HCL 277/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurii de selecţie a membrilor în Consiliul de administrație al Societății AIR ORADEA S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 09 aprilie 2024; Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administraţie al Societăţii AIR ORADEA S.A; Având în vedere Referatul de aprobare al primarului în calitate de inițiator înregistrat cu nr. 159079/1 din data de 08.04.2024; Văzând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 159079/2 din data de 08.04.2024 întocmit de către Direcţia Juridică - Compartiment Juridic Contencios, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea spre aprobare declanșarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administrație al Societăţii AIR ORADEA S.A., în conformitate cu legislaţia privind guvemanța corporativă; Ca urmare a notificării Agenţiei pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice cu privire la intenţia autorității tutelare Municipiul Oradea de a declanșa procedura de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie al Societăţii AIR ORADEA S.A. Ţinând cont de prevederile: e Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, e ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificrările și completările ulterioare; e Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; . H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului „nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; e O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind - guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere prevederile: Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 616 din 09.08.2021 privind aprobarea încheierea unui protocol de colaborare cu Consiliul Judeţean Bihor în scopul luării unor măsuri care să asigure conectivitatea aeriană a Județului Bihor și înființarea unor noi curse aeriene; Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 741 din 30.09.2021 privind aprobarea asocierii dintre UAT Municipiul Oradea, prin Consiliul Local al Municipiului Oradea cu Consiliul Județean Bihor, prin Consiliul Judeţean Bihor, în scopul înființării Societăţii AIR ORADEA S.A. și numirea reprezentanților U.A.T. Municipiul Oradea în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea AIR ORADEA S.A.; Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 270 din 28.03.2024 privind desemnarea unor administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al Societăţii AIR ORADEA S.A. E] În baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie al Societății AIR ORADEA S.A., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Art. 2. Se aprobă organizarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societăţii AIR ORADEA S.A. de către Municipiul Oradea, ca autoritate publică tutelară, prin comisia de selecţie și nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii AIR ORADEA S.A. Art. 3. Se aprobă numirea comisiei de selecţie și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii AIR ORADEA S.A., în componenţa următorilor: e Membrii titulari: - Alina Silaghi - Răzvan Horga - un expert independent din cadrul societății selectate, conform legislației privind achiziţiile publice e Membrii supleanți: - Eduard Florea - Tudor Jidav Art. 4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de selecţie și nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii AIR ORADEA S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 5. Se desemnează dna. Alina Silaghi, în calitate de președinte al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societăţii AIR ORADEA S.A., conform Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei. Art. 6. Se desemnează în calitate de secretar al Comisiei de selecţie și nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii AIR ORADEA S.A., conform Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei, o persoană din cadrul societăţii selectate, care nu va fi membru în comisia de selecție, alta decât expertul independent. Art. 7. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății AIR ORADEA S.A. de a vota „pentru” în cazul punctului 6 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 09.04.2024 (prima convocare), ora 17% și în data de 10.04.2024 (a doua convocare), ora 08%, la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piaţa Unirii, nr. 1, județul Bihor, conform Convocatorului anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Juridică și Societatea AIR ORADEA S.A. Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul Municipiului Oradea; d Instituţia Prefectului judeţului Bihor; = Direcţia Juridică; Direcţia Economică, prin grija Direcţiei Juridice; Societatea AIR ORADEA S.A., prin grija Direcţiei Juridice; di. Zdrânca lonel-Marius, prin grija Direcţiei Juridice; dI. Crăciun Nicolae-Andrei, prin grija Direcţiei Juridice; persoanele nominalizate în hotărâre Ia art. 3, 5 și 6, prin grija societății AIR ORADEA S.A.; se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Filimon Teafil Laviniu Oradea, 09 aprilie 2024 A CONTRASI Nr. 277 : ) SECRETA ERAL Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” | | Eugeni 5 Sg ANL3Qn, (CD Anexa nr. 1 la HCL nr. 277 din data de 09.04.2024 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE SELECȚIE ŞI NOMINALIZARE A CANDIDAȚILOR PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AIR ORADEA S.A. CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale Art. 1. Prezentul Regulament, denumit în continuare “Regulamentul”, stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare al Comisiei de selecție şi nominalizare constituită la nivelul Municipiului Oradea în calitate de autoritate publică tutelară locală în baza prevederilor art. 419 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 2. În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) Întreprinderi publice - astfel cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; b) Regie autonomă - astfel cum este definită la art. 2 pct. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; c) Societate - astfel cum este definită la art. 2 pct. 26 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; d) Autoritate publică tutelară (APT) - astfel cum este definită la art. 2 pct. 3 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; e) AMEPIP - Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice; £) Consiliul de administraţie - în cazul societăţilor pe acţiuni administrate în sistem unitar, are înțelesul prevăzut la art. 137 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 8) Administrator - are înțelesul prevăzut la art. 70 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi include administratorii societăţilor cu răspundere limitată, membrii consiliului de administraţie la societăţile pe acţiuni administrate în sistem unitar, membrii consiliului de supraveghere la societăţile pe acţiuni administrate în sistem dualist, precum şi membrii consiliului de administraţie ai regiilor autonome, astfel cum este reglementat de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; h) Director - are înţelesul prevăzut la art. 143 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului; i) Directorat - în cazul societăţilor pe acţiuni administrate în sistem dualist, are înțelesul prevăzut la art. 1531 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; j) Comisia de selecţie și nominalizare (CSN) - comisia constituită prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, pentru evaluarea/ selecția membrilor consiliului de administraţie, după caz, a cărei organizare şi funcţionare sunt prevăzute la art. 49 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; k) Candidat - persoană fizică sau juridică care şi-a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administraţie; ID) Expert independent - astfel cum este definit la art. 2 pct. 28 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; m) Procedura de selecţie - se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanşare a procedurii de selecţie a unui candidat şi încheierea contractului de mandat cu candidatul ales; n) Planul de selecţie (PS) - cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecţie pentru funcţii de administrator, prin care se stabileşte calendarul procedurii de selecţie de la data iniţierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta iniţială şi componenta integrală. 0) Componenta iniţială a planului de selecţie - document de lucru care se întocmeşte de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii de selecţie, şi cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de aşteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părţile responsabile şi rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor; p) Componenta integrală a planului de selecţie - document de lucru întocmit de comisia de selecţie şi nominalizare şi definitivat până la publicarea anunţului, care conţine, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanşării procedurii de selecţie şi data prezentării raportului final, precum şi componenta iniţială a planului de selecţie; q) Cerinţe contextuale - ansamblul de condiţii şi circumstanţe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor şi mecanismelor de guvernanţă corporativă. Aceste cerinţe contextuale sunt determinate de particularităţile organizaţiei şi de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanţă corporativă, contextual legislativ şi poziţia strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/ selecţia membrilor consiliului de administraţie. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului şi al candidatului, elemente componente ale planului de selecţie; r) Profilul consiliului - cuprinde un set de competenţe, capacităţi, trăsături şi aptitudini pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, cerinţele exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate; s) Profilul candidatului - cuprinde competențele, experienţa specifică, capacităţi, trăsături şi aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmeşte pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde aşteptărilor acţionarilor, exprimate în scrisoarea de aşteptări; t) Scrisoare de aşteptări - astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 12 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; u) Lista lungă - lista cu toţi candidaţii care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut în normele metodologice; v) Criterii de evaluare - elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidaţii sunt evaluaţi individual şi colectiv, în procedura de selecţie, pentru ocuparea poziţiei de membru al consiliului; w) Lista scurtă - cuprinde cel puţin 2 şi cel mult 5 candidaţi pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de comisia de selecţie și nominalizare, precum şi punctajul obţinut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecţie; x) Declaraţie de intenţie - document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de aşteptări şi a informaţiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidaţii pentru postul de administrator, precum şi candidaţii pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectaţi şi înscrişi în lista scurtă, îşi prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declaraţia de intenţie se înaintează în scris autorităţii publice tutelare de către fiecare dintre candidaţi şi este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare şi numire; y) Raportul final - document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecţie, clasamentul acestora şi punctajele obţinute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum şi modul în care, colectiv, candidaţii propuşi corespund profilului consiliului; Art. 3. CSN se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare şi ale prezentului Regulament de organizare şi funcționare a comisiei de selecţie şi nominalizare aprobat de autoritatea publică tutelară. CAPITOLUL II Constituirea Comisiilor de selecţie și nominalizare Art. 4. (1) CSN s-a înființat prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, conform prevederilor art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi ale art. 3-6 din HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. (2) La autorităţile publice tutelare locale, CSN este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz, și se compune din: a) 2 membri titulari şi 2 supleanţi desemnaţi de conducătorul autorității publice tutelare; b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară. (3) Preşedintele CSN prevăzut la alin. (2), (3) şi (4) este desemnat dintre reprezentanţii autorităţii publice tutelare prin ordin al conducătorului APT sau hotărâre a autorității deliberative, după caz. (4) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul Comisiei de Selecţie şi Nominalizare a candidaţilor. Secretarul CSN nu este membru al CSN este desemnat prin ordin al conducătorului APT sau hotărâre a autorităţii deliberative, după caz. CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Comisiei de selecție și nominalizare Secţiunea 1 Atribuţiile şi activitățile Comisiei de selecţie și nominalizare și ale Secretariatului acesteia Art. 5. (1) Comisia de selecţie şi nominalizare îneplineşte atribuţiile principale prevăzute la art. 49 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, detaliate prin prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al comisiei de selecţie şi nominalizare candidaţilor, conform regulamentului cadru aprobat de AMEPIP. (2) Atribuţiile principale ale CSN sunt următoarele: a) desfăşoară procedura de selecţie a administratorilor, cu asigurarea conformităţii şi transparenţei acesteia; b) evaluează candidaţii, pregăteşte şi comunică adunării generale a acţionarilor şi autorităţilor publice tutelare lista scurtă a candidaţilor şi clasamentul acestora; c) notifică AMEPIP în cazul apariţiei oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecţie, în vederea aplicării de sancţiuni şi dispunerii de măsuri de remediere. (3) Activităţile principale ale CSN sunt următoarele: a) elaborează componenta integrală a planului de selecţie în termen de 10 zile de la înfiinţare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de Administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023 şi o transmite autorităţii publice tutelare şi întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet şi realizării consultării cu acţionarii; b) elaborează profilul candidatului pentru poziţiile de membru în consiliul de administraţie, pe baza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de aşteptări; c) stabileşte care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. la la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sunt criterii obligatorii şi care sunt opţionale, în funcţie de specificul și complexitatea activităţii întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum şi de ponderea acestora în întocmirea listei scurte; d) stabileşte condiţiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecţie - membru în consiliul de administraţie şi conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziţie de membru în consiliu; e) ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, Comisia de selecție și nominalizare desigilează şi analizează conţinutul dosarelor depuse de către candidaţi; f) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete şi informează candidaţii respinşi, în scris, despr [...]