HCL 230/2021 Galați adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.230 din 28.04.2021 privind aprobarea Profilului consiliului de administraţie şi Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome “Administraţia Zonei Libere Galaţi” Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 265/22.04.2021 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 28.04.2021; Având în vedere referatul de aprobare nr. 83863/22.04.2021, al iniţiatorului - Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; Având în vedere raportul de specialitate nr. 83858/21.04.2021, al Compartimentului Guvernanţa Corporativă a Întreprinderilor Publice; Având în vedere avizul comnisiei juridice, de administraţie publică locală, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărare a liniştii şi ordinii publice; Având în vedere dispoziţiile art. 1 pct. 14, 15, 17 şi 18, art. 19, art. 20 alin. (1) şi (2), art. 21, art. 23, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 lit. a), art. 35 şi art. 36 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (4), alin. (2), lit. ”a” şi alin. (3), lit. "d” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HCL 230/2021 HOTĂRĂȘTE: Art. 1 — Se aprobă Profilul consiliului de administraţie al Regiei Autonome “Administraţia Zonei Libere Galaţi”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art. 2 — Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galaţi”, conform anexei 2 care face partie integrantă din prezenta hotărâre . Art. 3 — Se aprobă ca Scrisoarea de aşteptări pentru stabilirea performanţelor aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale Regiei Autonome “Administraţia Zonei Libere Galaţi”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galaţi nr. 177/24.04.2019, să fie folosită şi în procedura de selecție pentru ocuparea a trei posturi vacante de membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome “Administraţia Zonei Libere Galaţi”, declanşată prin HCL nr. 122/24.02.2021 privind unele măsuri referitoare la administrarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Galaţi”. Art. 4 — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 38/28.01.2021 privind aprobarea Profilului consiliului de administraţie şi Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galaţi” îşi încetează aplicabilitatea. Art. 5 — Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul Municipiului Galaţi, prin Compartimentul Guvernanţa Corporativă a Întreprinderilor Publice şi Comisia de evaluare şi selecţie prealabilă a membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Galaţi are calitatea de autoritate publică tutelară, aprobată prin HCL nr. 464/11.11.2020. Art. 6 - Secretarul Genera/(liMiiizpiului Galaţi va asigura transmiterea prezentei hotărâri. PAZA inpa dă şedinţă, Contrasemnează, Secretar General, HCL 230/2021 Anexa 1la HCL nr. 230/28.04.2021 PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME “ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE GALAŢI” Profilul consiliului de administraţie se bazează pe următoarele componente: - Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general şi ale consiliului în particular; - Matricea profilului consiliului de administraţie. + Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general şi ale consiliului în particular Regia Autonomă “Administraţia Zonei Libere Galaţi”, întreprindere publică în sensul O.U.G. nr. 109/201i, este persoană juridică română înființată prin HG nr. 190/1994 privind înfiinţarea Zonei libere Galaţi şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Galaţi”. “Administraţia Zonei Libere Galaţi” se organizează şi funcţionează ca regie autonomă, de interes local aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, conform HG nr. 669/05.06.2003. Regia Autonomă “Administraţia Zonei Libere Galaţi” are ca obiect general de activitate administrarea şi exploatarea suprafeței declarate zonă liberă în scopul promovării schimburilor internaţionale şi al atragerii de capital străin si autohton pentru introducerea tehnologiilor noi, precum şi pentru sporirea posibilităţilor de folosire a resurselor economiei naţionale/locale. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome. Conform dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, membrii consiliului de administraţie ai regiei autonome se numesc de autoritatea publică tutelară. În cazul reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, numirea se face la propunerea acestei instituţii. Potrivit art. 5 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi în baza unei evaluări sau selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare, iar în cazul reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice de o comisie organizată la nivelul acestei instituţii. Prin HCL nr. 510/17;12.2020 a fost aprobată declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome “Administraţia Zonei Libere Galaţi” devenit vacant începând cu data de 28.10.2020, urmare renunţării la mandatul încredinţat. Procedura de selecţie a fost finalizată la data de 15.04.2021, prin numirea domnului Ciupercă Iulian în calitate de membru neexecutiv în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Galaţi”. Având în vedere vacantarea a trei posturi de membru în Consiliul de administraţie, prin HCL nr. 122/24.02.2021 privind unele măsuri referitoare la administrarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Galaţi” a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea acestora. Componenţa Consiliului de administraţie Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Galaţi” este administrată de un consiliu de administraţie, format din 5 persoane, după cum urmează: a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice sau juridice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare; b) un reprezentant al autorităţii publice tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi ori regii autonome; c) 3 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcţionari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice. Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară. În cazul reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, numirea se face la propunerea acestei instituţii. Atribuţiile de bază ale Consiliului de administraţie: a) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora; b) analizează şi aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie; c) negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară; d) asigură integritatea. şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare; e) verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial; f) monitorizează şi evaluează performanţa directorilor; g) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorităţii publice tutelare; h) monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare şi conducere; i) supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare; 3) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale regiei autonome; k) raportează lunar autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia. Reguli pentru alcătuirea Consiliului de administrație 1) Nu pot fi funcţionari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice; 2) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani; b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; c) să nu primească sau să fi primit de la regie ori de la o regie controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv; d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii; e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu regia ori cu o regie controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu regia, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta; g) să fie director într-o altă regie în care un director al societăţii este administrator neexecutiv; h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate; i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d) 3) Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice; 4) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiunii de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerinţe: + să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator; e să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung; e să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă; e să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea. de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerințelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul consiliului conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului. În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabileşte definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferenţiază între criteriile obligatorii şi criteriile opţionale necesar a fi îndeplinite de candidaţii pentru poziţia de membru în consiliu. Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil. Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi. + Matricea profilului consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Galaţi” | CURENT | Nominalizaţi 25| Ș z| alele pe 313 93| e Si o|a | | d | 'S|'S =2| 3 ZI gIPIEIP a 2) 5|s5 CRITERII 22| a &| ss &|IS|EIE O ca [23] 2] E 3 O 9 E | & = [2] a| ali la li E &|2 35| 2 zl glaleala d | El 26| 9 Si Slz |lz |z = | zl IE Bai al 2] |s |E ȘI Elg că 2| alalală a IE < < < „| Ratinguri: 1=Novice; | 2 = Intermediar; | 3=Competent; -. | 4= Avansat; 5=Expert 1.Competenţe specifice sectorului 1.1 Cunoştinţe despre sectorul în care funcţionează regia autonomă | Oblig. Pi 60 2. Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică 2.1 Gândire strategică şi planificare/previziune Oblig. 1 60 m |2.2 Managementul riscului Oblig. 1 60 Z 2.3 Conştientizare organizaţională Opt. 0,5 60 = 2.4 Finanţe şi contabilitate Opt. 0,5 60 A. |3. Guvernanţă corporativă EI 3.1 Guvernanţa corporativă a regiei Oblig. 1 60 O [3.2 Rolul consiliului şi luarea deciziilor în cadrul consiliului Oblig. 1 60 3.3 Monitorizarea perfomanţei Oblig 1 60 4. Social şi personal 4.1 Luarea deciziilor Oblig 1 60 4.2 Abilităţi de comunicare Opt. 0,5 60 4.3 Negociere. Capacitate managerială Oblig. 1 60 4.4 Capacitate de analiză şi sinteză Oblig. 1 60 Sub - Total Sub - Total Ponderat 60 1.Reputaţie profesională 1 WI | 2.Integritate Oblig i 60 24 3.Independenţă Oblig 1 60 < | q.Expunere politică Oblig 1 NA E: 5.Aliniere cu scrisoarea de aşteptări Oblig 1 60 = Sub - total Sub - Total Ponderat E 1.Număr de mandate Oblig. | 0,5 60 £ 2.Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă E şi experienţă în administrarea sau managementul unor regii & E autonome sau societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat Oblig. | a 100 iz, 3.Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a 5 O | exercitat mandatul de administrator sau de director — [3 a întreprinderile să nu fie în procedură de faliment 60 E să | 4.Înserieri în cazierul fiscal sau judiciar Oblig. 1 100 E B A = Sub - Total iz: TOTAL TOTAL ponderat Clasament * DESCRIEREA MATRICEI A. Criterii - reprezintă categorii de competenţe, trăsături, condiţii necesare şi interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaţilor pentru postul de membru în consiliu. B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opţional (Opt.) Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional). Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care exista nivel minim de competenţă aplicabil. Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de către unii membrii ai consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului. Cc. Ponderea (0-1) Indică importanţa relativă a competenţei ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanţă crescută a competenţei, în timp ce valorile apropiate de o indică o importanţă scăzută. D. Pragul minim colectiv Nivel procentual din potenţialul maxim al competentelor individuale agreate care trebuie îndeplinite de către toţi membrii consiliului pentru îndeplinirea capacităţilor necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul de candidaţi sau membri x punctajul maxim] x 100). E. Pragul curent colectiv Nivel procentual calculat ca raport între: Total/ (număr candidaţi sau membri x punctaj maxim) x 100, F. Competenţe Combinația de cunoştinţe, aptitudini, experienţă şi comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de la 1 pană la 5. G. Trăsături O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de la 1 pană la 5. H. Alte condiţii eliminatorii | Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie sa fie îndeplinite şi care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 pana la 5. IX. Grila de punctaj a competenţelor Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a îşi demonstra competenţa în ceea ce priveşte consiliul, clasificând nivelurile de abilităţi în cinci categorii, de la "limitat" la "expert". Scor Nivel de Descriere competență N/A | Nu se aplică. Nu este necesar să aplicaţi sau să demonstraţi această competenţă. 1 | Novice Aveţi o înţelegere a cunoştinţelor de bază. Aveţi un nivel de experienţă câştigat prin formare fundamentală şi/sau prin câteva experienţe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. e Înţelegeţi şi puteţi discuta termeni, concepte, principii şi probleme legate de această competenţă; e Faceţi uz activ de legi, regulamente şi ghiduri 2 | Intermediar Sunteţi capabil/ă să îndepliniţi cu succes funcţiile asociate acestei competenţe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experienţă, dar de regulă demonstraţi această aptitudine independent. , 3 | Competent e Aţi aplicat această competenţă cu succes în trecut, cu minim de ajutor e Înţelegeţi şi puteţi discuta aplicarea şi implicaţiile schimbărilor în procesele, politicile şi procedurile din acest sector. Puteţi îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistenţă. Sunteţi recunoscut/ă în cadrul organizaţiei curente ca un (0) expert(ă) în această competenţă, sunteţi capabil /ă să oferiţi ajutor şi aveţi experiență avansată în această competență. 4 | Avansat e Aţi oferit idei practice/relevante, resurse şi perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanţă a consiliului şi nivel executiv superior; eSunteţi capabil/ă să interacţionaţi şi să purtaţi discuţii const [...]