HCL 463/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tomis ConsrAnTIANP Cons de... i) local al_ municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data HOTĂRÂRE privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A. i . 1. Având în vedere : referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub raportul de specialitate al Comparti pipi) monitorizare întreprinderi publice şi ADI -uri înregistrat sub LILI bd 27 4 4135 avizul Comsiei de specialitate nr. 1 - pentru studii, prognoze economico- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa ; avizul Comisiei de specialitate nr.3 - pentru serviciii publice, comerţ, turism şi agrement; avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; H.C.L. nr.384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de “CT BUS S.A”; H.C,L. nr.517/2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administraţie al societății CT BUS S.A; H.C.L. nr.401/2022 privind aprobarea scrisorii de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.; H.C.L.nr.604/2022 privind aprobarea profilului şi a matricei profilului consiliului de administrație, a profilului personalizat și matricei profilului candidatului și a anunţului public privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanţa ; H,C.L. nr.645/2022 pentru modificarea H.C.L nr.604/2022 privind aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administrație, a profilului personalizat și matricei profilului candidatului și a anunţului public privind selecția membrilor în Consiliul de administraţie al societății CT BUS SA. Constanţa ; În conformitate cu prevederile: art.IX alin.(1) din Legea 187/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; art.77 alin.(1) coroborat cu prevederile art.197 din Legea nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - H.C.L nr.103/2021 privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al Întreprinderilor Publice la nivelul autorității publice tutelare ; - dispoziția nr.3051/2023 pentru modificarea dispoziției nr.1926/2022 privind numirea membrilor comisiei de selecție și de nominalizare a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorităţilor publice tutelare, cu modificările ulterioare; - raportul final privind procedura de selecţie pentru o poziţie de membru în Consiliul de Administraţie la societatea CT BUS S.A Constanţa înregistrat cu nr. 206553/25.10.2023. In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare HOTĂRĂŞITE : Art.1. Se aprobă numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Durata mandatului membrului nominalizat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre este de la data semnării contractului de mandat finalizându-se odată cu mandatul celorlalți membri deja numiţi. Art.3. Se aprobă cuantumul brut al indemnizaţiei de administrator în valoare de 4.273 lei/lună. Art.4. Se aprobă clauzele contractului de mandat pentru membrul în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A încheiat între municipiul Constanţa şi persoana nominalizate în anexa nr.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.5. Se împuterniceşte primarul municipiului Constanţa, domnul Vergil Chiţac, să semneze contractul de mandat și actele adiționale la acesta. Art.6., Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local şi administraţia publică va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice şi ADI -uri, persoanelor nominalizate în anexa nr.1., societăţii CT BUS S.A şi societăţii Fox Management Consultans S.R.L, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, _— Împotrivă,__72___abţineri, La data adoptării sunt în funcţie Za: din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , — , (Tae as TI CI CONTRAȘEMNEAZĂ Consţa Ne 34. 10%5023 SERA NERAL FULVIA A DINESCU ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL , Anexa nr.1 HiC.Lunr. ZA Zo2 3 eg TONIS Ni ConsraniIANh Membru în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A Constanţa Nr | Numele şi prenumele rt ? SPP AI AIE PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ Ip 0 3 TUR CONTRASEIJNEAZĂ SECRETAR4GENERAL FULVIA AN DNESCU Anexa 2 la H.C.L. nr. ZE Do 3 CONTRACT DE MANDAT NR. / CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE ART.1. Municipiul Constanţa, cu sediul în bd. Tomis nr.51, în calitate de autoritate publică tutelară a societății CT BUS S.A., cu sediul în municipiul Constanţa, str. Industrială nr.8, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J13/60/1931, C.U.l. RO1883902, în calitate de mandant, reprezentat prin domnul primar Vergil Chiţac, Și Domnul/Doamna, domiciliat/domiciliată în „ Str./Aleea nr, „ bl. , SC. „et. „ ap. „ identificat/identificată cu seria „nr. „ eliberată de „la data de „ CNP , membru în Consiliul de administrație ai societăţii CT BUS S.A., în calitate de mandatar , CAP. II CONDIȚIILE MANDATULUI ART. 2. În temeiui Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Constanţa, în calitatea de autoritate publică tutelară a societății CT BUS S.A. acordă împuternicire mandatarului pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membrul provizoriu în Consiliul de administraţie își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de lege și având în vedere H.CL. nr, , CAP. III OBIECTUL CONTRACTULUI ART.3. Mandantul împuternicește mandatarul în Consiliul de administraţie, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Municipiului Constanţa în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Prin prezentul contract, mandatarul se obligă să asigure administrarea societății, în schimbul unei remunerații, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale cadrului legal aplicabil. În scopul realizării obiectului prezentului contract, mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea societății în interesul acestuia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil, actul constitutiv și prin contractul de mandat. Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terţilor. CAP. IV DURATA CONTRACTULUI ART.4. Prezentul contract de mandat intră în vigoare de la data semnării la sediul mandantului finalizându-se odată cu mandatul celorlalți membri deja numiți prin HCL nr.185/27;04.2023. - La împlinirea termenului mandatului sau la apariţia unei cauze legale ori convenţionale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părţi va înceta. CAP. V REMUNERAȚIA MANDATARULUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CT BUS S.A. ART,5. Mandatarul beneficiază de o remuneraţie în cuantum de 4.273 lei/lună/brut Plata remuneraţiei este condiționată de participarea efectivă la sedințele Consiliului de administraţie, respectiv în funcţie de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat. Mandatarul beneficiază de o asigurare pentru răspundere profesională a cărei plată se asigură de către societatea CT BUS S.A, în baza unui contract de asigurare pentru răspundere profesională. CAP. VI | OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE: A.OBLIGAŢIILE MANDATARULUI ART.6, În cadrul Consiliului de administrație, mandatarul are următoarele obligaţii: a) aprobă direcţiile principale de activitate și de dezvoltare a societății; b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare; c) numește și revocă directorii și stabilește remuneraţia lor; d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora; e) îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță negociază indicatorii de performanţă financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum şi alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia; f) elaboreaza raportul prezentat autorității publice tutelare privitor la activitatea societății, care include și informaţii referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor; g) monitorizează și gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere; h) supervizează sistemul de transparență și comunicare; i) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societăţii; j) să participe și să își exprime în cadrul oricărei și tuturor ședințelor Consiliului de administraţie, k) să evalueze activitatea directorului general inclusiv sub aspectul execuției contractului de mandat; !) să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a asociațiilor, precum și de cadrul legal aplicabil; m)să convoace sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a o) P) v) a) b) asociațiilor, în conformitate cu prevederile statutare și ale cadrului legal aplicabil, să organizeze adunările generale ale asociaţilor, să participe la ședințele adunării generale ale asociaților, să informeze asociații cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea influență semnificativă asupra situației societăţii; să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al societății; să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății; să evite și să aducă la cunoștința Consiliului de administraţie și asociaților, în scris, conflictele de interese în raport cu societatea și să se abțină să participe la dezbaterile și să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în conflict de interese; să informeze asociaţii în termen de maxim 24 de ore de la producerea oricărui eveniment semnificativ; să apere în mod loial prestigiul societății și al organelor societății, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora; să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual; să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare și în care societatea are calitatea de parte; să nu acorde asistență sau consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva societății; în relația sa cu societatea, directorii, asociaţii și angajații societății și ceilalți membri ai Consiliului de administrație, mandatarul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputației/demnității acestora, precum. și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private; să semneze procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrației la care participă întocmite de secretarul Consiliului de administraţie; să respecte sub sancţiunea revocării mandatului obligaţiile asumate prin contractul de mandat; ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico- financiară a societății, să anunţe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit. B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI ART.7, Mandantul are următoarele obligații: să solicite în scris orice informații cu privire la activitatea membrilor Consiliului de administraţie și să primească un răspuns în scris, de îndată; să asigure mandatarului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor stabilite în prezentul contract, în condițiile legii. CAP. VII RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE ART.8. Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv și ale contractului de mandat. Pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Mandatarul răspunde civil, în condiţiile legii, pentru daunele produse mandantului, în exercițiul mandatului său. CAP. VIII MODIFICAREA CONTRACTULUI ART.9. Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanţa. CAP. IX Ş FORȚA MAJORA ȘI CAZUL FORTUIT ART.10, Părţile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract. În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare, respectiv termenul prevăzut mai sus, atunci partea va fi exonerată de răspundere. | În caz de forță majoră sau caz fortuit, părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze. CAP X INCETAREA CONTRACTULUI ART.11. Contractul de mandat înceteaza prin: a) acordul de voință al părților; b) expirarea duratei mandatului; c) imposibilitarea fortuită de executare; d) revocarea de catre mandant fără acordarea unei notificări prealabile și fără ca mandantul să datoreze daune interese, având în vedere caracterul provizoriu al mandatului ; e) renuntarea mandatarului la mandat, prin transmiterea de către mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte; f) punerea sub interdicție judecatorească a mandatarului; g) finalizarea procedurii de selecție. CAP XI LEGEA ȘI JURISDICȚIA APLICABILĂ ART,12. Prezentul contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității soluționării amiabile, părțile se pot adresa instanţelor judecătorești competente CAP. XII DISPOZIŢII FINALE ART.13. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Cod civil, Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, dupa caz, își încetează valabilitatea. Prezentul contract a fost incheiat, astăzi în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, având aceeași valoare juridică. L. Mandant Mandatar Municipiul Constanța Membru în Consiliul de prin Primar administraţie al societății CT BUS S.A. Constanţa Vergil CHIŢAC Secretar general Avizat, Birou legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietății „Consilier juridic Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri întocmit Consilier Anexă la contractul de mandat nr. 423 D023 OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANŢĂ I. OBIECTIVE 1. Creșterea capacităţii de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază; Diminuarea perioadei de recuperare a creanţelor; Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor; Diminuarea pierderilor; Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate; Creșterea productivității muncii; Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației; Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariale. ENRULUD ? II CRITERII DE PERFORMANȚĂ Reducerea obligațiilor restanţe; Reducerea pierderilor; Creșterea profiturilor; Creșterea cifrei de afaceri; Creșterea productivității muncii. mon , Mandant Mandatar ! Municipiul Constanţa Membru în Consiliul de prin Primar administraţie al societății CT BUS S.A. Constanţa Vergil CHIŢAC e Secretar general Avizat, Birou legislaţie, contracte, avize de legalitate și legile proprietății | Consilier juridic Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri întocmit | Consilier PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, — _ (Țar S Fiara CONTRASEMIEAZĂ, SECRETAB-GENPRAL FULVIA ANTON DINESCU