HCL 228/2021 Galați adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.228 din 28.04.2021 privind aprobarea Scrisorii de așteptări, a Profilului Consiliului de administraţie şi a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societăţii Industrial Parc S.R.L. Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 255/21.04.2021 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 28.04.2021; Având în vedere referatul de aprobare nr. 83564/21.04.2021, al iniţiatorului - Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; Având în vedere raportul de specialitate nr. 83566/21.04.2021, al Compartimentului Guvernanţa Corporativă a Întreprinderilor Publice; Având în vedere avizul comisiei juridice, de administraţie publică locală, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărare a liniştii şi ordinii publice; Având în vedere dispoziţiile art. 2, pet. 2, lit. *b”, pct. 3, lit. "b”, art. 3, pet. 2, lit. *c”, art. 28 şi art. 29 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, oprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere dispozițiile art. 19, art. 20, alin. (1) şi (2), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, alin. (2), art. 34, lit.”b”, art. 36, art. 37 şi art. 38 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor HCL, 228/2021 prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere anexei Anexei 1c - “Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de aşteptări” la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. "a” şi alin. (3), lit. ”d” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 — Se aprobă Scrisoarea de aşteptări privind performanțele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii Industrial Parc S.R.L., conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre. Art. 2 — Scrisoarea de așteptări va fi publicată pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare şi a societăţii Industrial Parc S.R.L. pentru a fi luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator înscrişi pe lista scurtă. Art. 3 — Se aprobă Profilul Consiliului de administraţie al societăţii Industrial Parc S.R.L., conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 — Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administraţie al societății Industrial Parc S.R.L., conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 760/19.12.2017 privind aprobarea Scrisorii de aşteptări a autorităţii publice tutelare pentru societatea Industrial Parc S.R.L. îşi încetează aplicabilitatea. HCL 228/2021 Art. 6 — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 572/12.12.2019 privind aprobarea Profilului Consiliului de administraţie al societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi şi a Profilului candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de administrație al societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi îşi încetează aplicabilitatea. Art. 7 — Primarul Municipiului Galaţi și Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art. 8 — Secretarul General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri, i Pita de şedinţă, Contrasemnează, Secretar General, HCL 228/2021 Anexa 1 la HCL nr. 228/28.04.2021 Scrisoare de aşteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii Industrial Parc S.R.L, %% Introducere Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr;109/20141 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Aceasta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările Consiliului local al municipiului Galaţi, în calitate de autoritate publică tutelară, în ceea ce priveşte administrarea și conducerea societăţii Industrial Pare S.R.L. Scopul scrisorii de aşteptări este acela de a: «stabili obiectivele întreprinderii publice; « defini principiile de lucru şi conduita aşteptată din partea întreprinderii publice; econsolida încrederea beneficiarilor şi cetăţenilor în ceea ce priveşte capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate; * ghida Consiliul de administraţie în redactarea Planului de administrare. Totodată, Scrisoarea de aşteptări constituie baza în redactarea declaraţiei de intenţie de către candidaţii aflaţi în lista scurtă. + Rezumatul strategiei naţionale/locale în domeniul în care acţionează întreprinderea publică Parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de producție industrială si servicii, de valorificare a cercetării științifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării potenţialului uman şi material al zonei. Titlul de parc industrial este actul administrativ emis solicitantului de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale care conferă platformei industriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de pare industrial prevăzut de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. i Titlul de pare industrial conferă administratorului şi rezidenţilor parcului dreptul la următoarele facilităţi (reprezintă ajutor de stat şi se acordă cu respectarea prevederilor comunitare în materia ajutorului de stat): a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial; b) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial; c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial; d) scutiri, numai cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea. oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire și/sau autorizaţii de desființare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial; e) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale. Administratorul parcului este o persoană juridică de drept privat, română şi/sau străină, înființată în condiţiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi şi deţine titlul de pare industrial, eliberat potrivit prevederilor Legii nr. 186/2013 de organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul vechilor platforme industriale privatizate conform unei hotărâri a Guvernului pe concept de pare industrial, respectiv de a gestiona şi administra, în condiţiile legii, parcul industrial. Fondatori pot fi autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, împreună sau separat, care iniţiază constituirea unui parc industrial, conform prezentei legi. Rezidentul parcului poate fi orice operator economic, persoană juridica română şi/sau străină, ONG-uri, instituţii de cercetare şi alte unităţi care nu au personalitate juridică, care funcționează conform legii şi desfășoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice și/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial. “% Legislaţia specifică, domeniul de activitate şi descrierea activităţii întreprinderii publice Legislaţia aplicabilă societăţii: > Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > O.U.G. nr.109/2001 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aorobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare; > H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > 0.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin indirect o participaţie, cu modificările şi completările ulterioare; > Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare. Administraţia publică locală, reprezentată de către Consiliul Local al Municipiului Galaţi şi Consiliul Judeţean Galaţi, în cooperare cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Galaţi, a decis constituirea şi dezvoltarea Parcului Industrial Galaţi, date fiind oportunităţile legate de amplasarea geografică. În vederea administrării parcului industrial, prin HCL nr. 78/27.03.2003 şi HCL nr. 139/17.04.2003, a fost constituită o societate de administrare, S.C. INDUSTRIAL PARC S.R.L., având ca obiect unic de activitate administrarea parcului industrial. Industrial Parc S.R.L. este societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Galaţi, înregistrată la registrul comerțului Galaţi sub nr. J17/458/2003, având cod unic de înregistrare RO 15339073. Prin Ordinul nr. 509/14.08.2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 396/26.10.2004, i s-a acordat titlul de pare industrial pentru un teren cu destinaţie industrială având o suprafaţă totală de 21,8 ha. Obiectul principal de activitate al societăţii Industrial Parc S.R.L. îl reprezintă „alte activităţi de servicii prestate în principal intreprinderilor — include şi administrarea parcurilor industriale, închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, repararea şi întreţinerea infrastructurii şi utilităţilor în perimetrul parcului, asigurarea de servicii de utilitate locală şi consultanţă de afaceri”. Identificând necesitatea şi oportunitatea unor investiţii în Zona Liberă, prin HCL nr.39/26.01.2017 a fost aprobată reducerea capitalului social al Societăţii Industrial Parc S.R.L. cu suma de 12.097.344 lei, reprezentând valoarea unui teren în suprafață de 16,8 ha, evaluat conform raportului de evaluare aferent HCL nr. 69/26,02.2015. Totodată, capitalul social al Societăţii Industrial Parc S.R.L. a fost redus cu suma de 9.504.444,33 lei, reprezentând valoarea investiţiilor „Drumuri şi platforme”, „Cabină poartă” şi „Reţele electrice şi iluminat exterior” aferente obiectivului Parc Industrial - Zona Liberă Galaţi, prevăzute în anexa 2 la HCL nr. 69/26.02.2105. Societatea VVK EURO TEHNOLOGIC SRL a formulat opoziţie împotriva Hotărârii AGA nr.2/05.05.2017, emisă în baza HCL de reducere a capitalului social. (dosar suspendat până la soluţionarea definitivă a dosarului având ca obiect nulitatea contractului de concesiune). “% Consiliul de administraţie Organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice sunt reglementate de O.U.G nr.109/2011 şi, unde aceasta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de dispoziţiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea generală a asociaţilor numeşte Consiliul de administraţie al societăţii. Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Galaţi nr.120/24.02.2021 a fost aprobată modificarea Actului constitutiv al societăţii Industrial Parc S.R.L. privind diminuarea numărului de membri ai Consiliului de administraţie de la 5 la 3 membri. Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru AGA. “+ Organele de conducere ale societăţii Conform O.U.G. nr.109/2001 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, la societăţile administrate în sistem unitar, consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiţi din afara consiliului de administraţie sau dintre administratori, care devin astfel] administratori excecutivi. Responsabilităţi şi sarcini/obiective ale directorului general: 1. să îşi folosească toată priceperea, experienţa şi toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziţie de către societate, în vederea conducerii activităţii acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor; 2. să coordoneze, supravegheze şi să controleze permanent, în colaborare cu auditorul intern, activitatea celorlalte persoane având titulatura funcţiei de director, persoane cu care societatea a încheiat contracte de muncă, în vederea îndeplinirii criteriilor de performanţă convenite şi să dispună măsuri în consecinţă; 3. să pună la dispoziţia consiliului de administraţie, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele şi informaţiile necesare pentru cunoaşterea şi analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la ordinea de zi; 4. să informeze în scris şi în mod operativ pe administratori şi pe auditorul intern despre orice acte şi fapte de încălcare a dispoziţiilor legale, statutare, a hotărârilor adunărilor generale ale asociaţilor sau deciziilor consiliului de administraţie de către celelalte categorii de salariaţi având titulatura de directori executivi, de care a luat cunoştinţă cu prilejul executării acestui contract; 5. să ducă la îndeplinire deciziile consiliului de administraţie, întocmai şi la timp; 6. să identifice şi să stabilească oportunităţile şi obiectivele de dezvoltare; 7. să identifice oportunităţile de afaceri. w Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele societăţii în lumina politicilor locale în domeniu Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea publică tutelară a societăţii Industrial Parc S.R.L. îşi propune următoarele obiective: e Reabilitarea şi utilizarea clădirilor existente; e Asigurarea accesului la o infrastructură adaptată nevoilor potențialilor investitori; e Asigurarea unui grad maxim de ocupare a parcului industrial. + Politica de investiţii Programul anual şi multianual de investiţii va fi înaintat de Consiliul de administraţie spre aprobare către autoritatea publică tutelară şi Adunarea generală a asociaţilor, odată cu proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli. Politica de investiţii trebuie corelată cu obiectivele de mai sus. % Aşteptări privind cheltuielile de capital şi reducerea cheltuielilor Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare şi investiţii trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societăţii. Consiliul de administraţie, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăţilor restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalităţile şi majorările de întârziere în sarcina societăţii. Societatea trebuie să-şi achite, cu prioritate, obligaţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi la bugetul local. „Consiliul de administraţie, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încagarea la termen a creanţelor societăţii şi să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripţie. În caz de nerecuperare a creanţelor în termenul legal, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat societăţii. Angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienţei, eficacității şi economicităţii. % Comunicarea cu organele de administrare şi conducere a societăţii Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii: a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării; b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; d) raportul de audit anual; e) lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, precum şi nivelul remuneraţiei acestora; f) rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere; g) raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar; h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puţin 3 ani. Consiliul de administraţie al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii. Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale şi cuprinde cel puţin informaţii privind: a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe; b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie; c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti; d) eventua [...]