HCL 280/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 11 aprilie 2024 (prima convocare) şi în data de 12 aprilie 2024 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 09 aprilie 2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 11 aprilie 2024 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 12 aprilie 2024 (a doua convocare), ora 12.00 și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare care va avea loc în data de 11 aprilie 2024 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 12 aprilie 2024 (a doua convocare), ora 12.00, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 161.170 din 09.04.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 161.175 din 09.04.2024 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; i Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 15 din 09.04.2024, i Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, ia Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 11 aprilie 2024 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 12 aprilie 2024 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA menționată Ia art. 1. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul municipiului Oradea, Instituţia Prefectului judeţului Bihor, Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA. prin grija Direcţiei Economice e Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE/ŞEDINŢĂ CONTRASEM SECRETA Eugenia Borkgi Oradea, 09 aprilie 2024 Nr. 280 Hotărârea a fost adoptată cu 19 de voturi „pentru”, 6 voturi „abținere” + A iltaaa A sia — TERMOFICARE ORADEASA CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013 TER M OF ICA R „Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 i ORARE) 23 pobioăbec aa suie ai «i ml a C Tp a Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Wepsite: www.termoficareoradea.ro-- - Nr. 15 din 09.04.2024 | ROMANIA | il i ORADEE, Sata MUNICIPIULUI ORADEA Ia. INTRARE... Pr ay Vă SĂ Direcţia economică | 9 APR. D024 In atenţia domnului Florea Augustin-Eduard - Director executiv Subiectul: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societății Termoficare Oradea S.A. Având în vedere dispoziţiile art. 8 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847/2020 privind modalitatea de luare a hotărârilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar, prin care a fost instituită obligaţia imperativă a societăţilor comerciale deţinute de Municipiul Oradea de a obţine - anterior fiecărei şedinţe a Adunării Generale a Acţionarilor - hotărârea Acţionarului majoritar cu privire la punctele care vor fi înscrise, în vederea adoptării, pe ordinea de zi a şedinţei AGA, Luând în considerare Hotărârea nr. 428/2022 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Hotărârea nr. 295/2022 adoptată de către Consiliul Local al Comunei Sânmartin, Prin prezenta, vă rugăm să supuneţi aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în ședința din data de 09.04.2024 următoarele puncte: 1. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor având Ordinea de zi anexată (Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în forma propusă de Consiliul de Administraţie), pentru data de 11.04.2024 ora 12:00. . i 2. Aprobarea mandatării reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a „ Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., respectiv a domnului Marinău Florin-Liviu, să voteze „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor programată în data de 11.04.2024 ora 12:00, conform Ordinii de zi anexate (Convocatorului). În acest sens, vă înaintăm Ordinea de zi (Convocatorul) a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor, aşa cum a fost propusă prin Hotărârea nr. 14 din 02.04.2024 a Consiliului de Administraţie al societăţii, anexată, precum şi documentele care însoțesc fiecare punct de pe Ordinea de zi, după caz. Vă mulţumim, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE ORAD DI Atac, Prin Preşedinte FLOREA SS USTIN 14 ab aaa TERMOFICA ŞEDINŢA AGEA convocată pentru data de 11.04.2024 ora 12:00 m cc ae E RED) TERMOFICARE ORADEA S.A. CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, Calea Borşului, nr. 23, cod poştal 410605, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/1095/2013, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 Capital social subscris şi vărsat de 210.201.300 lei În atenţia: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei Consiliului Local al Comunei Sânmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu Spre ştiinţă: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU Domnului CLAUDIU PĂCURAR |. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. J5/1095/02.07.2013, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea), În conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al societăţii, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, Având în vedere Hotărârea nr. 847/29.10.2020 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sânmartin, i Ţinând cont de Hotărârile nr. 13/02.04.2024 şi 14/02.04.2024, adoptate de către Consiliului de Administraţie al societăţii, a iaoăaaiă Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii (AGEA) pentru data de 11.04.2024 cu începere de la ora 12:00, la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borşului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 01.04.2024 (data de referinţă) pot participa la AGEA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGEA. ORDINEA DE ZI a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: 1. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a modificării Actului constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A. Ei ui 4-A atlas TERMOGSAREC) ŞEDINŢA AGEA convocată pentru data de 11.04.2024 ora 12:00 „mau a ORADEA, TERMOFICARE ORADEA S.A. 2. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. II. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Ii. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. IV. În cazul în care AGEA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al societăţii şi de art. 115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 12.04.2024 cu începere de la ora 12:00, cu aceeaşi ordine de zi, la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, Sala de şedinţe. Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.: DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN NS pd TERMOFICARE ORADEA SA TE RMOFICA R Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 ORADEA 0) CUI 31952982, 15/1095/02.07.2013 oezva.rAne Dunase A” GRMUA pen?Ru VITeR Tel: 0359409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 | Website: www.termoficareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 14 din 02.04.2024 a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A. și stabilirea Ordinii de zi Întrunit în şedinţă online, azi 02.04.2024, ora 11:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2036, În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., pentru data de 11.04.2024, cu începere de la ora 12 * la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borşului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constituliv al societăţii. ] i | Art. 2, Se aprobă Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. iaz a Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A. Preşedintele Consiliului de Administraţie i pă Florea Eduard Augustin - ............... SS E, ua e Secretar C.A. % cr. ia! Ciursaş Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi “pentru”, O voturi “abţinere”, O voturi “împotrivă”. cete TERMOFICARE ORADEA SA | TERMORICARE(C) Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 | RA D EA "Cul 31952982, 15/ 1095/02.07.2013 DEZVOLTARE DURABILA. GRIJA PENTRU VUTOA Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 13 din 02.04.2024 a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea modificării Actului constitutiv al societăţii Termoficare Oradea S.A. Întrunit în şedinţă online, azi 02.04.2024, ora 11:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.CL. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A., după cum urmează: „Art. 4.1. Domeniul principal de activitate este FURNIZAREA DE ABUR ŞI AER CONDIȚIONAT, căruia îi corespunde grupa 353. - activitatea principală: clasa CAEN 3530 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIŢIONAT - activităţi secundare: Cod CAEN 0899 alte activităţi extractive n.c.a. Cod CAEN 1623 fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcţii Cod CAEN 2599 fabricarea altor articole din metal Cod CAEN 3312 repararea mașinilor Cod CAEN 3320 instalarea maşinilor și echipamentelor industriale Cod CAEN 3511 producţia de energie electrică Cod CAEN 3514 comercii lizarea energiei electrice Cod CAEN 3521 producția gazelor Cod CAEN 3522 distribuţia combustibililor gazoși, prin conducte Cod CAEN 3600 captarea, tratarea și distribuţia apei Cod CAEN 3831 demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Cod CAEN 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate Cod CAEN 4311 lucrări de demolare a construcţiilor Cod CAEN 4312 lucrări de pregătire a terenului Cod CAEN 4221 lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide Cod CAEN 4222 lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii Cod CAEN 4321 lucrări de instalaţii electrice Cod CAEN 4322 lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat Cod CAEN 4329 alte lucrări de instalații pentru construcţii Cod CAEN 4331 lucrări de ipsoserie Cod CAEN 4332 lucrări de tâmplărie şi dulgherie Cod CAEN 4333 lucrări de pardosire și placare a pereţilor Cod CAEN 4334 lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri Cod CAEN 4339 alte lucrări de finisare Cod CAEN 4399 alte lucrări speciale de construcţii Cod CAEN 4612 intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie Cod CAEN 4618 intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific Cod CAEN 4619 intermedieri în comerțul cu produse diverse Cod CAEN 4671 comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoși și al produselor derivate Cod CAEN 4672 comerţ cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcţie și echipamentelor sanitare Cod CAEN 4920 transporturi de marfă pe calea ferată Cod CAEN 4941 transporturi rutiere de mărfuri Cod CAEN 4950 transporturi prin conducte Cod CAEN 5210 depozitări Cod CAEN 5221 activităţi de servicii anexe pentru transporturile terestre Cod CAEN 5224 manipulări Cod CAEN 6201. activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) Cod CAEN 6202 activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei Cod CAEN 6203 activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul Cod CAEN 6209 alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei Cod CAEN 6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web activităţi conexe Cod CAEN 6810 cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii Cod CAEN 6820 închirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Cod CAEN 6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract Cod CAEN 7112 activităţi de inginerie și consultanţă tehnică legate de acestea Cod CAEN 7120 activităţi de testări și analize tehnice Cod CAEN 7219 cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie Cod CAEN 7711 activităţi de închiriere și leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere ușoare Cod CAEN 7712 activități de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele Cod CAEN 7732 activități e şi leasing cu maşini și echipamente pentru construcţii. Cod CAEN 8129 alte activităţi de curăţenie : 1 Cod CAEN 9511 repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice”. ta aa 3 a 3 Art. 2. Se aprobă forma actualizată a Actului constitutiv al societăţii Termoficare Oradea S.A., conform Anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A. Președintele Consiliului de Administraţie Pi Florea Eduard Augustin - .............. SR rea Sat ha Secretar C.A. o Sa cjr. ei Ciursaș Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi “pentru”, O voturi “abţinere”, O voturi “împotrivă”. ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII TERMOFICARE ORADEA S.A. Nr, | Numărul articolului : crţ, care se modifică Forma actuală Forma propusă 4, Art. 4.1, Domeniul principal de activitate este FURNIZAREA DE ABUR | Domeniul principal de activitate este FURNIZAREA DE ABUR Si AER CONDIȚIONAT, căruia ii corespunde grupa 353, - activitatea principală: clasa CAEN 3530 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIŢIONAT - activități secundare: Cod CAEN 1623 fabricarea altor elemente de dulgherie. și tâmplărie pentru construcţii Cod CAEN 2599 fabricarea altor articole din metal Cod CAEN 3312 repararea mașinilor Cod CAEN 3320 instalarea mașinilor și echipamentelor industriale Cod CAEN 3511 producţia de energie electrică Cod CAEN 3514 comercializarea energiei electrice Cod CAEN 3521 producția gazelor Cod CAEN 3522 distribuţia combustibililor gazoși, prin conducte Cod CAEN 3600 captarea, tratarea și distribuția apei Cod CAEN 3831 demontarea (dezasamblarea) mașinilor și:-a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Cod CAEN 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate Cod CAEN 4311 lucrări de demolare a construcțiilor Cod CAEN 4312 lucrări de pregătire a terenului Cod CAEN 4221 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru [...]