HCL 3/2023 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.3 din data de 17.01.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraodinară în data de 17.01.2023; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul cu nr. 2630/16.12.2022 al Consiliului de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria municipiului Turda sub nr. 36988/20.12.2022; Ținând cont de raportul de specialitate nr. 37752/28.12.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum și de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 - pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerţ, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; > art. LII din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. În temeiul drepturilor conferite prin art. 92, art. 129, alin. 3, lit. €, alin. 9, lit. c, art. 131, art. 139, alin. 2, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni F.N., judeţul Cluj, la data de 18.01.2023, ora 10.00, respectiv în data de 19.01.2023, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 2639 din data de 16.12.2022, parte integrantă, anexă la prezenta hotărâre. Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru negocierea şi aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii, membrii în Consiliul de administraţie al Centrului Agro Transilvania Cluj SA. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea componentei variabile parte a remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, după cum urmează: “Componenta variabilă reprezintă valoarea a + (patru) indemnizaţii fixe brute lunare şi se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv: - pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă; - pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă.” Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea completării, prin Act adițional, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administraţie corespunzător prevederilor punctelor 1 şi 2 din convocator şi aprobarea acestora. Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru desemnarea reprezentantului AGA împuternicit cu semnarea Actelor adiţionale menţionate la punctul 3 din convocator. Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoștința publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Sălăgcan Aron Adrian SECRETARUL general al municipiului TURDA, Jr. Mărginean Elena Mihaela prin sef SAPL, dna Munteanu Sorina VOTURI: pentru 15 împotrivă 2 abţineri 1 Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanţi la vot este 18. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: e Convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 2639/16.12.2022 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 36988/20.12.2022; e Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, (...); e Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea societăţii Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A; e Prevederile art. 131, art. 139 alin. 2, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit.a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun şi pe cale de consecință propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Odtavian Matei ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 37752/28.12.2022 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului cu nr. 2639/16.12.2022 emis de Consiliul de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 36988/20.12.2022. În conformitate cu prevederile art. 131 din in Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”; Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 120, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii, În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, ale art. 131, art. 139 alin. 2, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Munteanu Sprina Felicia Consiiiul Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: R016369218, CSSV: 101.850 RON 2 al CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA - &p com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni EN, 407039, jud. CLUJ i EIC]I ( pi Judeţean '1.+40264504209, F.+40264504208, htti://www,.atrotransilvania.ro zentrul ÎS transilvania CLUJ mail: contactBagrotransilvania.ro; aerotransilvania/Bomail.com pag. 1 din 2 Nr. 4b%)/16.12.2022 OL zare N: 8 pi ee SRL convocaldi 3 (MT Ș or ! Se Consiliul Judeţean Cluj Consiliul Local Apahida Fax: 0372/64.00.70 Fax: 0264/231.475 Consiliul Local Turda Consiliul Local Câmpia Turzii Fax: 0264/317.081 Fax: 0264/365.467 Consiliul Local Dej Consiliul Local Gherla Pax: 9264/223.250 Fax: 0264/241.666 Consiliul Local Huedin Fax: 0264/351.564 Prin prezenta, Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în numele Consiliului de administraţie, Având în vedere Hotărârea nr. 42/16.12.2022 a Consiliului de administrație privind aprobarea convocării Adunării Generale a Acţionarilor, În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice a Actului constitutiv şi Statutului societăţii şi a prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată şi actualizată, Convocă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc miercuri, 18.01.2023, ora 10%, la sediul societăţii, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni, EN, judeţul Cluj , cod 407039, cu următoarea ordine de zi: Il. Negocierea şi aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru administratorii, membrii în Consiliului de administraţie al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A.; 2. Aprobarea componentei variabile parte a remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie ai Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, după cum urmează: "Componenta variabilă reprezintă valoarea a 4 (patru) indemnizaţii fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv. - pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă; - pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă” 3. Aprobarea completării, prin Act adiţional, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administraţie corespunzător prevederilor punctelor 1 şi 2 de mai sus şi aprobarea acestora; 4, Desemnarea reprezentantului AGA împuternicit cu semnarea Actelor adiţionale menţionate la punctul 3 de mai sus; 5, Diverse, Materialele de şedinţă vor putea fi consultate la sediul societăţii începând cu data de 16.12.2022, de luni până joi, în intervalul orar 08.00 — 15.30, iar vinerea între orele 08.00 — 13.00 E CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA 7 [că com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud, CLUJ E]L TI că d. li Consiliul Reg.Com; I12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON Judeţean 'T.-+40264504200, F.+40264504208, http://rw.atrotransilvania.ro tra AA d CLUJ mail: contactdagrotransilvanin.ro; agrotransilvania/Gumail.com pag. 2 din 2 (cu excepţia zilelor legale libere) şi pe pagina de internet a societății: www.avroatransilvania.ro, conform prevederilor art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței vor fi aduse la cunoștința acţionarilor prin publicare pe pagina de internet a societăţii, până la data şedinţei, pentru accesul acţionarilor. Conform prevederilor art. 44 coroborate cu prevederile art. 45 din OUG 109/2011, acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data şedinţei adunării generale a acţionarilor. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice, În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronica şi vor fi trimise la adresa de email a societății: agrotransilvania( gmail.com Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală. În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acţionarilor este reprogramată pentru data de 19.01.2023, ora 10%, la sediul societăţii precizat mai sus. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Simona Adrian) Marincean “| | d