HCL 208/2022 Miercurea Ciuc adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC i CSÎKSZEREDA MEGYEI JOGU VÂROS ÎNKORMÂNYZATA HOTĂRÂREA Nr. 208/2022 privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în AGA al Goscom S.A., să voteze numirea-membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Goscom S.A. ” Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iunie 2022; i i Ținând cont de: Dispozitia primarului nr. 816/03.06:2022 privind constituirea comisiei în vederea selecţiei | candidaţilor pentru cele 3 ltrei) poziţii de membru al consiliului de Administrație al Societăţii Goscom SA; Ă Rapartul de activitate pentru procesul de recrutare și selecție a candidaților pentru functia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Gascom S.A. Miercurea-Ciuc întocmit de FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., înregistrat sub nr. 31620/15.06.2022 la instituția noastră; | Recomandare de nominalizare privind numirea Consiliului de Administraţie al societății Goscam SA Miercurea-Ciuc întocmit de FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., înregistrat sub nr. 31622/15.06.2022 la instituția noastră; „ . Referatul de aprobare nr. 331 59/2022 aprobat de primarul municipiului Miercurea-Ciuc; Raportul de Specialitate nr. 33162/2022 elaborat de Compartimentul resurse umane şi salarizare din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Miercurea-Ciuc; Pe baza rapoartelor comisisi: . - : Economice - juridice În baza prevederilor: - Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 109/2022 privind aprobarea procedurii. de | selecție în funcția de membru a Consiliului de Administraţie Goscom S.A.; ” - Hotărârea Consiliului Local nr. 359/2021 privind declanșarea procedurii de selecţie a candidaților la funcţia de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea Goscom S.A,; - Hotărârea Consiliului Local nr. 336/2020 privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Loca! al Municipiului Miercurea-Ciuc în. Adunarea Generală al. SC Goscorm SA; 530110 Miercurea-Ciuc, P-ta Cetăţii nr. 1.. jud. Harghita, România | 530110 Csikszereda, Vâr târ 1, szâm, Hargita megye, România Tel: +40) 264 315 130, Fax, +40 246 371 165, E-mail: primarialomiercureaciuc.ro | varoshaza Oszereda.ro, www. szereda.ro - 0.6. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; - Art. 3 pct. (2), art. 28 şi art. 29 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare; = H.G. nr. 742/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din QUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare; --9,G, nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie cu madificările si completările ulterioare; - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; | - Lege nr. 31/1990 societăților — Republicată cu modificările și completările ulterioare; - 9UG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderitar publice; În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) tit. d), art. 139 alin. (1), (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 627 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: HOTĂRĂȘTE Art. 1.(1) Se mandatează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, domnul Fiileki Zaltan-Ladislau și domnul Abrahâm El5d Lajos, în AGA al Goscom S.A., ca în cadrul ședinței din data de 30.06.2022 să voteze: pentru/abţinere/contra, numirii membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Boscom S.A. după cum urmează: 1.1 domnului Bogâti Csaba, în funcţia de membru pe o perioadă de 4 (patru) ani începând din data de 01.07.2022. 1.2 domnul Fătâp Ărpâd, în funcția de membru pe o perioadă de 4 lpatru) ani începând cu data de 01.07.2022. | 1.3 doamna Măth& Timea Erzs&het, în funcţia de membru pe o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 01.07.2022. (2) Se mandatează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului. Miercurea-Ciuc, domnul Fiileki Zoltan-Ladistau și domnul Abrahâm ElSd Lajos, în AGA al Goscom S.A., ca în cadrul ședinței din data „de 30.06.2022 să desernneze președintele Consiliului de Administraţie al Societăţii Goscom S.A., dintre persoanele enumerate la alin (1). | Art. 2 Se aprobă Contractul de mandat - președinte, ca Anexa nr. |, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. Art, 3 Se aprobă Contractul de mandat — membru, ca Anexa nr. 2, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. Art. 4 Cu aducere la îndeplinire se însărcinează Compartimentul resurse umane și salarizare din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Miercurea-Ciuc. Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică: a) Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita; - b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, domnului Korodi Attila; c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, domnului Bors Bela; d) Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Miercurea-Ciuc; e) Compartimentului resurse umane și salarizare din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Miercurea-Ciuc. Preşedintelt şedinţei Contrasemnează pentru legalitate — SZOKE DOMOKOS Secretar gâneral te: DOLF Anexa ar. 1 ta HCL nr. 208/2022 CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE) nr. aan | Data: 30.04.2022 1 Încheiat între 1.Părţile - : GOSCOM S.A., cu sediul în Mun. Miercurea Ciuc, strada Revoluţiei din Decembrie, nr. 19, ap. PIl, telefon: 0266324614, fax: 0266324614, înregistrată la Registrul Comerţul cu nr. 19/33/1998, având CUI ROT0138656, reprezentată prin Fileki Zoltan- Ladislau şi Âbrahăm Elăd Lajos, (denumită în continuare Societatea”); și , , DL. /D-na „ dorniciliat în „ Str, „nr. identificat cu Cl, seria _, mr. „ eliberată de SPCLEP Miercurea. Ciuc la data ge „ENP. (denumit î în continuare “Administratorul”) denumite în continuarea în mod individual “Partea” şi în mod colectiv “Părţile”, în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, a Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Hotărârii Adunării Generale a GOSCOM S.A. nr. ___ din 30 iunie 2022, adoptată în condiţiile. Legii societăților comerciale nr. 31/1990 şi ale Actului constitutiv al societății, părţile au convenit asupra Încheierii prezentului contract de mandat privind încredințarea şi . exercitarea funcției de administrator, în condiţiile şi cu respectarea următoarelor clauze: 2:Preambul Având în vedere că A. Potrivit art. 142 din Legea nr..31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990"), Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al GOSCOM S-A, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor. B. Remuneraţia cuvenită administratorilor, limitele remunerației suplimentare şi alte avantaje acordate administratorilor au fost aprobate în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 30 iunie 2017 a S.C. GOSCOM SA. în conformitate cu prevederile Legii nr. 3171990, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 3.Obiectul Contractului. . În temeiul prezentului Contract Administratorul se ohii igă să participe la administrarea Societăţii î în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii (“Consiliul de Administraţie”), în conformitate. cu prevederile legale în vigoare, Actul Constitutiv al Societăţii (“Actul Constitutiv”),. hotărârile Adunarii Generale a Acţianarilor (“Adunarea Generală a Acţionarilor”) şi prevederile prezentului Contract. 4. Durata Contractului 4.1. Prezentul Contract se încheie pe o durata de 4 ani, cu începere de la data de . 01:07.2022 respectiv până la data de 30.06.2026. 4.2. La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariţia unei cauze legale-ori convenţionale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părţi va înceta. 4.3. Durata. mandatului Administratorului poate fi prelungită numai prin hotărâre a Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor, în condiţiile legii. 5. Obligaţiile Administratorului . 5.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea ohiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul 'Constitutiv al Societăţii, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor. 5.2. Administratorul are în principal, următoarele obligaţii, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie: 5.2.1. stabilirea direcțiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societății; 5.2.2. în termen de 30 de zile de la data numirii sate, consiliul de administraţia/ supraveghere elaborează şi prezintă adunării generale a acţionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care inctude strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor pe performanțăstabilite în contractele de mandat. 5.2.3. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivii legii, Adunării Generale a Acțianarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societăţii, * | 5.2.4. numirea şi râvocarea directorilor cu atribuţii delegate de Consiliul de Administraţie în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile si stabilirea remuneraţiei acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor; 5.2.5. supravegherea activităţii directorilor, personalului de conducere si angajaţilor Societăţii; 5.2.6. pregătirea raportului semestrial/anual, organizarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor şi implementarea hotărârilor acestora; 5.2.7. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în vigoare; 5.2.8. participarea la Şedinţele Consiliului de Administraţie și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot; - 5.2.9. participarea la ședințele comitetelor organizate la nivelul Cansiliul de Administraţie, . în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispoziţiilor legale în vigoare, precum si la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, - prin vot; | 5.2.10. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese și abţinerea de la deliberări, în condiţiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situaţii; " 5.2.11. convocarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, prin decizie a Consiliului de Administraţie, ori de cate ori este nevoie, în condițiile legii și a Statutului; 2 5.2.12. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională șicomunitară în domeniu | 5.2.13. organizarea controlului pentru asigurarea integrităţii gestiunii Societății, aprobarea comisiltor de inventariere şi de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societăţii; 5,2.14. îndeplinirea obiectivelar/criteriilor de performanţă cu obiectivele/criteriile de performanță prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, respectiv îndeplinirea așteptărilor acţionarului, astfel cum acestea au fost stabilite prin Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Mun. Miercurea-Ciuc nr. 100/2022 privind. aprobarea procedurii de selecție în funcţia de. membru al consiliului de administraţie al GOSCOM SA; : | 5.2.15. supravegherea, îndrumarea și: coordonarea activității directorilor cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie, personalului de conducere si angajaţilor Societăţii; în acest sens, Administratorul va avea în mod special sarcina coordonării, supravegherii şi controlului următoarelor activităţi: 5.2.16.. coordonarea, supravegherea și îndrumarea Administratorului exercitate asupra activităților de mai sus. se vor concretiza într-un suport real și permanent acordat structurilor Societăţii care desfășoară respectivele activităţi şi în propuneri de măsuri adresate Consiliului de Adrninistraţie cu privire la respectivele activități, acesta din urmă urmând a decide în limitele competențelor sale sau a înainta respectivele propuneri Adunării Generale a Acţionarilor; 5.2.17. alocarea atribuţiilor menţionate mai-sus nu va fi considerată, în nicio împrejurare, drept un motiv de înlăturare a responsabilităților solidare ale administratorului cu toți ceilalți membri ai Consiliului de Administrație: 5.2.18. criteriile de performanţă stabilite pentru Administrator var avea în mod obligatoriu o componentă care se va referi la eficiența activităţilor de mai sus aflate în coordonarea, supravegherăa și îndrumarea Administratarului; 5,2.19. efectuarea informărilor și raportărilar prevăzute de reglementările şi dispoziţite legale în vigoare. 5.3. Prezentul Contract se completează şi cu celelalte atribuţii delegate de către Adunarea Generală a Acţionarilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Acţionarilor și oferirea de explicaţii, informaţii și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Acţionarilor; precum şi cu atribuţiile decurgând din regiemeritările şi dispoziţiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv şi orice ghiduri/politici adaptate/urmate de Consiliul de Administraţie și/sau. de către Societate. 5.4. Administratorul are obligaţia de a-şi executa sarcinile în conformitate cu. cele mai ridicate standarde profesionale și de a-și exercita mandatul cu prudenţa și diligenta unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societăţii și al acţionarilor. Administratorul va lua în..considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale față de deținătorii de participaţii, 5.5. Administratorul-nu încalcă obligaţia prevăzută la art. 5.3 de rnai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acţionează în interesul Societății și pe baza unor informaţii de afaceri. | 5.8. Administratorul se va conforma in totalitate obligațiilor de neconcurenţă prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul Contract, | 3 5.7. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi pe acţiuni /întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor/limităritor impuse: prin prezentul Contract și prevederile legale aplicabile. : 5.8.“ Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct “sau indirect, interese contrare . intereselor Societăţii, trebuie să îi înştiințeze despre aceasta pe ceilalți administratari şi pe auditarii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligaţie -o are administratorul: în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesaţi soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate. 5.9 Administratorul informează acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajaţii, cu acționarii care deţin controlul asupra Sociatăţii sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziţia acţionarilor a documentelor ce reflectă datele și informaţiile esenţiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligaţia de informare revine Administratorului și în cazul tranzacţiilor încheiate cu soțul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior. 5.10. Administratorul informează acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, | dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro. Ă ? | 5.11. Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societăţii. În exercitarea funcţiitor sate conform prezentului Contract, Administratarul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii, în conforrnitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv. 5.12 Administratorul va acționa solidar cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie 1 în vederea destășurării conducerii activităţii Societăţii şi va supraveghea toate aspectele operaţiunilor Societăţii. În exercitarea atribuţiilor” sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie, cu angajaţii Societății, precum și cu consultanții externifinterni ai acesteia sau alți. membri din conducerea Societăţii. 5.13. Administratorul va respecta procedurile: prevăzute pentru funcţionarea Consiliului de Administraţie în Actul Constitutiv, în reglementările interne ale Societăţii și în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul.de Administraţie și/sau de către Societate si va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul: Consiliului de Administraţie, cu respectarea acestor proceduri. 5.14, Activitatea Administratorului va fi desfășurată la sediul social al Societăţii. Atunci când este necesar, acesta/aceasta își va îndeplini obligăţiile pe teritariul României sau în orice alt loc pe cara Societatea îl poate desemna. | 5.15. Administratorul va respecta orice alte cerințe referitoare la etică, conflict de interese şi tranzacţii cu afiliaţi stabilite în reglementările/politicile Societăţii și de către Adunarea Generală a Acţionarilor şi va respecta orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă în legătură cu funcţia sa de Administrator al Societăţii, şi va determina orice părți aflate în legătură cu acesta (precum subordonații săi) să respecie obligațiile respective. i 4- 5.18. În cazul numirii în funcţia de președinte al Consiliului de Administraţie, | Administratorului îi revin şi atribuţiile corespunzătaare acestei funcţii, stabilite în Actul Constitutiv al Sociatăţii şi în prevederile legale aplicabile. 517. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv şi Legea privind Societăţile Comerciale, Administratorul: a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societăţii; b) va devata semnițicativ tot timpul, toată atenţia și toate abilitățile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societăţii; c) wa servi-cât mai bine și cu loialitate interesele Societăţii, făcând uz de toate abilităţile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societăţii; d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declaraţii nereale sau înșelătoare cu privi [...]