HCL 112/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 112 din data de 07.05.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A. Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința de îndată din data de 07.05.2018; Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; În considerarea prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, ale art. 12.2 din Actul Constitutiv al Societăţii Compania de Apă Arieş SA, precum şi ale HCL nr. 125/04.07.2016, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA; Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare Convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA nr. 6015/20.04.2018, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 323/24.04.2018, raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 3, lit. c, ale art. 45 alin. |, alin. 6, precum si ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 si alin. 6, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se acordă mandat special domnului Grigoriu Gheorghe Dan, reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 2, judeţul Cluj. la data de 23.05.2018, ora 11.00, respectiv în data de 24.05.2018, ora 11.00, în caz de neîntrunire a condiţiilor de validitate, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului AGOA înregistrat la Consiliul Local sub nr. 323 din data de 24.04.2018. anexă la prezenta hotărâre. Art, 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul I al ordinei de zi, “Aprobarea raportului Auditorului”. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul II al ordinei de zi, “Aprobarea raportului administratorilor”. Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul III al ordinei de zi, “Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2017”. Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul IV al ordinei de zi, “Aprobarea BVC aferent anului 2018”. Art, 6, Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri. în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul V al ordinei de zi, “Aprobarea repartizării profitului”. Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul VI al ordinei de zi, “Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administraţie şi a directorilor pentru exerciţiul financiar 2017”. Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul VII al ordinei de zi, “Aprobarea ipotecării unui imobil în vederea garantării liniei de credit acordate de BCR S.A.”, Art. 9. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul VIII al ordinei de zi, “Aprobarea modificării remuneraţiei administratorilor în urma schimbării legislaţiei fiscale”. Art, 10. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, Societăţii Compania de Apă Arieş SA în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Pîrlea Daniela - j VOTURI: pentru 16 împotrivă 4 abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti la vot este 20. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Compania de Apa Aries SA., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 23.05.2018. Luând în considerare: - Convocatorul AGEA emis de Consiliului de Administraţie al Societatii Compania de Apa Aries SA, înregistrat la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 323/24.04.2018; - Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza cărora, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; - Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 227/28.09.2006 privind aprobarea actului constitutiv si a participarii Consiliului Local al municipiului Turda ca actionar la infiintarea societatii comerciale S.C. “Compania de Apa Aries” S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda, Campia Turzii si localitatile actionare ale societatii, - Prevederile Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 125/04.07.2016, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA. Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 8519/24.04.2018 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries SA. Potrivit convocatorului AGOA al Consiliului de Administraţie al Companiei de Apă Arieş, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda la data de 24.04.2018 sub nr. 323 pe ordinea de zi a sedintei din data de 23.05.2018 sunt inscrise spre dezbatere si aprobare o serie de documente necesare în vederea bunei functionări a societăţii. În conformitate cu prevederile art. 125, al Legii nr. 31/1990 — legea societăţilor (7) Acţionarii pol participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. (2) Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. (3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. (5) Membrii consiliului de administraţie, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, ori functionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 227/28.09.2006 privind aprobarea actului constitutiv si a participarii Consiliului Local al municipiului Turda ca actionar la infiintarea societatii comerciale S.C. “Compania de Apa Aries” S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda, Campia Turzii si localitatile actionare ale societatii si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 125/04.07.2016, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA, ale art. 36 alin. |, alin. 3, lit. c, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală oana Ursula Iftime > Compania de Apă Arieş S.A. Ş „PRIRRIA pa ARIA E PA 7] Turda „Ne i inreoisți n (OPRI app Izua8dă ui ama 6 _0d0,AP | Str. Axente Saver nr. 2, Turda, Cluj = Tel.: 0264311771 - Fax: 0264311772 www.caaries.ro * Reg. Comerţului: J12/2/2007 + C.U..: RO20330054 Capital! social subscris și vărsat: 1.121.470 RON - Banca Transilvania Cont: RO43BTRL05101202A72617XX LOCAL TURDA SV oare Ne, învegitrre _ 923 Qui CONVOCATOR Ziua_tana OU al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A În temeiul art. 110, art. 111 şi art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societăţile, republicată şi modificată, şi al art. 13.1. din Statutul societăţii, preşedintele Consiliului de Administraţie al COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 23.05.2018, ora 11:00 care va avea loc la sediul societătii, în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2. Pe ordinea de zi a şedintei Adunării generale ordinare sunt înscrise spre dezbatere şi supunere la vot următoarele subiecte: IL. Aprobarea raportului Auditorului. Aprobarea raportului administratorilor. Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2017 Aprobarea BVC aferent anului 2018. Aprobarea repartizării profitului. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administraţie şi a directorilor pentru exercițiul financiar 2017. Aprobarea ipotecarii unui imobil in vederea garantarii liniei de credit acordate de BCR.S.A. .. Aprobarea modificarii remuneratiei administratorilor în urma schimbarii legislatiei fiscale IX. Diverse. În cazul în care în data de 23.05.2018 nu se întrunesc condiţiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv al Societăţii şi Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinta Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 24.05.2018, ordinea de zi, ora şi locul de desfăşurare a acesteia rămânând cele sus-menţionate. Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii iar in format electronic se vor regăsi pe site-ul societăţii la adresa Www.Caaries.ro . Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal, în baza mandatului dat de Consiliu Local conform art. 12.2 din Actul Constitutiv al societății. În conformitate cu prevederile legale, art, 45 din O.U.G. 109/2011, reprezentantii actionarilor pot sa îşi exercite dreptul de vot şi prin corespondență. Votul exprimat va fi sigilat într-un plic ce se depune la registratura societatii cu 48 ore inainte de ora sedintei AGOA, având inscrisa mentiunea “ Pentru sedinta AGOA din data de 23 (24).05.2018 ora 11.00. A nu se deschide decât după declararea deschisă a sedintei AGOA.” i 8 s<zas Presedinte al Consiliului de Administratie O „0 xARIEŞ Sa” P “2-