HCL 222/2020 Pitești adoptată

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI | CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administraţie la S.C. Publitrans 2000 S.A. Având în vedere: - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Pitești; - Raportul nr. 31745/13.07.2020 al Direcţiei Servicii Publice şi Achiziţii; - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 33174/2020, nr.33 175/2020, nr.33 176/2020, nr.33177/2020, nr.33 178/2020; Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvermanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale H.C.L. nr.210/08.07.2020 pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea şi Conducerea S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești pentru mandatul 2020-2024; În temeiul dispoziţiilor! art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Sa Piteşti, întrunit în şedinţă ordinară; HOTĂRĂȘTE: 2000 S.A., potrivit anexei nr. |. Art.2, Se avizează Profilul şi Matricea candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administraţie al $.C. Publitrans 2000 S.A.., potrivit anexei nr.2. Anexele nr. şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. S.C. Publitrans 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și S.C. Barnett McCall Recruitment S.R.L. cu sediul în București, sectorul |, str. Arhitect Lane, Blanc nr.], et. 5, de către Secretarul General al Municipiului Pitești. i Ă A A mogeurr Db5 | ȘEDINȚĂ, Narcis-lonuţ $ Sofianu Art.]. Se avizează N şi Matricea Consiliului de Administraţie al S.C. Publitrans NE *// Contrasemnează pentru legalitate: Su SECRETAR GENERAL, _ Andrei-Cătăjin Călugăru Piteşti, Nr. 222 din 22.07.2020 Areta mr] da EC rr Po “la op. acto, Profilul Consiliului de administraţie al Societăţii! Comerciale Publitrans 2000 S.A. Piteşti -Procesul de selecţie al Membrilor în Consiliul de administraţie al S.C Publitrans 2000 S.A. Piteşti- Conţinut Introducere... Prezentarea Societă Profilul Consiliului de administraţie în functic. Profilul noului Consiliu de admihistraţie. manere caen Î AP TNȚE COT ORULE soro ln 9 TE ERE 1 Rr tra ?7 |. |. Reglementări legale şi țecoinandări de bune practici. |. 2. Poziționarea sist întreprinderii 1. 3. Responsabilităție Consiliului de administrație... nenea aaa LD Il. Capacităţi, trăsături și cerințe ale Consiliului de administraţie „nana |. Matricea profilului Consiliului de administraţie Definirea criteriilor şi a indikatorilor aferenți “rror! Bookmark not defined, Tipuri de criterii: obligatorii şi opționale ..... „Error! Bookmark not defined, Grila comună de evaluare Întru toate criteriile nene nn nea cena e 25 Ponderile aferente criteriilor. eee aaa Gruparea criteriilor pentru analiza comparativă... anna eee Pragul minim colectiv penirh fiecare criteriu la care este necesar. dacă există sau se aplică .... Subtotaluri, totaluri, totaluili ponderate și ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii ipidivadunal îi saaa carma a ao i 7 E ZU DO E Rezumat al Profilului noulu) Consiliu de administratie ... Profilul fiecărui membru al Consiliului de administraţie ANexa În nee a aeanaeaeneaenae -Procesul de selecţie al Membrilor în Consiliul de administraţie al S.C Publitrans 2000 S.A. Piteşti- Introducere Prezentul documeni esțe realiza! în scopul realizării procedurii de selecţie a Membrilor în Consiliul de administraţie al |SC Publitrans 2000 S.A. Piteşti, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificăţile şi completările ulterioare. Documentul cuprinde o parte din modelele necesare implementării procedurii de recrutare şi selecţie, în sensul art. 17 alin (2) din HG 722/2016 şi anume: b) profilul noului consiliu: c) profilul fiecărui membru al consiliului Aceste modele repreziltă punctul de plecare în procesul de selecţie, întrucât definesc nevoia de recrutare şi criteriile de evaluare şi selecţie. În baza lor. se vor item dute de selecţie şi se va implementa procedura de selecție. (00, Prezentarea Societăţii | S.C. Publitrans 2000 S.A. Piteşti este operator de transport public, aflat în Subordinea Consiliului Local al Municipiului Piteşti,iar prestaţia este reglementată de Legea 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare ce are ca obicei stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finanţațea şi controlul funcționării transportului public de persoane. A fost înfiinţată la data de 05.05.2000, sub formă de societate pe acțiuni, cu capital integra! de stat, acționar fiind IConsiliul Local al Municipiului Piteşti. Obiectul principal de activitate al societăţii, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), este transporturi urbane, suburbane si attepoloea de calatori, cod CAEN - 4931. În anul 2018 activitatea s-a desfăşurat pe baza contractului de delegare a serviciului de transpori public loca! de călători în Municipiul Piteşti m.40200 / 6713/31.08.2017. De asemenea, conducerea societăţii acordă o atenţie deosebită pentru: N protejarea mediului și securitatea la locul de muncă; > urmărirea constantă a cheltuielilor societăţii și încadrarea în limitele prevăzute în bugetul de venituri ți heltuicli, conform leii( inclusiv cheltuielile cu personalul); > menţinerea şi respectarea graficului de revizii-tehnice; > urmărirea respectării timpilor de efectuare a curselor de către conducătorii auto; luarea de măsuri de înlocuire în permanenţă a orarelor de circulaţie, distruse sau degradate din staţiile de transport public; > realizarea instruirii personalului privind protecția muncii şi controale impuse de medicul de medicina muncii, O preocupare importantă d reprezintă instruirea conducătorilor auto, scopul urmărit fiind siguranța circulaţiei. În acest sens, se acordă o tot mai mare importanţă şedinţelor de instruire privind circulaţia În traseu, în sensul evitării unor evenimente rutiere. CADRUL LEGAL Acte normative care reglemenlează organizarea şi funcţionarea societăţii: - Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modilicările şi completările ulterioare! - O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; - Legea nr. $1/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 92/2007 privind organizarea şi funcționarea serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 544/2001 prjeină liberul acces la informaţiile de interes public; - Legea nr. 82/1991 - L ulterioare; gea contabilităţii republicată cu modificările și completările - O.U.G nr. 109/2011 privind Ordonanţa corporativă a întreprinderilor publice. - O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr.180/2002; Profilul Consiliului de administraţie în funcție SC Publitrans 2000 SA. este administrată în sistemul unitar prevăzut de Leca nr.31/1990, a societăţilor comereiale cu modificările ulterioare. Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din $ adminisiratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (Administratorii) |este temporară şi revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contraciul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului. Mandatul Administratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administraţie pot îi realeşi. Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul Administratorilor. Membrii consiliului de ddministraţie nu pot face pante din mai mult de 3 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice. Nu pol fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnale pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare. infracţiuni de tals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentrh instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit. Comitetul de nominalizare şi remunerare îndeplineşte atribuţiile prevăzute în art. 34 alin.2 din OUG 109/2011, iar comitetul de audit îndeplineste atribuţiile prevăzute la art. 47 dih Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul de Administraţie al societății are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii. Atribuţiile Consiliului de Administraţie privind administrarea societăţii sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate şi dezvoltare a societăţii, a obiectivelor pentru directorii socletăţii, urmărirea şi evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandate, respectiv a planului de management al acestora. Consiliul de Administraţie are în secundar ţi unele atribuţii care pot fi delepate directorilor. În cadrul Consiliului actual identificâm următoarele profiluri: > Financiar/economic: membrii Consiliului de administraţie cu un asemenea profil prezintă o experienţă protesională |dobândită într-o societate de utilitate publică, prezentă local. E facilitează în cadrul Consiliului înțelegerea situaţiei economice/financiare a societăţii. De asemenea, urmăresc prinicipalii indicatori linanciari-economici şi stabilesc liniile directoare privind activitalea economică a societăţii. x Inginerie: membrii care |prezintă o asemenea formare și experienţă profesională se preocupă în special de tratarea aspectelor de natură tehnic&inginercască ale societăţii. Membrii cu o asemenea! formare deţin o bună experienţă în domeniul de tehnic, de Procesul de selecţie al Membrilor în Consiliul de administrație al S.C Publitrans 2000 S.A. Piteşti- coordonare lucrări de mentenanţă şi instalaţii, acumulată în cadrul instituţiNor din care au făcut parte. Acești merbri arată preocupare pentru activitatea tehnică a” societățir, evaluând impactul ii tehnologice asupra societăţii. Ei facilitează celorlalți membrii ai Consiliului înțelegerea elementelor sensibile, de natură tehnică. > Management general: membrul consiliului care este încadrat în acest profil deţine o experienţă bogată în administrarea/conducerea unei societăţi comerciale, dovedind o bună viziune strategică şi capabilitate în a evalua impactul deciziilor consiliului privind compania şi terţii. În bază experienţei ,„ membrul consiliului are un rol de facilitator, de îndrumare şi control în cddrul Consiliului de administraţie. În cadrul Consiliului acujal există o maturitate profesională. Experienţa profesională este acumulată de membrii consiliului în domenii de activitate diferite, fapt care permite importul de bune practici și modele eficace de administrare. Experienţa de administrare variază, permițând atragerea de noi talente şi transmjterea cunoştinţelor de la o generaţie la ala. Profilul noului Consiliu de administraţie În vederea implementării politicii de guvemanţă corporativă la nivelul SC. PUBLITRANS 2000 S.A., autofitatea publică tutelară elaborează profilul noului Consiliu de administraţie. Profilul este întocmi! în contormitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa nr. | la H.G. nr. 7222016, profilul consiliului constitue o identilicare u capacităţilor. trăsăturilor şi cerințelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoareui de aşteptărişi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilbl conţine de asemenea, matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor În pact pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, ale condiţii eliminatorii, care trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului. În conformitate cu preveuerile art. 23, din Anexa nr. | la H.G. nr. 722/2016. Profilul consiliului sc bazează pe următoarele componente: a) analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, în particular; b) matricea unui profil al Lonsiiulu, În conformitate cu prevetierile art. 34, din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, Profilul consiliului se aprobă asifel: b) în cazul societăţilor, de către adunarea generală a acţionarilor, după ce a fost avizai de consiliu la recomandarea zar iii de nominalizare şi remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară. -Procesul de selecţie al Membrildr în Consiliut de administraţie al S.C Publitrans 2000 S.A. Piteşti- 1. Cerinţe contextuale |. 1. Reglementări legale şi recomandări de bune practici În baza prevederilor OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administrație va fi alcătuit după cum urmează: Membrii consiliului) de administratie deţin cxperienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus; Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani; În cadrul Consiliului de administratie nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al! altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadru) altor autorităţi sau instituţii publice; Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexeculivi și independenţi, în sensul art. 138*2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se atlă pe tentoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei | fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru a! consiliului de supraveghere; Administratorii să nu fi fost revocaț din funcție în ultimii 5 ani, pentru neîndeplinirea indicatorilor de perloțmanţă stabiliţi prin contractele de mandat; Consiliul de arin ai va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a competen(elor la nivelul consiliului de administraţie. Având în vedere aşteptările autorităţii publice tutelare specificate în Scrisoarea de așteptări, membrul consiliului de administraţie trebuie: a) b) c) d) să aibă minimun de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul i administrator: să cunoască responsapilităţile postului şi să îşi poală forma viziuni pe termen mediu şi lun; să aibă capacitatea da asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de niegrute | să aibă cunoştinţele n și independenţă; *cesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicaiț, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea liparelor pentru a contribui la aptivitatea consiliului ca întreg; să deţină studii superipare atestate cu diploma de licenţă; să cunoască trăsăturilă pieţei în care activează societatea, -Procesul de selecţie al Membrilyr în Consiliul de administraţie al S.C Publiirans 2000 S.A. Piteşti- 8) h) i) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrater pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale; să nu se afle înir-uma din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 16172003: să deţină minim 3 ani de experiență în funcţii de conducere/coordonare/administrare dobândită în companii, unităţi administrativ-teritoriale şi structuri asociate acestora De asemenea, având în |vedere ușteptările privitoare la stică, integritate şi guvernanță corporativa. administratorul e să nu fie în conllict de interese pouivit legii şi statutului societăţii cu poziția de membru în consiliul de administraţie al socieţătii şi să nu fi tost condamnat — să nu prezinte însrisuri în cazierul judiciar, lste recomandat să nu preinte înscrisuri în cazierul fiscal. Consiliul de administraţie va organiza Comitete consultative cu respectarea prevederilor legale în vigoare după cum urmează: Comitetul de nominalizare şi remunerare ce va exercita următourele atribuţii: formulează propuneri pentru funcţiile de administratori, în conformitate cu procedura de selecţie derulată conform OUG nr.109/2011 şi a Legii nr. 111/2016; elaborează şi propund consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcții de conducere; recomandă consiliul: de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, în conformitate cu procedura de selecție derulată conform OUG nr.109/2011 şi Legii nr. 111/2016; formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere corelat cu documentele inteme valabile la nivelul societăţii; elaborează un rapon [anual cu privire la remuneraţiile şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar. Comitetul de audil ce vă exercita următoarele atribuţii: monitorizează procesul de raportare financiară; monitorizează eficacițaica sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurțlor din cadrul societăţii comerciale; monitorizează auditul) statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate; verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate -Procesul de selecţie al Membrilpr în Consiliul de administraţie al S.C Pubiitrans 2000 S.A. Piteşii- 1, 2. Hoziţionarea Strategică a întreprinderii S.C. Publitrans 2000 S.A. Piteşti este operator de transport public, aflat în subordinea | Consiliului Local al Municipiului Piteşti, iar prestația este reglementată de Legea 9212007 cu modificările şi completările uliarioare ce are ca obieci siabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finanțărea şi controlul funcţionării transportului public de persoane. Contorm Actului constițutiv al societăţii pe acţiuni Publitrans 2000 S.A.. domeniul principal de activitate este transportul terestru de călători pe bază de gratie. Transportul de călători se face în baza unui contract de concesiune a serviciului public de transport în comun cu autobuze pe o durata de 10 ani, încheiat între S.C. Publitrans 2000 S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Piteşti, şi aprobat prin H.C.L. nr. 337 din 28.09.2005. Astfel, beneficiarii serviciilor de transport public locul de călățori prestate de S.C. Publitrans 2000 S.A.., locuitorii Municipiului Piteşti, dispun de un serviciu public care respectă principiile de bază şi dispoziţiile generale prevăzute de O.U.G. nr. 86/200]. În ceea ce priveşte dezvaltarca previzibilă a societăţii „Consiliul de Administraţie împreună cu conducerea executivă a societăţii a continuat îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite prin respectarea prevederilor contractului de delegare a [...]