HCL 142/2019 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13.00, și respectiv 31.05.2019, ora 13.00 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 193/CLM/14.05.2019 prin care se propune luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A. Buzău, data de 30.05.2019, ora 15.00, și re- spectiv 31.05.2019, ora 13.00; - raportul Direcției Finanțe Publice Locale nr. 58.563/15.05.2019 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; - raportul Serviciului Juridic nr. 59.564/16.05.2019; - avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Conisiliului Local al Municipiului Buzău; - convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. « Compania de Apă » S.A. Buzău, nr. 9258/08.05.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 58.115 din 14.05.2019; - dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, - prevederile art. 14, alin. 11 din O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C Compania de Apă S.A Buzău; În temeiul: - prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. a, punctul 14, art. 45, alin. 1 precum și ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a admin- istraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1.- Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, ia act că reprezentantul său în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, va fi domnul primar Constantin Toma, reprezentantul legal. Art.2.- Persoana nominalizată la art. 1 va vota punctele menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă“ S.A. Buzău, nr. 9258/08.05.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 58.115 din 14.05.2019, după cum urmează: - la punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”; - la punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”; - la punctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU“; - la punctul 4 de pe ordinea de zi “PENTRU“; - la punctul 5 de pe ordinea de zi “PENTRU“; - la punctul 6 de pe ordinea de zi “PENTRU“; - la punctul 7 de pe ordinea de zi “ÎMPOTRIVĂ“; - la punctul 8 de pe ordinea de zi “PENTRU“; - la punctul 9 de pe ordinea de zi “PENTRU“. Art.3.- Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. « Compania de Apă » S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi. Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic precum și Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, consilier Viorel Ion CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol Buzău, 30 mai 2019 Nr. 142 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 30 mai 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 0 abţineri şi 6 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează.  ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR- Nr. 193/CLM/14.05.2019 EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13.00, și respectiv 31.05.2019, ora 13.00 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. ” Conform art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. ” Având în vedere prevederile legale sus mentionate, convocatorul nr. 9258/08.05.2019, inregistrat la UAT Buzau sub nr. 58115/14.05.2019 si materialele aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, vă propunem acordarea reprezentantului in AGA a unui mandat special pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău organizată în data de 30.05.2019 ora 13:00 cu reconvocare in data de 31.05.2019 ora 13.00, daca cea dintai adunare nu se poate tine, astfel: 1. Să voteze ” pentru ” punctele 1-5 inscrise in convocator avand in vedere faptul ca situatiile financiare aferente anului 2018 au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare sunt insotite de opinia auditorului statutar, raportul administratorilor este intocmit in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014. Totodata, pentru punctele 1-5 inscrise pe ordinea de zi, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 a emis avizul conform prin Hotararea nr 13/09.05.2019 si Hotararea nr 14/09.05.2019. 2. Să voteze ” pentru” aprobarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018 (punctul  6 inscris in convocator) , avand in vedere ca acesta respecta prevederile art 55 alin 2 si 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare. 3. Să voteze ” pentru” aprobarea acordarii componentei variabile a remuneratiei administratorilor (punctul 7 pe ordinea de zi), conform propunerii consiliului de administratie mentionata in Decizia nr 24/07.05.2019 si in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 8/28.11.2018 si actul aditional nr 2/17.12.2018 la contractele de mandat ale administratorilor, avand in vedere faptul ca potrivit documentelor transmise, aferente acestui punct de pe ordinea de zi, administratorii neexecutivi si-au indeplinit 100% indicatorii cheie de performanta. 4. Să voteze ” pentru” aprobarea suplimentarii obiectului contractului de asistenta juridica si de reprezentare nr. 2/03.01.2019 incheiat cu cabinetul de avocatura Livescu si Asociatii, (punctul 8 pe ordinea de zi) conform prevederilor OUG 26/2012 5. Să voteze ” pentru” punctul 9 inscris pe ordinea de zi. Având în vedere cele prezentate, vă rog să aprobaţi acest proiect de hotărâre în forma prezentată. PRIMAR, Constantin Toma  ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Direcția Finanțe Publice Locale Nr. 58.563/15.05.2019 RAPORT la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13.00, și respectiv 31.05.2019, ora 13.00 Necesitatea şi oportunitatea Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018, având în vedere prevederile Legii 31/1990 cu privire la societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare. Legalitatea proiectului Susţinerea, din punct de vedere legal a proiectului este fundamentarea pe prevederile următoarelor acte normative: 1) Legea 31/1990 cu privire la societăţile comerciale cu modificările şi competările ulterioare; 2) Legea 215/2014 a administraţiei publice locale cu modificările şi competările ulterioare; 3) Legea contabilităţii nr.82/1991; 4) Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare; 5) Ordinul 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare. Consideraţii de ordin economic Rezultatele activităţii financiar-contabile a societăţii pentru anul 2018 au fost: Nr crt Element Suma - lei 1 Venituri totale 68.996.032 2 Cheltuieli totale din care: 62.697.191 a) Cheltuieli cu salariile 32.829.248 b) Cheltuieli cu asigurările sociale 1.387.970 c) Amortizarea 3.309.992 d) Ajustari de valoare active circulante 374.303 e) Cheltuieli cu materii prime şi mate- 3.873.460  riale Nr crt Element Suma – lei f) Alte cheltuieli materiale 412.623 g) Cheltuieli cu energia şi apa 7.269.997 h) Alte cheltuieli de exploatare 11.817.281 i) Ajustări privind provizioanele 176.504 j) Cheltuieli financiare 1.245.813 3 Profit brut 6.298.841 4 Impozit pe profit 1.082.302 5 Profit net 5.216.539 La data de 31.12.2018 societatea înregistra active circulante în suma de 52.218.873 lei, iar la datorii totale suma de 41.763.601 lei. Societatea a înregistrat un profit net în suma de 5.216.539 lei. Având în vedere că cele prezentate sunt oportune, legale şi necesare, propunem spre analiză şi aprobare situaţiile financiare ale exer- ciţiului financiar in 2018 ale Societăţii Comerciale Compania de Apă S.A. Buzău. DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE LOCALE Director Executiv Director Executiv Adjunct Laurenţiu - Iulian Vasile Mariana-Daniela Gogea  ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Serviciul Juridic Nr. 59.564/16.05.2019 RAPORT la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13.00, și respectiv 31.05.2019, ora 13.00 Văzând conținutul referatului nr. 2044/18.04.2019 al directorului general al societății în care prezintă argumentat în fapt și în drept necesitatea achiziționării de servicii juridice de reprezentare și asistență juridică în condițiile existenței aprobării acestei cereri de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 20/23.04.2019 consider ca fiind în acord cu dispozițiile legale propunerea de aprobare a punctului 8 din convocator. De asemenea se impune a fi aprobat și punctul 9 din convocator deoarece este necesar să fie desemnată o persoană care să se ocupe de înregistrarea hotărârilor la Registrul Comerțului. Serviciul Juridic, Viorel Dima