HCL 396/2021 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL ToMi5 ConsTauTint HOTĂRÂRE o privind aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administraţie, a profilului personalizat și a matricei profilului candidatului şi a anunţului public privind selecţia membrilor în Consiliul de administraţie al societății Termoficare Constanţa S.R.L. Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de 29.10.2021 Având în vedere: - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac, înregistrat sub nr.209593/21.10.2021; - raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr.209828/22.10.2021; - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetățeanului, In conformitate cu prevederile: - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; - art.13-art.39 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Luând în considerare: - prevederile H.C,L. nr.4/22.01.2021 privind înființarea societății Termoficare Constanţa S.R.L.. în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice “în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța; - prevederile H.C.L. nr.103/23.04.2021 privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare; - prevederile H.C.L. nr.175/28.05.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanţa S.R.L.; . - prevederile Dispoziției nr.2687/27.05.2021 privind numirea membrilor comisiei de selecție a Consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice. la nivelul autorității publice tutelare, modificată prin Dispoziţia nr.4614/11.08.2021 pentru modificarea Dispoziţiei nr.2687/27.05.2021 privind numirea membrilor comisiei de selecție a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare; - adresele societății Fox Management Consultants S.R.L. înregistrate la Primăria municipiului Constanţa sub nr.190321/24.09.2021 şi sub nr.204757/14.10.2021; în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art,1. Se aprobă profilul și matricea profilului Consiliului de administraţie al societăţii Termoficare Constanța S.R.L., conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă profilul personalizat al candidatului și matricea profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanţa S.R.L., conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Se aprobă anunţul public privind selecţia membrilor în Consiliul de administraţie al societății Termoficare Constanţa S.R.L.. conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice şi ADI-uri, societății Termoficare Constanţa S.R.L. și societății Fox Management Consultants S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa, spre ştiinţă, iar Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri va comunica prezenta hotărâre comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare, Prezenţa hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, «7 împotrivă, — abţineri, La data adoptării sunt în funcţie A consilieri din 27 membri. „ PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, COSTIN-VALERIU AVĂTAVULUI CONTRASEMN SECRETAR G VIORELA-MIRAB CONSTANŢA Nr..246,/43, 70. 270/ ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL | condei PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al Societatii TERMOFICARE CONSTANTA SRL IL. Introducere Prezentul document este realizat în scopul realizării procedurii de selecție a Membrilor în Consiliului de administrație al Societatii TERMOFICARE CONSTANTA SRL, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Documentul cuprinde o parte din modelele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție, în sensul art. 17 alin. (2) din HG 722/2016 și anume: a) Profilul Consiliui; i b) Profilul fiecărui membru al consiliului. | Modelele de mai sus reprezintă punctul de pornire pentru procesul de selecţie, întrucât definesc nevoia de recrutare și criteriile de evaluare și selecţie. În baza lor se vor întocmi anunţurile de selecţie și se va implementa procedura selecţiei. Prezentarea societatii Societatea Termoficare Constanţa SRL are sediul social în municipiul Constanţa str. Badea Cârtan, nr. 14A și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu J13/418/2021, având Cod unic de Înregistrare 43709449. Capitalul. social al societății Termoficare Constanţa SRL este în sumă de 27.500 lei, societatea administrând în prezent active în valoarea totală de 238.259.640 lei, din care 235.627.244 lei reprezentă active fixe și 2.632.396 lei active circulante. Activitățile societății sunt supuse reglementărilor Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi ale Consiliului local al municipiului Constanța. Portofoliul de consumatori al societății Termoficare Constanţa SRL cuprinde aproximativ 50.000 apartamente convenționale în care locuiesc aproximativ 130.000 - 150.000 de constănţeni, cât și unităţi economice şi instituţii publice din municipiu racordate la SACET. Din punct de vedere al formei juridice de organizare a entității cu care societatea are întocmită relația contractuală, principala categorie de consumatori o constituie asociaţiile de proprietari (aproximativ 1.200 de asociații, consumul aferent acestora reprezentând circa 90% din energia termică vândută). | În prezent, în cadrul societății Termoficare Constanța SRL își desfășoară activitatea o medie de 392 de salariaţi, din care peste 75% activează în zona de exploatare, reparații, întreținere, dispecerat-automatizare, intervenții, etc.. Satisfacerea cerințelor clienților constituie orientarea strategică de bază pentru societate, punând în centrul activității sale calitatea serviciilor oferite, în permanentă îmbunătăţite. În acest sens societatea Termoficaje Constanţa SRL trebuie să dezvolte proiecte, derulate în baza unui sistem de management integrat certificat, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 45001:20187 (BS OHSAS 45001:2018) de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității București, partener al organismului internațional de certificare IQNet. - ş Forma_juridică: societatea Termoficare Constanţa SRL estei persoană juridică română organizată sub forma de societatea comercială cu răspundere limitată, ce își desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu. Autoritate publică tutelară: Consiliul local al municipiului Constanța Obiectul de _ activitate: Principalul obiect de activitate al societății îl reprezintă prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat în sistemul transport-distributie-furnizare în municipiul Constanța, pe bază de licență, conform legii, prin puncte termice, generatoare de apă caldă cu combustibil gazos de cartier și generatoare de apă caldă cu combustibil gazos aplasate în blocuri, în conformitate cu codul CAEN 3530, Complementar, desfășuară și alte activități pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare. i Legislație relevantă domeniului de activitate al sociețății: | - Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice. de stat în regii autonome și societăți comerciale; - OUG 109/2011privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016 şi Normele de aplicare nr 722/2016 : -:Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; -: Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, actualizată. ! li ' ' Unitatea funcționează în baza licenței nr. 2280 emisă în 18.08.2021 de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică pe raza municipiului Constanța. Rezumatul strategiei locale în domeniul în care acționează societatea Societatea Termoficare Constanţa SRL are obligații | pentru realizarea serviciului public de termoficare la nivelul municipiului Constanța, având în administrare întreaga infrastructură de termoficare ce aparține domneiului public și privat al unității adminstrativ teritoriale municipiul Constanţa. Conform strategiei locale, societatea Termoficare Constanţa SRL are misiunea de a asigura, la nivelul fiecărui client, cantitatea și calitatea de energie termică de care acesta are nevoie, atunci când are nevoie, la un cost minim, în condițiile utilizării unui volum minim de resurse, materii prime și materiale și cu un impact minim asupra mediului înconjurător pe întregul ciclu de viață de la producere până la utilizarea finală a energiei termice. , Sectorul de termoficare trece printr-o perioadă de schimbări semnificative, inclusiv din punct de vedere al relației cu beneficiarii serviciilor. Măsura performanţelor atât a serviciului public în ansamblu, cât și individual la nivelul fiecărui angajat, este dată din ce în ce mai mult de rezultatele obținute și de aprecierea din partea beneficiarilor. A lucra în sectorul serviciilor publice în general, comportă obligaţii speciale deoarece zilnic se iau decizii care influențează întreaga comunitate. Beneficiarii serviciilor de alimentare cu energie termica au dreptul să se aștepte din partea societății Termoficare Constanța SRL Şi a angajaților săi, ca aceștia să opereze eficient, onest si imparțial. Ei trebuie să aibă încredere în integritatea procesului de luare a deciziilor care îi influențează. Viziunea generală cu privire la misiunea şi obiectivele societății Termoficare Constanța SRL, desprinsă din strategia locală în domeniul în care acționează societatea Pentru realizarea misiunii societății Termoficare Constanţa SRL, autoritatea publică locală - Consiliul local al municipiului Constanța stabileşte în conformitate cu reglementările din domeniul de activitate următoarele obiective strategice: — asigurarea unui serviciu public competitiv de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru locuitorii municipiului Constanţa; ! — creşterea adaptabilității sistemului de termoficare la cerințele clientului prin optimizarea serviciului privind raportul dintre calitate și necesarul de căldură față de costul energiei termice livrate populaţiei; * — promovarea unei strategii de diversificare a serviciilor 'oferite în vederea creșterii veniturilor încasate; ! - dezvoltarea de tehnologii de izolare termică şi creștere a eficienței energetice în vederea reducerii pierderilor operaționale de energie; ; — concentrarea activităților de contractare pe consumatorul final individual, simultan cu reducerea contractării pe asociații;: — dezvoltarea de activități de instruire a personalului și implementarea de sisteme de management orientate către performantă şi inovare; - dezvoltarea unei abordări de îmbunătăţire continuă a calității serviciilor; - promovarea activităților de educare a consumatorilor în ceea ce privește limitarea consumului cu păstrarea nivelului de confort optim, fără a afecta colocatarii din condominii; - sensibilizarea și conştientizarea populației asupra impactului sistemelor de producere a energiei termice cu centrale consumatoare de combustibili fosili asupra mediului înconjurător; — identificarea resurselor necesare dezvoltării unor surse neconvenționale de producere a energiei în vederea reducerii efectelor negative asupra mediului și a asigurării obiectului de activitate al societății prin tehnologii complementare, în concordanță cu orientările Comisiei Europene privind securitatea energetică; — administrarea eficientă a bunurilor din proprietarea publică și privată a unitații admnistrativ-teritoriale; — asigurarea unei comunicări eficiente cu beneficiarii și colaboratorii, a transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public privind serviciul ce termoficare. Ij Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligaţiei de serviciu public Sursa principala de venituri a societății o constituie veniturile obținute din prestarea serviciului de alimentare cu energie termică, constând în contravaloarea energiei termice consumate și facturate către consumatori şi a subvenției la căldură acordate populației de către autoritatea publică locală. Din analiza pe ultimii ani, se constată creșterea cifrei de afaceri ca urmare a creșterii prețului local al energiei termice, în condiţiile în care în același interval de timp producția în unități fizice a scăzut. | i Complementar, societatea Termoficare Constanţa SRL desfășoară și alte activități pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare (mentenanţă la instalații şi echipamente, remediere avarii apărute pe rețelele termice, lucrări de automatizare sistem, verificări metrologice, lucrări de reparații construcții la clădirile proprii şi la canalele termice, servicii 1,T., etc), | Pe lângă faptul că aproape toate lucrările necesare societății sunt realizate cu forțe proprii, aceasta execută prestări de servicii pentru terți, pe bază de contracte multianuale, Serviciile prestate pentru terți aduc venituri suplimentare, contribuind la creșterea cifrei de afaceri și a rentabilității societății. li Activități conexe desfășurate de societatea Termoficare Constanța SRL: - ridicarea presiunii apei reci în imobilele cu regim de înălțime mai mare de 4 nivele, activitate prestată operatorului local R.A.J.A. S.A.; LL | - repararea conductei de apă rece poziționată în canalul termic constituie o altă prestare pentru R.A.J.A. S.A.; ; | - întreținerea și repararea instalaţiilor de termoficare și a echipamentelor din punctele termice și generatoarele de apă caldă cu combustibil gazos; - întreținerea și repararea rețelelor termice secundare; - gestionarea parcului de contoare care asigură măsurarea consumurilor de energie termică, prestări servicii în domeniul contorizării; - prestări servicii metrologice în laboratorul propriu pentru calculatoarele de energie termică și perechile de termorezistențe aflate în componenţa buclei de contorizare (gigacalorimetru); | - servicii autorizate pentru etalonare de manometre și termometre pentru aplicații industriale; - efectuare analize chimice în cadrul Laboratorului chimic propriu pentru prevenirea poluării în urma activității de curățare chimică a schimbătoarelor de căldură, al prevenirii neconformităţilor privind calitatea apei calde de consum, a stabilirii gradului de duritate al agentului termic primar respectiv secundar pentru păstrarea sub control a parametrilor în! vederea eliminării riscului depunerii sărurilor de calciu și magneziu pe instalațiile de termoficare; - eliberarea de avize constituie altă sursă de venit alături de cele menţionate mai sus, Conform reglementărilor, autoritatea publică tutelară are obligaţia de a asigura compensațiile corespunzătoare pentru obligația de serviciu public, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii obligaţiei de serviciu public! inclusiv un profit rezonabil. : Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: . Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular; ! . Matricea profilului consiliului. | Administrarea societăţii trebuie să vizeze, pe de o parte, continuarea demersurilor de modernizare, intreţinere și atragerea de fonduri pentru dezvoltare, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru clienții societății, respectiv a unor condiţii de muncă adecvate pentru angajații societății, iar, pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice. Consiliul de Administrație, este stabilit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă şi ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administrație acționează independent, cu condiția ca membrii consiliului să se completeze reciproc. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv şi situația generală a afacerilor din cadrul societăţii. În executarea sarcinilor sale, consiliul se concentrează asupra interesului societății. ! | în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum. și potrivit prevederilor Actului Constitutiv al Societatii TERMOFICARE CONSTANTA SRL, Adunarea Generală a Acţionarilor societății alege membrii Consiliului de administraţie. Consiliu de administrație va fi format din 5 administratori. Persoanele numite în calitate de administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă, În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului. Membrii Consiliului de administraţie sunt numiţi și/sau revocați numai printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. | Mandatul adminstratorilor este de 2 ani, in conformitate cu prevederile Art. 153412 din Legea 31/1990 alin (2). Membrii Consiliului de administrație pot fi realeși. Mandatul Administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit, cu respectarea reglementărilor legale. i Președintele Consiliului de administrație este ales din rândul administratorilor. Consiliul de administrație al Societății are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societăţii, având atribuţiile stabilite prin lege și prin Actul Constitutiv. i Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită, potrivit legii, de către Adunarea Generala a Actionarilor și este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară și o componentă variabilă | a. Responsabilitatile Consiliului de Administratie Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Societatii; b) aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societatii şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; i c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstră [...]