile care influenţează relaţiile cu partenerii (clienţi, selectarea şi gestionarea furnizorilor, relaţiile cu comunitatea şi instituţiile care o reprezintă), membrii Consiliului de Administraţie trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă, naţionalitate, opinii politice sau confesiune a acestora şi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură. d) Libertatea gândirii şi exprimării — este principiul conform căruia membrii Consiliului de Administraţie pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri. e) Onestitate, cinste şi corectitudine — în contextul activităţilor lor profesionale, membrii Consiliului de Administraţie trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislaţia în vigoare, cât şi codul etic şi regulamentele interne. Urmărirea intereselor societății nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit. În îndeplinirea atribuţiilor, membrii Consiliului de Administraţie trebuie să fie de bună credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a acestora. 8) Conduită adecvată în cazul unui posibil conflict de interese — pe parcursul desfăşurării oricărei activităţi trebuie evitate acele situaţii în care părţile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situaţia în care membrii Consiliului de Administraţie urmăresc un interes care diferă de scopul pe care şi l-a propus societatea sau de interesele partenerilor, ci şi situaţii în care aceştia obţin un avantaj personal din fructificarea oportunităţilor de afaceri ale societății. g) Confidenţialitatea — membrii Consiliului de Administraţie trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor care se află în posesia lor, şi de a se abţine de a accesa date confidenţiale, exceptând situaţiile în care s-a acordat o autorizare expresă şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Suplimentar, se interzice membrilor Consiliului de Administraţie să folosească informaţii confidenţiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităţilor profesionale ale acestora. h) Transparenţa şi caracterul complet al informaţiilor — membrii Consiliului de Administraţie ai societăţii vor furniza informaţii complete, transparente, inteligibile şi corecte, astfel încât partenerii acesteia, în stabilirea relaţiilor cu compania, să poată lua decizii independente şi informate cu privire la interesele implicate, la alternativele şi la orice consecinţe semnificative ale acestora. i) Calitatea serviciului — activităţile societăţii au ca scop satisfacerea şi protecţia clienţilor săi, acordându-se o atenţie deosebită oricăror solicitări care ar putea îmbunătăţi calitatea serviciilor. Din acest motiv Consiliului de Administraţie urmăreşte intensificarea activităților de investiţii (dezvoltare) în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor prestate. j) Respectarea legii — Consiliului de Administraţie respectă Constituţia şi legile țării, urmărind respectarea lor și de către societatea Eco S.A. Brăila. k) Spiritul de echipă — membrii Consiliului de Administrație comunică, conlucrează și reuşesc impreună. I) Valoarea resurselor umane — salariaţii societăţii reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia. Ținând cont de acest fapt, Consiliul de Administraţie apără şi promovează resursele umane ale societăţii, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți și spori patrimoniul, veniturile și forța competitivă. m) Exercitarea echitabilă a autorităţii — în procesul de conducere al societăţii cât și al relaţiilor contractuale, Consiliul de Administraţie se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă şi corectă, fără niciun fel de abuz sau încălcare a drepturilor legale. În acest caz, garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în detrimentul demnităţii sau independenţei vreunui angajat şi că deciziile luate cu privire la organizarea relaţiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați. n) Libertatea gândirii şi a exprimării — Consiliul de Administraţie garantează principiul conform căruia angajaţii societății pot să iși exprime și să fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivităţii, a eticii şi a bunelor moravuri. o) Responsabilitatea față de comunitate — societatea Eco S.A. Brăila este conştientă de influența atât directă, cât şi indirectă pe care o au activitățile, serviciile sale asupra dezvoltării economice, sociale şi bunăstării comunităţii. 3.3 Directorul general, desemnat de Consiliul de Administraţie al societăţii conform prevederilor legale, este acea persoană căreia îi sunt delegate atribuţii de conducere a societăţii. 4. Evoluţia activului net al societăţii Eco S.A. Brăila, calculat ca diferenţă între totalul activelor și totalul datoriilor.acesteia. Anul Activul net (lei) 2018 6.980.036 2019 7.505.471 2020 7.434.178 2021 7.474.283 *conform datelor furnizate de societatea Eco S.A. Brăila 5. Situaţia economico-financiară a societății Eco S.A. Brăila, perioada 2018-2021 Nr, Indicator Anul ] crt. 2018 2019 2020 2021 : 1 Cifra de afaceri 5.155.325 6.611.340 8.184.329 8.996.920 Venituri totale, din care: 5.214.475 6.826.544 8.316.402 9.279.012 Venituri din salubrizare stradală 896.422 1.539.666 2.260.326 2.223.685 | Venituri din salubrizare menajeră 3.581.819 4.893.947 5.733.850 6.133.563 2 Venituri din deszăpezire 642.764 164.008 160.495 161.112 Venituri din Cariera de piatră 3.981 129.072 19 540.823 Alte venituri 85.784 99.162 161.619 219.779 Venituri financiare 3.705 689 93 50 ! Cheltuieli totale, din care 5.677.603 6.740.514 8.032.125 9.209.714 Cheltuieli privind salubrizarea stradală 1.325.782 1.582.108 2.427.485 2.461.012 Cheltuieli privind salubrizarea menajeră 3.234.527 4.086.779 4.413.030 5.054.068 3 Cheltuieli privind deszăpezire 604.393 146.437 155.559 131.501 j Cheltuieli privind Cariera de piatră 393.399 511.526 468.256 1.434.247 Alte cheltuieli 119.501 413.664 561.027 124.445 Cheltuieli financiare - şi 6.768 4.442 Profit / Pierdere, total -463.128 86.030 284.277 69.297 îA Profit/ Pierdere din salubrizarea stradală -429.361 -42.442 - 167.159 -237.327 E, Profit/ Pierdere din salubrizarea menajeră 347.292 807.168 1.320.820 1.079.495 ! 4 Profit/ Pierdere din deszăpezire 38.371 17571 4.936 29.611 Profit/ Pierdere din Cariera de piatră -389.418 -382.454 - 468.237 - 893.424 Profit/ Pierdere din exploatare -433.116 399.843 690.360 - 21.645 Alte venituri -30.012 -313.813 - [...]