HCL 128/2024 Buzău adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă S.A.” Buzău din data de 30.05.2024, ora 16.30, şi respectiv 31.05.2024, ora 13.00 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: -Convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău nr. 65/29.04.2024, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 82.525/30.04.2024; -adresa privind modificarea orei ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău nr. 66/15.05.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 89719/15.05.2024; -referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 148/CLM/17.05.2024; -raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 91.763/17.05.2024; -avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenești; -dispoziţiile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -prevederile art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău; -prevederile Hotărârii nr. 11/12.03.2024 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”; -prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 91/28.03.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societății Comerciale “Compania de Apă S.A.” Buzău din data de 02.04.2024, ora 12.00, şi respectiv 03.04.2024, ora 12.00; -prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 96/26.05.2022, art. 1, alin. 2, privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Mun. Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Companiei de Apă S.A. Buzău; -faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. „Compania de Apă ” S.A. Buzău; Pagină 1 din 2 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3), lit.d, și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: ART. 1 — Reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, domnul lonuţ-Sorin Apostu, va vota punctele menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău nr. 65/29.04.2024, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 82525/30.04.2024, după cum urmează: e La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU'; e La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”; + Lapunctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU. ART. 2 — Dispoziţiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi. ART. 3 — Viceprimarul Municipiului Buzău și Societatea Comercială “Compania de Apă S.A.” Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ART. 4 — Secretarul General al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităților și instituţiilor interesate. SA ZU ie p. e GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Șeful Serviciului Juridic și Contencios Administrativ Elena — Cristina COROIAN Buzău, 28.05.2024 Nr. 128 — Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. (5), lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 6 abţineri şi O voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcţie şi 21 consilieri locali prezenţi la şedinţă şi care au participat la procesul de votare. Domnul Valentin — Marian Dragu nu a participat la procesul de votare. Pagină 2 din 2 ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -PRIMAR- Nr. 148/CLM/17.05.2024 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 30.05.2024, ora 16.30, şi respectiv 31.05.2024, ora 13.00 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ- teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare "acționarii pol participa şi vota în achimarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. Considerând necesitatea acordării unui mandat de reprezentare, propun ca domnul lonuţ-Sorin Aposu, Viceprimarul Municipiului Buzău, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 30.05.2024, ora 16.30, respectiv 31.05.2024, ora 13.00, în caz de reconvocare, în conformitate cu prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 96/26.05.2022, art. 1, alin. (2), privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Mun. Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Companiei de Apă S.A. Buzău. Având în vedere Convocatorul înregistrat cu numărul 65/29.04.2024 de Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău şi adresa nr. 66/15.05.2024 privind modificarea orei şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, înaintate către acţionarul majoritar — Municipiul Buzău și înregistrate cu .nr. 82525/30.04.2024, respectiv nr. 89719/15.05.2024, în baza art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 12.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă: “12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ţine ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: ... g)oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociaţie, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea , Adunării Generale Extraordinare; ”. Punctul 1 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Buzău de a participa şi vota aprobarea modificării art. 16.3, pet. S din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii “dna. Savulescu Mariana” cu “Dna. Nita Cristina”. Modificarea Actului Constitutiv survine ca urmare a numirii unui administrator provizoriu, fiind avizată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 11/12.03.2024, alin. 5. Punctul 2 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa și vota aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administraţie — Dl. Hinta Petruş să semneze Actul Constitutiv actualizat. Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa şi vota aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana — consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului Buzău. În baza celor expuse mai sus, vă propunem acordarea unui mandat special reprezentantului Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, pentru a participa şi a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău din data de 30.05.2024, ora 16.30, respectiv reconvocare în data de 31.05.2024, ora 13.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel: 4 ta m Ide pe ordinea de zi “PENTRU”; 4 La pibtulz: «le pe ordinea de zi “PENTRU”; NE DL La; ind 3 de pe ordinea de zi “PENTRU”. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată. PRIMAR, Constantin TOMA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 30.05.2024, ora 16.30, şi respectiv 31.05.2024, ora 13.00 Având în vedere Convocatorul înregistrat cu numărul de înregistrare 65/29.04.2024 de Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău, înaintat către acționarul majoritar — Municipiul Buzău şi înregistrat cu nr. 82525/30.04.2024 şi a adresei nr. 66/15.05.2024 privind modificarea orei şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 89719/1 5.05.2024, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. Q), lit. a) şi alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare "acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului regional — Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.3, lit. e) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă: “/2.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ţine ori de căte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: ...g)oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociaţie, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare, ”. Punctul 1 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa şi vota aprobarea modificării art. 16.3, pet. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii “dna. Savulescu Mariana” cu “Dna. Nita Cristina”. Modificarea Actului Constitutiv survine ca urmare a numirii unui administrator provizoriu, fiind avizată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 11/12.03.2024, alin. 5. Punctul 2 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa şi vota aprobarea împuternicirii Preşedintelui Consiliului de Administraţie — DI. Hinta Petruş să semneze Actul Constitutiv actualizat. Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa şi vota aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana — consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului Buzău. Propunem acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 30.05.2024, la ora 16:30, cu reconvocare în data de 31.05.2024, ora 13:00 şi a vota astfel: e Lapunctul | de pe ordinea de zi “PENTRU”; e La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”; e La punctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU”. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. Persoana responsabilă cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Eduard-Ștefan VASILE Compania COMPANIA DE APA SA. BUZĂU - Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău de Apă Reg. Corn J10/1610/2007 + C.U..RO 22987337 Buzău Capitol Social 4.613.700 Lei* Call Center 0238.938 Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238445786 Me paă de apă, if osehegi aia ro call. EADS. echo ocara ro * www.cabuzau.ro i A PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Nr.: 65/29.04.2024 N _ - REGISTRATURĂ GENERALĂ - Către: Primăria Municipydluy ANI. maj În atenţia: Domnului Pri unicipiului Buzău — Constantin am Ref.: Convocare i Geherală Extraordinară a Acţionarilor Compania de Apă A in E MS CONVOCATOR [ ş/ str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 2008583 în! Dăza rt. 113 lit, m) şi art. 115 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv actualizat, prin Preşedintele Consiliului de Administraţie, coroborat cu art. 5 din Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. “Buzău 2008” nr. 11/12.03.2024, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G-E.A.), în data de 30.05.2024, ora 13.00, la sediul social al societăţii, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1. HOTĂRÂRI: 1. Aprobarea modificării art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii “dna. Savulescu Mariana” cu “Dna. Nita Cristina”. 2. Aprobarea împuternicirii Preşedintelui Consiliului de Administraţie — DI. Hinta Petruş să semneze Actul Constitutiv actualizat. 3. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana — consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului Buzău. Începând cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele şi materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acţionari, de la sediul social al societatii. De asemenea, convocatorul, procura şi buletinul de vot sunt disponibile începand cu aceeași dată şi pe website-ul societăţii www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/guvernanță corporativă/adunarea generală a acţionarilor”. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 109/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot vota în A.G.E.A. prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. Acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obţine, începând cu data transmiterii si publicarii convocatorului, de la sediul societăţii între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/guvernanţă corporativă/adunarea generală a acţionarilor”. Buletinul de vot, completat, semnat şi ştampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de 'aduhăre, personal sau prin servicii de curierat. Acţionarii pot să transmită buletinul de Vot/eompletat şi prin e-mail la adresa cosmin.raican(Deabuzau.ro având încorporată, | ataşată sau / logic! asociată semnătura electronică. m Buletinul de vot prin corespondență va fi însoţit în mod obligatoriu de Rotătărea de consiliul local/judeţean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul in A.G.E.A votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi. Formularele de procuri speciale se pot obţine de acţionari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societăţii între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societăţii, la rubrica “despre noi/guvernanță corporativă/adunarea generală a acţionarilor”. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acţionar şi unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societăţii sau se va trimite prin e-mail la adresa cosmin.raican(cabuzau.ro având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevazută în convocator pentru întrunirea adunarii, un exemplar original, semnat şi ștampilat, urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului pentru a fi înfățişat de acesta. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin email, la adresa cosmin.raican(Ocabuzau.ro, notificarea reprezentantului şi procura urmând a avea ambele încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua şedinţă a adunării se va ţine la data de 31.05.2024, ora 13.00, în aceeași locaţie, cu aceeaşi ordine de zi . Președinte Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău, Hinta Petruş SQ 2 4 COMPANIA DE APA SA. BUZĂU » Adresa Strata Spiru Haret nr. 6, Buzău Reg. Corn. 910/1610/2007 + C.UL. RO 22987337 Capital Social 4613.700 Lei + Cali Center 0238. 938 Secretariat: Tel/Fax Q238.720356/ 0238445786 Nr.: 66/15.05.2024 Către: Acţionarii Companiei de Apă S.A. Buzău În atenţia: Reprezentanţilor U.A.T.-urilor în Adunarea Generală a Acţionarilo Ref.: Modificare oră desfășurare şedinţe AGOA/AGEA din 30.05.2024! Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr. 6, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, prin Preşedintele Consiliului de Administraţie modifică ora de desfăşurare a următoarelor şedinţe din data de 30.05.2024: 1.Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) de la ora 12:00 se decalează la ora 15:30. 2. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.GE.A) de la ora 13:00 se decalează la ora 16:30. În cazul în care adunările nu pot delibera ori lua hotărâri din cauza neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua şedinţă a adunărilor se va ţine la data şi ora stabilită în convocatoare, în aceeași locaţie, cu aceeaşi ordine de zi . Preşedinte Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău, Hinta Petruș PRIMĂRIA MU CANI de NR... HOTĂRÂRE privind aprobarea declanşării procedurii de selecție a unui membru pentru postul ramas vacant în cadrul Consiliului de administraţie al Companiei de Apă SA Buzău, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” întrunită în ședința din data de 12.03.2024 Având în vedere: - Adresa Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 33/04.03.2024 înregistrată la A.D.I. “Buzău 2008” sub nr. 114/04.03.2024 privind necesitatea declanșării procedurii de selecţie a unui membru pentru postul ramas vacant în cadrul Consiliului de administraţie al Companiei de Apă SA Buzău; - Referatul A.D.I. „Buzau 2008” nr. 118/05.03.2024 privind declanșarea procedurii de selecţie a unui membru pentru postul ramas vacant în cadrul Consiliului de administraţie al Companiei de Apă SA Buzău, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă; - Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. a) din Statutul Asociaţiei, / fa] - Prevederile art. 27 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare di tai pipi 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 4 - Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă" a rrpfnlir publice; ie - Prevederile HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice. În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul A.D.I. „Buzau2008”, dă HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă declanșarea proced [...]