HCL 82/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.82 din data de 20.05.2021 privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda SA - Componenta de administrare -pentru perioada 2021-2025 Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedința extraordinară din data de 20.05.2021 . Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al societăţii Salina Turda SA - Componenta de administrare - pentru perioada 2021-2025, proiect elaborat din initiațiva Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate nr. 11566/18.05.2021 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum și avizul comisiilor de specialitate nr. 1 — pentru buget, finanţe, prognoze economice, nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică și apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda; Raportat la prevederile din Actul Constitutiv al societăţii Salina Turda SA, la prevederile art. 30, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și la Hotararea nr. 11/04.03.2021 a Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda SA; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 3, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. b din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aproba Planul de Administrare al Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda SA pentru perioada 2021-2025 prevăzut în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA va avea mandatul expres de a pune în aplicare prezenta hotărâre, stabilind prin hotărâre AGA cele mentionate la art. 1. al prezentei hotărâri. Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA va avea loc în regim de urgență, de la momentul adoptării prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Salina Turda SA, societăţii Salina Turda SA. în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Năstase Paul“ Pi sp VĂ A a) 4) N .. ) Ar - ES S9/ VOTURI: pentru 1 împotrivă 5 abţineri 3 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numarul consilierilor participanţi la vot este 19. CONTRASEMNEAZĂ ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: primaria(oprimariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro REFERAT DE APROBARE Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste priveste aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al Societatii Salina Turda SA- Componenta de administrare- pentru perioada 2021-2025 societate la care Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda este actionar. In conformitate cu art 2, pet. 8 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, planul de administrare se constituie intr-un instrument de lucru al administratorilor şi al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administraţie sau supraveghere, şi de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de aşteptări şi stabileşte misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru derularea unei activităţi specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani; Parcurgand etapele prevazute de legislatia in domeniu, pentru societatea Salina Turda SA a fost elaborat Planul de Administrare al Consiliului de Administratie al societatii , care in prealabil a fost aprobat prin Hotararea nr. 11/04.03.2021 de catre Consiliul de Administratie al societatii, fiind apoi inaintat unicului actionar in vederea exercitarii de catre acesta din urma a competentelor expres stabilite de normele legale incidente in materie. In temeiul art 129, al. 3, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019 si a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, prerogativa aprobarii unui astfel de document apartine, in cazul de fata unicului actionar, respectiv Municipiului Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. Tinand seama de argumentele de fapt si de drept expuse precum si raportat la faptul ca obiectul proiectului de hotarare reprezinta o masura de ordin legal dar si o masura de functionare a Consiliului de Administratie al societatii propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN sii TEI ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: primaria(âprimariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro SAPL RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al Societatii Salina Turda SA- Componenta de administrare- pentru perioada 2021-2025 societate la care Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda este actionar. In conformitate cu art 2, pct. 8 din CUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, planul de administrare se constituie intr-un instrument de lucru al administratorilor şi al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administraţie sau supraveghere, şi de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de aşteptări şi stabileşte misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru derularea unei activităţi specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăşi 4 ani; Cronologic, prin Hotararea nr. 17/2021 Consiliul Local al Municipiului Turda a aprobat contractul de mandat pentru exercitarea functiei de membru al Consiliului de Administratie al societatii Salina Turda SA, document elaborat in conformitate cu normele continute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu normele HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Parcurgand etapele prevazute de legislatia in domeniu, pentru societatea Salina Turda SA a fost elaborat Planul de Administrare al Consiliului de Administratie al societatii , care in prealabil a fost aprobat prin Hotararea nr. 11/04.03.2021 de catre Consiliul de Administratie al societatii, fiind apoi inaintat unicului actionar in vederea exercitarii de catre acesta din urma a competentelor expres stabilite de normele legale incidente in materie. În temeiul art 129, al. 3, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019 si a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, prerogativa aprobarii unui astfel de document apartine, in cazul de fata unicului actionar, respectiv Municipiului Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. Tinand seama de argumentele de fapt si de drept expuse precum si raportat la faptul ca obiectul proiectului de hotarare reprezinta o masura de ordin legal dar si o masura de functionare a Consiliului de Administratie al societatii propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. SEF SERVICIU IFTIME IOANA PR SALINA Poarca E inima Taansiarie CONSILIUL LOCAL TURDA Ne inregitnae SC Tica Xe tuna OU al 2924 Către, Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Salina Turda SA Conform prevederilor din cadrul OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea 111/2016, art. 30., a fost elaborat și aprobat în Consiliul de Administraţie, Planul de Administrare al Societăţii SALINA TURDA S.A. Prin prezenta, solicităm convocarea Adunarii Generale a Acţionarilor a SC Salina Turda SA, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performantă financiari şi nefinanciari rezultați din Planul de Administrare. Apahidean Dorin Președintele Consilliului de Adnfinistyaţieral Salina Turda S.A. TURDA, Str. Aleea Durgăului, nr. 7, Jud. Cluj Tel: (004) 0364 260 940; (004) 0264 311 690; Fax: (004) 0364 260 968 E-mail: officeQsalinaturda.eu, www.salinaturda.eu HOTĂRÂREA nr. 11 din 04.03.2021 a Consiliului de Administraţie al Societăţii Salina Turda S.A. Societatea „ SALINA TURDA” S.A. cu sediul social în Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, capital social 107.500 lei, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/1992/2009, CUI 26128977, societate de tip închis, Consiliul de Administraţie al societăţii SALINA TURDA S.A,, întrunit în ședința ordinară din 04.03.2021, ora 14:00, la sediul societății Salina Turda S.A., Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii, ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă Planul de Administrare al societății Salina Turda S.A. și Componenta de Administrare pentru perioada 2021- 2025, conform anexei. SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. Preşedintele Consiliului de Administraţie Dorin Apahid SOCIETATEA SALINA TURDA aa. Intrare/leșire Aprobat: Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale ai Salinei Turda S.A. PLANUL DE ADMINISTRARE AL SC SALINA TURDA SA COMPONENTA DE ADMINISTRARE pia i Elaborat de: Nume și prenume Apahidean Dorin - Președintele Consiliului de Administraţie Corpodean Dorel — administrator [persoană fizică] — administrator K&ble Ladislau Levente — administrator Peter Arpad — administrator Sârb Lidia Ancuţa - administrator Varo Grigore Lucian — administrator 1. Cadrul legal general... nenea enma eee aan nea anenae enanenanenanena aaa nnanen nana aneeata 2. Prezentarea Societăţii SALINA TURDA SA... nenea nenea mea neneane anna 4 3. Viziune. Misiune. Obiective strategice SALINA TURDA SA... d 3,1. Viziune... neam nenea aaa aneneaa ana ana nenea nenea aeaaanenanan nenea enma 4 3.2 Misiunea ...... manea nenea eee anemia anananea nana nenea ananas nana anna nenea 4 4. Obiective strategice propuse de Consiliul de Administraţie pentru mandatul 2020 — 2024......4 4.1 Analiza SWOT a SALINA TURDA SA. men eee eee nene eee annaaaa arene nana ncaeananee 7 4.2 Transpunerea aşteptărilor acţionarului în obiective pentru Consiliul de Administrație ............ 8 4.3 Obiective strategice ..........mcaa nenea eenena nenea enunta aaa aaaneaaeaeneanaenaaeanenea ne 10 4.3.1 Modernizarea si îmbunătăţirea serviciilor... eneneneneeeeeaeaneeenoneneneneneanenanenenena nana nnea 10 4.3.2 Eficiență şi eficacitatea economică...............cncnna anna rneen aaa renenaneneanaa ran nenea 10 4.3.3. Competența profesională ............cec eee nenea en ananee nenea aaaana nenea ana eannaneneaneneennane nene 10 4.3.4. Implementarea principiilor de guvernanță corporativă... eee ceea eeeereeanenaeee 11 4.3.5 Orientarea către client .............. mean neoane enenane anna ee enenananaann nana emana eenea nana aaa aan enaneaaenaee 4.3.6 Grija pentru mediu ............mmnneneeenencnceneeeeeeee nea enaenonoenenaeenane neon naneananeaeaaa ana anea arena nanea ratan 5, Propuneri de indicatori membrii Consiliului de Administraţie pentru mandatul 2021 — 2025 12 1. Cadrul legal general Planul de administrare al Societăţii SALINA TURDA S.A. a fost elaborat conform prevederilor din cadrul OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea 111/2016, art. 30. (1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. (2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei şi aprobării consiliului de administraţie sau supraveghere al societăţii. (3 )În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administraţie sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare. (4) Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi pe baza Planului de administrare şi scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. Scopul principal al prezentului plan de administrare este de a fi un instrument care, după aplicarea sa, să susțină dezvoltarea societăţii. Se dorește a fi transpunerea practică a dezideratelor expuse de acţionarul unic în Scrisoarea de Aşteptări. Planul de administrare prezintă viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administraţie despre modul în care, în următorii patru ani, SALINA TURDA SA să fie condusă şi coordonată pentru fixarea sa ca un partener strategic în domeniul serviciilor HORECA la nivel naţional. Prin planul de administrare aşteptările APT vor fi transformate în obiective, măsuri concrete şi indicatori de performanţă. Noile direcţii de dezvoltare ale societăţii se bazează pe o analiză atentă, riguroasă și se sprijină pe principiile guvernanței corporative, pentru promovarea responsabilităţii şi profesionalismului. Cadrul legal în care activează operatorul societate este: V Statutul societăţii V Legea 31/1990 a societăților republicată Y OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare Y HG. 722/2016 — normele de aplicare ale OUG 109/2011, aprobată prin legea 111/2016 2. Prezentarea Societăţii SALINA TURDA S.A Salina Turda S.A. îşi desfăşoară activitatea într-o piaţă liberă şi concurențială, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăţilor, republicată. Societatea urmărește administrarea obiectivelor turistice pe care le are in gestiune, urmărind valorificarea la maximum a potenţialului turistic al municipiului Turda. Obiectul de activitate al SOCIETĂȚII cuprinde: 9103 — Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi altor obiective de interes turistic; Viziune. Misiune. Obiective strategice SALINA TURDA S.A. 3.1. Viziune Viziunea generală a autorităţii publice tutelare pentru SALINA TURDA S.A. este de a asigura turiștilor care apelează la serviciile sale, în condiţiile unei protecţii corespunzătoare a mediului înconjurător, condiţii de înaltă calitate şi promptitudine folosind personal calificat şi dedicat profesiei. 3.2 Misiunea Salina Turda oferă servicii de turism, restaurant, cazare şi de înot didactic, în condiţii de calitate, siguranță, continuitate, flexibilitate şi utilizare eficientă a resurselor materiale, umane, financiare + şi informaţionale, în scopul obţinerii unui profit rezonabil, pe termen lung. 4. Obiective strategice propuse de Consiliul de Administraţie pentru mandatul 2020 — 2024 Obiectivele pe care le propune acţionarul pentru echipa de conducere sunt: Y Asigurarea în permanenţă a resurselor financiare necesare funcționării societăţii, a programelor de investiţii şi plăţi la termene a datoriei aferente creditelor accesate. Modernizarea dotării societăţii pentru creșterea eficienței activităţii instituționale și operaţionale curente; Finalizarea implementării cu succes şi la termen a programelor de investiţii în curs; Continuarea optimizării activităţii operaţionale în vederea reducerii consumurilor si costurilor; Ajustarea şi adecvarea permanentă a liniilor directoare a politicilor de resurse umane la specificul operaţional și de dezvoltare a societăţii; Urmărirea eficienţei cost/beneficiu a serviciilor prestate; Continuarea, implementarea, dezvoltarea şi monitorizarea politicilor de management performant durabil pentru gestionarea resurselor şi evaluarea riscurilor Elaborarea şi implementarea politicilor de responsabilitate socială; Y Creşterea gradului de satisfacţie al clienţilor, raportat la serviciile oferite, V Menţinerea unui nivel ridicat de profesionalism în rândul salariaţilor. Obiectivul, pe termen mediu și lung, pentru SALINA TURDA este diversificarea serviciilor şi produselor oferite, relaționate cu obiectul principal de activitate, pentru crearea de noi locuri de muncă, prestarea unor servicii de calitate superioara și creșterea numărului de turiști. Obiectivele enunțate anterior sunt pentru a conferi societăţii stabilitate financiară, în condiţii de prudenţă fiscal-bugetară. Legătura dintre viziunea, misiunea şi obiectivele trasate de Autoritatea Publică Tutelară, pentru SALINA TURDA SA, sunt pentru dezvoltarea societăţii care să aducă plus valoare în piaţă şi să îți îndeplinească obiectivele de competitivitate și profitabilitate ce vor fi fixate în planul de administrare, componentele de administrare şi management. Aşteptări acţionar Cerinţe acționar Obiectiv Consiliul de Administraţie Politica de investiţii 1. Menţinerea în funcționarea optimă a tuturor echipamentelor pe care le operează societatea, pentru eficiență în exploatare a întregii capacități „ Amenajarea de noi galerii vizitabile pentru sprijinirea dezvoltării serviciilor oferite în Salină. Dezvoltarea resurselor umane prin atragerea şi menţinerea specialiştilor. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor Aşteptări financiare Gestionarea riscului la nivelul societăţii Optimizarea consumurilor şi a costurilor operaționale. Eficientizarea modului de implementare a sistemelor și proceselor de management din societate .. Dezvoltarea activităţii de cercetare pentru Salină Realizarea investiţiilor Creşterea eficienţei şi a eficacității economice .. Îmbunătăţirea productivității muncii. Competența profesională Aşteptări nefinanciare . Îmbunătăţirea cadrului de implementare a principiilor de guvernanţă corporativă Implementarea principiilor de guvernanţă corporativă „ Satisfacţia al clienţilor „Îmbunătăţirea procesului de comunicare internă și externă, prin creşterea gradului de conștientizare a pieţei şi clienţilor cu privire la serviciile şi produsele SALINA TURDA. Orientarea către client . Optimizarea politicii de responsabilitate socială a societăţii, față de angajaţi şi faţă de comunităţile unde își desfășoară activitatea Grija pentru mediu Tabel 1. Cerinţe acționar şi aplic [...]