HCL 138/2021 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU A MUNICIPIUL MEDIAŞ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 wywrw.primariamedias.ro; e-mail: primaria Oprimariamedias.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la SC Piaţa Prim-Com SA Mediaş de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei AGOA din data 13.05.2021 Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în şedinţă extraordinară la data de || mai 2021, Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 141/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor la SC Piaţa Prim-Com SA Medias de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei AGOA din data 13.05.2021 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 8439/06.05.2021, - avizele comisiilor de specialitate nr. |, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 348, 353 şi 356/10.05.2021, Văzând Raportul privind numirile finale de membri in Consiliul de administratie pentru S.C. PIAȚA PRIM - COM S.A. Medias, întocmit de către expert independent S.C. ARC CONSULTING S.R.L., înregistrat sub nr. 8463/07.05.2021 şi HCL nr. 28/2021 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş, În conformitate cu prevederile art. 29, art. 37, art. 64%4 alin. (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin.(2) lit. „a” şi „d”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit.n”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE Art.1. (1) Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acţionarilor la SC Prim-Com SA Mediaş în data de 13.05.2021, ora 11.00 la sediul societăţii din str. Virgil Madgearu nr. 4 cu următoarea ordine de zi: 1. Se ia act si se insuseste Raportul privind numirile finale de membri in Consiliul de administrație pentru S.C. PIATA PRIM - COM S.A. Medias, întocmit de către expert independent S.C. ARC CONSULTING S.R.L., înregistrat sub nr. 8463/07.05.2021 cuprinzând Lista scurtă pentru numirea/desemnarea administratorilor/membrilor în Consiliul de Administraţie la S.C. PIAȚA PRIM COM S.A. Mediaş, ce va constitui anexa nr. 1 la convocator. 2. (1) Numirea membrilor Consiliului de Administratie al societăţii, în urma selecţiei şi evaluării din lista scurtă finală desfășurată în cadrul procedurii de selecţie administratori, prevăzută de OUG nr.109/2011, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 16.05.2021. Propunerea este următoarea: - Vulcan Maria-economist administrator neexecutiv independent - Lazăr Carmen- Felicia - economist administrator neexecutiv independent - Istrate Teodor-administrator executiv neindependent. (2) Se numește în calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie la S.C. PIATA PRIM - COM S.A., d-na. Vulcan Maria, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 16.05.2021. 3. (1) Aprobarea „Contractului cadru de mandat” ce se va încheia de către societate cu membrii Consiliului de Administratie ai societăţii, potrivil art. 29 alin. 11 din OUG nr. 109/2011, ce va constitui anexa nr. 2 la convocator. (2) Imputernicirea Directorului general al societăţii, dl. Istrate Teodor, să semneze în numele şi pentru societate contractul de mandat. 4. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie. Propunerea este următoarea: a) indemnizatia fixă brută lunară în cuantum de 1.020 lei (omiedouazecilei), acordata fiecărui administrator. b) componenta variabilă-se va stabili pe baza indicatorilor de performanţă, financiari și nefinanciari negociaţi si aprobaţi de AGA, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute de ast.3 ind.l alin. 5 din OUG nr.109/2011. Cuantumul remuneraţiei variabile a administratorilor în funcție pentru mandatul 2021-2025 nu va putea depăși 12 indemnizaţii fixe lunare. Indemnizaţia se va acorda doar administratorilor neexecutivi, astfel cum aceştia sunt definiţi la art.138 ind. alin.2 din Legea nr.31/1990. 5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii PIAȚA PRIM COM S.A. Mediaş în ceea ce priveşte admnistratorii Societăţii. 6. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare si publicare a hotărârii AGOA. Propunerea este ca d-na Vulcan Maria, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, să îndeplinească aceste proceduri. (2) Se împuternicește Primarul Municipiului Mediaș să semneze Convocatorul pentru şedinţa AGOA la SC Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş cu ordinea de zi stabilită la art, |. Art.2, Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş, dl. Radu George Stelian, să voteze pentru” punctele aflate pe Ordinea de zi. Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Directia Tehnică - Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Guvernanţă Corporativă din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.4, Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice și Guvernanţă Corporativă, SC Piaţa Prim-Com S.A şi se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ Boca Te SECRETAR GENERAL, Petruţiu Marina Șimona Nr.138/2021 Prezenţi la şedinţă: 20 consilieri Adoptată în şedinţa extraordinară din data de 11 mai 2021 Cu un număr de 16 voturi „pentru” şi 4 abţineri din numărul total de 21 consilieri în funcţie. PMS/MD 6 ex. Cod: FP-06-01 ver.l