HCL 56/2025 București Sectorul 5 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti Cod fiscal: 4433953 Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 www.sectorâ.ro Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65 E-mail: primarie(asector5.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței inițiale a planului de selecţie pentru desemnarea membrilor din cadrul Consiliului de administraţie al societăţii INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. Având în vedere: - Referatul de aprobare al Consilier Local -—Viceprimar Nicolaidis Mircea Horaţiu nr. 140522/24.03.2025; - Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Guvernanţă Corporativă şi Relaţii Interinstituţionale nr. P 427/24.03.2025; - Avizul Comisiei pentru buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi economice; - Avizul Comisiei pentru privatizare, comerţ, protecţia consumatorului, relaţia cu patronatul si sindicatele; - Avizul Comisiei pentru resurse umane, protecție socială, muncă, sănătate și familie; În conformitate cu prevederile : - Art. I,alin. (1), pet4 şi art.5 alin (3)-(6) din Anexa nr. 1 din Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare; Ţinând cont de: - Hotărârea nr. 07/05.02.2025 a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.; - Prevederile art. 92, art.139 alin. (1) şi alin. (3) lit.h), art. 140 alin. (1), art.166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a), art.243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr.5/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Componenta iniţială a planului de selecţie pentru desemnarea membrilor din cadrul Consiliului de administraţie al societăţii INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 2. Se aprobă Scrisoarea de aşteptări în procesul de selecție a membrilor din cadrul Consiliului de administraţie al societăţii INFRASTRUCTURĂ 85 S.A conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative, Direcţia Generală de Guvernanţă Corporativă şi Relaţii Interinstituţionale, Serviciul Resurse Umane, Comisia de selecţie şi nominalizare, precum şi societatea INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot Contrasemnează pentru legalitate, Secretar General Sector 5, ta Florin Mănuc Nr.__ SE /31.03.2025 „— ase — Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 5 nr. Sg /31.03.2025 PLAN DE SELECȚIE Componenta inițială pentru desemnarea membrilor din cadrul Consiliul de Administraţie al Societăţii INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. Elaborată de Autoritatea Publică Tutelară a Societății Infrastructură S5 S.A. 2025 CUPRINS: Capitolul 1. Despre Planul de Selecţie — Componenta Inițială.. na ceeace aeeteeeeeeeneaeae iai căi icaazăuaza ace. 3 Capitolul 2. Principii... Capitolul 3. Calendarul, părţile responsabile și rolurile acestora ... Capitolul 4. Părţile responsabile şi rolurile acestora .............e. maanaaae mennaeene oa cititi data mmenaaaea 11 Capitolul 5 Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acţionarilor sunt respectate şi că interesele întreprinderii sunt asigurate Capitolul 6. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii, în funcţie de etapele procedurii de selecţie administratorilor............. aaa maese sase 19 Capitolul 1. Despre Planul de Selecţie — Componenta Iniţială Componenta iniţială a planului de selecţie este, în conformitate cu prevederile Art.1 (1)- 4 din H.G. nr. 639/2023, un document de lucru Care se întocmește de către Autoritatea Publică Tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecţie și cuprinde, fără a se limita la acestea, Scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părţile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea în posturile vacante. Capitolul 2. Principii Întocmirea componentei iniţiale a Planului de Selecţie s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanţă cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare şi ale normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.639/2023, Planul de Selecţie a fost astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să sa realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiţie, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal, asumarea răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății. Capitolul 3. Calendarul, părţile responsabile și rolurile acestora N Document r, i Etapa procedurii de selecție Termen limită Responsabil | rezultat/Acţiune rt. e întreprinsă Ă 21.01.2025 - Contract de Contractarea expertului a PER Ă conform Prestări servicii 1. independent , . APT prevederilor Legii expert nr. 98/2016 - independent Constituirea Comisiei de selecţie si nominalizare 29.01.2025 - A A -art. 4$, alin. (1), (2) si (5) din 3 zile de la data e aciminisiratda 2. Dia Na APT APT de constituire O.U.G. nr. 109/2011 transmiterii CSN a -art. 4, alin. (2) și art. 7 din Anexa | notificării nr.1 la H.G. 639/2023 Declanșarea procedurii de electi dministratorii 05.02.2025- selecție a administratorilor A 3. i , . Data adoptării AGA Hotărâre AGA -art. 3, alin. (1), lit. c) din Anexa nr. Hotărârii AGA otărârii 1 la H.G. 639/2023 Comunicarea declanșării nr. 639/2023 procedurii către Sectorul 5 al 10.02.2025- . adresa de IRI , , , . Secretariat , Municipiului Bucuresti imediat după AGA/CA comunicare a -art. 3, alin. (1), lit. c) din Anexa nr. adoptare Hotărârii AGA 1 la H.G. 639/2023 Notificarea AMEPIP cu privire la A 12.02.2025 - . declanșarea procedurilor de Ă . Adresă de , 2 zile lucrătoare de sa * selecție la data adootării APT notificare către a data adoptării -art. 3, alin. (3) din Anexa nr. 1 la a p AMEPIP Hotărârii AGA H.G. nr. 639 /2023 Elaborarea și publicarea 20.02.2025 - 15 proiectul proiectului componentei inițiale zile de la data componentei a Planului de selecţie, Hotărârii AGA de APT în inițiale a Planului transmiterea pentru consultare declanșare a consultare cu | de selecţie se pe site-ul APT si al societăţii procedurii de AGA publică pe pagina -art. 5, alin. (1) și (3) din Anexa 1 selecție de internet a APT la H.G. 639 /2023 și a Îp area marul mânexitar Notificarea ca covada a consu tarii acestuia 20.02.2025 APT acționarului - art. 5, alin (3) din Anexa nr. 1 la minoritzi H.G. nr. 639/2023 Aprobarea Componentei inițiale a act administrativ Planului de selecţie și a Scrisorii al autorităţii anului e se ecție și a crisorii 20.02.2025 - ți de așteptări, ca parte din _ publice tutelare Vilă , în termen de 15 componenta iniţială a Planului de , de aprobare a . zile de la data . selecţie. he APT componentei | . declanșării i săpa : -art. 5, alin. (6) din Anexa 1 la H.G. _ inițiale Planului procedurii de PI nr. 639/ 2023 . de selecție și a . |. A selecţie NI -art. 4, alin (4) din Anexa 1b din Scrisorii de HG nr. 639/2023 așteptări Publicarea Scrisorii de așteptări pe paginile de internet ale APT, 20.02.2025 - A , îP şi AMEPIP, odată Dată publicarea pe site- și , odată c ată cu DR con | ital a lui Îi -APT ul APT, al îP și al omponenta ini a u a B a inițială a Planului de | aprobare | A AMEPIP selecție Componentei -art. 5 alin. (1) din Anexa 1b H.G. inițiale Componenta inițiala a planului de selecție, Scrisoare de așteptări Definitivarea componenţei inițiale a planului de selecţie - art. 4 și art. 5 alin (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 25.02.2025 - 5 zile de la etapa precedentă APT în consultare cu AGA Elaborarea proiectului profilului consiliului. - publicarea proiectului - profil consiliu E Re 26.02.2025 - . profilului consiliului pe | - publicare N5 , , 5 zile de la data E a. paginile de internet ale APT și Na profil consiliu A aprobării A ale Îp. sal - adresă către . componentei - Transmiterea către AMEPIpa | COMP | AMEPIP , , a inițiale a Planului . : proiectului profilului Ă comunicare profil ai de selecție NR consiliului. consiliu -art. 12, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023 Elaborarea proiectului componentei integrale a Planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor CSN întocmește 26.02.2025- componenta cuprinse între data declanșării în termen de 10 zile integrală a Planului procedurii de-selecție și data de la constituirea de selecţie CSN prezentării raportului final, precum și componenta inițială a Planului de selecţie. -art. 10 alin. (1), art. 12, alin. (3) şi art. 14 -16 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 Anunţ publicare a proiectului componentei integrale a Planului de selecție pe paginile de internet ale APT și îp Proiect (Componenta integrale a planului de selecţie Dovada publicării anunţului 28.02.2025 APT prin CSN Notificare acționar minoritar pentru a formula propuneri Notificare acţionar minoritar 14. |privind Profilul Consiliului 28.02.2025 APT - art. 12, alin (2) din Anexa nr. 1 la Dovada notificări H.G. nr. 639/2023 Aprobarea componentei iniţiale a 05.03.2025 - planului de selecție Termen de 10 zile Componenta 15. de la parcurgerea APT inițiala a planului - art. 5, alin (6) din Anexa nr.1 la etapelor anterioare de selecție H.G. nr. 639/2023 10.03.2025- Transmiterea către AMEPIP a Termen de 5 zile de Profilului Consiliului la aprobarea 16. Componentei APȚ Profilul Consiliului art. 12, alin (2) din Anexa nr.1 la inițiale a planului de H.G. nr. 639/2023 selecție Aprobarea componentei Hotărâre AGA de integrale a Planului de selecție, aprobare a 17, |împreună cu/incluzând profilul 10.03.2025 APT componentei consiliului și profilul candidatului integrale a Planului -art. 10, alin. (4) din Anexa nr. | la N : de selecție H.G. nr. 639/2023 ” Publicarea anunţului privind selecția administratorilor pe pagina de internet a APT, a ÎP și a AMEPIP, în cel puţin 2 publicaţii economice şi/sau financiare de largă cu cel puţin 30 de răspândire, pe cel puţin o platformă zile înainte de data APT si 18. |sau un site de recrutare de resurse limită pentru preşedintele CA| anunţ de selecţie umane cu mare vizibilitate la nivel naţional -art. 29 alin. (4)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 -art. 19, alin. (2)-(3) din Anexa depunerea candidaturilor nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 al ÎP Depunerea dosarelor de 19. |Candidatură pană Ie Ea limită dcaă dosare de ş candidați -art. 20, alin. (1) din Anexa nr. 1 la specilicată În , idaţ candidatură anunţul de selecție H.G. nr. 639/2023 Solicitarea eventualelor clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea pe măsura primirii _ CSN 20. |termenului de răspuns dosarelor, dacă este candidaţi formular clarificări -candi [i -art. 20, alin. (2) din Anexa nr. 1 la cazul H.G. nr. 639/2023 Transmitere documente depuse de candidate către AMEPIP, în vederea | în termen de două document i 3 ocumente verificării îndeplinirii condiţiilor zile lucrătoare de la 21. legale de selecţie și numire finalizarea APT depuse de Ă 15 d - ou perioadei de candidați oo in. 3 din nr. depunere Emitere aviz conform de către AMEPIP în termen de două - 22. AMEPIP aviz conform -art. 445, alin. 4 din OUG nr. zile lucrătoare 109/2011 Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse, în maxim 5 zile Candidaţii respinși sunt informaţi în | lucrătoare de la Ă DI 23. scris despre această decizie data adoptării CSN informări scrise deciziei de -art. 20, alin. (3) din Anexa nr. 1 la respingere H.G. nr. 639/2023 24. Alcătuirea listei lungi, pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, care are caracter confidențial -art. 20, alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 în termen de 3 zile de la punctul 18 CSN lista lungă 25. Analiza informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat. Solicitarea de informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. -art. 21, alin. (1)-(5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 Candidaţii sunt eliminaţi de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerinţelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidaţi pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă. -art. 21, alin. (6) și art. 22, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 în termen de cel mult 10 zile de la punctul 19 CSN lista scurtă Informarea candidaţilor respinși la finalizarea A analizei informare 26. | -art. 21, alin. (7) din Anexa nr. 1 la informaţiilor din CSN _u i electronică H.G. nr. 639/2023 dosarele de candidatură Contestarea rezultatului obținut de către candidații nemulțumiți, prin contestaţii ale depunerea de contestaţii la sediul |2 Zile lucrătoare de „„___ candidaţilor 27. x la comunicarea candidați 5 . APT (dacă este cazul) NR nemulțumiți, dacă rezultatului obținut -art. 29, alin. (6) din O.U.G. este cazul 109/2011 Soluționarea contestaţiilor depuse adrese cu privire la za (dacă este cazul) 2 ze lucrătoare de CSN soluționarea ” l-art. 29, alin. (6) din 0.UG. a Ifeg/stravea contestaţiilor, dacă contestației 109/2011 este cazul Contestarea hotărârii APT la a _ , Hotărârea instanța de contencios . A infetraii - + 15 zile de la instanței de administrativ competentă (dacă PRR : 29 comunicarea candidaţi contencios este cazul) Mgiăi i , . | | hotărârii APT administrativ, dacă -art. 29, alin. (6) din O.U.G. este cazul 109/2011 Informarea, prin mijloace electronice, a candidaţilor selectați cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și despre obligaţia depunerii de către aceștia a î i Declaraţii de 30. Le) îi de ce i Ș _ în termen de 15 zile candidaţi | raț Declaraţiei de intenție, la APT, în de la data informării intenţie termen de 15 zile de la data informării -art. 22, alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 Analiza Declaraţiilor de intenție și -formular de analiză a integrarea rezultatelor analizei în la termenele Declaraţiei de 31. |matricea profilului de candidat stabilite de către CSN intenţie -art. 22, alin. (2) și (3) din Anexa nr. CSN 1 la H.G. nr. 639/2023 -matrice profil candidat Organizarea și desfășurarea interviurilor candidaților din lista la termenele , Ă 32. |scurtă stabilite de către CSN Plan de interviu -art. 22, alin. (4) și (5) din Anexa nr. CSN 1 la H.G. nr. 639/2023 Întocmirea clasamentului candidaţilor din lista scurtă și a Raportului final al procedurii, după încheierea - clasament 33, |reprezentând finalizarea interviurilor, la CSN candidați procedurii de selecţie termenele stabilite - Raport final -art. 22, alin. (4) și (6) din Anexa de către CSN nr. 1. la H.G. nr. 639/2023 Aprobarea Raportului final de către conducătorul APT în vederea mandatării reprezentanţilor în . 34.3 |AGA, pentru propunerea de la termenele adresă de 7. |membri în Consiliul de stabilite de rătre CSN comunicare a CSN Raportului final administraţie -art. 22, alin. (7), lit. a) și c) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 Comunicarea Raportului final către AMEPIP în vederea emiterii . | În 3 zile lucrătoare adresă de 35. avizului conform de la finalizarea APT comunicare a -art. 4%, alin. (5), lit. c), pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 procedurii de selecție Raportului final 10 36. AMEPIP emite aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând prin decizie a președintelui, măsuri de remediere și/sau sancţiuni -art. 4 alin. (5) lit. c) pet. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 -art.27 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 în 10 zile de la data primirii raportului final aviz conform emis de AMEPIP sau Decizie a președintelui cu măsuri de remediere Publicarea Raportului final, cu respectarea regulilor GDPR, pe după emiterea APT, președinte adresă publicare 38. numirea administratorilor -art. 22 alin. (9) și (11) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023 la comunicarea Raportului final 37. |site-ul APT, al ÎP si al AMEPIP avizului conform al , CA, AMEPIP |Raport final -art. 22, alin. (8) din Anexa nr. 1 la AMEPIP H.G. nr. 639/2023 Convocarea - : AGA în Convocarea AGA întreprindere condiţiile Legii publică de către APT pentru în termen de g maximum 10 zile de nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare 39. Numirea administratorilor -art.29, alin. (1) din OUG 109/2011 în conformitate cu prevederile legale Hotărârea AGA Capitolul 4. Părţile responsabile ŞI rolurile acestora Prezenta secțiune definește principalele activită nominalizare trebuie să le îndeplinească în scop Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, nomin alizare sunt următoarele: ți pe care părțile implicate în procesul de selecție și ul unei bune gestionări a acestuia. părțile responsabile în cadrul procedurii de selecție și 11 Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii ; Autoritatea Publică Tutelară ; Comisia de selecţie și nominalizare (CSN); Expertul independent; AMEPIP. Adunarea Generală a Acţionarilor Societății Infrastructura S5 S.A. îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție și nominalizare a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condiţiile legii: decide asupra declanșării procedurii de selecţie; formulează propuneri cu privire la componenta integrală, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului. exercită orice alte atribuţii statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 și de prevederile H.G. nr. 639/2023. Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, îndeplinește următoarele atribuţii principale în cadrul procedurii de selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea prevederilor legale în acest sens, astfel: stabilirea de obiective pe termen lung, care acoperă o perioadă de cel puțin 4-ani, și includerea acestora în Scrisoarea de așteptări care va fi publicată pe pagina de internet proprie, precum și transmiterea documentaţiei relevante către AMEPIP în termenele stabilite în prezentul document și în legislaţia în vigoare; notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor, precum şi a revocării acestora; organizarea procedurii de selecţie, selectarea și nominalizarea candidaţilor pentru funcţiile de administratori ai Societăţii Infrastructură S5 S.A.; transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de Ia finalizarea procedurii; elaborarea componentei iniţiale a Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări, ca parte din componenta inițială a Planului de selecţie și publicarea acesteia pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaţilor la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale Societăţii Infrastructura S5 S.A. și AMEPIP; aprobarea componentei iniţiale și a Scrisorii de așteptări, ca parte din componenta iniţială a Planului de selecţie; constituirea Comisiei de selecție si nominalizare; 12 i... elaborarea și publicarea proiectului profilului consiliului pe paginile de internet ale APT și întreprinderii publice și transmiterea acestuia către AMEPIP; j. aprobarea, prin act administrativ, a componentei integrale a Planului de selecție, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului; K. formularea propunerilor pentru desemnarea administratorilor în A [...]