HCL 330/2023 Mediaș adoptată

N ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU A Ţ A MUNICIPIUL MEDIAŞ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primaria(2 primariamegias.ro af HOTĂRÂRE privind propunerea de numire a unui membru în Consiliul de Administraţie la SC Piaţa Prim-Com SA Mediaş şi a doi membrii provizorii în Consiliul de Administraţie la SC Piaţa Prim-Com SA Mediaş Consiliul Local al Municipiului Mediaş. întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2023: Având în vedere: - Reteratul de aprobare nr. 335/2023 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea propunerii de numire a unui membru în Consiliul de Administraţie la SC Piaţa Prim-Com SA Mediaș şi a doi membrii provizorii în Consiliul de Administraţie la SC Piaţa Prim-Com SA Mediaș; - Raportul de specialitate nr. 21.061/28.11.2023, întocmit de Direcţia Tehnică-Compartiment Monitorizare Servicii Utilităţi Publice și Guvernanţă Corporativă. din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş: - Avizele comisiilor de specialitate nr. 1. 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 34 de pe Ordinea de zi. înregistrate sub nr. 774. 790 şi 822/29.1 1.2023: Văzând adresele societăţii SC PIAȚA PRIM-COM SA nr. 1395/23.11.2023, respectiv adresa nr. 1399/24.1 1.2023; În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), alin. (9) şi alin. (11). art. 37art. 64"! alin. (3) şi alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată: În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată. art. 129 alin. (2) lit. „a” şi „d. alin. (3) lit. „d” şi alin. (7) lit. „n, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare: HOTĂRĂȘTE Art, 1. Se propune numirea doamnei Focşăneanu Mariana și a domnului [persoană fizică], în calitate de noi membrii/administrator neexecutivi provizorii în Consiliul de Administraţie al Societăţii Piaţa Prim-Com SA Mediaș, începând cu data adoptării hotărârii AGOA și până la definitivarea procedurii de selecţie prevăzută de OUG nr. 109/2011. cu modificările şi completările ulterioare. dar nu mai mult de 4 luni de la data desemnării acestora. Art, 2. Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea unor membrii în Consiliul de Administraţie la societatea SC PIAȚA PRIM-COM SA Mediaş pe perioada rămasă din mandatul administratorilor înlocuiţi. cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Art. 3. Se aprobă organizarea procedurii de selecţie pentru desemnarea unor membrii în Consiliului de Administraţie la societatea SC PIAŢA PRIM-COM SA Mediaș. prin expert independent specializat în recrutarea resurselor umane selectat potrivit dispoziţiilor legale. Art, 4. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acţionarulor la SC PLATA PRIM-COM SA Mediaş în data de 29.11.2023. ora 18.00 la sediul societăţii din strada Virgil Madgearu nr. 4 cu următoarea ordine de zi: |. Se ia act şi se însuşeşte Raportul nr. 990/24.1 1.2023 privind numirile finale pentru desemnarea unui membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii Piaţa Prim-Com SA. care cuprinde Lista scurtă pentru numirea/desemnarea unui membru în Consiliul de Administratie, ce constituie Anexa nr. | la prezentul convocator. II. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administratie al Societăţii Piaţa Prim-Com SA. în urma selecției şi evaluării din lista scurtă finala, desfăşurată în cadrul procedurii de recrutare şi selecţie a unui administrator, prevăzută de OUG nr. 109/2011. pe perioada rămasă din mandatul administratorului înlocuit. începând cu data adoptării hotărârii AGA. Propunerea este următoarea: - Lăpădatu Claudia Adriana-economist administrator neexecutiv neindependent. XII. Stabilirea remuneraţiei noului membru al Consiliului de Administratie pe durata mandatului. Propunerea este urmatoarea: a) indemnizaţia fixă brută lunară în cuantum de 1.710 lei (unamieşaptesutezecelei). acordată fiecărui administrator. b) componenta variabilă-se va stabili pe baza indicatorilor de performanță. financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de AGA, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute de art. 3 ind. 1 alin. 5 din OUG nr. 109/2011. IV. Împuternicirea Directorului General al societăţii, domnul Istrate Teodor, sa semneze în numele si pentru societate contractul de mandat al noului administrator. V. Prezentarea demisiei d-nei Lazăr Carmen-Felicia, din funcţia de administrator neexecutiv în Consiliul de Administraţie al Societăţii Piaţa Prim-Com SA, începând cu data de 29.11.2023. VI. Prezentarea demisiei d-nului Istrate Teodor, din funcţia de administrator executiv neindependent în Consiliul de Administraţie al Societăţii Piaţa Prim-Com SA, începând cu data de 29.11.2023. VII. Numirea unor noi membrii/administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administraţie al Societatii Piaţa Prim-Com SA Mediaș, începând cu data adoptării hotărârii AGA şi până la definitivarea procedurii de selecţie prevăzută de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data desemnarii acestora. VIII. Stabilirea remuneratiei noilor administratori provizorii ai Consiliului de Administratie pe durata mandatului. Propunerea este următoarea: a) indemnizaţia fixă brută lunară în cuantum de 1.710 lei (unamieşaptesutezecelei). acordată fiecărui administrator; b) componența variabilă se va stabili pe baza indicatorilor de performanţă, financiari și nefinanciari negociaţi şi aprobati de AGA, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute de art. 3 ind. 1 alin. 5 din OUG nr.109/2011. IX. Declanşarea procedurii de recrutare și selecție pentru numirea/desemnarea noilor membrii ai Consiliului de Administraţie al Societăţii Piaţa Prim-Com SA Mediaș, prin expert independent, selectat potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. X. Aprobarea încheierii unui Act Constitutiv Actualizat care va cuprinde toate modificările adoptate prin hotărârea AGOA. XI. Desemnarea persoanei împutermnicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare si publicare a hotărârii AGOA. Propunerea este ca domnul Istrate Teodor, în calitate de director general al societăţii, să îndeplinească aceste proceduri. Art, 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Mediaş, domnul Gheorghe Roman, să semneze Convocatorul pentru ședința AGA la SC Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş. Art. 6. Se mandatează reprezentantului Consiliului Local Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Piaţa Prim-Com SA Mediaș, domnul consilier Radu George de a vota „pentru” la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA. Art. 7. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art. 8. Secretarul general al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, SC Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş și se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet unww.primariamedias.ro. Contrasemnează Secretar General, Muntean Sanda Ligia Președinte de ședință, Cotei Mihai Ghe Nr. 330/2023 Prezenţi la şedinţă: 19 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2023 Cu un număr de 18 voturi „pentru” şi 1 consilier local nu participă la vot, din numărul total de 21 consilieri în funcţie MSL/CC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver. |