HCL 212/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 212 din data de 26.11.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa odinară în data de 26.11.2020; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul cu nr. 2569/02.11.2020 a! Consiliului de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A; Ținând cont de raportul de specialitate nr. 23595/18.11..2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală, În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; > art. III din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda-in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni F.N., judeţul Cluj, la data de 04.12.2020, ora 10.00, respectiv în data de 08.12.2020, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 2569 din data de 02.11.2020, anexă la prezenta hotărâre. Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru constatarea încetării contractului de mandat al doamnei Maria Forna, administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de administraţie al Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), cu începere din data de 29.10.2020, ca urmare a actului de demisie al acesteia. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de selecţie, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, în vederea ocupării postului de administrator neexecutiv rămas vacant în cadrul CA al CAT. Art. 4, Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru desemnarea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administraţie al CAT, în baza art. 64!(3) din OUG nr. 109/2011, actualizată, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorului neexecutiv. Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea remuneraţiei administratorului provizoriu, (la care face referire punctul 3 din ordinea de zi a AGA), din cadrul Consiliului de administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA. Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu, (la care face referire punctul 3 din ordinea de zi a AGA), din cadrul Consiliului de administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA. Art. 7. Sc acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea semnării contractului de mandat cu administratorul provizoriu din cadrul Consiliului de administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA. Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea Raportului aferent semestrului I al anului 2020 al activităţii de administrare a societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA (conform art. 55, alin. 1 din OUG nr. 109/2011, actualizată). Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la „societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.., societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Năstase Paul pă SECRETARUL general ZE SIMA FE al municipiului TURDA, | . A A Jr. Elena Mihaela, Marginean 97 E: SA A VOTURI: pentru 21 U| împotrivă - | abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti la vot este 21. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: e Convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 2569/02.11.2020 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 748/05.1 1.2020; e Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, (...)”; e Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea societăţii Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A; e Prevederile art. 131, art. 139 alin. |, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; | Consider oportun si pe cale de consecinta propun spre dezbatere si adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. OASAT [19 N oo RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului cu nr. 2569/02.1 1.2020 emis de Consiliul de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 22601/04.12.2020. În conformitate cu prevederile art. 131 din in Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”; Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, ale art. 131, art. 139 alin. Î, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Ioana la Iftime 7 EI 2 CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA CE com. Apahida, sat Dezmir, Str, Criseni FN, 407039, jud. CLUJ (4) ; | (] consiliul Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON j j Judeţean T.:+40264504200, F.+40264304208, httn:/Awww.atrotransilvania. UL zenirul transilvania CLUJ mail: contact(Oagrotransilvania.ro; asrotransilvania/2email.com 7 pag. 1 din 2 i PRIMĂRIA TURDA, | Nr. 9 50%02.11.2020 A (€ 4 Nr înregistrare 40 = i ziua [ una_// anul E) AAA U "ATOR DUR [STA to Consiliul Judeţean Cluj Consiliul Local Apahida Fax: 0372/64.00.70 Fax: 0264/231.475 Consiliul Local Turda Consiliul Local Câmpia Turzii Fax: 0264/317.081 Fax: 0264/365.467 Consiliul Local Dej Consiliul Local Gherla Fax: 0264/223.260 Fax: 0264/241.666 Consiliul Local Huedin Fax: 0264/351.564 Prin prezenta, Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în numele Consiliului de administraţie, Având în vedere următoarele: - Adresa din data de 29.10.2020, prin care doamna Maria Forna îşi înainta demisia, cu începere din 29.10.2020, din funcţia de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA; - Hotărârea nr. 2560/30.10.2020 a Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în vederea declanşării procedurii de selecţie a unui administrator neexecutiv conform OUG 109/2011, actualizată și pentru numirea unui administrator provizoriu (conform art. 641(3) din OUG 109/2011) până la finalizarea procedurii de selecţie anterior menţionată, În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice a Actului constitutiv şi Statutului societăţii şi a prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată şi actualizată, Convocă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc vineri, 04.12.2020, ora 10%, la sediul societăţii, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, EN, judeţul Cluj , cod 407039, cu următoarea ordine de zi: 1. Constatarea încetării contractului de mandat al doamnei Maria Forna, administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de administraţie al Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), cu începere din data de 29.10.2020, ca urmare a actului de demisie al acesteia; 2. Declanșarea procedurii de selecţie, conform prevederilor OUG 109/2011, în vederea ocupării postului de administrator neexecutiv rămas vacant în cadrul CA al CAT; 3. Desemnarea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administraţie al CAT, în baza art. 641(3) din OUG 109/2011, actualizată, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului neexecutiv; cs o CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA E = bi com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ e) ( Ț ] j Consiliul Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON i» Judeţean 'T.+40264504200, F..+40264504208, http:/hwww.acrotransilvania.ro 14 transilvania CLUJ mail: contactagrotransilvania.ro; atrotransilvania e mail.com pas. 2 din 2 4. Aprobarea remunerației administratorului provizoriu (la care face referire punctul 3 de mai sus) din cadrul Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA; 5. Aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu ( la care face referire art. 3 de mai sus ), din cadrul Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA; 6. Aprobarea semnării contractului de mandat cu administratorul provizoriu din cadrul Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA; 7. Prezentarea Raportului aferent semestrului 1 al anului 2020 al activităţii de administrare al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA (conform art. 55 (1) din OUG 109/2011, actualizată); 8. Diverse. Materialele de şedinţă vor putea fi consultate la sediul societăţii începând cu data de 03.11.2020, de luni până joi, în intervalul orar 08.00 — 15.30, iar vinerea între orele 08.00 — 13.00 (cu excepţia zilelor legale libere) şi pe pagina de internet a societăţii: wwrw.aeroatransilvania.ro, conform prevederilor art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei vor fi aduse la cunoştinţa acţionarilor prin publicare pe pagina de internet a societăţii, până la data şedinţei, pentru accesul acţionarilor. Conform prevederilor art. 44 coroborate cu prevederile art. 45 din OUG 109/2011, acţionarii pot vota în adunarea generală a actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. ... Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data şedinţei adunării generale a acţionarilor. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronica şi vor fi trimise la adresa de email a societăţii: agrotransilvania(Ggmail.com Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală. În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acţionarilor este reprogramată pentru daia de 08.12.2020, ora 10%, a sediul societăţii precizat mai sus, Preşedintele Consiliului de Administraţie, Emil Lucas" Me | TRANSILVANIA Ci.Uu “uanapocP” .