HCL 53/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administraţie al societăţii AS3 — Administrare Străzi S3 SRL şi declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.02.2020 Având în vedere: — Referatul de aprobare nr. 282238/CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3; — Raportul de specialitate nr. 281232/25.02.2020 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvermanţă Corporativă; Adresa nr. 281259/25.02.2020 a Serviciului Control Intern — Compartimentul Guvernanţă Corporativă . În conformitate cu prevederile: — Art, 29 alin. (1), art. 641 şi art. 644 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; HCLS 3 nr. 588/27.11.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al societaţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL; Contractului de mandat nr. 14489/05.12.2017 încheiat între domnul Constantinescu loan și Sectorul 3 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 3; Art. 13. pct.13.1 şi şi art. 14 pct.14.5 din Actul Constitutiv al societăţii AS3 — Administrare Străzi S3 S.R.L, aprobat prin HCLS 3 nr.241/12.06.2017, cu modificările şi compeltările ulterioare; Luând în considerare: — Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; — Procesul verbal a] Comisiei de validare; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii AS3 — Administrare Străzi $3 SRL a domnului Constantinescu Ioan, ca urmare a demisiei şi se declară vacant postul de Administrator 4 - studii superioare. Art.2. (1) Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie în vederea ocupării postului vacant de membru — Administrator 4 studii superioare - în Consiliul de Administraţie al societății AS3 — Administrare Străzi $3 SRL (2) Se aprobă Scrisoarea de așteptări ca fiind cea din Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. (1) Se constituie Comisia de selecţie a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie al societății menţionată la art. 2, în următoarea componenţă: 1. Preşedinte:Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanţă Corporativă a. Supleant: : Tripa Ovidiu, referent asistent, Serviciul Administrativ 2. Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanţă Corporativă a. Supleant: Pintilie Izabela Adina, referent principal, Serviciul Administrativ 3. Membru: Şerban Gheorghe, şef Serviciu Control Financiar Preventiv a. Supleant: Şerban Maria Cristina, expert, Serviciul Control Financiar Preventiv 4. Secretar: Bejenaru Raluca, consilier juridic, Compartiment Guvernanţă Corporativă a. Supleant: Enache Narcisa, expert Direcţia Organizare Resurse Umane (2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,4. Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, şi Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administraţie, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conţinutul individual al anunţului public privind selecţia prealabilă, condiţiile de participare, criteriile de selecţie şi grila de evaluare a candidaţilor, conţinutul procedurii de selecţie, modalitatea şi etapele de desfăşurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidaţi în dosarul de participare. Art.5. (1) Procedura de selecţie a membrului Consiliului de Administraţie al societăţii AS3 — Administrare Străzi S3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziţia de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii AS3 — Administrare Străzi S3 SRL. Art.6. Până la finalizarea procedurii de selecţie a candidatului pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie, se desemnează administrator provizoriu, domnul Dohot Ionuţ. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern — Compartiment Guvernanţă Corporativă, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi societatea AS3 — Administrare Străzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 'Cohtrisemnează pentru legalitate Secretar general PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Marius Mihăiţă NR. 53 DIN 26.02.2020 SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S 3 S.R.L. Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvermanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispoziţiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011. Aceasta reprezintă un document de lucru care conține performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere privind administrarea şi conducerea Societăţii AS3- ADMINISTRARE STRĂZI $ 3 S.R.L Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a: - Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societăţii, - Stabili performanţele așteptate de către autoritatea publică tutelară, - Deâni principiile de lucru și conduita aşteptată din partea societăţii, Consolida încrederea cetătenilor în ceea ce privește capacitatea societății de a furniza servicii de calitate, - Îndroma Consiliul de Administrație și Preşedintele în redactarea Planului de administrare. Obiect principal de activitate al Societăţii AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S 3 S.RL conform actului constitutiv; - Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor, cod CAEN 4211 Structura acționariatului: - asociat majoritar — 99,940% - Sector 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 şi - asociat minoritar — 0,060% societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani, conform art. 28(3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Atribuţiile consiliului de administraţie: a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de Ja data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina ptoprie de internet a societăţii și se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. b) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari. c) Consiliul de administraţie deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. 1 d) e) £) [3] h) )) k) II) Stabileşte nivelul de salarizare şi alte drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul angajat; Aprobă stmctura organizatorică şi numărul de posturi necesare în vederea bunei funcţionări a societăţii precum şi modificarea organigramei societăţii condiţionată de necesitatea restructurării societății; Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanță corporativă a Societăţii, precum şi orice alte regulamente necesare în buna funcţionare a societăţii; Aprobă sancţiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat; Supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societăţii, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; Multă sediul social şi înfiinţează / desfiinţează filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; Aprobă operaţiunile juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv; Consiliul de administraţie convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii Financiare auditaie, cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acționarii care deţin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. Obligaţia de convocare revine consiliului de administrație şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus. Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. mi) Consiliul de administraţie în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanţelor Publice şi autorităţii publice tutelare, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul şi la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor. Informează Adunarea Generală a Asociaţilor asupra oricărei tranzacţii încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puţin echivalentul în lei depăşeşte valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menţionându- se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale şi anuale ale consiliului de administraţie, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala 2 actului juridic, creanțele reciproce, garanţiile constituite, termenele și modalităţile de plata, precum și alte elemente esenţiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menţiona și orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii; Prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaţilor un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, ia performantele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii; | /A p) Consiliul de administraţie elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile şi alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociaţilor care aprobă situaţiile financiare anuale şi este publicat pe pagina proprie de internet şi cuprinde cel puţin informații privind: - structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe; criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată şi remunerație; - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneșşti; eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. 7) Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii: hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor în termen de 48 de ore de la data adunării; - situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; - raportul de audit anual; - lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor; rapoartele consiliului de administraţie; raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar; Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. s) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situaţii la cererea Adunării Generale a Asociaţilor. Misiunea Autorităţii tutelare -Sectorul 3 al municipiului Bucureşti Misiunea Sectorul 3 al municipiului Bucureşti este accea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi legalitate. Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiţii pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creștere economică. Principalele obiective generale pentru anul 2017-2020 ale Societăţii AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L sunt: Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate, - Transparenţă, eficienţă şi eficacitate în implementarea proiectelor demarate, - Economicitate în îndeplinirea obiectivelor. Ţinând cont de obiectul principal de activitate al Societăţii AS3- ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului Bucureşti stabileşte pe termen scurt, mediu și lung următoarele obiective în perioada 2017-2020: Obiective ce urmăresc realizarea activităților societății: - activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităţilor cetățenilor - promovarea calităţii şi eficienţei activităţii - dezvoltare durabilă pe criterii de transparenţă și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională respectarea legislaţiei în vigoare privind întreaga activitate desfășurată stabilirea investiţiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administraţie va analiza, fundamenta, aviza şi propune spre aprobare, anual Autorităţii publice tutelare și acţionarilor programul de investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor. - îmbunătaţirea calităţii serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3 - instruirea permanentă a personalului în vederea creşterii gradului de profesionalism - angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienţei, eficacităţii și economicității Consiliul de administraţie trebuie să urmărească încasarea la termen a creanţelor şi să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripţie, în caz contrar trebuie sa raspundă pentru prejudicial cauzat societății achitarea către bugetul de stat şi bugetul local, cu prioritate a obligaţiilor sociale - creşterea cifrei de afaceri - reducerea datoriilor la bugetul de stat - creşterea productivităţii muncii - creşterea profitului Asteptări în domeniul eticii, integrităţii — au ca fundament patru valori — responsabilitate, profesionalism, integritate şi transparenţă. Organele de administraţie şi conducerea societăţii trebuie să se asigure că prin modul în care îşi desfăşoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime şi drepturile cetăţenilor şi interesul societăţii, iar acţiunile au un impact pozitiv asupra societăţii în ansamblul ei. În același timp, organele de administrare şi conducerea au datoria legală, morala şi profesională de a se asigura că în timpul exercitării activităţii nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislaţia în vigoare. În cazul în care intervine o astfel de situație, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariţia situației. În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societăţii trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetăţenii, societatea civilă şi mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătăţirea încrederii în integritatea şi în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate. AT Anexa nr.2 la HCLS3 nr. 33 /2G, 04. 4040 REGULAMENTUL COMISIEI DE SELECŢIE a candidaţilor pentru funcţiile de membri în Consiliile de Administraţie ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al municipiului București În vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administraţie la Societăţile Comerciale la care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti este acționar unic, majoritar sau la care deţine controlul, după caz — Comisia de selecţie formată din 3 membri specialişti în domeniile: juridic, economic, administrație publică şi un secretar specialist în resurse umane, în componența stabilită prin prezenta hotărâre, s-a stabilit prezentul Regulament al Comisiei de selecţie. Astfel, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de selecție şi secretariatul acesteia au următoarele atribuții şi competenţe: Art. 1 — Atribuţiile şi activităţile Comisiei de selecție sunt următoarele: a) Prima şedinţă de convocare a Comisiei de selecție se realizează de către preşedintele acesteia, prin secretariatul comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, şedinţă în care se stabileşte programul de derulare al procedurii de selecție; b) Stabilirea criteriilor generale şi specifice care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administraţie; c) Stabileşte conținutul individual al Anunţului public; d) Stabileşte cele două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire, în care anunţul public urmează a fi publicat și verifică publicarea lui pe pagina de internet a autorității publice societăţilor comerciale menţionate; e) Elaborează componeja integrală a Planului de selecţie, în vederea derulării procedurii de selecţie; f) Stabileşte condiţiile de participare, criteriile de selecție şi grila de evaluare a candidaţilor, parte integr [...]