HCL 196/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 196 din data de 25.11.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul nr. 2598/22.10.2021 Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 24667/25.10.2021; Ținând cont de raportul de specialitate nr. 24912/28.10.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul favorabil/nefavorabil comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; > art. LILI din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA. În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 26.11.2021, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 2598/22.10.2021, anexă la prezenta hotărâre. Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru: a) Constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM SA, prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 30.11.2021. b) Propunerea şi desemnarea în calitate de administratori provizorii neexecutivi în Consiliul de administraţie al TETAROM SA, începând cu data de 01.12.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni. c) Propunerea și aprobarea remuneraţiei administratorilor provizorii, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă de 1.500 lei. d) Propunerea şi aprobarea contractului de mandat care se încheie cu adminstratorii provizorii, conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. e) Semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii. £) Modificarea Actului Constitutiv conform prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea propunerii de numire a auditorului statutar PKF ECONOMETRICA SRL, cu sediul în Timişoara, str. 3 august 1919, nr. 9. Ap. 1, judeţul Timiş, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J]35/1326/1998, cod fiscal 11332463, atribut fiscal RO, având contul nr. RO95 RZBR 0000 0600 0306 5532, deschis la Raiffeisen Bank SA, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizaţie 762/30.08.2007, reprezentată legal prin administrator doamna „ în vederea auditării situaţiilor financiare ale societăţii TETAROM SA, aferente anilor 2021-2022-2023, aşa cum va [i supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor . Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului activităţii administratorilor pentru semestrul II al anului 2021. Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru: a) Aprobarea declanșării procedurii de selecţie a membrilor consiliilor de administrație conform OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 02.12.2021; b) Aprobarea efectuării selecţiei membrilor consiliilor de administraţie de către comisia de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat de către autoritatea tutelară; c) Propunerea şi aprobarea componenţei de 7 membrii a consiliului de administraţie. Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda. în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj. precum şi reprezentantului Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societăţii Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoştinţa publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www .primariaturda.ro. PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ, Orbean loana — EN (AX (+) VA Sp? SI IN VOTURI: pentru 13 împotrivă 3 abţineri 5 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL al municipiului TURDA, Jr. Mărginean Elena Mihaela y, i U Art. 2, Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru: a) Constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM SA, prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 30.11.2021. b) Propunerea şi desemnarea în calitate de administratori provizorii neexecutivi în Consiliul de administraţie al TETAROM SA, începând cu data de 01.12.2021 şi până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai mult de 4 luni. c) Propunerea şi aprobarea remuneraţiei administratorilor provizorii, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă de 1.500 lei. d) Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu adminstratorii provizorii, conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. e) Semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii. f) Modificarea Actului Constitutiv conform prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea propunerii de numire a auditorului statutar PKF ECONOMETRICA SRL, cu sediul în Timişoara, str. 3 august 1919, nr. 9. Ap. 1, judeţul Timiș, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ]35/1326/1998, cod fiscal 11332463, atribut fiscal RO, având contul nr. RO95 RZBR 0000 0600 0306 5532, deschis la Raiffeisen Bank SA, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizaţie 762/30.08.2007, reprezentată legal prin administrator doamna , în vederea auditării situaţiilor financiare ale societăţii TETAROM SA, aferente anilor 2021-2022-2023, așa cum va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor . Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului activităţii administratorilor pentru semestrul II al anului 2021. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societăţii Tetarom S.A.., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL general al municipiului TURDA, Jr. Elena Mihaela Marginean VOTURI: pentru împotrivă abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti la vot este . ROMÂNIA JUDEŢUL CLUIJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: Convocatorul nr. 2598/22.10.2021 al Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, comunicat şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 24667/25.10.2021; * Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local Şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, (...)”; e Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generala a Actţonarilor la societatea Tetarom SA. e Prevederile art. 131, art. 139 alin. |, şi art. 196, alin. |, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun şi pe cale de consecință propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 24912/28.10.2021 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 2598/22.10.2021 emis de Consiliul de Administraţie al societăţii TETAROM S.A şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 2598/22.10.2021. În conformitate cu prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat suni desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, (...)” Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Tetarom SA, ale art. 131, art. 139 alin. |, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Ioana Ursula Iftime | PRIMĂRIA TURDA 2 6 Nr. înregistrare ziua ua AO 2398/22.10.2021 CONVOCATOR Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoştinţă Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. nr. 12/21,10.2021, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii TETAROM S.A. în data de 26.11.2021, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi: ART. a)oonstatarea încetării conuactelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societăţii TETAROM S.A., prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 30.11.2021. b) propunerea şi desemnarea în calitate de administratori provizorii neexeculivi în Consiliului de Administruţic al TETAROM S.A., începând cu data de 01.12.2021 şi până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni, c) propunerea şi aprobarea remuneraţici administratorilor provizorii la formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 1.300 lei: d) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii, conform contractului de mandat-cadru Cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre; e) semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii. î) modificarea Actul Constitutiv conform prezentei hotărâri. ART.2. Propunerea numirii auditorului statutar PKF ECONOMETRICA S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. 3 August 1919, nr. 9, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului cu ne, J35/1326/1998, cod fiscal 11332463, atribut fiscal RO, având contul nr. RO95 RZBR 0000 0600 0306 5532, deschis la RAIFFEISEN BANK. S.A., auditor financiar, membru at Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizaţie 762/30.08.2007, reprezentată legal prin administrator doamna - în vederea auditării simaaţiilor financiare ale societăţii TETAROM SA aferente anilor 2021-2022-2023, așa cum va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionaritor. ART.3. Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul II a! anului 2021. Vw la bei Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot pentni şedinţa A.G.O.A. din data de 26.11.2021. În cazu! în care pe data de 26.11.2021 nu se întrunește cvorumul pentm validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor societății TETAROM SA pentru ziua de 29.11.2021, ora 11,00, la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj- Napoca, str. Tăietura Turcului, nr, 47, cu aceeași ordine de zi. Preşedintele Consiliului de Administraţie M Maris Pi orar Marnan 16 PA /, / p TETA "OM S-A, Str. ' “/etura Turcului nr, ; roca. j-d. Cluj Romă 9> 2094 01 1 ga Pas: + 40 264 432 750 taterom(tetaruur ro ! vre tetarar B HOTĂRÂRE NR. 13/22.10.2021 priviud propunerea numirii auditorului statutar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA Compus din: Morar Marian — preşedinte Corda Roxana Andreea — membru [persoană fizică] — membru [persoană fizică] — membra [persoană fizică] — membru Avram Mircea-Constantin — membru. Goia Radu-Andrei — membru provizoriu Întrunit în şedinţa prin corespondență din data de 22.10.2021 În virtutea atribuţiilor” şi responsabilităților stabilite prin Actul constitutiv şi Regulamentul de Organizare și Funcţionare al societăţii TETAROM SA. HOTĂRĂȘTE Art.1. Se propune numirea auditorului statutar PKF ECONOMETRICA S.R.L,, cu sediul în Timişoara, str. 3 August 1919, nr. 9, ap. 1, jud. Timiş, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J35/1326/1998, cod fiscal 11332463, atribut fiscal RO, având contul nr. RO95 RZBR. 0000 0609 0306 5532, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizaţie 762/30.08.2007, reprezentată legal prin administrator doamna în vederea auditării situaţiilor financiare aferente anilor 2021-2022-2023, aşa cum va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acţionarilor; Art.2, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Domnul Director General! Viorel Găvrea. Preşedintele Consiliului de Administraţie Morar Marian Secretar | | DB _ / VA TETAROM S.A. Str. Tăletura Turcutui nr. 47 400288, Cluj-Napoca, jud. Ctuj, Romania Tei. + 40 264 407800 / 901 / 62 Fax. + 40 264 432 750 telaromtatarom ro / www tetaror.ro ww facebook.com/Tatarar RO 14343629, 112 / 1683 / 2004 RO13RNCBO106026586230001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ | ta Raportul Consiliului de Administraţie al TETAROM SA - semestrul I 2021 - Raportul asupra activităţii de administrare este întocmit conform prevederilor OUG 109/ 2011, Ast, 55, alin, (1) şi a Actului constitutiv, actualizat, al TETAROM S.A., art.79, litera r). Raportul este o prezentare fidelă şi cuprinzătoare asupra activităţii de administrare, care include şi informații referitoare la execuţia contractului de mandat a! Directorului General (DG), detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii. Acest raport va fi prezentat în cadrul Adunării Generale a acţionarilor. 1. Activitatea Consiliului de Administrație În perioada raportată, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie (CA) şi prin Actul constitutiv actualizat, CA a desfășurat sau a susținut desfășurarea următoarelor activităţi: * monitorizarea aplicării Planului de administrare elaborat la începutul mandatului e urmărirea execuţiei contractelor de mandat (ale membrilor CA şi al DG), inclusiv realizarea indicatorilor cheie de performanţă stabiliţi « întocmirea și înaintarea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli şi a Planului de investiţii, pentru anul în curs şi, ulterior, urmărirea încadrării în acestea Întocmirea şi înaintarea spre aprobare a Situaţiilor financiare aferente anului financiar încheiat monitorizarea activităţii societăţii și sprijin în derularea acesteia participarea la şedinţe periodice şi promovarea de proiecte de Hotărâri convocarea AGA ori de câte ori a fost nevoie asigurarea. afişării pe pagina de internet a societății a documentelor şi informaţiilor a căror publicitate e prevăzută de legislaţia în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, L 176/2010) s susținerea de activităţi pentru implementarea şi dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018 e stabilirea de măsuri active în contextul pandemiei cu COVID-19 (în perioada raportată) Odată cu declanșarea pandemiei cu COVID-19, Societatea a analizat situația şi a respectat măsurile impuse de autorităţi prin divers [...]