HCL 164/2026 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA - MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de selecție - componenta integrală pentru selecția și nominalizarea a 3 (trei) administratori la societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. Consiliul local zi municipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de_/5.:06, X0B ; Având în vedere: - proiectul de hotărâre nr. (79 /2026 - referatul de aprobare al domnului primar înregistrat sub nr. [2) , 2026, în calitatea sa de iniţiator; - raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, înregistrat sub nr. [30969 /lo.0. 2020 - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, În conformitate cu prevederile: | - OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - H.G, nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; Luând în considerare: - HCL nr. 255/2022 privind înființarea societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. în vederea preluării activelor funcționale de la ELECTROCENTRALE CONSTANȚA S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanţa și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanţa, cu modificările și completările ulterioare; * HCL nr. 460/2025 privind desemnarea reprezentanților Asociatului unic — Municipiul Constanţa în cadrul societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.; - HCL nr. 26/2026 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administraţie al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.; Fă - Hotărârea nr. 2/19.02.2026 a Adunării Generale a Asociaţilor - Asociatul unic municipiul Constanţa al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.; - HCL nr. 84/2026 privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție pentru selecția și nominalizarea unui număr de 3 (trei) administratori din consiliul de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.; - HCL nr. 100/2026 privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare a celor 3 (trei) administratori din consiliul de administraţie al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.; - adresa Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri - Secretar „ General, nr. 126190/26.05.2026, înregistrată la AMEPIP cu nr. 8533/26.05.2026; - anunțul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri — Secretar Generali, nr. 129863/29.05.2026, cu privire la propunerile de modificare/completare a proiectului — plan de selecţie - componenta integrală pentru selecția și nominalizare a 3 (trei) administratori la societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L..; - procesul verbal al Secretarului General, Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, înregistrat cu nr. 131739/02.06.2026; - adresa AMEPIP nr. 8533/03.06.2026, înregistrată la Primăria municipiului Constanţa cu nr. 133531/03.06.2026; În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) şi art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 - Se aprobă planul de selecție - componenta integrală pentru selecţia și nominalizarea a 3 (trei) administratori la societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL, conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: a) Anexa nr. 1 - Profilul consiliului societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.; b) Anexa nr. 2 - Profilul candidatului pentru posturile de membru în Consiliul de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.; c) Anexa nr. 3 - Anunţul de selecţie pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de administrator al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., împreună cu formularele care trebuie completate de către candidați; d) Anexa nr. 4 - Clauzele contractului de mandat care urmează să fie încheiat cu administratorii desemnați. Art. 2 - Se mandatează reprezentanții asociatului unic - Municipiul Constanţa în cadrul societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., desemnaţi prin HCL nr. 460/2025, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților, planul de selecție -— componenta integrală pentru selecția și nominalizarea a 3 (trei) administratori la societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL. Art. 3 - Planul de selecție - componenta integrală pentru selecţia și nominalizarea a 3 (trei) administratori la societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA „ra SRL, menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, va fi publicat pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanţa, respectiv pe pagina de internet a societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. Art. 4 - Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administraţia publică şi fond funciar va comunica prezenta hotărâre societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.., Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, în vederea ducerii la îndeplinire, Comisiei de selecţie și nominalizare a celor 3 (trei) administratori din consiliul de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. şi Instituţiei prefectului — judeţul Constanţa, spre ştiinţă. Prezenja hotărăre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, _=— împoțrivă, —__ abţineri. La Die adoptării sunt în funcţie de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Ş 57944 ROMII CONTRASEMNEAZĂ SECR GENERAL, FULVÎA- ADITONELA DINESCU CONSTANŢA NR._JEE__ | 1/5. 062026 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Anexa nr. 1 la HCL nr. JE, 4: 06. .2026 PROFILUL CONSILIULUI SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANŢA S.R.L. Prezentul document este elaborat cu respectarea prevederilor art. 12 din Anexa ! la HG nr. 639 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte că fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de guvernanţă corporativă, elaborează profilul consiliului, care conţine în mod obligatoriu condiţiile privind studiile şi experiența prevăzută la art. 28 alin. (1) sau (11), şi alin. (3) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în cazul întreprinderilor publice - societăţi, precuma şi condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 4, art. 30 alin. (9) şi la art. 36 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011. Profilul consiliului cuprinde, după caz, descrierea poziţiilor de administrator care intră sub incidența prevederilor art. 28 alin. (5!) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011. Acţionarii care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice şi îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei iniţiale a planului de selecţie, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri. Profilul consiliului şi al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecţie şi vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor/asociaţilor, după caz. . În conformitate cu prevederile art. 13 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare, Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: . . - Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice; __- Scrisoarea de aşteptări a autorității publice tutelarea; - Strategia întreprinderii publice şi a sectorului din care face parte; Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) definirea criteriilor de selecţie obligatorii şi opţionale; b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite; c) ponderea fiecărui criteriu, în funcţie de importanţa acestuia d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă; Pagină 1 din 28 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL. CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecţie obligatoriu, după caz; Prezentarea societăţii Societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art. ? alin. (2) pet. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcţionarea societății este reglementată de respectivul act normativ şi unde acesta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 şi Codului civil. Societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL este o societate cu răspundere limitată, persoană juridică de drept român constituită cu participare română şi îşi desfășoară activitatea conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, a Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a celorlalte reglementări aplicabile, inclusiv a reglementărilor fiscale, astfel cum acestea sunt stabilite prin actul constitutiv. Societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL este înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J][CNP], CUI 46549920 şi are sediul social în municipiul Constanţa, bulevardul Aurel Vlaicu nr. 123, judeţul Constanţa. Activitatea principală a societăţii este: COD CAEN 3511 — Producţia de energie electrică din surse neregenerabile. Asociatul unic al societății este Municipiul Constanţa, care deţine şi calitatea de Autoritate Publică Tutelară. Capitalul social subscris şi vărsat în valoare de 1.150.000 lei, este împărțit în 115.000 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 10 lei. Asociatul unic reprezintă organul decizional suprem al societății şi decide cu privire la toate aspectele care sunt rezervate acesteia prin lege și prin actul constitutiv. Asociatul unic este reprezentat prin două persoane desemnate de către Consiliul local al municipiului Constanţa ca reprezentanți ai autorităţii administraţiei publice locale, prin hotărâre. Asociatul unic, prin reprezentanţii săi desemnați, va exercita conform legii atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor. Societatea va fi administrată de un număr de 3 (trei) administratori, dintre care cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Administratorii numiţi vor trebui să îndeplinească toate cerințele de experiență ale administratorilor prevăzute de lege pentru administratorii întreprinderilor publice. Viziunea și misiunea societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. sunt prezentate în Scrisoarea de așteptări, parte integrantă a Componentei iniţiale a Planului de selecţie, potrivit prevederilor legale în vigoare. Administrarea societăţii Pagină 2 din 28 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Administratorii societăţii sunt selectaţi și nominalizați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind gtivernănța coiporătivă ă întieprinderilot publice, cii tiddificărilă şi corăpletările ulterioare. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului. Administratorii pot delega conducerea societăţii unui directori, numind director general, stabilind totodată competențele acestuia. Responsabilitățile administratorilor sunt stabilite prin Contractul de mandat, iar planul de administrare va reflecta politica generală a administratorilor privind dezvoltarea societăţii. Atribuţii de bază ale administratorilor: Administratorii societăţii au în principal, conforin prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele atribuţii de bază, cate nu pot fi delegate: - numesc şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora; - analizează şi aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie; | - negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară; - asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare; - verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial; - monitorizează şi evaluează performanţa directorilor; | - întocmesc raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorităţii publice tutelare; | | - monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere; - supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare; - monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale societății; - raportează trimestrial autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanţă, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia. - alte atribuţii conform prevederilor legale în vigoare. Comportamentul etic şi profesional al organelor de conducere trebuie sa fie guvernat de valori şi principii care sunt fundamentale: 1. Profesionalismul - toate atribuţiile de serviciu care revin administratorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficienţă şi eficacitate, conform competențelor deţinute şi în cunoştinţă de câuză în ceea ce priveşte reglementările legale; : : Pagină 3 din 28 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL 2. Imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia administratorii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 3. Integritatea morală - principiu conform căruia administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcţia pe care o deţin; 4. Libertatea de gândire şi exprimare - principiu conform căruia administratorii pot să-și exprime și să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislaţia în vigoare; 6. Deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratorii în | exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor; Ă 7. Confidenţialitatea - principiu conform căruia administratorii trebuie să garanteze confidențialitatea informaţiilor care nu au caracter public, şi care se află în posesia lor. Administratorii vor respecta principiile guvernanţei corporative stipulate de AMEPIP, incluzând: a) Transparenţa decizională și raportarea periodică către autoritatea publică tutelară și AMEPIP; b) Separarea clară a funcţiilor de administrare şi execuţie; c) Decizii fundamentate pe analiza riscurilor și oportunităţilor, în baza datelor și informaţiilor corecte; d) Responsabilitate colectivă şi individuală pentru deciziile adoptate; e) Respectarea standardelor de etică şi integritate, prevenirea şi gestionarea conflictelor de interese; £) Implementarea unui sistem de control intern şi audit, conform procedurilor aprobate de autoritatea tutelară şi AMEPIP; 8) Monitorizarea permanentă a performanţei. societăţii prin indicatori de performanţă financiari şi 7 non-financiari; - i h) Conformitatea cu legislaţia şi reglementările în vigoare, inclusiv O.U.G. nr. 109/2011 cu mod și normele metodologice prevăzute în HG nr. 639/2023, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste principii constituie baza obligatorie pentru activitatea Administratorilor și pentru stabilirea obiectivelor şi responsabilităţilor fiecăruia. În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administraţie format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă experienţă de minimum 3 ani în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experienţă în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înţelege deținerea oricărei funcţii de conducere, astfel cum aceasta este definită la ari. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, Pagină 4 din 28 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a funcţiei de administrator societate/regie autonomă, director general/direcior general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director econoimic/financiar, după caz, z, conform Ciasifică îcării ocupaţiilor din România. i (....) (GG) Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licenţă. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. (4) În cadrul consilinilui de administrăţie/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din - rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. (51) Membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuţi la alin. (4), sunt desemnaţi de autoritatea publică tutelară prin act administrativ şi numiţi de către adunarea generală a acţionarilor. Selecţia membrilor consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuţi la alin. (4), se realizează de către comisia de selecţie şi nominalizare prevăzută la art. 2 pct. 27, pe baza unei proceduri proprii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înțelesul art. 138? din Legea nr. 31/1990, republicată; cu modificările ulterioare. Funcţionarii publici, înalții funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi. - (6!) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor este de 3, dintre care cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăţi li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1), (3) şi (6)-(8). Toate referirile din prezenta ordonanţă de urgenţă la consiliu de administraţie v [...]