HCL 85/2024 Mediaș adoptată

| ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 pro .primariamedias.ro; e-mail: primaria(âprimariamedias.ro A L HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de numire a doi membrii neexecutivi în Consiliul de Administraţie la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaş Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2024; Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 88/2024 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea propunerii de numire a doi membrii neexecutivi în Consiliul de Administraţie la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaș; - Raportul de specialitate nr. 4.785/19.03.2024, întocmit de către Direcţia Tehnică - Compartiment Monitorizare Servicii Utilităţi Publice şi Guvernanţă Corporativă, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș; - Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 19 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 174, 185 şi 209/28.03.2024; Văzând HCL nr. 330/2023 privind propunerea de numire a unui membru în Consiliul de Administraţie la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaş şi a doi membrii provizorii în Consiliul de Administraţie la S.C. Piaţa Prim - Com S. A. Mediaș şi Raportul nr. 500/19.03.2024 privind numirile finale de membrii în consiliul de administraţie pentru societatea S.C. Piaţa Prim - Com S. A Mediaș, inclusiv Lista scurtă; În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), (9) şi (11) şi art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată; În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „a” şi „d”, alin. (3) lit. „d? şi alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂRĂȘTE Art. 1 (1). Se aprobă propunerea de numire a doi membrii/administratori neexecutivi în Consiliul de Administraţie al Societăţii Piaţa Prim - Com S.A. Mediaș, în urma selecției și evaluării din lista scurtă finala, desfăşurată în cadrul procedurii de recrutare şi selecţie, prevăzută de OUG nr. 109/2011, pe perioada rămasă din mandatul administratorilor înlocuiți, începând cu data adoptării hotărârii AGOA. (2) Propunerea este următoarea: - Focşăneanu Mariana - studii economice, administrator neexecutiv independent; - [persoană fizică] - studii superioare, administrator neexecutiv independent. Art, 2. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaş în data de 29.03.2024, ora 10:00 la sediul societăţii din strada Virgil Madgearu nr. 4. în cazul în care la data stabilită pentru Adunarea menţionată mai sus, nu se întruneşte cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv. în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă şi se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 29.03.2024. ora 12:00 la sediul societăţii din Mediaş, str. Virgil Madgearu. nr, 4, Judeţul Sibiu. cu următoarea ordine de zi: |. Prezentarea Raportului nr. 500/19.03.2024 privind numirile finale pentru desemnarea a doi membrii neexecutivi în Consiliul de Administraţie al Societăţii Piaţa Prim - Com S.A., care cuprinde Lista scurta pentru numirea/desemnarea a doi membrii în Consiliul de Administraţie, ce constituie Anexa la prezentul convocator. II. Numirea a doi membrii neexecutivi în Consiliul de Administraţie al Societăţii Piaţa Prim - Com S.A.. în urma selecţiei şi evaluării din lista scurtă finala. desfăşurată în cadrul procedurii de recrutare si selecţie a unui administrator. prevăzută de OUG nr. 109/2011. pe perioada rămasă din mandatul administratorilor înlocuiţi. începând cu data adoptării hotărârii AGOA. Propunerea este următoarea: - Focşăneanu Mariana - studii economice, administrator neexecutiv independent: - [persoană fizică] - studii superioare, administrator neexecutiv independent. III. Stabilirea remuneraţiei noilor membrii ai Consiliului de Administraţie pe durata mandatului. Propunerea este următoarea: a) indemnizaţia fixa bruta lunara în cuantum de 1.710 lei (una mie şapte sute zece lei). acordată fiecărui administrator: b) componenta variabilă se va stabili pe baza indicatorilor de performanta, financiari şi nefinanciari negociați şi aprobaţi de AGOA. determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute de art. 3 ind. 1 alin. 5 din OUG nr. 109/2011. IV. Împuternicirea Directorului General al societăţii. domnul Istrate Teodor. să semneze în numele și pentru societate contractele de mandat a noilor administratori. V. Aprobarea încheierii unui Act Constitutiv Actualizat care va cuprinde toate modificările adoptate prin hotărârea AGOA. VI. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare şi publicarea hotărârii AGOA. Propunerea este ca dl. Istrate Teodor, în calitate de director general al societăţii. să îndeplinească aceste proceduri. Art, 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman. să semneze Convocatorul pentru ședința AGOA la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaş. Art, 4, Se mandatează reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaş, domnul Radu George Stelian să voteze „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA. Art. 5. Primarul Municipiului Mediaş. prin Direcţia Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art. 6. Secretarul General al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu. Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet sn. primariamedias.ro. Contrasemnează Secretar General, Muntean Sanda Ligia Cr Nr. 85/2024 Prezenţi la şedinţă: 19 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2024 Cu un număr de 17 voturi „pentru”, | vot „abținere” şi 1 consilier local nu participă la vot. din numărul total de 21 consilieri în funcţie MSL/CC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver. !