HCL 249/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 249 din data de 14.08.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.08.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 782/06.08.2018; Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 15525/06.08.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală, În temeiul prevederilor: OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. [11 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA; Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA. > Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr, 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean luliana-Maria. În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: v _yYv vYv vyY Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 04.09.2018, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului anexă la prezenta hotărâre. Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea şi desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM S.A., a domnului Avram Mircea Constantin. începând cu data semnării contractului de mandat şi până la data de 30.11.2021. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea şi aprobarea remuneraţiei administratorului neexecutiv în Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM S.A., formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă brută de 1800 lei şi o componentă variabilă care se stabileşte anual în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Art, 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite Ia art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea şi aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexcutiv menţionat la pct. 1 al ordinei de zi. Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu administratorul desemnat la pct. 1 al ordinei de zi. Art, 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la pct. 1 al ordinei de zi. Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanță, de asistență şi de reprezentare a societăţii TETAROM S.A. în Dosarul nr. 292/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalui Comercial Cluj. Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societăţii Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire ş şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, Nap Adrian e VOTURI: pentru 18 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti la vot este 18. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUIJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: Convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. TETAROM S.A, comunicat şi înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 782/06.08.2018; + Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care stipuleaza “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, £...)%; e Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza cărora, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzațoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; * Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria; » Prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun si pe cale de consecinta propun spre dezbatere si adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian ph” Matei 3 = F N ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 15525 / 06.08.2018 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului emis de Consiliul de Administraţie al S.C. TETAROM S.A şi comunicat Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 782/06.08.2018. În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”; Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean luliana-Maria, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit, a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. |, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală oana Ursula Iftime ROMÂNIA JUDETUL CLUJ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA , COMISIA DE SPECIALITATE NR. ), NRĂRI DIN 0G-ot tot RAPORT la proiectul de hotarâre privind asondonee UA. Monde cpated- na putul o bul „ama RS Rato, det SE Pen Sh, N ASA We dna. Qy paste ni Anuglunt Aa aeblamen Îs_ce druag A de vast Având în vedere: — 2 3 . În temeiul prevederilor : — Vad pa, 152 (2ow tea [NENE SU ] ovi Pentru considerentele aratate mai sus, comisia de specialitate pa , asia Pon eusa du Aa Welesninu + PRESEDINTELE COMISIEI SECRETARUL f OMISIEI "TR CONSILIUL LOCAL TURDA Ne înregi b.a:2> Ziua 0 O. luna 93 anul 2213 ETAROM $. Taretuca Tura CONVOCATOR Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoştinţă Hotărârea Consiliului. de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. nr. 11/03.08.2018, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii TETAROM S.A. în data de 04.09.2018, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi: Propunerea şi desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM S.A., a domnului Avram Mircea Constantin, începând cu data semnării contractului de mandat şi până la data de 30.11.2021; Propunerea şi aprobarea remuneraţiei administratorului neexecutiv în Consiliului de administraţie al societății TETAROM S.A., formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă brută de 1800 lei şi o componentă variabilă care se stabileşte anual în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari: Propunerea şi aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexcutiv menționat la pet. 1; Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu administratorul desemnat la pet. 1]; Semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la pet. 1, Aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanță, de asistență şi de reprezentare a societăţii TETAROM S.A. în Dosarul nr. 292/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalui Comercial Cluj. Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot pentru ședința A.G.A. din data de 04.09.2018. . pă . Â. Pi Preşedintele Consiliului de A poipistraţie Abrudedn Mi ora / / A biti) ii îi o