HCL 774/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 septembrie 2023 (prima convocare) şi în data de 29 septembrie 2023 (a doua convocare) Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2023 Examinând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 septembrie 2023 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 29 septembrie 2023 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei nr. 1.265 din 22.09.2023 înregistrată la Primăria Municipiului cu nr. 368.319 din 22.09.2023, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 368.411 din 22.09.2023 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 368.415 din 22.09.2023 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică privind aprobarea proiectului menţionat mai sus; Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 septembrie 2023 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 29 septembrie 2023 (a doua convocare), ora 13.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală SA. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea, Instituţia Prefectului judeţului Bihor, Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Administraţia Domeniului Public S.A., prin grija Direcţiei Economice Consiliul Judeţean Bihor, prin grija Direcţiei Economice societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaș Călin=kttian Oradea, 28 septembrie 2023 4 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 774 SECRETAR GENERAL Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 4 voturi „abţine i Eugenia Borbei | ŞEDINŢA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 28.09.2023, ORA 16,00 MO Vie open opportunities AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR Societății AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S. AMENIA PE DEZVOLTARE ] (Convocatorul) ORADEA s. 46 cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bi sie România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2 Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 Capital social subscris şi vărsat de 21.282.088 Lei În atenţia: CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR - 09_mvodat? Spre ştiinţă: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamnei PETO DALMA CSILLA - supleant Domnului LIVIU ANDRICA Domnişoarei POP COMAN IOANA - supleant Domnului GAL CĂLIN - GRAȚIAN Societăţii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. — Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea), În conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art.113 şi art.121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (Legea Societăților) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G nr. 109/2011), Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A. și Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor Nr.369/16.12.2022, Ținând cont de Decizia nr.100/21.09.2023 adoptate de către Consiliul de Administraţie, Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (4G0A) pentru data de 28.09.2023 cu începere de la ora 16,00, la sediul social al Sociei ituat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societăţii. CUI RO 24734055 J05/2814/12 11 2008 1 € contactQadloro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +410) 0359889 389 ROB48TRL00501202P8017Bxx F +4(0)0259408 863 410100 Oradea, Bihor, sir. Primăriei, nr, 3, parter W www.adio.ro ŞEDINŢA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 28.09.2023, ORA 16,00 A pie) AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA “We ooan epportuniles Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.08.2023 (data de referință) pot participa la AGOA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA. Ordinea de zi a şedinţei ORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: 1. 1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli şi a Programului de Investiţii, al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., aferent anului 2023, conform anexei care va face parte din hotărâre. 2. Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., aprobat prin Hotărârea nr.19/30.08.2023, a Adunării Generale a Acţionarilor, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre. 3. Diverse. 4. Împutemnicirea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General sau a directorului general al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. IL. Unul sau mai mulți acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcționarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. IV. În cazul în care şedinţa AGOA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art.1| (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 29.09.2023 cu începere de la ora 13,00, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al So ORADEA S.A. Aa | NOR nl. IOCALĂ i Y AA MADEZA Prin Preşedinte di FLORIN MAL Nota CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 pă E contact&adioro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +410) 0359889389 RO848TRLO0501202P80178xx F_+4(0)0259.408 863 410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter W www.adlo.ro AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA MO Modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcţionare a ADLO S.A - Titlul, cap.I, art.2 s-a modificat si are următorul conţinut: „acţionar majoritar (98,5% Municipiul Oradea și 0,75% Administraţia Domeniului Public S.A și 0,75% Consiliul Judeţean Bihor); - adăugare art.3 pct.5 ,, prin Hotărârea Consiliului Judeţului Bihor nr.369/16.12.2022 își exprimă intenţia de a participa prin aport în numerar la majorarea capitalului social al Societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a participa ca și acționar în structura actionariatului societății”; - completare art.10 pct.2 — completare și actualizare legislaţie organigramă: H.C.L nr. 108/23.02.2023 și Hotărârea Adunării Generale nr.2/23.02.2023 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., de a vota „pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a A.G.A - completare art.18.1 Compartiment Administrativ cu punctele o, p,q,r 0) coordonarea și administrarea incubatorului de afaceri; p) monitorizarea și îmbunătăţirea continuă a activităţilor incubatorului de afaceri, dezvoltarea sectorului antreprenorial creativ; q) derulează activităţile de promovare și asigură atragerea de operatori economici ca rezidenţi ai incubatorului, conform planului de dezvoltare a incubatorului; r) ţine evidenţa chiriilor pentru rezidenții incubaţi conform contractelor și stabileste sumele de facturat pe care le va transmite Compartimentului Financiar-Contabil în vederea facturării. CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 E contactQadlo.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889.389 RO84BTRL00501202P80178xx F_+4(0)0259.408.863 410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter W www.adlo.ro AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA we LG) REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL SOCIETĂȚII AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. TITLUL | DISPOZIȚII GENERALE CAPITOLUL |. DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIETĂȚII Art.1 Denumirea societății este AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numită în continuare Societate. Art.2 Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni. Societatea are ca acţionar majoritar (98,5% MUNICIPIUL Oradea si 0,75% Administraţia Domeniului Public S.A. și 0,75% CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR) si este înregistrată la Registrul Comertului cu numărul de ordine J05/2814/12.11.2008 și cod unic de înregistrare RO24734055. Art.3 MUNICIPIUL ORADEA, a hotărât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 984 din 30 octombrie 2008 înfiinţarea Societăţii Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA SA. în baza dispoziţiilor art.17, 36 alin.(1), alin.(2) lit. b) şi c), alin.(4), lit.e) şi alin.5 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată şi a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la Legea nr. 490/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. (1) Prin Hotărârea nr.423/30.05.2013, Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat, în temeiul art. 205 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, modificarea formei juridice a societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni. (2) Prin Hotărârea nr. 7/30.05.2013, Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea a aprobat, în temeiul art. 205 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, participarea la structura acționariatului Societăţii EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. (3) Conform Hotararii Adunarii Generale a Acţionarilor nr. 18/29.10.2015 se aproba schimbarea denumirii societatii din EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A in SOCIETATEA AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. (4) Prin Hotărârea Consiliului Local nr.246/31.03.2021 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.475/16.06.2021 se aprobă modificarea contractului de administrare a serviciului de iluminat public din municipiul Oradea și darea în administrare a acestui serviciu către ADLO AL AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA We onen opportunities (5) Prin Hotărârea Consiliului Județului Bihor nr.369/16.12.2022 își exprimă intenţia de a participa prin aport în numerar la majorarea capitalului social al Societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a participa ca și acționar ăn structura actionariatului societății. Art.4 Sediul societății este situat în Municipiul Oradea, pe strada Primăriei, nr.3, parter. CAPITOLUL II. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Art.5 Scopul Societăţii îl constituie administrarea parcurilor industriale. Art.6 - (1) Societatea are ca obiect principal de activitate: 6832 — Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract — activitatea de administrare a parcurilor industriale . (2) Societatea mai desfasoara ca si obiecte secundare de activitate : 3511 - Producţia de energie electrică 3512 - Transportul energiei electrice 3513 - Distribuţia energiei electrice 3514 - Comercializarea energiei electrice 7112 — Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea . (3) Începând cu data de 12.07.2021 ADLO va presta și activitățile de administrare şi de exploatare a sistemului de iluminat public din Municipiul Oradea astfel: a) iluminatul stradal-rutier - iluminatul căilor de circulație rutieră; b) iluminatul stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal; c) iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, piețelor, târgurilor si altora asemenea; d) iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor si altor evenimente festive. CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 BANCA TRANSILVANI ursala Oradea (4) 889.389 RO84BTRLO0501202P80178xx 408.863 410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter W www.adlo.ro ML AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA We open opportunities CAPITOLUL li. OBIECTIVELE SOCIETĂŢII AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ȘI PRINCIPIILE DE FUNCȚIONARE Art.7 Obiectivul general reglementează principiile și regulile aplicabile organizării, funcţionării și dezvoltării Parcului Industrial EUROBUSINESS (denumit în continuare “Parcul Industrial”), procedura de selecţionare a rezidenţilor și conținutul-cadru al contractului de administrare și de prestări servicii conexe pe care A.D.L.0., le încheie cu rezidenții, cu respectarea dispoziţiilor legale, a drepturilor și obligaţiilor ce revin atât societatii, cât și rezidenţilor. Art.8 Obiectivele specifice societatii sunt: - stimularea investiţiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică; - cercetare științifică și dezvoltare tehnologică; - dezvoltarea întreprinderilor mari, mici și mijlocii; — dezvoltare regională si creare de noi locuri de muncă în Parcul industrial. Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe si nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, și anume: a) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului si a calității vieții; b) creșterea gradului de securitate individuală si colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale; c) punerea în valoare, prin iluminatul adecvat, a elementelor arhitecturale și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase; d) susţinerea si stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților; e) funcţionarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului. Art.9 Principiile de functionare ale societății sunt: - egalitatea de tratamente pentru toți rezidenții Parcului; - neimplicarea Administratorului în practici abuzive împotriva rezidențţilor Parcului; - asigurarea respectării regulamentelor interne de către toți rezidenții Parcului; pă AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA We open eppartunities — stimularea constituirii și menținerii de către rezidenţi a locurilor noi de muncă,în vederea valorificării potenţialului uman, local sau regional. — dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunității locale din Municipiul Oradea, persoane fizice si persoane juridice, în mod nediscriminatoriu. TITLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ATRIBUȚII FUNCȚIONALE CAPITOLUL |. ORGANIGRAMA SOCIETĂŢII AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. Art.10 (1) În vederea realizării obiectului de activitate prevăzut la art. 6, Societatea își va asigura logistica și personalul de specialitate necesare funcționării în condiții optime. Structura organizatorică a Societăţii cuprinde compartimente,subordonate Directorului general. (2) Societatea A.D.L.O S.A. funcţionează conform organigramei aprobată în conditiile legii prin Hotărârea Adunării Generale nr. 12/24.09.2018, tinand cont de H.C.L. a Municipiului Oradea nr. 882/24.09.2018, modificată prin H.C.L nr. 108/23.02.2023 și Hotărârea Adunării Generale nr.2/23.02.2023 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., de a vota „pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a A.G.A.. 2814/1211 2008 € contactQadioro ala Oradea T +40 5 F _+4(0)025 ei, nr.3, parter W. wwwadlo.ra ML AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA We open opportunities AGA Director General 1 Compartiment Juridic 2 Compartiment Financiar- 2 => Contabil Compartiment Tehnic 7 Compartiment Administrativ A 4 Compartiment Iluminat 9 (3). Organigrama se aprobă ori de cate ori intervin modificări, prin hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor aprobate de Consiliul Local. CAPITOLUL II. PREROGATIVE. ATRIBUȚII. FUNCȚII Art.11 Organele de conducere ale Societatii sunt: — Adunarea Generala a Actionarilor; — Consiliul de Administraţie; — Directorul General. AOL AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA We open opportunities Art.12 Adunarea Generală a Acţionarilor (1) Adunarea Generală este organul cu puteri depline de decizie și reprezintă totalitatea acţionarilor societății. Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ţine la sediul Societăţii sau la locul indicat în convocare. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar. (2) Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuţii: a) aprobă situaţiile financiare anuale însoţite d [...]