HCL 569/2024 Pitești adoptată

JUDEȚUL ARGEŞ MUNICIPLUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind însușirea documentului "Raport final selecţie membri în Conşiliul de Administraţie la Societatea Salubritate 2000 SA” Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere: -Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești; -Raportul nr.69333/18.12.2024 al Direcţiei Servicii Publice şi Achiziţii; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele verbale nr. 69524/2024, nr. 69525/2024, nr. 69527/2024, nr. 69528/2024, nr. 69529/2024; -Raport final selecție membri în Consiliul de Administraţie la Societatea Salubritate 2000 SA, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.54090/03,10.2024, -Avizul conform al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, nr.171/ 17.12.2024, privind desfășurarea procedurii de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societăţii Salubritate 2000 SA, din perspectiva asigurării Comisia de selecţie și nominalizare, constituită la nivelul Primăriei Municipiului Piteşti conform Hotărârii Consiliului Local nr.188/25.04.2024, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.69328/18.12.2024; Având în vedere prevederile art.28 alin.(5"1), art.29 alin.(1), (10) și (11) și art.30 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.] pct.18, art.22 alin.(7) lit.c) din Anexa 1 la Hotărârea nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale art.18 alin.(4) lit a) din Actul Constitutiv al Societăţii pe acţiuni Salubritate 2000 S.A, precum și ale H.C.L. nr.188/25,04:2024 pentru aprobarea unor măsuri privind procedura de selecţie pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea Salubritate 2000 S.A pentru perioada 2024-2028; A In temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1 (1) Se ia act de Raportul final selecție membri în Consiliul de Administraţie la Societatea Salubritate 2000 S.A, întocmit de Comisia de selecție și nominalizare și înregistrat sub numărul 54090/03.10.2024, anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. i (2) Candidaţii pentru posturile de administratori permanenţi în Consiliul de Administraţie la Societatea Salubritate 2000 SA, prevăzuţi în clasamentul final, anexă la Raportul final menționat la alin.(1), pronusi de comisia de selecţie şi nominalizare sunt următorii: “avi domiciliat în localitatea Piteșt jud: Argeș, Cl seri... eliberată de SPCLEP Piteşti la data de 27.03.2u.3,unt b) d domiciliat în localitatea Piteşti ind Arnaş, CI seri eliberată de SPCLuu « UCILL 14 UaLla UV VY.UI. UL, vuP PN” ne domiciliată în localitatea Piteșt , îmd Argeș, CI seri eliberată ae rue Piteșu 1a gara de 25.11.2016, CN d dn domiciliată în localitatea Piteşi md Aroes Cl ser eliberată de vi cui a cgu sa ua u€ 14.99.2016, Cl . e) di. miciliat în localitatea Piteşti, „d, Ar ” „„.berată de SPCLEP Piteşti la c.... oa IP (3) Se desemnează, în vederea numirii de către Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății Salubritate 2000 S.A., pentru posturile de administrator al Societăţii Salubritate 2000 SA, candidații menţionaţi la alin.(2). Art.2 Societatea Salubritate 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcţiei Servicii Publice și Achiziţii de către Secretarul General al Municipiului Piteşti. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Dumitru Tudosoiu Contrasemnează pentru legalitate: . SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, Anarei-Cătălin Călugăru Pitești, Nr, 569 din 18.12.2024 AAExA Uh HCL A. 569. Juli 2024 sudețul Argeș RAPORT FINAL Primăria Municipiului Piteşti! PITEŞTI 95 a l0. 044| selecție membri în Consiliul de Administraţie la Societatea SALUBRITATE 2000 S.A. Autoritatea Publică Tutelară MUNICIPIUL PITESTI 20.09.2024 COMISIA DE SELECŢIE ȘI NOMINALIZARE Expert independent: EWORA RESURSE UMANE Cuprins |. Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de Selecție „manea rnenarenee 2. Clasamentul candidaților şi punctajele obţinute în conformitate cu criteriile de evaluare ....... [e A II e) 3, Modul în care. colectiv, candidaţii propuși corespund profilului consiliului „nn rareeeeeveaeses Introducere za Prezentul Raport este ciaborat în scopul finalizării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea SALUBRITATE 2000 S.A. pentru un mandat de 4 ani. - Prezentul Raport este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.1092011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016. cu modificările și completărite ulterioare şi prevederile din Anexa nr. din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterivare, aprobate prin H.G. nr.639/2023. zi - Prezentul Raport este elaborat de Comisia de selecție și nominalizare, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Municipiul Pitești nr, 18 din 23.04.2024 și în baza exercitării atribuţiilor prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al comisiei de selecţie şi nominalizare. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipiul Piteşti nr. 188 din 25,004,.2024 - Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea SALUBRITATE 2000 S.A. pentru un mandat de 4 ani. s-a derula! în mod transparent. cu scopul de a asigura pa profesionalizareu consiliului, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice. asttel cum au fost dezvohate în Principiile de guvernanţă corporativă ale Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică Prezentul Raport final cuprinde: piei Y Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecţie: “ Clasamentul candidaţilor şi punetajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare; V Modul în care, colectiv, candidaţii propuşi corespund profilului consiliului. |. Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecţie La R Candidatul a obținut un punctaj tota! ponderat de 90.00 puncte din maximum 100 puncte posibile. contorm Matricei individuale anexată Declarația de Intenţie a candidatului se aliniază comple! cu Scrisoarea de Așteptări a Acţionarilor, 1.2, = Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de 75,00 puncte din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată = Declaraţia de Intenţie a candidatului se aliniază complet cu Scrisoarea de A şteptări a Acţionarilor. 1.3 = atasat a bopinut un punctaj total ponderat de 73,50 puncte din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată - Declaraţia de Intenţie a candidatului se aliniază complet cu Scrisoarea de Așteptări a Acţionarilor. 1.4. - Candidatul a ohținut un punctaj total ponderat de 87,50 punete din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată - Declaraţia de intenţie a candidatului se aliniază complet cu Scrisoarea de Aşteptări a Acţionarilor. 14 - Candidatul a obţinut un punctaj total ponderat de 83,50 puncte din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată. - Declaraţia de îimenţie a candidatului se aliniază complet cu Scrisoarea de Așteptări a Acţionarilor. De e Dr ot 2. Clasamentul candidaţilor şi punctajele obţinute în conformitate cu i criteriile de evaluare i - Clasamentul candidaţilor aflaţi în lista scurtă s-a realizat in urma probelor de evaluare, organizate de către comisia de selecție şi nominalizare, pe baza planului de interviu. - La întocmirea clasamentului final s-a avut în vedere următoarele: a) dosarul de candidatură; h) profilul candidatului; c) profilul consiliului: d) declaraţia de intenţie a candidaţilor €) rezultatele obținute la testul online: f) interviul final Clasamentul final cuprinde candidații şi punctajele obținute de către aceștia în ordine descrescătoare, în conformitate cu criteriile de evaluare: id Locul Dosar ar. Nume și prenume candidat Sa , ape |__1__[.37217/09.07.2024 E 93,00 = | 37409/10.07,2024 | 86,50 |__3 | 47218/09.07.2024 86,00 [__4__]37219/09.07.2024 | 82,50 [__51.37300/10.07.2024 | LL 82.00 LISTA SCURTĂ pentru postul de administrator 1 Condiţii pentru ocuparea postului: Studii superioare în domeniul științelor inginereşti, economice, sociale, juridice (acul Dosar nr. ] Nume și prenume candidat pir e |__1__[[37217/09.07.2024 93.00 2 [3740971007 2024 86,50 3 | 37218/09.07.2024 86,00 zi 4] 37219/09.07.2024 5 32,50 |__5137300/10.07.2024 82.00 LISTA SCURTĂ pentru postul de administrator 2 Condiţii pentru ocuparea postului: - Studii superioare în domeniul şuiințelor inginereşti, economice, sociale, juridice Locul Dosar nr. Nume şi prenume candidat obținut | 1] 37317/109.07.2024 21| 37409/10.07.2024 |__3 | .37218/09.07.2024 4 5 | 4 137219/09.07.2024 | 37300/10.07.2024 | LISTA SCURTĂ pentru postul de administrator 3 Condiţii pentru ocuparea postului: - Studii superioare in domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice | jul Locul | Dosarnr, Nume şi prenume candidat le at |__1_[[37217/09.07.3024 | 93.00 |__2_137409/10.07.2024 86,50 | |__3__137218/09.07.2024 _ _ 86,00 | [4] 37219709.07.2024 32.50 $__137300/10.07.2024 | 82,00 | LISTA SCURTĂ pentru postul de administrator 4 Condiţii pentru ocuparea postului: - Studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti. economice, sociale, juridice e Locul | Dosar nr. Nume și prenume candidat de: i Ai d 1__[37217/09.07.2024 | 93.00 2 _1.37409/10.07.2024 86,50 3 37218/09.07.2024 836.00 4 __137219/09.07,2024 82,50 |__$ 1 37300/10.07.2024 _ 82.00 LISTA SCURTĂ pentru postul de administrator $ Condiţii pentru ocuparea postului: - Studii superioare în domeniul științelor economice - Calificare ca auditor financiar contorm unui document emis de câtre autoritatea competentă din România, din alt stat membru. dintr-un stat membru a! Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi irlandei de Nord, potrivit legii, sau are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru. într-un stat al AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al % Marii Britanii și Irlandei de Nord sau - are experienţă de cel puţin 3 ani în cadrul comiteteior de audit formale la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unnr societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente. E : i . “Punct Locul Dosar nr, | Nume şi prenume candidat obiinut. |__]37218/09.07.2024 86.00 e It a rar ini 3. Modul în care, colectiv, candidaţii propuşi corespund profilului consiliului În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Uraenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi compietările ulterioare, se vor respecta următoarele cerinţe minime legale obligatorii privind alcătuirea și componența integrală a Consiliului de administraţie, astfel: 3.1. Potrivit dispoziţiilor art.28 alin.) din O.U.G. nr.1092011 — „În cazu! societăţilor administrate potrivit Sistemului unitar. acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri. persoane fizice sau Juridice, cu experiență în conducerea societăţilor sau regiilor autonome” Motivare: Toţi candidatii aflaţi în lista scurtă îndeplinesc condițiile referitoare la experienţă în conducerea societăților sau regiilor autonome, conform documentelor depuse, fiecare dintre aceştia având avizut conform de la AMEPIP. Locul | __ Dosarnr. |] Nume şi prenume candidat | Aviz conform nr. | 1] 37207/09.07.2024 | 42 /28.08.2024 | 37409/10.07.2024 Ţ21708.08.2024 |_3721.8/09.07.2024 _|__23./08.08.2024 _|_40/27.08.2024 08. 22 /.08.08.2024 2 -=3: [_4__[37219/09.07.2024 5___1.37300/10.07.2024 Cousiliui de Administraţie este format din 5 membri. 3.2. Potrivit dispoziţiilor art.28 alin.(2) din D.U.G. nr.109/2011 — „Consiliul de administraţie este format din 3-7 membri în cuzul intreprinderilor publice care indeplinesc următoarele condiții cumulatve; a). au inregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în dei al sumei de 7.300.000 eura; b) aucel pujin SU de ansajaţi.” Motivare: Societatea SALUBRITATE 2000 SA. nu îndeplineşte condiţiile cumulative cei puțin 7 ani.” is: cz - & £ Motivare: a) Toţi candidații aNaţi în lista scurtă îndeplinesc condițiile referitoare la nivelul de studii superioare, contorm documentelor depuse, sumar redate în tabelul de mai jos: Lacul | | ! Diplomă de Inginer — 1985 | | Profil: t leciric | Specializare: lehnologia transporturilor şi telecomenzi feroviare Diplomă de Studii Postuniversitare de specializare — 2011 Specializare: Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă Diplomă de Licenţă — 2002 Profit: Ştiinţe juridice | Specializare: Dep Diplomă de Muster — 2011 Domeniul: Drepi scai Programul de studii: Dreptul afacerilor 3 | Diplomă de Licenţă — 2009 Domeniul: Contabilitate Specializare. Contabilitate şi informatică de gestiune a! Diplomă de Licenţă — 1989 | Profil: Economic Specializare: Comer $ | "Diplomă de Inginer — 2001 | / Profil: Construcţii ui Specializare: Căi ferate, drumuri şi poduri | P; Ț Li gt 1-2 | Tipul de studii i cai ra b) Motivare: Toţi candidaţii aflaţi în lista scurtă îndeplinesc condiţiile referitoare la experienţă experienţa profesională în domeniul studiilor superioare absolvite, conform documentelor depuse, fiecare dintre aceştia având avizul conform de la AMEPIP, descris la secțiunea 3.4. 34. Potrivit dispoziţiilor art2$ alin4) din O.U.G. nr.109/7201] — „În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiţi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autarității publice tutelare ar din cadrul altor autorităţi sau instituții publice.” Motivare: Niciun candidat aflat în lista scurtă nu are calitatea de funcționar public. 3.3, Potrivit dispoziţiilor art.28 alin.(6) din O. G. nr.109/2011 — „Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formută din udministratori ueexecutivi şi independenţi. în înţelesul art. 1382 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. independenți”. Potrivit dispoziţiilor art. 1382 din Legea nr.231/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare — La desemnarea administratorului independent adunarea generală a actionarilor va avea în vedere următoarele criteria. a) b) Cc) d) <) D 5) h) î) să nu fie director ul societăţii suu al une: societăţi controlate de către aceasiu şi să nu fi indeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani să nu fi fost salariat ul societăţii sau al unei societăţi controlate de către uceusta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ulrimi 3 ani. să nu primească sau să fi primu je la societate ari de ia o societate controlată de aceasta o remuneruție suplimentară suu alte avantaje, alele decir cele corespunzând calităţii sale de «dmuinisiralor neexecutiv să nu fie acționar semnificativ al societăţii. să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afacer! cu societatea ori cu o societate controlată de aceastu, fie personal, Jie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat ai unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea. dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitalea. să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariar al actualului auditor financiar al socretății sau ul unei societăți controlare de uceasta. să fie director intr-a altă societate în care un director al societății este administrator neexeculiv; să nu fi Jost administrator neexecutiv al sacrerăţii mai mult de 3 mandate: să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată in una dintre situațiile prevăzute îa lit. aj şi d)." Motivare: Situaţia referitoare lu gradul de independență al candidaților aflați în lista scurtă este redată în tabelul de mai jos. Locul | Numeşi prenume candidat Independent Observaţii __ Bi ! i Director General EU SSE SALUBRITATE 2000 S.A. (UE: 208 __| DA 3 a DA ză __ DA 0 BA 3.6. Potrivit dispoziţiilor art28 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 — „Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se Jace cu respeclarea principiilor prevăzute de Legea x. 202/2002. republicată, cu madificările şi completările ulterioare, astfel incât cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie femei şi cel puțin o treime din foralul caci! istratopilor să fie ger. Mativare: Întrucât consiliul de administraţie este format din 3 membri, o treime din totalul administratorilor reprezintă 2 membri și având în vedere faptul că în lista scurtă se află 2 femei şi 3 bărbaţi, urmează ca la desemnare să se țină cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu. 3.7. Potrivit dispoziţiilor art.28 alin.(8) din O.U.G. nr.109/2014 [ — „Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 am. Mandatul administratorilor care şi-au indeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reinnoit o singură dută ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă. u mandarului adminisiratorilur inițiali coincide cu «durate rămasă din mandatul admuinistratorului care a fost înlocuit”. Motivare: La semnarea contractului de mandat cu fiecare administrator desemnat se va ține cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu. 3.8. Potrivit dispoziţiilor art.33 din O.U.G. nr.109/2011 — „O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administraţie şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în intreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se uplică în aceeaşi măsură persoanei fizice reprezentant ul unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere. precum şi persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație şi/sau consiliu de supraveghere”. Motivare: La semnarea contractului de mandat cu fiecare administrator desemnat se va ține cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu. Situaţia prezentă referitoare la numărul de mandate exercitate concomitent, la alte societăți decât Societatea SALUBRITATE 2000 S.A. de către ficeure candidat aflat în lista scurtă este redată în tabelul die mai jos: Locul Nume şi prenume candidat Ș = vei L3_ 0 4 0 5 |___0 administrație sau după caz. al consiliului de supraveghere nominalizare şi remunerare. comitesul de gestionare a riscurilor consiliilor formate din 3 membri, hmcţiule comitetului de gestion 9 comitetului de audit. cu inştiințarea autorităţii publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili şi posibililatea constituirii şi a altor comitete consultative”. Motivare: Având în vedere numărul de $ membri în consiliul de administrație stabiliţi prin Actul Constituriv al societăţii SALUBRITATE 2000 S.A., se vor constitui următoarele comitete consultative: comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi conitetul de audit. 3,10. Potrivit dispoziţiilor art.34 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 — „Comirerul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzure la art. 65 din Legea nr. 162/2 [...]