HCL 54/2025 București Sectorul 5 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București Cod fiscal: 4433953 Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 www.sector5.ro Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65 E-mail: primarie(&sector5.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea componentei iniţiale a planului de selecţie pentru desemnarea membrilor din cadrul Consiliului de administraţie al societăţii AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. Având în vedere: - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 140527/24.03.2025; - Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Guvernanţă Corporativă şi Relatii Interinstitutionale nr. P 428/24.03.2025; - Avizul Comisiei pentru buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte activități economice; - Avizul Comisiei pentru privatizare, comerț, protecţia consumatorului, relația cu patronatul şi sindicatele; - Avizul Comisiei pentru resurse umane, protecție socială, muncă, sănătate şi familie; În conformitate cu prevederile : - Art. I,alin. (1),pct4şi art.S alin (3)-(6) din Anexa nr. 1 din Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările Şi completările ulterioare; Tinând cont de: - Hotărârea nr. 03/05.02.2025 a Adunării Generale a Acţionarilor societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.; - Prevederile art. 92, art.139 alin (1) şi alin (3) lit.h), art. 140 alin. 0), art.166 alin (4), art. 196 alin (1) lit. a) şi art.243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr.5/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Componenta iniţială a planului de selecţie pentru desemnarea membrilor din cadrul Consiliului de administraţie al societăţii AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri Art.2. Se aprobă Scrisoarea de așteptări în procesul de selecţie a membrilor din cadrul Consiliului de administraţie al societăţii AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri Art.3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative, Direcţia Generală de Guvernanţă Corporativă şi Relaţii Interinstituţionale, Serviciul Resurse Umane, Comisia de selecție și nominalizare, precum și societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hală Contrasemnează pentru legalitate, Secretar General Sector 5, Florin Mănuc Nr.__$4___/31.03.2025 Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 5 nr. __£7 /31.03.2025 PLAN DE SELECȚIE - Componenta inițială pentru desemnarea membrilor din cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Amenajare Edilitară S5 S.A. PROIECT Elaborată de Autoritatea Publică Tutelară a (ii S Societăţii Amenajare EdilitarăS5S.A. 205 CUPRINS Capitolul 1. Despre Planul de Selecţie — Componenta Iniţială .........mccnnaeeeeeaaaaaaazaza 2 Capitolul 2. Scop si Principii nenea aaa 2 Capitolul 3. Calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora... 12 Capitolul 4. Lista riscurilor posibile şi a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acţionarilor sunt respectate şi că interesele întreprinderii publice sunt asigurate.........nuaauuauaeaennaeeaaeeaeeaa aaa 12 Capitolul 5. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii, în funcție de etapele procedurii de selecţie administratorilor.........cc ana 14 1 Plan de Selecţie Componenta Iniţială — selecție membri în Consiliul de Administraţie al Societatii Amenajare Edilitara S5 S.A. 2025 Capitolul 1. Despre Planul de Selecţie — Componenta Iniţială Procedura de selectie a candidatilor pentru pozitia de membru în Consiliul de administratie al societătii Amenajare Edilitară S5 S.A se derulează în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărarii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum si cu dispozitiile legislatiei specifice domeniului de activitate. Astfel, Autoritatea publica tutelară propune prezentul document al componentei initiale a planului de selectie, pe care îl supune consultării actionarilor, cu scopul de a formula propuneri de modificare sau/si completare în vederea definitivarii elaborării componentei initiale a planului de selectie. Procedura de selectie se realizează cu scopul de a se asigura obiectivitatea si transparenta selectiei organelor de administrare a întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului si responsabilitati deciziei manageriale, potrivit standardelor de guvernantă corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizatia de Cooperare Economică si Dezvoltare, în lumina principiilor guvernantei corporative a întreprinderilor publice. Sectorul S$ al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 5, în calitate de Autoritate Publica Tutelară pentru Societatea Amenajare Edilitară S5 S.A., elaborează prezentul Plan de selectie, în vederea selectiei si nominalizarii membrilor Consiliului de Administratie al societatii. Componenta inițială a planului de selecţie este, în conformitate cu prevederile Art.1 (1) - 4 din H.G. nr. 639/2023, un document de lucru care se întocmeşte de către Autoritatea Publică Tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecţie şi cuprinde, fără a se limita la acestea, Scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părţile responsabile şi rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor. Capitolul 2. Scop si principii Prezentul Plan de selectie este întocmit cu scopul selectiei si nominalizarii administratorilor la societatea Amenajare Edilitară SS S.A., cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărarii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Plan de Selecţie Componenta Iniţială — selecţie membri în Consiliul de Administraţie al Societatii Amenajare Edilitara S5 S.A. 2025 Capitolul 3. Calendarul, părţile responsabile şi rolurile acestora Nr. ETAPA PROCEDURII TERMEN RESPON- REZII i ALUNE crt. DE SELECŢIE LIMITĂ SABIL ÎNTREPRINSĂ 1. Contractarea expertului 21.01.2025 - APT Contract de Prestări servicii independent conform expert prevederilor , Legii nr. independent 98/2016 - 2, Constituirea Comisiei de 29.01.2025- APT Act administrative APT de selecţie si nominalizare 3 zile de la data constituire a CSN 5 a | transmiterii -art. 4, alin. (1), (2) si (5) notificării din O.U.G. nr. 109/2011 -art. 4, alin. (2) şi art. 7 din Anexa nr.1 la H.G. 639/ 2023 3. Declanșareaproceduriide — 05.02.2025- O AGA Hotărâre AGA selecție a administratorilor Data adoptării , , , Hotărârii AGA -art. 3, alin. (1), lit. c) din Anexa nr. | la H.G. 639/2023 4 Comunicarea declanşării „10.02.2025- Secretariat adresa de comunicarea procedurii către Sectorul 5 al imediat după AGA/CA Hotărârii AGA Municipiului Bucuresti adoptare -art. 3, alin. (1), lit. c) din Anexa nr. | la H.G. 639/2023 5, Notificarea AMEPIP cu 12.02.2025- — APT Adresă de notificare către privire la declanşarea 2 zile AMEPIP procedurilor de selecţie lucrătoare de la | | data adoptării -art. 3, alin. (3) din Anexa nr. Hotărârii AGA 1 la H.G. nr. 639 /2023 3 Plan de Selecţie Componenta Iniţială — selecţie membri în Consiliul de Administraţie al Societatii Amenajare Edilitara S5 S.A. 2025 10. Elaborarea și publicarea proiectului componentei iniţiale a Planului de selecție, transmiterea pentru consultare pe site-ul APT si al societăţii -art. 5, alin. (1) și (3) din Anexa 1 la H.G. 639 /2023 Notificarea acţionarului minoritar ca dovada a consultării acestuia - art. 5, alin (3) din Anexa nr. | la H.G. nr. 639/2023 Aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecţie şi a Scrisorii de aşteptări, ca parte din componenta iniţială a Planului de selecţie. -art. 5, alin. (6) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/ 2023 -art. 4, alin (4) din Anexa lb din HG nr. 639/2023 Publicarea Scrisorii de aşteptări pe paginile de internet ale APT, ÎP şi AMEPIP, odată cu Componenta iniţială a Planului de selecţie -art. 5 alin. (1) din Anexa Ib H.G. nr. 639/2023 “Definitivarea componenţei iniţiale a planului de selecţie - art. 4 şi art. 5 alin (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 20.02.2025- APT în 15 zile de la consultare data Hotărârii cu AGA AGA de declanșare a procedurii de selecţie 20.02.2025 APT 20.02.2025 - APT în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecţie 20.02.2025 - -APT Odată cu aprobarea “CA Componentei inițiale 25.02.2025 - APT în 5 zile de la etapa consultare precedentă cu AGA “proiectul componentei iniţiale a Planului de selecţie se publică pe pagina de internet a APT şi a ÎP Notificarea acționarului minoritar act administrativ al autorităţii publice tutelare de aprobare a componentei inițiale Planului de selecţie şi a Scrisorii de aşteptări publicarea pe site-ul APT, al ÎP şi al AMEPIP Componenta inițiala a planului de selecţie, Scrisoare de așteptări Plan de Selecţie Componenta Iniţială — selecţie membri în Consiliul de Administraţie al Societatii Amenajare Edilitara S5 S.A. 2025 Il. Elaborarea proiectului 26.02.2025 5 APT - profil consiliu profilului consiliului. zile de la data , ui caruta aprobării - publicare - publicarea proiectului - NR profilului consiliului pe AI profil consiliu paginile de internet ale Platrlui de - adresă către AMEPIP APT şi ale ÎP. selecţie comunicare profil - Transmiterea către AMEPIP a proiectului consiliu profilului consiliului. -art. 12, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023 12. Elaborarea proiectului 26.02.2025- CSN - CSN întocmeşte componentei integrale a în termen de 10 componenta integrală a Planului de selecție, zile de la Planului de selecţie incluzând profilul constituirea consiliului, profilul CSN candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție şi data prezentării raportului final, precum şi componenta inițială a Planului de selecţie. -art. 10 alin. (1), art. 12, alin. (3) şi art. 14 -16 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 13. Anunţ publicare a 28.02.2025 APTprin Anunţ public proiectului componentei CSN integrale a Planului de selecţie pe paginile de Proiect Profilul Consiliului, internet ale APT şi ÎP Proiect Componenta - art. 12, alin (2) din Anexa integrale a planului de nr. l la H.G. nr. 639/2023 selecţie Dovada publicării anunţului 14. "Notificare acţionar 28.02.2025 APT Notificare acţionar minoritar minoritar pentru a formula 5 Plan de Selecție Componenta Inițială — selecţie membri în Consiliul de Administraţie al Societatii Amenajare Edilitara S5 S.A. 2025 propuneri privind Profilul Consiliului - art. 12, alin (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 15. Aprobarea componentei iniţiale a planului de selecţie Termen de 10 , | zile de la - art. S, alin (6) din Anexa nr. 1 la parcurgerea H.G. nr. 639/2023 stopelar anterioare 16. . Transmiterea către AMEPIPa — 10.03.2025. Profilului Consiliului art. 12, alin (2) din Anexa nr. | la H.G. nr. 639/2023 LAN Aprobarea componentei | integrale a Planului de selecţie, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului -art. 10, alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 Termen de 5 zile de la aprobarea Componentei iniţiale a planului de selecție 10.03.2025 18. Publicarea anunţului privind selecția administratorilor pe pagina de internet a APT, a ÎP şi a AMEPIP, în cel puţin 2 publicaţii economice şi/sau financiare de largă răspândire, pe cel puţin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național “cu cel puţin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor 05.03.2025- Dovada notificării APT “Componenta inițiala a planului de selecţie APT „Profilul Consiliului APT Hotărâre AGA de aprobare a componentei integrale a Planului de selecţie APTsi anunţ de selecţie preşedintel e CA al Îp 6 Plan de Selecţie Componenta Iniţială — selecție membri în Consiliul de Administraţie al Societatii Amenajare Edilitara S5 S.A. 2025 D. 20. 21. Plan de Selecţie Componenta Ini -art. 29 alin. (4-6) din O.U.G. nr. 109/2011 -art. 19, alin. (2)-(3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 Depunerea dosarelor de candidatură -art. 20, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 Solicitarea eventualelor clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns -art. 20, alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 Transmitere documente depuse de candidate către AMEPIP, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor legale de selecție și numire -art. 415, alin. 3 din OUG nr. 109/2011 până la data limită specificată în anunţul de selecţie pe măsura primirii dosarelor, dacă este cazul “în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere Emitere aviz conform de către AMEPIP -art. 45, alin. 4 din OUG nr. 109/2011 în termen de două zile lucrătoare “candidaţi -candidaţi AMEPIP dosare de candidatură “ formular clarificări “ documente depuse de candidați aviz conform Amenajare Edilitara S5 S.A. țială — selecţie membri în Consiliul de Administraţie al Societatii 2025 23, “ Dosarele de candidatură “înmaxim 5zile O CSN incomplete vor fi respinse. lucrătoare de la Candidaţii respinși sunt data adoptării informaţi în scris despre deciziei de această decizie respingere -art. 20, alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 "24, Alcătuirea listei lungi, pe baza în termen de 3 CSN dosarelor de candidatură zile de la complete, depuse în termen, punctul 18 care are caracter confidenţial -art. 20, alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 25, Analiza informaţiilor din în termen de cel CSN dosarele de candidatură mult 10 zile de rămase pe lista lungă şi la punctul 19 alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat. Solicitarea de informaţii suplimentare faţă de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea şi corectitudinea deciziilor luate. -art. 21, alin. (1)-(5) din Anexa nr. | la H.G. nr. 639/2023 Candidaţii sunt eliminaţi de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 informări scrise listalungă lista scurtă Plan de Selecţie Componenta Iniţială — selecție membri în Consiliul de Administraţie al Societatii Amenajare Edilitara S5 S.A. 2025 candidaţi, respectiv i a minimum 2 candidaţi pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă. -art. 21, alin. (6) și art. 22, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 26. Informareacandidaților — la finalizarea CSN informare electronică respinși analizei | | informaţiilor din -art. 21, alin. (7) din Anexa nr. dosarele de 1 la H.G. nr. 639/2023 candidatură 27. Contestarearezultatului — 7 zile lucrătoare candidaţi contestaţii ale candidaţilor obţinut de către candidaţii de la nemulțumiți, dacă este nemulțumiți, prin depunerea comunicarea cazul de contestaţii la sediul APT rezultatului (dacă este cazul) obţinut -art. 29, alin. (6) din O.U.G. 109/2011 28. Soluţionarea contestaţiilor "2 zile lucrătoare CSN "adrese cu privire la depuse (dacă este cazul) de la soluționarea contestaţiilor, | | înregistrarea dacă este cazul -art. 29, alin. (6) din O.U.G. contestaţiei 109/2011 29 Contestarea hotărârii APTla — I5ziledela — candidaţi — Hotărârea instanței de instanța de contencios comunicarea contencios administrativ, administrativ competentă hotărârii APT dacă este cazul (dacă este cazul) -art. 29, alin. (6) din O.U.G. 109/2011 9 Plan de Selecţie Componenta Iniţială — selecţie membri în Consiliul de Administraţie al Societatii Amenajare Edilitara S5 S.A. 2025 30. Informarea, prin mijloace în termen de 15 electronice, a candidaţilor zile de la data selectaţi cu privire la informării includerea candidaturii lor pe lista scurtă și despre obligaţia depunerii de către aceștia a Declaraţiei de intenţie, la APT, în termen de 15 zile de la data informării candidați Declaraţii de intenție — -art. 22, alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 31. “Analiza Declaraţiilor de latermenele CSN intenție şi integrarea stabilite de către rezultatelor analizei în CSN | | matricea profilului de candidat “matrice profil candidat “formular de analiză a | Declaraţiei de intenţie -art. 22, alin. (2) și (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 „32 Organizareași desfășurarea — latermenele — CSN “Plan de interviu interviurilor candidaţilor din ; stabilite de către lista scurtă CSN -art. 22, alin. (4) şi (5) din Anexa nr. | la H.G. nr. 639/2023 33. Întocmirea clasamentului după încheierea CSN - clasament candidaţi candidaților din lista scurtă și interviurilor, la a Raportului final al termenele - Raport final procedurii, reprezentând stabilite de către finalizarea procedurii de CSN selecție -art. 22, alin. (4) şi (6) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 10 Plan de Selecție Componenta Ini țială — selecţie membri în Consiliul de Administraţie al Societatii Amenajare Edilitara S5 S.A. 2025 aq 35, 36. adresă de comunicare a Raportului final adresă de comunicare a Raportului final -art. 22, alin. (8) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 Aprobarea Raportului final de la termenele “CSN. către conducătorul APT în stabilite de către vederea mandatării CSN reprezentanților în AGA, pentru propunerea de membri în Consiliul de administraţie -art. 22, alin. (7), lit. a) şi c) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 “Comunicarea Raportului final în 3 zile APT către AMEPIP în vederea lucrătoare de la emiterii avizului conform finalizarea art. 4, alin. (5), lit.) procedurii de pa: - 0), ut. e); pet. selecţie (vii) din O.U.G. nr. 109/ 2011 AMEPIP emite aviz conform — în 10 zile dela AMEPIP prin care aprobă sau anulează data primirii procedura, dispunând prin raportului final decizie a președintelui, măsuri de remediere și/sau sancțiuni -art. 4 alin. (5) lit. c) pet. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 -art.27 din Anexa nr. | la H.G. nr. 639/2023 Publicarea Raportului final, după emiterea “APT, cu respectarea regulilor avizului preşedinte GDPR, pe site-ul APT, al ÎP conform al CA, si al AMEPIP AMEPIP AMEPIP aviz conform emis de AMEPIP sau Decizie a președintelui cu măsuri de remediere adresă publicare Raport final 11 Plan de Selecţie Componenta Ini Amenajare Edilitara S5 S.A. ţială — selecţie membri în Consiliul de Administrație al Societatii 2025 38. 39. Convocarea AGA întermende — APT Convocarea AGA în întreprindere publică de către maximum 10 condiţiile Legii nr. 31/ APT pentru numirea zile de la 1990, republicată, cu administratorilor comunicarea modificările si Raportului final completările ulterioare -art. 22 alin. (9) şi (11) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023 "Numirea administratorilor în conformitate AGA "Hotărârea AGA cu prevederile -art.29, alin. (1) din OUG legale 109/2011 Întocmirea componentei iniţiale a Planului de Selecţie s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale normelor metodologice a [...]