HCL 406/2019 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www .primarie3.ro HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administraţie al societății Algorithm Residenţial $3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării Actului constitutiv al societăţii Algorithm Construcții $3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 497195/CP/29.07.2019 al Primarului Sectorului 3; — Raportul de specialitate nr. 496611/29.07.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanţă Corporativă; Nota de fundamentare nr.6270/25.07.2019 a societăţii Algorithm Construcţii $3 SRL; Adresa nr. 496615/29.07.2019 a Serviciului Control Inter - Compartiment Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: — Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată?, cu modificările și completările ulterioare; Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; — HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotări în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuinţe sociale; Art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017; — Art. 12.2 lit. a) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: — Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; - Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetățenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, HOTĂRĂȘTE Art.L. Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administraţie al societății Algorithm Construcţii S3 SRL în vederea modificării Actului constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în sensul că art. 12 pct. 12.2 lit. m) va avea următorul cuprins: »„m) hotărăşte asupra investițiilor importante ale societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiţii ” Art.Il. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al societății Algorithm Construcţii S3 SRL rămân neschimbate, cu excepţia celor care contravin prezentei hotărâri, care se modifică în mod corespunzător. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CO SEMNEAZĂ ET M MIHĂIŢĂ NR. 406 DIN 30.07.2019 A SECTORULUI s BUCUREȘTI PRIMĂRIA CABINET PRIMAR du wuw.primatiez,ro TELEFON (004 02!) 318 og 23 - 28 FAX (004 Op 3152 0 E-MAIL CabinetprimartE Prin arie3.10 CalealDSBSȘtOR 291, Sector 3, 0p1084, Buliureşti Le) CABINET PRIMAR a Li SS Nr. 49 ȚI 95 (Că (eră Dat: REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administraţie al societății Algorithm Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administraţie al societății Algorithm Construcţii S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcţii S3 SRL Sectorul 3 al Municipiului București a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiţii de eficienţă și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administraţia locală, în vederea îmbunătăţii vieții locuitorilor Sectorului 3. Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deţine calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcţii S3 SRL. Societatea Algorithm Construcţii S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenţie necesare pentru punerea în siguranţă, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric „Hala Laminor”, care se afla într-o stare de degradare avansată, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcţiune a centrului social si de agrement Hala Laminor. Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activităţii și patrimoniului societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienţi pentru generarea de venituri suplimentare din activităţi de închiriere dotări, activități de producţie şi furnizare materiale de construcţii, precum și lucrări construcții-montaj. În vederea alinierii normelor societăţii la cadrul general de guvernanţă corporativă de la nivelul autoritătii publice tutelare, Consiliul Local al Sectorului 3, și în stricta corelare cu prevederile din actele constitutive ale celorlalte societati aflate sub autoritatea tutelară a Consiliului Local Sector 3, societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L. a solicitat prin adresa nr. 1589/29.07.2019 înregistrată cu nr. 496548/CP/29.07.2019 modificarea Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în sensul că art. 12 pct. 12.2 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcţii S 3 SRL va avea următorul cuprins: „ hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau toate investiţiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli şi implicit în planul de investiții“ scopul fiind asigurarea unui cadru unitar de guvernanţță corporativă și eficientizarea implementării prevederilor acestuia atât la nivelul societății, cât si la nivelul autorităţii tutelare. Luând în considerare cele prezentate și ţinând cont de raportul de specialitate nr. 496611/29.07.2019 al Serviciului Control intern - C arțiment Guvernanţă Corporativă, am inițiat Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE2016/679, 1 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. | PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN | SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI ver primariez.ra i Cer E-MAIL guvernantacorporativa Găprimariez.ro Str. intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti Nr.496611/29.07.2019 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administraţie al scocietății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii $3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcţii S3 S.R.L Având în vedere: - adresa societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. cu nr. 1589/29.07.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 490487/23.07.2019 - adresa societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. cu nr. 6290/26.07.2019 către societatea Algorithm Residential S 3 S.R.L. - Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 S.R.L. nr. 48 din 26.07.2019 prin care se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societăţii - Nota de fundamentare nr.6270/25.07.2019 a Consiliului de Administraţie care motivează necesitatea modificării Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S 3 S.R.L Conform prevederilor Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Residenţial $3 S.R.L., art. 12.1 lit. o) „Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii” Conform Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL, art. 12.2, litera a) Asociatul Unic al societăţii, are umătoarea atribuţie: „hotărăşte modificarea Actului Constitutiv” În plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală” Societatea solicită aprobarea privind modificarea art. 12.2 lit. m) din actul constitutiv care în prezent este: „hotărăşte asupra operaţiunilor juridice ale societății care depăşesc valoarea de 100.000 (una suta mii ) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv” şi care va deveni : » hotărăşte asupra investițiilor importante ale societății care depăşesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A. pentru fiecare investiţie sau toate investiţiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute şi ăprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiţii”? Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 1 în Regulamentul UE iitiaitia ! intr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. i PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN ; SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Modificarea actului constitutiv propusă de societatea Algorithm Construcţii S 3 SRL este corelată cu prevederile din actele constitutive ale celorlalte societăţi publice aflate sub autoritatea tutelară a Consiliului Local Sector 3. Propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societății Algorithm Construcţii S 3 SRL în vederea modificării Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL. Şef Serviciu Contrl Intern, Marta ăyganu ] Compartiment Guvernanţa Corporativă, Silviu Hondola Ep Ai d ALGORITHM CONSTRUCTII 33 SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL Ta Zi NOTĂ DE FUNDAMENTARE În atenția: — Consiliului de Administraţie Referitor: Avizarea modificarii Actului Constitutiv pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanta corporativa la nivelul autoritatii tutelare și asigurarea implementarii masurilor dispuse prin grija Preşedintelui Consiliului de Administraţie În conformitate cu dispoziţiile Zegii nr. 31/1990 a societaţilor, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera a), art. 13.1, art. 13.4 și art. 16 lit. h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizarii în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie, propunerea de modificare si actualizare a actului constitutiy al societatii. Menţionam faptul ca în cadrul activității desfăşurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. asigură execuţia, ca obiectiv principal, lucrarilor de construire pentru punere în siguranță a constructiei „Hala Laminor”, Fabrica de Tevi Republica corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulatiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrari indreptate spre finalizarea și punerea. în funcţiune a centrului social si de agrement Hala Laminor. Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității şi patrimoniului societăţii, precum și pentru identificarea şi dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum şi lucrări construcții-montaj. Algorithm Constructii S3 Date Fiscale: Bd Basarabia nr 256, Corp C1. Sector 3 CIF 37714360 Bucuresti, Romania RC J)40/8651/2017 E mail officealgorithmconsțructiis3,ro IBAN RO3ZBTRLRONCRTO414912701 Web. www.algorithmconstructiis3.ro Banca Transilvania Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțitlor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3. ALGORITHN CONSTRUCTIUI S3 In sustinerea celor mai sus mentionate, consideram oportuna, pentru alinierea normelor societatii la cadrul general de guvernanta corporativa de la nivelul autoritatii publice tutelare, Consiliul Local al Sectorului 3, modificarea si actualizarea actului constitutiv, dupa cum urmeaza: Litera m) de la alin. 12.2 Asociatul Unic are următoarele atribuţii principale din cadrul ART. 12 PUTERILE ȘI ATRIBUŢIILE ASOCIATULUI UNIC din CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII, se modifica si va avea urmatorul continut: ” m) hotărăşte asupra investitiilor importante ale societații care depăşesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv TVA, pentru fiecare investitie sau toate investitiile in cursul unui an, daca acestea nu au fost prevazute si aprobate in prealabil in bugetul de venituri si cheltuieli si implicit in planul de investitii; * Precizam faptul ca modificarea propusa este in stricta corelare cu prevederile din actele constitutive ale celorlalte societati aflate sub autoritatea tutalara a Consiliului Local Sector 3, scopul fiind asigurarea unui cadru unitar de guvernanta corporativa si eficientizarea implementarii prevederilor acestuia atat la nivelul societatii noastre, cat si la nivelul autoritatii tutelare. Fata de cele mentionate, va rugam dispuneti realizarea prin grija Presedintelui CA a tuturor actelor ce se impun pentru aprobarea modificarii actului constitutiv, in sensul anterior expus, precurm si actualizarea in consecinta a tuturor reglementarilor interne. Presedintele Consiliului de Adminibţi Construcţii $3 S.R.L. Alexandru U Intocmit, Algorithm Constructii S3 Date Fiscale: Bd Basarabia nr 256. Corp C1. Sector 3 CIF 37714360 Bucuresti, Romania RC 140/8651/2017 E mail: officeealgorithmconstrucțiis3.ro IBAN RO32BTRLRONCRTO4 14912701 Web www.algorithmconstructiisă.ro Banca Transilvania Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii $3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinlrii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3. AI BORITHI CONSTRUCTII 53 HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. /4£/26.07.2049 Societatea S.C. Algorithm Constructii $3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1 990, privind societatile comerciale, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare, a Actului Constitutiv al societatii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie HOTARASTE: Art. 1. Cu 5 voturi din 5, avizarea actualizării Actului Constitutiv al societății, în sensul modificării Literei m) de la alin. 12.2 Asociatul Unic are următoarele atribuții principale din cadrul art. 12 PUTERILE ŞI ATRIBUŢIILE ASOCIATULUI UNIC din CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII, care va avea urmatorul continut: ” m) hotărăşte asupra investitiilor importante ale societatii care depăşesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv I.V.A., pentru fiecare investitie sau toate investitiile in cursul unui an, daca acestea nu au fost prevazute si aprobate in prealabil in bugetul de venituri si cheltuieli si implicit în planul de Investitii. * PRESEDINTE C.A. COSOCARIU ALEXANDRU DAN — Za Membri CA, : £ (ui MARINESCU GânI6 MIRC DEDE DANIELA MATACHE DOINA FLORENTINA USURELU GABRIEL ALEXANDRI Algorithm Constructii $3 Date Fiscale: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unar terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3. Ai S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3SRL (3 (3 3 Al Giîith n Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter, momen: „mcrma:aae area: 9 Residential S3 s Camerele C3, C4, CS, Sector 3. Sc ALGORITM RE: ADENȚIAL 53 SRL N 2 INZEARE La SI SECTOR 3 Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București şi di. Robert Sorin Negoiţă, Pri l Sectorului 3 B ti obert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului u pure ti ET PRIMAR Sediul: Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucureşti N 496 34P vata... 024003 Î Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu LocaTâvând ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanță corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Preşedintelui Consiliului de Administraţie, dar şi împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societăţii Algorithm Residential $3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect avizarea modificării Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcţii S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanță corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație. Referitor: Stimate domnule primar/Stimaţi membri ai Consiliului Local Sector 3, Subscrisa, societatea Algorithm Residential S$3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bucureşti sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administraţie, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând: L.Art. 12.1 din Actul Constitutiv al subscrisei: Adunarea Generală a Asociaţilor: lit. m) "hotărăşte asupra investițiilor importante ale societăţii care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiţie sau Pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, înaintează următoarea: 2.H.C.L. $3 nr 223 din 30.05.2019 privind înființarea de către societatea Algorithm Residential [...]