HCL 221/2020 Pitești adoptată

JUDEȚUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie și a Profilului candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la S.C. Salubritate 2000 S.A. Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: -Referatul de aprobare| pentru proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr. 31744/13107.2020 al Direcţiei Servicii Publice si Achiziţii; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr.33 175/2020, nr.33176/2020, nr.33 177/2020, nr.33178/2020; Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, precum şi ale H.C.L. nr. 211/08.07.2020 pentru aprobarea Scrisorii de! așteptări privind Administrarea și Conducerea S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești pentru mandatul 2020-2024; În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit. Pa” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se avizează Profilul și Matricea Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A., potrivit anexei nr.l. Art.2, Se avizează Profilul și Matricea candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al se Salubritate 2000 S.A., potrivit anexei nr. 2. Anexele nr.1 şi nr.2 fad parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. S.C. Salubritate 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și S.C. Barnett McCall Recruitment S.R.L. cu sediul în București, sectorul 1, str. Arhitect Louis Blanc nr.l, et. 5, de către Secretarul General al Municipiului Pitești. >. PREGEDINTE DEŞEDINȚĂ, Naxfcis-lonuţ Sofianu 3 Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin/Qălugăru Piteşti, Nr, 221 din 22.07.2020 Anexa mn 4 lan Hemp in oX/ (22 0Y.209. profilu Consiliului de administrație al Societăţii Comerciale Salubritate 2000 S.A. Piteşti -Procesul de selecţie al Membrilor în Consiliul de administraţie al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești- l Conţinut Introducere Prezentarea Societăţii Profilul Consiliului de administraţie în funcţie Profilul noului Consiliu de admihistraţie |. Cerinţe contextuale |. 1. Reglementări legale şi țecomandări de bune practic ]. 2. Poziționarea strateuică a întreprinderii E |. 3. Responsabilităţie Consiliului de administrație... IN! II. Capacităţi, trăsături şi cerinţe ale Consiliului de administraţie... 2 Il. Matricea profilului Consihului de administraţie ... 15 Definirea criteriilor şi a indicatorilor aferenţi 16 23405 Grila comună de evaluare pentru toate criteriile „ccm carnea necesa manea eta 26 Ponderile aferente criteriilor 38 Tipuri de criterii: obliuatorii şi opționale Gruparea criteriilor pentru analiza comparativă sa 39 Pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică ....39 Subtotaluri, totaluri, totaluri| ponderate şi ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali Rezumat al Profilului noului Consiliu de administratie . Profilul fiecărui membru a! Consiliului de administraţie Anexa |. en na aa eneenenecnane aaa “Procesul de selecţie al Membrilor în Consiliul de administraţie al S.C. Salubritate 2000 S.A. Piteşti- > Introducere Prezentul document esi Consiliul de administraţie al OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulwerioare. Documentul cuprinde o parte din realizat în scopul realizării procedurii de selecţie a Membrilor în C. Salubritate 2000 S.A, Piteşti, în conformitate cu prevederile modelele necesare implementării procedurii de recrutare şi selecţie, în sensul art. 17 alin (2) din HG 722/2016 şi anume: a) profilul consiliului în luncţie; b) profilul noului consiliu; c) profilul fiecărui membru al consiliului Aceste modele reprezintă punctul de plecare în procesul de selecţie, întrucât delinesc nevoia de recrutare și, criteriile de evaluare și selecţie. În baza lor. se vor întocmi anunţurile de selecţie şi se va implementa procedura de selecţie. Prezentarea Societății Societalea Salubritate 2000 SAL are ca obiect de activitate,conform CAEN - Rev.2-3811 ,, Colectarea deşeurilor nepcriculoase” şi îşi desfăşoară activitatea pe zona de Sud a Municipiului Piteşti. precum și în comunele limitrote: (oraș Ştefăneşti; Albota;Bradu;Câteasca;Moşoaja;Oarja;Răteşti; Săpata şi Vedea) prestând servicii pentru agenţi economici și instituţii publice.pentru cca. 113.000 de locuitori. SC Salubritate 2000 SA Piteşti are ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Piteşti şi funcţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare, privind societățile comerciale, respectiv Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare. Societatea deţinc următparele autorizaţii: > Autorizaţie de prevenire și stingere a incendiilor nr. $53239/2002; Autorizaţie de funcţionare din punct de vedere a protecţiei muncii nr. 767/2001; > Licenţă Clasa |, nr.4041/07/05/2020 pentru activitatea de colectare separată și transport separătă al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similar provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingerț fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. Se > Autorizatia de nediu nr.5/16.01.2020 —pentru colectarea deşeurile a Şi transport la rampa de gunoi. 3 CADRUL LEGAL Acte normative care reglementează organizarea şi funcționarea socielăţii: |.Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările şi competările ulterioare; 2. HCL nr. 28/1 7.02.2000) privind reorganizarea R.A. REGOTRANS Piteşti prin divizare totală în societăți comerciale; 3.Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 4.Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările și completărite ulterioare; 5.Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarca Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitaților; 6.Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; 7.Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 8.HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 9.Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 10.HG nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de wtilităţi publice; 11.0UG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 12.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 13.Norma metodologică de intonmaţiile de interes public; 14. Actul constitutiv al SC Salubritate 2000 SA Piteşti. aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la Profilul|Consiliului de administraţie în funcţie nr.31/1990, a societăţilor comerțiale cu modificările ulterioare. Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (Administratorii) Este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să acdepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului. Mandatul Adminisiratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administraţie pot fi realeşi. Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor. Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, S.C. SALUBRITATE o S.A. este administrată în sistemul unitar prevăzut de Legea sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocolirea încrederii, infracţiuni de corupție, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevâzute de Legca nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum și penini instituirca unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare. În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de auţiit. Comitetul de nominalizare şi remunerare indeplineste atributiile prevazute in art. 34 alin.2 din OUG 10972011, iar comitetul de audit indeplineste atribuţiile prevăzute la art. 47 ÎN Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul de Administraţie al societăţii are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii. Atribuţiile Consiliului de Administraţie privind administrarea societăţii sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate şi dezvoltare a societăţii, a obiectivelor pentru directorii socigtăţii, urmărirea şi evaluarea activităţii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de maniiate, respectiv a planului de management al acestora. Consiliul de Administraţie arc în secundar şi unele atribuţii cure poi fi delegate directorilor. În cadrul Consiliului actual identificăm următoarele profiluri: > Financiar/economic: membrii Consiliului de administraţie cu un asemenea profil prezintă o experienţă prolesională dobândită înir-o societate de utilitate publică, prezentă local. Ei facilitează în cadrul i înțelegerea situației economice/financiare a societății. De asemenea, urmăresc prințcipalii indicatori financiari-economici și stabilesc liniile directoare privind activitatea economică a societăţii. > Inginerie; membrii care prezintă o asemenea lormare şi experiență profesională se preocupă în special de tralarea aspectelor de natură tehnicâ/inginerească ale societăţii, Membrii cu o asemenea formare deţin o bună experiență în domeniul de tehnie; de -Procesul de selecţie al Membrilor în Consiliul de administraţie al S.C, Salubritate 2000 S.A. Piteşti: 5 + coordonare lucrări de mbntenanţă şi instalaţii, acumulată în cadrul instituţiilor din care au făcut parte. Acești membri arată preocupare pentru activitatea tehnică a societăţii, evaluând impactul evoluţiilor tehnologice asupra societăţii. Ei facilitează celorlalți membrii ai Consiliului înțelegerea elementelor sensibile, de natură tehnică. În cadru! Consiliului acthal există o maturitate profesională. Experienţa profesională este acumulată de membrii consiliului în domenii de activitate diferite, fapt care permite imporiul de bune practici şi modele eficace de administrare. Experienţa de administrare variază, permiţând atragerea de noi talenie şi iransnţiterea cunoștințelor de la o generaţie la alta. Profilul noului Consiliu de administraţie În vederea înpJemenițari politicii de guvernanță corporativă la nivelul S.C. SALUBRITATE 2000 S.A., autoritatea publică tutelară elaborează profilul noului: Consiliu de administraţie. Profilul este întocmit în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare În conformitate cu prevețerile art. | punctul 18 din Anexa nr. ] la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului constitue o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerințelor pe care consiliul trebuie să le deţină la niţel colectiv, având în vedere contextul orpanizațional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptărişi elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuic dezvoltate. Profilul conţine de asemenea, matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor țapacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abililăţi, alte condiţii eliminatorii, care trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului. În conformitate cu prevederile art. 23, din Anexa nr. | la H.G. nr. 722/2016, Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: a) analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, în particular: În conformitate cu prevederile art. 34. din Anexa nr. | la H.G. nr. 722/2016, Profilul consiliului se aprobă astfel: b) în cazul societăţilor, de pătre adunarea generală a acţionarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare şi remunerare sau. după caz, de către b) matricea unui profil al et autoritatea publică tutelară. as 6 1. Cerinţe contextuale I. 1, Reglemehtări legale și recomandări de bunc practici În baza prevederilor OUG 109/2011 cu moditicările și completările ulerioare, consiliul de administraţie va [i alcătuit după cum urmează: ].. Membrii consiliului de administratie deţin experienţă în îmbunătăţirea performanţei socielăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus; 2. Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar delcel puţin 5 ani, 3. În cadrul Consiliului] de administratie nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; 4. Majoritatea membnlar consiliului de administraţie este formată din administratori ncexeculivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi conțpletările ulterioare; 5. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în socictăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se allă lpe teritoriul Românici. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului (de supraveghere; 6. Administratorii să nu fi fost revocaţi din funcţie în ultimii 5 ani, pentru neindeplinirea indicatorilor de performanță stabiliţi prin contractele de mandat; 7. Consiliul de administțaţie va fi astfel formai încât se va asigura o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie. Având în vedere aşteptările autorităţii publice tutelare specificate în Scrisoarea de aşteptări, membrul consiliului de administraţie trebuie: a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator; b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung; c) să aibă capacitatea de usumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate și| independenţă; a d) să aibă cunoştinţele nețesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructiyă, mimcă în echipă, comunicare) cultură financiară, luarea de decizii şi detectargă Apețioț peniru a contribui la activitatea consiliului ca întreg; | e) să deţină studii superioare atestate cu diploma de licenţă; f) să cunoască trăsăturile pieței în care activează societatea; Procesul de selecţie al Membrilor în Consiliul de administraţie al S.C. Salubritate 2000 S.A. Piteşte-— a ; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care candidează, ateștată pe baza adeverinţei medicale; să nu se afle intr-ump din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003; să dețină minim 3 ați de experienţă în funcţii de conducere/coordonare/administrare dobândită în companii, unităţi admunistrativ-teritoriale şi structuri asociate acestura. De asemenea, având în| vedere aşteptările privitoare la etică. integritate şi guvemanţă corporativa. administratorul trebuie să nu fie în conflict de interese potrivit legii şi statutului societăţii cu poziţia de membru în consiliul de administraţie al socieţătii şi să nu fi fost condamnat — să nu prezinte însr)suri în cazierul judiciar. Este recomandat să nu preinte înscrisuri în cazierul fiscal. Consiliul de alia va organiza Comitete consultative cu respectarea prevederilor legale în vigoare după cum urm ază: Comitetul de nominalizare şi remunerare ce va exercita următoarele atribuţii: formulează NA funcţiile de administratori. în conformitate cu procedura de selecţie derulată conform OUG nr.109/2011 şi a Legii nr. 111/2016; elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcțiile de diector şi pentru alte funcţii de conducere; recomandă cati de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, în conformitate cu procqdura de selecție derulată conform OUG nr.109/2011 şi Legii nr. 111/2016; formulează propuneri, privind remunerarea directorilor şi a altor funcții de conducere corelat cu documentele interne valabile la nivelul societăţii: elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de manda! administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar. Comitetul de audit ce va|exercita următoarele atribuţii: -Procesul de selecţie al Membrilor) în Consiliul de udministraţie al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pireșii- monitorizează procesul de raportare financiară; monitorizează cficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale: monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate; verifică și mnioreţză independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit-și în-— special, prestarea de sdrvicii suplimentare entității auditate. 8 1. 2. Poziționarea strategică a întreprinderii Societatea Salubritate SIA are ca obiect de activitate colectarea,transportul şi depozitarea gunoiului menajer și îşi desfăşoară activitatea în zona de sud a Municipiului Pitești,precum şi în comunele limitrofe (oraş Ştefăneşti: Albota: Bradu; Căteasca;Moșoaia:Oarja: Rătești; Săpata şi Vedea) prestând servicii pentrul agenţi economici şi instituţii publice,pentru cca. 113.000 de locuitori. SC Salubrirate 2000 SA| Piteşti are ca acţionar unice Consiliul Local al Municipiului Piteşti și funcţionează potrivit eerror legale în vigoare, privind societăţile comerciale. respectiv Legea nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare. Prin slrategia socictăţii locale se doreşte stabilirea politicii şi obiectivelor strategice în domeniul salubrizării,gestionării deșeurilor pe lermen mediu, în scopul asigurării cadrului pentru crearea unui sistem integrat de |etionare a deşeurilor Ja nivelul municipiului care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor legislative şi a celor prevăzute în planurile de nivel superior: național, regional și județean. Obiectivele generale ale societății Salubritate 2000 S.A. - Dezvoltarea colectării suparate a deşeurilor municipale - Dezvoltarea salubrizării |mecanizate a căilor publice - Îmbunătăţirea instruirii | deşeurilor - Extinderea portofoliului |de servicii oferite - Încadrarea costurilor în bugetul alocat şi aprobat i conştientizării populaţiei privind colectarea separată a Obiectivele strategice ale socidtăţii Salubritate 2000 S.A. - Eficienţa economică; - Modernizarea şi îmbunățăţirea serviciilor: = => - Orientarea către client; 4 LV, - Competența profesională: / - Grija faţă de mediu. Eficiența economică -Procesul de selecție al Membriler în Consiliul de [...]