HCL 531/2026 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind numirea a doi administratori provizorii şi actualizarea actului constitutiv şi a statutului societăţii Cluj Innovation Park S.A. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind numirea a doi administratori provizorii şi actualizarea actului constitutiv și a statutului societăţii Cluj Innovation Park S.A. — proiect din inițiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 669340/1/16.07.2026 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 669400/44.10/16.07.2026 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Economice și al Direcţiei Juridice, prin care se propune numirea a doi administratori provizorii şi actualizarea actului constitutiv și a statutului societății Cluj Innovation Park S.A.; Reţinând procesul-verbal al Comisiei de validare şi numărare a voturilor, în urma votului secret exprimat şi avizul comisiei de specialitate; Ținând cont de Adresa A.M.E.PI.P. nr. 8953/24.06.2026, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 621943/24.06.2026, prin care agenţia a transmis acordul în urma evaluării candidaţilor propuşi pentru posturile de administratori provizorii, Adresa A.M.E.PI.P. nr. 8324/3.06.2026, înregistrată sub nr. 577386/3.06.2026, prin care a fost avizat modelul contractului de mandat și Adresa A.M.E.P.I.P. nr. 2392/24.04.2026, prin care a fost confirmat nivelul propus al remuneraţiei fixe brute lunare pentru membrii consiliului de administraţie; Reţinând Adresa de înaintare nr. 1044/10.07.2026, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 657637/10.07.2026, Convocatorul nr. 897/16.06.2026, însoţit de Nota de fundamentare şi Decizia Consiliului de Administraţie nr. 9/16.06.2026. În conformitate cu prevederile art. 4, art. 28 alin. (1), (2), (3), (4) şi (6), art. 2941, alin. (1) şi (2), art. 294, art. 33, art. 34, art. 37 alin. (1) şi (2) şi ale art. 47 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, ale art. 125 alin. (1) şi ale art. 204 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, actualizată, prevederile Ordinului Institutului Naţional de Statistică nr. 377/2024, privind actualizarea Clasificării Activităţilor din Economia Naţională — CAEN, ale art. 1885 alin. (1) din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 129 alin.(3) lit. d) şi art. 131 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se constată încetarea contractelor de mandat ale administratorilor societății Cluj Innovation Park S.A., ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost încheiate, după cum urmează: domnul Pop Gheorghe, domnul Chiorean Alin Teodor şi domnul Bugnar Vasile Iulian. Art. 2. (1) Se aprobă numirea unui număr de doi administratori provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii Cluj Innovation Park S.A., după cum urmează: - domnul Bugnar Vasile-lulian, administrator neexecutiv; - domnul Macovei Vasile-Dan, administrator neexecutiv. (2) Durata mandatului administratorilor provizorii este de 5 luni, cu posibilitatea prelungiri, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, iar în cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea acestei perioade, mandatul administratorilor provizorii încetează la data numirii administratorilor permanenți. (3) Se aprobă remuneraţia administratorilor provizorii membri ai Consiliului de administraţie, constând într-o indemnizaţie fixă brută lunară în cuantum de 2.564 lei. (4) Se aprobă contractul de mandat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (5) Se aprobă actualizarea actului constitutiv şi a statutului societăţii Cluj Innovation Park S.A., care se constituie în Anexă la Hotărârea nr. 101/2014, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 705/2022 şi Hotărârea nr. 846/2023, după cum urmează: a) Art. 4 din actul constitutiv se modifică şi va avea următorul conţinut: Ari. 4 Obiectul de activitate al întreprinderii publice-societate pe acţiuni, codificat conform codului CAEN, este: a) Obiectul principal de activitate face parte din următoarele domenii: 6832 - Alte activităţi pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contraci b) Obiectul secundar de activitate face parte din următoarele domenii: 3314 - Repararea şi întreținerea echipamentelor electrice 3320 - Instalarea mașinilor şi echipamentelor industriale 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile 3514 - Distribuţia energiei electrice 3515 - Comercializarea energiei electrice 3516 - Depozitarea energiei electrice 4321 - Lucrări de instalaţii electrice 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentaţie și de servire a băuturilor 5911 - Activităţi de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 5912 - Activități post-producție cinematografică, video şi de programe de televiziune 5913 - Activități de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 5914 - Proiecţia de filme cinematografice 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activităţi de editare muzicală 6010 - Activităţi de radiodifuziune, activităţi de distribuţie de programe audio 6190 - Alte activități de telecomunicaţii 6210 - Activităţi de realizare a sofi-ului la comandă (sofiware orientat client) 6220 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 6290 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activități conexe 6391 - Activităţi ale portalurilor web 6392 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7010 - Activităţi ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 7020 - Activităţi de consultanță în afaceri și management 7112 - Activităţi de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7120 - Activităţi de testări și analize tehnice 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste 7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 7312 - Servicii de reprezentare media 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 7330 - Activități în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 7412 - Design grafic şi activităţi de comunicare vizuală 7420 - Activităţi fotografice 7499 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 8110 - Activităţi de servicii suport combinate 8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 8122 - Activităţi specializate de curăţenie 8123 - Alte activităţi de curățenie 8210 - Activităţi de secretariat şi servicii suport 8230 - Activităţi de organizare a expozițiilor, târgurilor şi congreselor 8240 - Activităţi de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. 8561 - Activităţi de intermediere pentru cursuri şi tutori (îndrumători, profesori) 8569 - Activităţi de servicii suport pentru învățământ 9031 - Activităţi de gestionare a sălilor şi amplasamentelor de spectacole 9039 - Alte activităţi suport pentru creaţie şi interpretare artistică 9112 - Activităţi ale arhivelor 9319 - Alte activităţi sportive n.c.a 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9510 - Repararea şi întreținerea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii. b) Art. 8 din actul constitutiv se modifică şi va avea următorul conținut: Art. 8. Întreprinderea publică - societate pe acțiuni este administrată de Consiliul de Administraţie format din 3 (îrei) membri desemnaţi de autoritatea publică tutelară prin act administrativ şi numiţi de către adunarea generală a acţionarilor. c) Art. 12 din actul constitutiv se modifică şi va avea următorul conținut: Art. 12. Durata întreprinderii publice — societate pe acţiuni: nedeterminată. d) Art. 6 din statutul societăţii se modifică şi va avea următorul conținut: Art. 6. Întreprinderea publică — societate pe acţiuni este constituită pentru o perioadă de timp nedetereminată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerţului. e) Art. 45 din statutul societății se modifică şi va avea următorul conţinut: Art. 45. Societatea este condusă şi administrată de un Consiliu de Administraţie format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. În cadrul consiliului de administraţie/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administraţie în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie („Administratori ”) este temporară şi revocabilă. £) La art. 47 din statutul societăţii primul alineat se modifică şi va avea următorul conţinut: Art. 47. Administratorii sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea comisiei de selecţie, potrivit O.U.G. nr. 109/2011. g) La art. 47 din statutul societăţii, al doilea alineat se abrogă. h) Art. 48 din statutul societății se modifică și va avea următorul conținut: Art. 43 Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor în condițiile prevăzute de art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011. Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează de către comisia de selecţie şi nominalizare, potrivit O.U.G. nr. 109/2011. Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea comisiei de selecţie şi nominalizare, care înaintează autorităţii publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a aclionarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecţie comunicate public, prin anun[, în ordinea clasamentului candidaţilor pentru postul respectiv. Acţionarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, pot recomanda candidaţi pentru consiliul de adininistraţie, care îndeplinesc condițiile legale. Candidaţii recomandaţi vor urma procedura de selecţie prevăzută art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011. În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administraţie, pentru orice motive, selecția noilor membri se face potrivi! prevederilor art. 29 din O.U.G. mr. 109/2011. Contractul de mandal ce va fi încheiat cu administratorii, precum şi modificările acestuia, se avizează de către A.ME.PLP. în termen de $ zile de la data primirii solicitării de avizare şi se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor. Actul adiţional la contractul de mandat încheiat de către întreprinderea publică cu administratorii va cuprinde prevederile obligatorii din cuprinsul O.U.G. nr. 109/2011. Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere şi CV- urile acestora sunt publicate, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau supraveghere, pe pagina proprie de internel a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. i) Art. 50 din statutul societăţii se modifică şi va avea următorul conținut: Art. 50. În cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliului de supraveghere, se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit. Funcţiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înştiințarea autorităţii publice tutelare. Comitetul de nominalizare şi remunerare și Comitetul de gestionare a riscurilor pol fi formate din administratori neexecutivi. Preşedintele fiecărui comitet este independeni. Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilităţii întreprinderii publice, prin raportare la atribuţiile şi obligaţiile uzuale ale acesteia, şi informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere. Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenţi şi din care cel puţin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar. dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente. Comitetele se vor întruni la solicitarea Președintelui Consiliului de Administraţie sau a oricăruia dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispoziţiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administraţie, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor. Pentru validitatea deciziilor celor 3 (trei) comitete este necesară prezenţa tuturor membrilor Comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorităţii celor prezenți. $) La art. 51 din statutul societăţii, al doilea alineat se modifică şi va avea următorul conţinut: Art. 51. Comitetul de nominalizare şi remunerare are următoarele atribuţii: a. organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, b. formulează propuneri de remunerare a administratorilor şi directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de A.ME.PLP, c. sprijină consiliul în evaluarea propriei performanţe, precum şi a performanjei conducerii executive; d. recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi pentru funcţiile de directori ai întreprinderii publice — societate pe acțiuni; e. stabilesc criteriile de selecţie pentru desemnarea directorului, f întocmesc lista scurtă în ceea ce priveste desemnarea directorului; g. întocmește un raport anual, în conformitate cu art. 35 alin. 2 şi 3 din O.U.G. mr: 109/2011. k) Art. 52 din statutul societăţii se modifică şi va avea următorul conținut: Art. 52. Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017. Comitetul de audit se întruneşte cel puţin în următoarele situaţii: a) o dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea unui exercițiu financiar; b) ori de câte ori este nevoie. I) Art. 54 din statutul societăţii se modifică și va avea următorul conţinut: Art. 54. Remuneraţia administratorilor este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară și dintr-o indemnizaţie variabilă, după caz, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011. m) Art. 55 din statutul societății se modifică şi va avea următorul conținut: Art. 55. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor poate fi reînnoit o singură dată, în condiţiile legii. n) Art. 58 din statutul societăţii se modifică şi va avea următorul conținut: Art. 58. În cazul vacantării unuia sau a mai mullor posturi de administrator al unei societăţi, se convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecţie, cu respectarea componenței consiliului de administraţie, potrivit dispozițiilor din O.U.G. nr. 109/2011. În acest scop, acționarii vor înainta către A.M.E.PL.P propuneri de candidaţi, aceştia putând face parte din corpul de administratori de întrepr inderi publice sau putând fi candidaţi care nu sunt înscrişi în corpul administratorilor, iar A.M.E.P.P. va evalua propunerile şi va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acţionarilor să numească administratorii provizorii. În aceste situații, durata mandatului administralorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru molive întemeiate. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către adunarea generală a acţionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează. În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătoreşti de suspendare a procedurii de selecţie şi nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcţiei din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la art. 29 ind. 1 alin. (2) din O.U.G. mr. 109/2011 şi nu au fost constatate de căre A.ME.PIP. încălcări ale reglementărilor privind selecţia, nominalizarea şi numirea administratorilor permanenţi în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acţionarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiţia ca administratorul provizoriu astfel numi! să fie dintre candidaţii propuşi de A.M.E.PLP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute de art. 29 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011. o) La art. 65 din statutul societăţii, alineaul (1) se modifică și va avea următorul conţinut: Art. 65. Consiliul de Administraţie are următoarea componenţă, în calitate de administratori: 1. BUGNAR VASILE-IULIAN, date de identificare. 2. MACOVEI VASILE-DAN, date de identificare. 3. BONCUȚIU PAUL, date de identificare. p) Art. 84 din statutul so [...]