HCL 207/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 207 din data de 13.06.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa de îndată în data de 13.06.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul nr. 1582/08.06.2018 al Consiliului de Administraţie al societatii TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 557/11.06.2018; Ținând cont de raportul de specialitate nr. 11581/11.06.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală; În temeiul prevederilor: OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 11! din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA; Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA. > Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean luliana-Maria. În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: V YV Yv vYvY Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean luliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 12.07.2018, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 1582 din data de 08.06.2018, anexă la prezenta hotărâre. Art. 2, Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea raportului consiliului de administraţie pe anul 2017 şi aprobarea descărcării gestiunii administratorilor, Art, 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2017: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile şi note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, repartizarea profitului net în anul 2017. Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicit la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2017. Art, 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului comitetului de nominalizare şi remunerare pe anul 2017. Art, 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea numirii societății AUDIT SDL S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 48, ap.1l, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ]12/1723/2010 având CIF RO 27592710, pentru prestarea serviciului de audit financiar la Societatea Tetarom S.A. pentru anii 2018-2020. Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului asupra activităţii de administrare, pe semestrul II al anului 2017, conform art. 55, alin (1) din Ordonanţa 109/2011. Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societăţii Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTR ASEMNEAZĂ, Nap Adrian Za NR SECRETARUL municipiului TURDA, i A E Jr. Paula Letiţia Mic / VOTURI: pentru 16 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti la vot este 16. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUIJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: Convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. TETAROM SA, cu nr. 1582/08.06.2018, comunicat şi înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 557/11.06.2018; » Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care stipuleaza “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoliare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, ...)”; e Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza cărora, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Tuliana-Maria; e Prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun si pe cale de consecinta propun spre dezbatere si adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei - 5: ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 11581 / 11.06.2018 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 1582/08.06.2018, emis de Consiliul de Administraţie al S.C. TETAROM S.A şi comunicat Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 557/11.06.2018. În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”; Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean luliana-Maria, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şet Serviciu Administraţie Publică Locală loana Ursuls iRIR) CONSILIUL LOCAL TURDA Nr. 1582 / 8 lunie 2018 Ne nvegirare ECE Ziua A_tuna_9C am tolt CONVOCATOR Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoştinţă Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. nr. 10/07.06.2018, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii TETAROM S.A. în data de 12.07.2018, ora 11,00 la sediul Societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea raportului consiliului de administraţie pe anul 2017 şi aprobarea descărcării gestiunii administratorilor; 2. Aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2017: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate, politici contabile şi note explicative, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, repartizarea profitului net în anul 2017; 3. Aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2017; 4, Prezentarea raportului comitetului de nominalizare şi remunerare pe anul 2017; 5. Aprobarea numirii societății AUDIT SDL S.R.L.., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 48, ap.ll, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J12/1723/2010 având CIF RO 27592710, pentru prestarea serviciului de audit financiar la Societatea Tetarom S.A, pentru anii 2018-2020. 6. Prezentarea Raportului asupra activităţii de administrare, pe semestrul II al anului 2017, conform art. 55, alin (1) din Ordonanţa 109/2011. Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot pentru şedinţa A.G.O.A. din data de 12.07.2018. Președintele Cori lui de Administraţie | i